Мастер-банку предъявляют крупным оптом

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Мастер-банку предъявляют крупным оптом FLB: Бывший вице-президент Евгений Рогачев сдал полиции преступные схемы Бориса Булочника

"«Обвинения по делу о незаконной банковской деятельности предъявлены 13 сотрудникам Мастер-Банка. Четверо из них уже дали признательные показания , сообщают в МВД. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Ключевые фигуранты заключили сделки со следствием , в частности, вице-президент кредитной организации. Еще двое находятся в розыске, - сообщает 22 ноября "УралИнформБюро". « Уголовное дело о "незаконной банковской деятельности" , фигурантами в котором, проходят сотрудники Мастер-банка, в ближайшее время будет направлено в суд . Об этом информационному агентству ИТАР-ТАСС сообщили накануне в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД /ГУЭБ/. "Расследование уголовного дела продолжается, планируется в ближайшее время направление в суд" , - пояснили в ГУЭБ». «Имена лиц, давших признательные показания, не правоохранительными органами названы, но в 2012 году в числе фигурантов дела о незаконном обналичивании денежных средств наряду с Евгением Рогачевым назывались двое бывших сотрудников Мастер-банка — Игорь Бабичев и Андрей Орлов , а также члены руководства Золостбанка Александр Крюков и Альбина Плотникова », - отмечает Лента.Ру. «Обвинения предъявлены в том числе - бывшему вице-президенту Мастер-Банка Рогачёву, а также Александру Крюкову - одному из руководителей «Золотбанка» . По предварительным подсчётам, доход группы Крюкова превысил 190 миллионов рублей. За отмывание средств они брали комиссию в полпроцента , а Рогачев и его соратники получили существенно больше, - сообщает в пятницу РБК ТВ со ссылкой на на следственные документы МВД. Бывший вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачев пошёл на сделку со следствием . Его взяли по подозрению в отмывании средств в прошлом году, а за 2 месяца до того, как у банка отозвали лицензию, в сентябре нынешнего года он подписал досудебное соглашение. Как следует из материалов МВД , за прошедший год ведомство трижды оповещало ЦБ о незаконных операциях в Мастер-Банке . Теневые операции помогали банку держаться на плаву - без них бизнес оказался бы нерентабельным. Только за последний год через кассу организации обналичили 200 миллиардов рублей . Кстати, Рынок чёрного обнала уже ощутил на себе уход такого крупного игрока. Как рассказали источники телеканала в банковских кругах, минимальная комиссия за обналичку взлетела до 14 процентов . До отзыва лицензии за такие операции брали по 6-7 процентов». «По данным МВД, руководители ряда коммерческих банков, в числе которых был и Мастер-банк, организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и другие финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до 7% , - передавала ранее телекомпания Russia Today. В ведомстве сообщили, что часть руководства банка находится в настоящее время за пределами нашей страны . Пока следователи намерены допросить тех, кто находится в России. На момент отзыва лицензии в банке хранились средства физических лиц на сумму более 47 млрд рублей . Около трети средств населения, размещённых в Мастер-банке, оказались не застрахованы . По последним данным, имущества Мастер-банка может не хватить для выплат вкладов, не попадающих под страховку АСВ . Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский. «Масштабы теневой деятельности Мастер-Банка неприятно поражают, к тому же у него образовался отрицательный капитал. И я скептически отношусь к перспективам вкладчиков, у которых вклады более 700 тыс рублей, получить назад все свои средства» , - сказал он. Симановский уточнил, что такие вкладчики попадают в категорию первой очереди при банкротстве банка, «но выплаты даже кредиторам первой очереди - это длинный процесс по времени» . Ранее сообщалось, что от закрытия банка сильно пострадал фонд «Справедливая помощь» , который возглавляет Елизавета Глинка (Доктор Лиза). На счету в банке фонд хранил 2,375 млн рублей, собранных для хосписа в Екатеринбурге . Средства лежали на личном счёте Глинки, поэтому рассчитывать она может на возврат лишь 700 тыс. рублей ». «Первое краткое сообщение ЦБ об отзыве лицензии у Мастер-банка, подконтрольного семье Булочников (основному владельцу Борису Булочнику, его сыновьям Александру и Игорю и жене Надежде принадлежит более 80% акций ), появилось на сайте регулятора вчера в 9:00. В это же время в главный офис банка в Руновском переулке приехали временная администрация ЦБ (управляет банком после отзыва лицензии) и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а также спецназ, - сообщало накануне деловое агентство AK&M. Впрочем, после нейтрализации полицейскими охраны банка вручать приказ об отзыве лицензии, подписанный главой комитета банковского надзора, первым зампредом ЦБ Алексеем Симановским, пришлось не предправления банка, а его первому заместителю - Галине Нагаевой. По словам участников операции, Борис Булочник покинул здание банка через запасной выход . "Еще вчера (19 ноября) утром заезжал в банк, все было в порядке. Бориса Ильича (Булочника) , правда, не видел, в последний раз мы с ним встречались неделю назад. Я ведь только в совет директоров входил, а оперативной работой в банке не занимался" ,- сообщал СМИ член совета директоров банка Игорь Путин. В полиции полагают, что Борис Булочник до последнего надеялся , "что масштабы его банковского бизнеса, а именно огромное количество вкладчиков, защитят банк от потери лицензии" . В возможность отзыва серьезно не верил никто. По словам источников в банковских кругах, впервые информация об этом появилась два дня назад , после проверки. "Но за последний год такие слухи появлялись регулярно, а затем все разрешалось благополучно" , - сообщил источник, близкий к руководству банка. Традиционно считалось, что банк имеет высокопоставленных покровителей "на самом верху" и в силовых структурах . Борис Булочник старался привлекать их представителей в топ-менеджмент. Так, до прихода в банк Игоря Путина там работал племянник экс-директора ФСБ Николая Патрушева - Алексей (в середине 2000-х годов был зампредом правления). По словам собеседника, сотрудники банка "в панике" , у некоторых из них, в том числе у членов совета директоров, там зависла зарплата ». Ранее на FLB об уголовных скандалах в Мастер-банке: «Банкиров Мастер-банка обыскали по домам», «Ресурса» Путина не хватит на лицензию?», «Игорь Путин взял третий банк», «Отмыли» на целых 50 тысяч. И недовольны», «Следствие ведет Центробанк», “Мастер-банк пошел под задержание”, «Зубков доложил о банде «отмывателей» Путину», «Рассчетно-отмывочный центр» этнических мафий», «В Мастер-банк пришли за обналичкой», “Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк”."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации