Маткапитал обналичивают по новым статьям

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Маткапитал обналичивают по новым статьям FLB: Следствие готовит советнику Алексея Кудрина Павлу Сигалу обвинение в организации преступного сообщества

"«Расследование уголовного дела о масштабных аферах с материнским капиталом, фигурантом которого является вице-президент «ОПОРЫ России» Павел Сигал, обрастает все новыми эпизодами. Возбуждены еще 14 уголовных дел о мошенничестве : 12 - по эпизодам в Липецкой области, еще 2 - в Ставропольском крае. В ближайшее время следователи намерены предъявить ему самому и руководителям региональных подразделений Центра микрофинансирования обвинения по особо тяжкой статье 210 УК РФ - «Организация и участие в преступном сообществе» , - сообщает 26 мая казанское деловое издание «Бизнес Online». "В настоящий момент решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по ст. 210 УК РФ против Павла Сигала и других лиц - руководителей территориальных отделений Центра микрофинансирования" , - рассказывает источник в правоохранительных органах. Таким образом, следователи считают, что Сигал создал настоящую преступную группировку, которая занималась аферами с материнским капиталом . Статья 210 УК считается особо тяжкой, в том числе и по санкциям. Так, наиболее тяжелая четвертая часть грозит наказанием лидерам ОПС вплоть до пожизненного срока , другие части предусматривают до 20 лет лишения свободы ».
D1d451ef7b911c07e1a9a0f12ade5fcc.png
Павел Сигал может быть объявлен организатором и главой ОПГ «В настоящий момент решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по ст. 210 УК РФ против Павла Сигала и других лиц — руководителей территориальных отделений Центра микрофинансирования» , — рассказывает в сегодняшнем номере «Известий» источник в правоохранительных органах. Адвокаты Павла Сигала пока ничего не знают о возможном возбуждении уголовного дела по этой статье. — Мне об этом ничего не известно , — заявил изданию защитник Сигала Алексей Кирсанов. В головном офисе Центра микрофинансирования Павла Сигала изданию также сообщили, что о планах следствия утяжелить обвинения им тоже пока ничего не известно. — Мы пока ничего не слышали. Оперативники из ГУЭБиПК последний раз приезжали в Казань в январе 2014 года, сразу после новогодних праздников, и ни по каким новым уголовным делам обысков не проводили , — сообщила пресс-секретарь организации Диана Фатыхова. Само уголовное дело против Сигала растет в масштабах. По данным издания, возбуждено еще 14 уголовных дел о мошенничестве: следователи насчитали 12 афер с незаконным обналичиванием материнского капитала в Липецкой области и 2 — в городе Пятигорске Ставропольского края . По версии следствия, схема была стандартной: оформленные структурами Сигала фиктивные договоры целевых займов на жилье направлялись в Пенсионный фонд, который компенсировал расходы. Часть этих денег члены группировки возвращали матерям, а другую часть присваивали себе. Пятигорским отделением центра, по данным СПАРК, руководит главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» Андрей Поляков ( он же возглавляет половину всех отделений центра — 64 из 128 филиалов ). Несколько месяцев он находился в региональном розыске, пока в феврале в Казани его не задержали на так называемом оперативном сторожке в рамках дела о мошенничестве. Он же руководит отделениями финансовой организации в Липецке. По этому делу под стражей или домашним арестом находятся несколько десятков фигурантов, среди которых есть и матери, обналичивавшие материснкий капитал , а также руководство различного уровня Центра микрофинансирования — сам Павел Сигал, его главный бухгалтер Андрей Поляков, а также Сергей Ефремов, Татьяна Шеундова, Галина Некрасова — сейчас они находятся в СИЗО. Под домашний арест помещены Елена Климова, Андрей Абалаков, Татьяна Кондинская, а также еще 19 человек. Защита считает претензии следствия в адрес Сигала неправомерными . — Само следствие признает, что женщины действительно получали в обмен на материнский капитал жилье , — пояснил изданию адвокат Сигала Алексей Кирсанов. — Пускай, не хоромы, а комнату в коммуналке, недострой, ветхий домик или просто квадратные метры в квартире. Но в любом случае это было не бесплатно и жилищные условия матерей улучшались . Кирсанов также напомнил, что в каждом отдельном случае женщины покупали разную недвижимость. По его словам, это нехарактерно для мошеннических схем, когда аферисты используют один и тот же объект, чтобы организовать «карусель». Дело о мошенничестве, по которому проходит подозреваемым Павел Сигал, было возбуждено еще в ноябре 2013 года. По версии следствия, в афере было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр микрофинансирования». Там собиралась информация о неблагополучных матерях (нарко-, алкозависимых и психически нездоровых женщинах). С ними заключались договоры целевого займа, согласно которым женщинам якобы выдавались кредиты на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись . По данным следствия, аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, оставляя себе от 30 до 80% ». 19 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Афера с маткапиталом не разменялась на 1 млн евро» говорилось: «Следственный комитет начал доследственную проверку о вымогательстве взятки по заявлению бывшего вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, обвиняемого в масштабных аферах с материнским капиталом. Ранее он написал заявление в Генпрокуратуру, в котором сообщил, что оперативники МВД якобы еще в 2011 году вымогали у него 1 млн евро за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело по статье 159 УК («Мошенничество»), - сообщало региональное издание Kazanfirst.Ru. — В Генпрокуратуру от Павла Сигала поступило обращение о возможном совершении преступления, предусмотренного статье 290 УК РФ ( «Получение взятки» ) , — сообщал источник, близкий к следствию. — Заявитель утверждает, что осенью 2013 года неустановленные сотрудники ГУЭБиПК просили у Павла Сигала крупную сумму денег за то, чтобы не возбуждать против него уголовное дело по статье 159 УК ». Советник экс-министра финансов Алексея Кудрина Павел Сигал утверждает, что уголовное дело на него сотрудкники ГУЭБиПК завели после отказа от взятки в 1 млн евро «Эту информацию «Известиям» подтверждал депутат Госдумы Александр Хинштейн. — Действительно, было обращение Сигала о том, что у него самого и у одного из его адвокатов вымогали взятку. А отказ якобы и привел к возбуждению против него уголовного дела и последующему аресту , — рассказывал изданию Александр Хинштейн. — Я не знаю фамилии конкретных оперативников, которые приходили к Сигалу, но это были именно сотрудники управления «Б» ГУЭБиПК. По моим данным, санкционировал это «мероприятие» непосредственно генерал Борис Колесников . Прокуроры рассмотрели это заявление Сигала и направили его следственной бригаде, которая сейчас занимается делом оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). По данным издания, следователи уже инициировали проверку по ст. 290 УК («Получение взятки»). Первые уголовные дела по незаконному обналичиванию материнского капитала территориальные управления МВД возбудили в марте 2012 года. Тогда же МВД опубликовало на своем официальном сайте информацию о выявленных многомиллиардных хищениях бюджетных средств . Однако сам Сигал считал иначе. В мае 2012 года УК «Центр микрофинансирования», главой которой он [%D0%B1%D1%8B%D0%BB,%20https://ukcm.ru/news/267 обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства], в котором просила МВД опровергнуть высказанные ранее заявления . 24 июля этот иск был полностью удовлетворен . В июне — августе того же года расследование уголовных дел против Сигала было приостановлено по различным причинам. В октябре 2013 года все ранее возбужденные в регионах дела были возобновлены, объединены в одно производство и переданы в Следственный департамент МВД . Сигал считает, что именно после того, как он отказался в 2011 году платить оперативникам взятку , против него и были возбуждены уголовные дела. Защитники сотрудников ГУЭБиПК скептически отнеслись к заявлению бизнесмена . - После задержания оперативников началась цепная ракция среди людей, кого они задерживали и разоблачали. Напомню, что против Павла Сигала возбуждены уголовные дела, сам он находится под арестом, поэтому делает все, чтобы выйти на волю, в том числе и обвиняет полицейских во всех смертных грехах , - рассказывала адвокат генерала Колесникова Анна Ставицкая. С ней согласны и коллеги оперативников, которые принимали участие в том числе и в оперативной разработке Сигала . - Все оперативные мероприятия по деятельности Павла Сигала проходили в строгом соответствии с законом, что неоднократно проверялось надзорными органами. Ни о каких взятках речи быть не могло. Тем более это всего лишь голословные обвинения Сигала, не подкрепленные никакими доказательствами , - пояснял изданию один из высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК». Арестованный Павел Сигал координирует комитет гражданских инициатив видного “эксперта” Алексея Кудрина «Видный» бизнесмен и деятель либеральной оппозиции Павел Сигал - соратник бывшего сопредседателя СПС и «Правого дела» Леонида Гозмана Ранее на FLB о скандалах и мошенничествах с материнским капиталом: «Гражданским» махинациям нашелся финдиректор», «Хищения маткапитала скорректировали с гражданских позиций», «Соратник Кудрина погряз в «цыганских» махинациях», «Здоровье подвело «Опору» под арест», «Опоры» маткапитала множатся под стражей», «Координатор Кудрина по маткапиталу», «Перематеринский капитал», «Материнский капитал сработал в преступной плоскости», «Слишком дорогая «рождаемость» Северного Кавказа», «Северный Кавказ обналичил материнский капитал»."

Ссылки

Источник публикации