Миллиарды из пустышек

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Похитить 5,4 млрд руб. из бюджета с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у фонда Hermitage, можно было только с ведома ФНС

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::08.05.2009

Миллиарды из пустышек

Филипп Стеркин, Алексей Никольский, Дмитрий Казьмин

Скандальная история с хищением 5,4 млрд руб. из бюджета с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у фонда Hermitage, впервые получила официальное подтверждение. Генпрокуратура сообщила, что передала это дело в суд.

О [page_22487.htm схеме, с помощью которой из бюджета были похищены миллиарды рублей] , «Ведомости» рассказали в прошлом году. Сперва мошенники через перерегистрацию в налоговых органах похищали фирмы-пустышки, некогда платившие крупные суммы налога на прибыль. Затем эти компании проигрывали суды, соглашаясь выплатить истцам упущенную выгоду. Наконец, имея на руках решения судов, они подавали уточненные декларации, по которым инспекции возвращали им налог. Правоохранительные органы официально отказывались говорить об этой схеме. Но вчера на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что одно из таких дел передано в суд.

Генпрокуратура передала в Тверской районный суд уголовное дело о хищении из бюджета 5,4 млрд руб. Согласно ее сообщению замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Виктора Маркелова, гендиректора и участника ООО «Парфенион», а также участника еще двух ООО — «Махаон» и «Рилэнд». Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает. Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД.

В сентябре — октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин подали в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве декларации, в которых потребовали вернуть из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль. «Руководители инспекций <...> не осведомленные о преступных намерениях Маркелова и его сообщников, в декабре 2007 г. вынесли решения о возврате» налогов, считает Генпрокуратура, и 5,4 млрд руб. были перечислены на счета компаний и похищены участниками группы. Представитель Генпрокуратуры отказался рассказать подробности. Но они известны.

«Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» принадлежали банку HSBC, а управлял ими фонд Hermitage Билла Браудера. В 2006 г. эти фирмы заплатили более 5,4 млрд руб. налогов. Компании были украдены у Hermitage в сентябре 2007 г. путем незаконной перерегистрации на ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову; причем произошло это через три месяца после рейда ГУВД Москвы 4 июня 2007 г., в ходе которого были конфискованы правоустанавливающие документы этих трех фирм, напоминает представитель фонда.

С октября по ноябрь 2007 г. «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проиграли несколько однотипных дел в судах Петербурга, Москвы и Казани и должны были выплатить истцам 30,7 млрд руб. упущенной выгоды за якобы неисполненные договоры купли-продажи акций «Газпрома». В связи с образовавшейся упущенной выгодой компании подали уточненные декларации, попросив вернуть им из бюджета налоги. Деньги были получены, а фирмы потом ликвидированы.

Эти фирмы фигурировали в двух уголовных делах.

Одно возбудил в феврале 2008 г. Следственный комитет при прокуратуре (СКП) — по заявлению гендиректора HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда». Среди подозреваемых были Виктор Маркелов, Валерий Курочкин и Вячеслав Хлебников. В конце ноября 2008 г. суд разрешил [page_23522.htm привлечь к уголовной ответственности] и адвоката Эдуарда Хайретдинова, который, по словам его защитника Алексея Егорова, напротив, помогал Hermitage расследовать хищение компаний. Однако Хайретдинов уехал за границу, и дело в его отношении приостановлено. В итоге это дело забрала московская прокуратура, и что с ним сейчас — Егоров не знает.

Другое было возбуждено еще в 2004 г. следователями милиции Калмыкии — о [page_22477.htm неуплате налогов структурами Hermitage], в том числе «Махаоном», «Рилэндом» и «Парфенионом», на 3,5 млрд руб. По этому делу в розыск был объявлен Браудер. Прошлой весной это дело забрал СК при МВД, осенью 2008 г. в его рамках началось расследование хищения «Рилэнда» и других фирм, говорит сотрудник центрального аппарата МВД. Маркелов был арестован именно по этому делу, говорит Егоров.

Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин напоминает, что возмещение таких крупных сумм инспекции должны согласовывать как минимум с УФНС по Москве. А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог прокомментировать работу инспекций, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей». В инспекциях № 25 и 28 вчера вечером телефон не отвечал. Представители СК при МВД и СКП отказались от комментариев.

Еще 2,9 млрд руб. по той же схеме
Ранее те же две московские инспекции – № 25 и 28 – вернули 2,9 млрд руб. двум ООО – «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз». Обе компании были «внучками» Rengaz Holdings Limited и должны были уплатить за 2006 г. $107,7 млн налога на прибыль. В начале 2006 г. они были проданы, перерегистрированы в инспекции № 25 и 28 и подали уточненные декларации, предварительно проиграв в судах дела об упущенной выгоде. По данным СПАРК, в итоге эти компании уплатили за 2006 г. всего 33 млн руб. налога на прибыль. Представитель Генпрокуратуры и СК при МВД не говорят, есть ли в связи с этим уголовное дело.