Миллиард за год

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::06.02.2007

Миллиард за год

Ходорковскому и Лебедеву грозит до 25 лет по обвинению в хищении и отмывании $25 млрд

Ирина Резник, Анастасия Корня

Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву грозит еще до 25 лет тюрьмы. Генпрокуратура обвинила их в хищении и отмывании беспрецедентной в российской истории суммы — свыше $22 млрд.

Выручка ЮКОСа за первое полугодие 2006 г. по РСБУ — 1,24 млрд руб., чистый убыток — 4,01 млрд руб. 60,5% акций компании — у Group Menatep Limited (GML). В августе 2006 г. арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и ввел конкурсное производство. Доказанные судом претензии на 25 декабря 2006 г. — $26,6 млрд. 

Вчера Генпрокуратура подтвердила предъявление Ходорковскому и Лебедеву новых обвинений, грозящие 25 годами тюрьмы. Они обвиняются по ч. 3 и 4 ст. 160 (присвоение имущества организованной группой в особо крупном размере), а также ч. 4 ст. 174-1 (легализация средств, приобретенных другими лицами преступным путем организованной группой в крупном размере). Первая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, вторая — до 15 лет, говорит адвокат Лебедева Константин Ривкин. “Обычно суд использует принцип частичного сложения, но дело наших клиентов уникальное, поэтому не берусь предсказать, как будут упражняться наши суды”, — говорит адвокат.

Ходорковского обвиняют в хищении и отмывании беспрецедентной суммы, составляющей, по словам его адвоката, Юрия Шмидта, $22-23 млрд. “Мы сбились со счета, — продолжает адвокат. — Михаил Борисович назвал это обвинение безумием, потому что похитить даже близкую к этому сумму и скрыть от учета абсолютно невозможно”. Адвокат Лебедева Константин Ривкин вчера не смог оценить объем хищений, в которых обвиняют его клиента, сообщив только, что речь идет о миллиардах долларов.

Оба адвоката говорят, что в основу обвинения, предъявленного и Ходорковскому, и Лебедеву, легли два уголовных дела: о хищении средств у “дочки” ЮКОСа — “Томскнефти” и о перепродаже этой нефти через трейдинговые компании. Их бывшие руководители ( Антонио Вальдес-Гарсиа — “Фаргойл”, Владимир Малаховский — “Ратибор”) наряду с бывшим менеджером ЮКОСа Владимиром Переверзиным обвиняются в хищении $13 млрд и легализации $8,5 млрд. Суть обвинений — нефть и нефтепродукты “дочек” ЮКОСа продавались трейдерам дешево, а затем поставлялись на экспорт уже по высоким ценам. В 2005 г. новый владелец “Юганскнефтегаза” — “Роснефть” оценила ущерб от трансфертных цен в $11,5 млрд в рамках иска. Тогда Генпрокуратура потребовала от руководителей “Самаранефтегаза” и “Томскнефти” по примеру “Юганскнефтегаза” потребовать в суде от ЮКОСа возмещения убытков на $11,5 млрд. Прокуроры подсчитали, что 190 млрд руб., полученных от продажи в 2001-2003 гг. нефти “Томскнефти”, поступили на счета подставных фирм, в том числе “Ратибора” и “Фаргойла”, и в результате этой “искусственной схемы” “Томскнефть” не получила значительную долю выручки. “Самаранефтегаз” по аналогичной схеме “недосчитался” 125 млрд руб.

Виноваты в этом, по мнению следователей, члены “организованной группы под руководством [экс-президента "ЮКОС-РМ" и совладельца Group Menatep] Михаила Брудно”, которая завладела нефтью “Самаранефтегаза” и “Томскнефти”, “организовав оформление подложных документов”. Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с отмыванием средств, говорит источник, знакомый с материалами уголовного дела.

["Коммерсант", origindate::06.02.2007: "Во вчерашних обвинительных документах Генпрокуратура утверждает, что создателями организованной группировки, якобы преследовавшей цель хищения нефти у добывающих предприятий ЮКОСа, были не только Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, но и акционер Group MENATEP Михаил Брудно, проживающий ныне в Израиле и разыскиваемый Россией через Интерпол. Активным членом группировки, по версии следствия, был также бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Елфимов (он подписывал договоры о продаже нефти "подставным" фирмам от имени трех "дочек" ЮКОСа, а затем от имени последнего реализовывал нефть на экспорт). Господин Елфимов ранее был объявлен в международный розыск, хотя легально проживает в Латвии. Рядовыми исполнителями группировки в прокуратуре называют гендиректоров "подставных" компаний "Фаргойл" и "Ратибор" Антонио Вальдес-Гарсиа и Владимира Малаховского, а также заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина, руководившего кипрской компанией "Рутенхолд Холдингс Лимитед", которой ЮКОС отправлял нефть на экспорт. Двое последних находятся под стражей уже более года, и в ближайшие дни судья Басманного суда удалится для вынесения им приговора (прокурор потребовал для них 11-летний срок, после чего третий подсудимый, Вальдес-Гарсиа, пустился в бега). Наконец, еще один рядовой участник группировки, гендиректор "подставного" ООО "Ратмир" Владислав Карташов, третий год живет на Кипре и ныне ждет решения суда Никосии по делу о его экстрадиции в Россию."- врезка К.Ру]

Обвинив Ходорковского в хищении и отмывании преступно нажитых доходов, Генпрокуратура попытается добраться до зарубежного имущества и средств на заграничных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера — GML (см. схему), полагает бывший руководитель правового департамента ЮКОСа Дмитрий Гололобов (также обвиняется по одному из дел ЮКОСа, Басманный суд выдал санкцию на его арест). Он не исключает, что Генпрокуратура сочтет выплату ЮКОСом дивидендов своему крупнейшему акционеру — GML одним из этапов отмывания. Представители Генпрокуратуры это не обсуждают. Согласно отчетности ЮКОСа за 1999-2003 гг. компания начислила акционерам дивиденды на 108,9 млрд руб. ($4,1 млрд), из которых на долю GML и подконтрольного ей фонда Veteran приходится $2,5 млрд. “Генпрокуратура, очевидно, рассматривает ЮКОС, GML и фонд "Открытая Россия", который спонсировала GML, как структуры, контролировавшиеся Ходорковским, и дивиденды не могли перечисляться без его ведома”, — продолжает Гололобов, по его мнению, новые обвинения могут быть использованы в российских и западных судах для ареста зарубежных активов ЮКОСа и GML.

По предварительной оценке, они могут стоить $10-15 млрд, говорит источник, знакомый с ходом банкротства ЮКОСа. Другой знакомый с деталями банкротства ЮКОСа собеседник “Ведомостей” утверждает, что несколько высокопоставленных кремлевских чиновников убеждены, что ЮКОС и GML держат за границей не менее $10 млрд.

Совладелец GML Михаил Брудно называет эти оценки “полной ерундой”. “Таких денег у GML не было никогда, даже в самые лучшие времена”, — говорит Брудно. Он отказался рассказать, куда GML инвестирует деньги, а также назвать стоимость активов группы, сказав лишь, что она на порядок меньше прокурорских оценок.

Генпрокуратура уже пыталась добраться до зарубежных счетов акционеров ЮКОСа, напоминает адвокат Лебедева Владимир Краснов. Она просила швейцарские власти арестовать более 10 счетов физических и юридических лиц, связанных с ЮКОСом, говорит он. “По моим сведениям, пока они не удовлетворены”, — добавляет он.

Converted 23322.jpg

Пресс-секретарь конкурсного управляющего ЮКОСа Николай Лашкевич отказался назвать сумму, в которую оценили зарубежное имущество ЮКОСа нанятые управляющим оценщики. По его словам, ряд иностранных компаний ЮКОСа, например Yukos Finance BV, Yukos UK Ltd и “Юнтрейд”, отказались предоставить информацию, а имущество GML они не оценивали.

Хроника дел Ходорковского и Лебедева

25 октября 2003 г. — глава ЮКОСа задержан в новосибирском аэропорту “Толмачево” и доставлен в Москву. В тот же день Генпрокуратура предъявила обвинение по семи статьям УК РФ, а Басманный суд санкционирует его арест на два месяца.

3 ноября 2003 г. — Ходорковский уходит с поста президента ЮКОСа и заявляет о планах заняться общественной деятельностью в качестве предправления фонда “Открытая Россия”.

25 ноября 2003 г. — завершено предварительное следствие.

16 июня 2004 г. — в Мещанском суде Москвы начались слушания по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова.

29 марта 2005 г. — гособвинитель Дмитрий Шохин попросил назначить наказание: Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву — 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

11 апреля 2005 г. — Михаил Ходорковский обратился к суду с последним словом и заявил, что не считает себя виновным и не просит снисхождения.

31 мая 2005 г. — Мещанский суд вынес приговор (оглашение продолжалось более двух недель): Ходорковского и Лебедева приговорили к девяти годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии общего режима.

22 сентября 2005 г. — Мосгорсуд смягчил приговор Ходорковскому и Лебедеву до восьми лет.

20 октября 2005 г. — Ходорковский доставлен для отбывания наказания в колонию ЯГ 14/10 в городе Краснокаменске Читинской области.