Миллионер по найму

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Бедный студент вывел следствие на многомиллиардную контрабанду

1245398537-0.jpg Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы, как стало известно «Времени новостей», инициировало новое масштабное расследование о контрабандных поставках в Россию различных товаров и выводе за рубеж полученных за счет этих махинаций миллиардов рублей. Начало ему положило уголовное дело в отношении студента Московского государственного горного университета (МГГУ) 20-летнего Максима Виноградова, приговор по которому на днях вступил в законную силу. Как выяснилось, молодой человек совмещал учебу с руководством учрежденным им ООО «Максимум», через которое, как было установлено, по фиктивным документам за границу ушли десятки миллиардов долларов.

По версии следствия, эти деньги были получены организаторами контрабандных поставок за счет многократного занижения таможенной стоимости импортных товаров. Кто именно стоял за аферами, следователи пока только выясняют, но, по их словам, речь идет о разветвленной и мощной преступной системе. Достаточно сказать, что на студента Виноградова, лишь одного из многих таких руководителей подставных структур, через которые прокачивались деньги, было зарегистрировано более полусотни фирм. А на счетах только одного ООО «Максимум» следователи арестовали около 800 млн руб. Сам Максим Виноградов, впрочем, к махинациям имел отношение опосредованное и толком о них ничего не знал. Как выяснилось, он за скромное вознаграждение лишь выполнял поручения неизвестных ему людей, периодически относя в налоговую инспекцию переданные от них документы. По решению Таганского суда Москвы Максим Виноградов был признан виновным в незаконном предпринимательстве, но поскольку он активно сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, суд приговорил его лишь к 10 тыс. руб. штрафа.

Это уголовное дело ГСУ возбудило 4 апреля прошлого года на основании материалов проверки оперативников ОРБ №7 департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Тогда сыщики получили информацию о том, что на расчетные счета ООО «Максимум», открытые в столичных банках ОАО «НОМОС-банк» и ООО «Внешпромбанк», ежедневно поступают крупные суммы от руководителей разных частных и государственных компаний по фиктивным договорам, как правило, об оказании маркетинговых услуг. По данным оперативников, ежемесячно через «Максимум» прокачивалось до 10 млрд руб. Почти сразу деньги чаще всего переводились далее на счет петербургской компании ООО «Исток» в банке ООО КБ «Адмиралтейский», откуда перечислялись за рубеж.

Оперативники установили, что «Максимум» и «Исток» не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, но лишь за три месяца успели перевести в офшорные зоны — на Кипр и Виргинские острова — около 30 млрд руб. Милиционеры обратились в налоговую службу, которая в свою очередь подняла всю документацию по фирмам, и выяснилось, что ни «Максимум», ни «Исток» ни разу с момента регистрации компаний не подавали налоговую отчетность и имеют нулевые балансы. Таким образом, следствие пришло к выводу, что эти компании являлись подставными и созданными специально под увод денег за рубеж.

Гендиректор ООО «Максимум» Максим Виноградов оказался реальным человеком, уроженцем города Ковдор Мурманской области (а не умершим гражданином или алкоголиком, как это часто бывает в случаях с формальными руководителями фирм-однодневок). Сыщики обнаружили его в общежитии МГГУ, где он учился.

На допросах Виноградов показал, что в апреле 2007 года в институте с ним как-то познакомился некий молодой человек по имени Слава, о котором он ничего толком не знает, который предложил подзаработать. Для этого нужно было по уже подготовленным документам оформить на свое имя ООО «Максимум». Как следует из приговора, Виноградов при этом был осведомлен, что его компания «должна была работать не более одного месяца» и не вести «никакой деятельности», потому что ее будут «использовать только в финансовых схемах по освобождению от налогообложения и для получения другой имущественной выгоды». Роль самого «гендиректора Виноградова» сводилась лишь к тому, чтобы вовремя ставить подписи на приносимых Славой документах и открывать счета в банках. За каждую операцию Виноградову обещали заплатить от одной до пяти тыс. руб. Студент Виноградов понимал, что его толкают на преступление, но поскольку он отчаянно нуждался в деньгах, дал согласие.

Когда он зарегистрировал ООО «Максимум» в налоговой инспекции №46, Слава вместе с ранее неизвестным ему мужчиной отвезли его в банки для открытия счетов, после чего Виноградов передал весь пакет документов на фирму, а также договор о пользовании программой «Банк-клиент» и дискету с ключом для удаленного доступа к счету. Больше Виноградов о «Максимуме» ничего не слышал.

Через какое-то время к нему снова приехал Слава и предложил оформить еще несколько аналогичных фирм. Студент согласился и оформил на себя порядка 50 компаний, которые, как выяснило следствие, как и «Максимум», «никаких производственных площадей и офисов не имели, бухгалтерскую и налоговую отчетность Виноградов не сдавал, выписки движения денежных средств по расчетным счетам в банках не получал, доверенностей на представление его интересов созданных им организаций в территориальных налоговых органах для сдачи отчетности кому-либо не давал».

После допроса налоговая служба приостановила все операции по счетам «Максимума», заморозив оказавшиеся на них в этот момент около 800 млн руб., а следствие в свою очередь наложило на них арест, передав затем в доход государства. Виноградову было предъявлено обвинение по ст. 173 УК РФ — лжепредпринимательство и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи и оперативники предположили, что организаторы аферы попытаются спасти хоть часть арестованных на счетах ООО «Максимум» денег — речь как-никак шла почти о миллиарде рублей. И потому скорее всего снова выйдут на студента Виноградова, поскольку все документы были оформлены на него. Сыщики установили за молодым человеком круглосуточное наблюдение, и расчет оказался верен. Вскоре Виноградову действительно позвонили приятели Славы и предложили передать ему подготовленный пакет документов по налоговой отчетности «Максимума», чтобы он отнес его в налоговую инспекцию. За эту работу ему пообещали заплатить 100 тыс. долл. Звонивший пояснил, что «так они смогут выдернуть хоть какую-то часть арестованных денег». Виноградов под руководством оперативников согласился на встречу в одном из московских ресторанов.

«Парень был очень напуган, — рассказал «Времени новостей» следователь по особо важным делам 4-го отдела следственной части ГСУ капитан юстиции Александр Бурчук. — Он думал, что его могут убить как ненужного свидетеля, да и мы тоже не исключали такой поворот событий. Поэтому он согласился участвовать в оперативном эксперименте. Его снабдили записывающей техникой, а в ресторане под видом посетителей разместились оперативники и бойцы СОБРа. Через некоторое время к ресторану подъехали несколько иномарок, из которых вышли, как потом выяснилось, директор одного крупного столичного банка, начальники его служб безопасности и наружного наблюдения, несколько бухгалтеров, а также бывшие сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями. В одной из машин остались еще четверо частных охранников с огнестрельным зарегистрированным оружием. Все они были задержаны и допрошены в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Виноградова в качестве свидетелей, но затем отпущены».

Максим Виноградов попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке (который предполагает признание подсудимым своей вины, за что он может рассчитывать на снисхождение при назначении наказания), и Таганский райсуд рассмотрел его за один день, приговорив студента лишь к штрафу.

Следователи уверены, что студент Виноградов был далеко не единственным номинальным директором множества подставных фирм, завербованным участниками международной преступной группы, занимающейся поставками контрабандных товаров и отмыванием денег. Суть этой схемы, по версии следствия, проста. Самые разные товары — от компьютерной техники до строительных материалов — поступают в Россию по фиктивным договорам, в которых стоимость груза значительно занижается. Первым их получателем являются фирмы-брокеры, занимающиеся растаможиванием товаров за определенный процент, связанные с аферистами, которые работают только один раз — для поставки конкретной крупной партии импорта. Затем такие фирмы хозяевами бросаются и открываются новые. Когда правоохранители приходят с обысками на склады таких фирм и их контрагентов, которым товар быстро перепродается, то товара там уже нет.

«Когда мы начали устанавливать покупателей контрабандных товаров, то оказалось, что порядка тысячи организаций по всей стране перечисляли деньги на счета ООО «Максимум», — рассказал следователь Бурчук. — И следствие по истории студента Виноградова не закончено. Мы выделили из него еще одно дело в отношении пока неустановленных следствием лиц, собираем веские доказательства их причастности к организации данной схемы и надеемся, что уже в ближайшее время в деле появятся новые подозреваемые».

Оригинал материала

«Время новостей» от origindate::19.06.09