Миллион под кроватью

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Миллион под кроватью Аферисты решили заработать на детских товарах

"Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы направило в Таганский райсуд уголовное дело об очередной крупной налоговой афере. На скамье подсудимых вскоре окажется бывший гендиректор столичного ООО «Тикара» Вячеслав Мресов. Его обвиняют в хищении из госбюджета 10 млн руб. и попытке хищения еще более 30 млн. По версии следствия, эти деньги г-н Мресов пытался получить под видом частичного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), который полагается производителям детских товаров. ООО «Тикара» подавала в налоговую службу документы о том, что занимается изготовлением двухъярусных детских кроватей, но в ходе следствия выяснилось, что на самом деле эта фирма была оформлена по утерянному чужому паспорту и реально занималась лишь составлением фальшивых договоров. Правда, кто именно стоял за этой аферой и куда пропали деньги, которые ООО «Тикара» успела получить, осталось загадкой. Г-н Мресов на следствии заявил, что ничего о махинациях не знал и лишь выполнял просьбы своего хорошего знакомого Андрея Бушуева. Последний же вскоре после начала расследования был найден повешенным. Махинации, которыми занималась фирма «Тикара», всплыли в ходе расследования другого масштабного уголовного дела о налоговых махинациях с детскими игрушками. Тогда выяснилось, что руководители трех фирм -- Иван Кобзев (ООО «ЗАП «Стальконструкция»), Павел Лесников (ООО «Игрушка») и Артем Любимов (ООО «Дедал») -- похитили из бюджета под предлогом того же возмещения НДС более 800 млн руб. В прошлом году суд приговорил их к различным срокам наказания. В ходе того расследования при проверке налоговых деклараций в налоговых инспекциях №13 и №27 оперативники управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы обнаружили фальшивые документы на возмещение НДС и фирмы «Тикара». Сыщики обнаружили, что ООО «ЗАП «Стальконструкция», зарегистрированная на утерянный паспорт, по документам значилась поставщиком давальческого сырья не только для мифических производителей игрушек, но и еще и для «Тикары». Сыщики начали проверку и этой фирмы, и в результате было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора «Тикары» Вячеслава Мресова. Ему вменили два эпизода мошенничества -- хищение 10 млн руб. и попытку присвоения еще более 30 млн рублей. На допросы г-н Мресов не являлся, и его объявили в розыск. Лишь в конце июля 2007 года он сам явился в ГСУ, объяснив, что находился в длительной командировке. Поначалу бизнесмен категорически отрицал причастность к афере с детскими кроватями. Признательные показания он начал давать лишь после того, когда ему разъяснили, что ему, как гендиректору компании, имеющему право первой подписи на всех документах, придется отвечать перед законом. Правда, и тогда г-н Мресов стал настаивать, что сам об обмане ничего не знал, а лишь выполнял, причем совершенно бескорыстно, просьбы своего старого товарища Андрея Бушуева, который попросил его стать номинальным руководителем фирмы. Задача гендиректора Мресова была простая -- подписывать все налоговые документы, необходимые для получения НДС, которые г-н Бушуев ему приносил, и вовремя относить их в налоговые инспекции. Также он заключал по поручению друга различные контракты с какими-то фирмами. Г-н Мресов на допросах заявил, будто специально хотел проверить, насколько честно действует якобы его фирма. Для этого он даже съездил «на ознакомительную экскурсию» в город Красноармейск (Саратовская область), где ему показали производственные площади «с какими-то станками, в которых он не разбирается», и образец детской кроватки. Г-на Мресова, по его словам, тогда заверили, что в ближайшее время будет закуплено необходимое для производства оборудование и наняты самые лучшие сборщики кроватей. Затем Мресова отвезли в город Лыткарино (Люберецкий район Московской области), где показали складское помещение, откуда готовая продукция якобы должна была поступать в продажу в магазины. Поскольку в мебельной индустрии г-н Мресов, по его словам, не разбирался, а увиденное не вызвало у него никаких сомнений, он согласился встать во главе «Тикары». За свою работу бизнесмен, как он заявил следователям, якобы не получал «ни копейки», а действовал исключительно из благородных дружеских чувств. Так или иначе, но, как установило следствие, в июне 2002 года г-н Мресов подписал контракт с фирмой «ЗАП «Стальконструкция» на поставку заготовок и иных необходимых исходных материалов для детских кроватей. После этого в Саратове у фирмы ООО «Трио и К», согласно документам, было арендовано несколько складов и помещение под само производство, куда якобы были закуплены необходимые оборудование и недостающие станки, а также наняты рабочие. А после изготовления первой партии кроватей (их самих никто не видел, это следовало лишь из документов «Тикары») г-н Мресов заключил контракты о реализации товара с ООО «Ристан Н», ООО «Буссоль», ООО «Растан», ООО «Монтажстройпрофиль», ООО «Совершенство плюс», ООО «Флагман Групп», ООО ТК «Кримсон». Эти фирмы, как предполагалось, должны были поставлять кроватки в мебельные магазины. На основании этого г-н Мресов (по его версии -- по просьбе г-на Бушуева) подал в налоговую инспекцию №13 документы на возмещение части НДС -- в размере чуть больше 40 млн руб., утверждая, что уплатил этот налог при покупке сырья, транспортных расходах и изготовлении самих кроватей. Вскоре на банковский счет ООО «Тикары» поступили 10 млн руб. -- налоговики посчитали, что больше фирме ничего не причитается. Тогда г-н Мресов, сняв с учета свою фирму в налоговой инспекции №13, перерегистрировал ее в другой -- №27. И подал туда документы на возмещение оставшихся 30 млн руб. Но на тот момент следователи уже начинали проверки, и план вновь не удался, после чего, по уверениям г-на Мресова, он решил сложить с себя полномочия гендиректора «Тикары». Впрочем, версия Мресова, что он действовал по чьему-то чужому поручению, по мнению следствия, его не оправдывала. Помимо прочего выяснилось, что фирмы, с которыми он заключал договоры о реализации кроватей, также были зарегистрированы на утерянные паспорта, а их «гендиректора» (значившиеся в учредительных документах) понятия не имели о том, что являются таковыми. Все это позволило следствию сделать вывод, что ООО «Тикара» никаких кроватей никогда не изготавливала и не арендовала склады и цехи в Саратовской области. Помимо прочего, это подтвердили и их истинные владельцы -- сотрудники фирмы "Три и К", которые, по их словам, никогда не видели г-на Мресова и не слышали ни о какой "Тикаре". К тому же следствие установило, что и мощностей для производства детских кроватей не имелось. Этот факт также подтвердила и выездная налоговая проверка. Кто стоял за всей этой аферой, правда, толком не выяснилось. По версии следствия, организовать махинации мог, вероятнее всего, Андрей Бушуев. Но еще когда следствие только начиналось, его нашли повесившимся в своей квартире. "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации