Молдавская прачечная российских банков

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Молдавская прачечная российских банков

FLB: На протяжении четырех лет 21 банк был задействован в схеме вывода денег через соседнее государство

"
E1db6be133ceaf9eb5534eec1748acb3.jpeg

Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП многих стран мира, сообщает NEWSru.com .

В схеме участвовал 21 российский банк, многие их них уже лишены лицензии . Об этом пишет газета Ведомости» со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.

Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран.

В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей - примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма .

Письмо, раскрывающее схему вывода капитала, действительно поступило от молдавских коллег в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России из Росфинмониторинга. Начата проверка этой информации", - заявил источник "Интерфакс". Он добавил, что пока делать какие-то выводы преждевременно, так как "информация нуждается в тщательном изучении".

Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы , говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

В мошеннической схеме, по сведениям газеты, замешаны российские банки "Рублевский", Интеркапиталбанк, Смартбанк, "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, "Окский". "Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций", — пишут "Ведомости".

Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 миллиарда рублей. Издание сообщает, что деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 российском банке. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе , дополняет Lenta.ru .

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на главу Высшей судебной палаты Молдавии Михая Поалелунжа писал, что всего известно о 33 судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на 500 млн долларов каждый.

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, в ней участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ).

Когда приходило время платить по фиктивным долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдавии. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500-800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева - Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы - "поручители по займам" - переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. В тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka, отмечает NEWSru.com .

В "молдавской схеме" оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев , владелец компании "Строительное управление-888", бывший совладелец РЗБ и банка "Западный" (оба лишены лицензии в этом году), пишет издание.

Григорьев заявил «Новой газете», что слышал об операциях с BC Moldindconbank S. A., но деталей не знает. Все решения, связанные с операционной деятельностью, принимались, по его словам, исполнительными органами, а совет директоров одобрял лишь какие-то крупные сделки или принимал некоторые стратегические решения .

«Ведомостям» связаться с Григорьевым не удалось. Перечисленные российские банки и BC Moldindconbank S. A. на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель ЦБ от комментариев отказался.

Председатель совета директоров «Западного» Владимир Семаго сообщил «Ведомостям», что банк действительно работал с BC Moldindconbank S. A., но в «молдавской схеме» не участвовал, а нарушение закона по этой схеме происходило на территории Молдавии. Семаго говорит, что о сомнительных операциях «Западного» не знает, поскольку пришел в банк незадолго до отзыва лицензии — в апреле, сообщают «Ведомости» .

I.C.S. Saagton S. R.L. и Dodia Proprietary Ltd перевели на счет Григорьева $20,6 млн и 0,75 млн евро, говорится в письме, а он перевел $18,3 млн и 2,2 млн евро на свои счета в монакских банках Compagnie Monegasque de Banque S.A.M. и Andbanc Monaco S. A.M. В мае этого года он также перевел 250 000 евро в адрес черногорских Soho Hotels DOO Bar (назначение платежа — взнос в уставный капитал) и Teniski Klub TO Bar (заем).

Dodia Proprietary Ltd перевела в качестве займов 333 023 евро Алексею Серышеву (на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву (в Испанию), говорится в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 г. ему принадлежало 16,35%. «Не исключено, что выявленные физлица могут являться одними из бенефициаров вышеописанной противоправной схемы» — такое заключение приводится в письме Борисову, отмечает издание.

По оценкам Центробанка, в 2014 году отток капитала из России составит около 100 миллиардов долларов или меньше. В апреле 2014-го советник Международного валютного фонда Антонио Спилимберго заявлял, что отток капитала из России по итогам года может оказаться рекордным и превысить 100 миллиардов долларов.

"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif


Ссылки

Источник публикации