Мошенники с большого острова

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© igolkin, origindate::27.04.2012, Фото: via igolkin

Мошенники с большого острова

Как отец и сын Анатолий и Сергей Филипповы выпотрошили икорную компанию "Тунайча" и продали ее инвесторам

Алла Столляр

Compromat.Ru

Compromat.Ru

Анатолий Филиппов
Сергей Филиппов

Подготовка к сделке

Весной 2010 г. к бизнесмену Сергею Кирееву обратились отец и сын Анатолий и Сергей Филипповы, представившиеся собственниками крупнейшей на Сахалине компании по производству красной икры и рыбных консервов — ООО Компания «Тунайча». Они сделали небольшую презентацию, в рамках которой неоднократно подчеркивали, что их компания является крупнейшей на Сахалине, несколько лет подряд занимала призовые места на российских и международных выставках, а сами они отмечены грамотами за заслуги в рыбной промышленности и, более того, имеют дружеские отношения с рядом высокопоставленных чиновников. В конце своей презентации они сказали, что на сегодняшний день компания достигла такого масштаба, что требуются сторонние инвесторы, чтобы вывести ее на международный уровень, а они в свою очередь берут на себя обязательства получить поддержку на правительственном уровне.

Это долгосрочные цели, которые требуют тщательной подготовки и глубокого анализа, а в краткосрочной перспективе ООО Компания «Тунайча» нуждается в финансировании, т.к. приближается период промысла лососевых, по завершении которого все деньги будут возвращены.

Сергей Киреев пригласил в проект своих партнеров Вадима Каргина и Юрия Крюкова. Бизнесмены запросили у Филипповых бухгалтерскую отчетность, чтобы оценить финансовое состояние компании. Из балансов следовало, что активы компании составляют более 1 млрд руб., а кредиторская и дебиторская задолженность практически равны и составляют порядка 800 млн руб. Со слов Анатолия Филиппова вся дебиторская задолженность ликвидная и, как только она будет возвращена, то тут же эти денежные средства будут потрачены на закрытие долгов компании. При этом Анатолий Филиппов еще раз напомнил о необходимости скорейшего выделения денежных средств на путину.

Партнеры лично и под свои гарантии организовали предоставление кредитов на общую сумму около 250 млн руб. дочерней структуре ООО Компания «Тунайча» — ООО «TWC», генеральным директором в которой была Ольга Филиппова (жена А. Филиппова).

Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО «Новикомбанк», и поэтому, если инвесторы не хотят потерять уже вложенные деньги, то им придется доплатить еще, чтобы рассчитаться по уже имеющимся долгам компании, а Филипповы потом им непременно все вернут. Партнерам пришлось в срочном порядке изыскать собственные денежные средства в размере 210 млн руб., чтобы закрыть просроченные долги компании, грозящие ей банкротством.

Также было решено, что самым правильным для Киреева, Каргина и Крюкова будет войти в уставной капитал компании, т.к. вложенные ими ранее деньги ничем не обеспечены, и в случае банкротства они могут потерять все.

В августе и октябре 2010 г. Анатолий и Сергей Филипповы продали 100% долей ООО Компания «Тунайча» за 382 млн руб.

Подводные камни

Придя в компанию, партнеры сразу столкнулись с противодействием старой команды. На острове на них пытались выйти некие люди, представлявшиеся помощниками дагестанских криминальных авторитетов (которые, к слову, составляли костяк личной службы безопасности Филипповых), чтобы объяснить определенные правила игры. Данную ситуацию, однако, удалось довольно быстро урегулировать при помощи местного УВД и привлечения московских специалистов.

Изучив более подробно бухгалтерскую отчетность, новые собственники выяснили, что часть представленных им ранее документов оказалась поддельной и что 96% дебиторской задолженности перед компанией Тунайча составляет задолженность дочерней структуры ООО Компания «Тунайча» — ЗАО «Тунайча-М» директором в которой являлся Сергей Филиппов. На прямой вопрос Анатолию Филиппову о сроках погашения дебиторской задолженности, тот ответил, что на сегодняшний день это не отвечает его интересам, т.к. все деньги получит не он, а банки-кредиторы.

Как оказалось, задолженность в 768 млн руб. образовалась из кредитов и займов материнской компании и неоплаченной в течение нескольких лет поставленной продукции. Более того, сроки гашения кредитов и займов уже давно наступили, и перед продажей своих долей в ООО Компания «Тунайча» отец и сын Филипповы подписали между собой (один — как генеральный директор ООО «Компания Тунайча», другой — как генеральный директор ЗАО «Тунайча-М») сделку по новированию старых долгов в векселя компании ЗАО «Тунайча-М» со сроком гашения не ранее 2015 г.

Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 компаний, а сама компания уже более года не сдает отчетность и находится в предбанкротном состоянии. Куда были выведены денежные средства в размере 768 млн руб., остается только догадываться.

После прихода новых инвесторов ООО Компания «Тунайча» была также вынуждена исполнить свое поручительство по кредиту Сергея Филиппова на сумму 4,85 млн долл. и уплатить 2 млн долл. ОАО «М2М Прайвет банк». Данный кредит по странному стечению обстоятельств Сергей Филиппов перестал обслуживать сразу после продажи компании, а поручительство было подписано Анатолием Филипповым.

После этого компания обратилась в суд с требованием взыскать с Сергея Филиппова 2 млн долл. Когда же суд встал на сторону компании, Сергей Филиппов продолжал заявлять об отсутствии у него денег, несмотря на то, что приставам удалось арестовать на его кредитной карте 19,9 млн руб.

Также выяснилось, что перед продажей компании новым инвесторам Анатолий Филиппов, являясь генеральным директором ООО Компания «Тунайча», вместо того, чтобы рассчитываться с кредиторами по текущим долгам, выдал займ своей супруге Ольге Филипповой в размере почти 30 млн руб.

Более того, перед уходом из компании Анатолий Филиппов начислил и выплатил себе, своему сыну Сергею Филиппову и своей жене Ольге Филипповой заработную плату в размере более 103 млн руб.

Даже после продажи компании и увольнения из нее семья Филипповых не утратила интереса к ее активам. Уже будучи уволенным из состава руководства «Тунайчи» Сергей Филиппов по отозванной ранее доверенности (выдана она кстати была его отцом — Филипповым Анатолием, пока он не был уволен с поста генерального директора «Тунайчи») проголосовал от имени компании на собрании акционеров ОАО «Паллада Пасифик» (в которой ООО Компания «Тунайча» владеет 49,9% акций) за продажу всего имущества ОАО «Паллада Пасифик» на сумму 110 млн руб. подконтрольной семье Филипповых ООО «Тунайча Моторс», а полученные деньги выплатил себе и своей матери в счет погашения несуществующих займов. 5 апреля 2012 г. Арбитражный суд Сахалинской области признал сделку по продаже имущества ОАО «Паллада Пасифик» недействительной.

Стоит отметить, что приобретенные по поддельным документам у ОАО «Паллада Пассифик» здания ООО «Тунайча-Моторс» поспешила заложить под кредит в Сбербанке России, и теперь уже у службы безопасности госбанка тоже есть ряд вопросов к семье Филипповых.

Безусловно, Сергей Киреев, Вадим Каргин и Юрий Крюков не стали сидеть сложа руки и направили ряд исков в арбитражные суды, а также подали заявления в правоохранительные органы. Это очень не понравилось Анатолию и Сергею Филипповым и они написали во все инстанции, включая Министерство внутренних дел РФ, Генеральную прокуратуру РФ, губернатора Сахалинской области, заявления о том, что они подверглись рейдерской атаке со стороны группы лиц, которая к тому же производит ловлю биологических ресурсов нашей Родины браконьерским способом. Более того, при подаче заявления в ОБЭП Сахалинской области они настоятельно просили произвести арест всей продукции ООО Компания «Тунайча» на всех складах, а также произвести полную выемку документации компании, потому что, по их мнению, только это поможет установить все детали преступления.

Но самое странное заключается в том, что в тот момент, когда в офисе ООО Компания «Тунайча» и на ее складах появились сотрудники правоохранительных органов, Анатолий Филиппов стал звонить новым собственникам, предлагая «незадорого» выкупить компанию обратно.

Однако сотрудники правоохранительных органов быстро разобрались в сути вопроса и заинтересовались деятельностью самих Филипповых. В итоге новые собственники фактически потратили на приобретение ООО Компания «Тунайча», сохранение ее бренда и урегулирование последствий финансовых схем прежних владельцев 1,3 млрд руб. А семейка Филипповых оказались в разработке блюстителей закона. И неизвестно, смогут ли выкрутиться на этот раз.

На закуску

Многие, наверное, помнят, как в 2006 г. на канале НТВ прогремел сюжет о «рабовладельцах» с Сахалина. Этот сюжет был посвящен все той же семье Филипповых и контролируемой ими ООО Компания «Тунайча» (Анатолий Филиппов был в то время ее гендиректором). Тогда расследовалось громкое уголовное дело в отношении ООО Компания «Тунайча», пойманном на браконьерстве и причинении ущерба государству на сумму более 913 млн руб., кроме того на производстве компании были обнаружены рабочие-нелегалы. Для выяснения всех подробностей дела и исключения давления на местных оперуполномоченных пришлось даже вызывать бригаду следователей из Москвы.

В соответствии с поручением Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры от 14 июля 2006 г. № 1-640537-06 судно СРТМК «Алгазея» (ООО Компания «Тунайча») было задержано Камчатской государственной морской инспекцией и УВД по Камчатской области и доставлено в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий. Основанием послужило то, что судном осуществлялась добыча лососевых видов рыб с нарушением условий имеющегося разрешения. По данным промыслового журнала незаконно было добыто порядка 80 тонн рыбы. В отношении ООО Компания «Тунайча» было возбуждено дело об административном правонарушении. Тогда компании «Тунайча» пришлось заплатить штраф в размере 3 млн руб. Также было возбуждено дело по факту привлечения нелегальной рабочей силы.

Наверх
Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами
B.gif


B.gif