Навальных подписали на хищение и отмывание

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Навальных подписали на хищение и отмывание СКР с подачи "Ив Роше" возбудил уголовное дело против оппозиционера и его брата Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 15.12.2012, На братьев Навальных как следует навалились, Фото: via "Ведомости"

Николай Сергеев, Григорий Туманов, Владислав Новый

41506.jpg
Алексей Навальный (справа) с братом Олегом
Вчера Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении оппозиционера и блогера Алексея Навального. По версии следствия, вместе с братом, первым заместителем генерального директора компании EMS Russian Post, филиала "Почты России", Олегом Навальным, он совершил крупное мошенничество в отношении российского представительства Yves Rocher ООО "Ив Роше Восток", отмыв вдобавок вырученные средства. В кабинете Олега Навального вчера был проведен обыск, но задерживать его не стали. [...]

Уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных и "не установленных следствием лиц" главное следственное управление СКР возбудило по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, а также п. "а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения) УК РФ.

Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, Алексеем Навальным было создано ООО "Главное подписное агентство", в качестве номинального учредителя и генерального директора которого выступил его знакомый, не имевший никакого отношения "к дальнейшей деятельности компании". По версии следствия, весной 2008 года Олег Навальный, являвшийся тогда руководителем департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России" "Автоматизированные сортировочные центры", "обманным путем" убедил представителей ООО "Ив Роше Восток" заключить договор на осуществление пересылки косметических товаров с "Главным подписным агентством".

Услуги, считают в СКР, планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной господином Навальным фирмы, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия, которым руководил знакомый Олега Навального.

С августа 2008 года по май 2011 года это транспортное предприятие оказывало "Ив Роше Восток" услуги по перевозке почты по маршруту Ярославль—Москва. Причем следствием установлено, что за это ООО перечислило на расчетный счет "Главного подписного агентства" гораздо большую сумму, чем составил объем грузоперевозок. При реальной стоимости перевозок, которые фактически были осуществлены не более чем на 31 млн руб., на счет "Главного подписного агентства" "Ив Роше Восток" было перечислено свыше 55 млн руб.

Однако, поскольку "Главное подписное агентство" пересылку косметики вообще не осуществляло, в СКР считают, что Олег и Алексей Навальные совершили мошенническим путем хищение всех 55 млн руб. Большую часть этой суммы, по версии следствия, братья Навальные "потратили на собственные нужды", а 19 млн руб. легализовали, перечислив по фиктивным договорам об аренде нежилого помещения, о закупке сырья и материалов через фирму-однодневку на счет ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", учредителями которого выступают родители братьев.

По данным источников "Ъ", близких к следствию, с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратились представители "Ив Роше Восток". ООО уже признано СКР потерпевшим по уголовному делу.

Вчера же следователи провели обыски и выемки документов в "Главном подписном агентстве", Кобяковской фабрике по лозоплетению и EMS Russian Post, где сейчас работает Олег Навальный. После этого Олег Навальный был доставлен на допрос в центральный офис СКР в Техническом переулке. Задерживать после допроса его не стали.

[ИА "Прайм", 14.12.2012, "Ив Роше" обратилась в правоохранительные органы для защты интересов в деле братьев Навальных": Компания ООО "Ив Роше Восток", развивающая в России сеть фирменных магазинов косметики "Ив Роше", подтвердила факт обращения в правоохранительные органы для защиты собственных экономических интересов и интересов своих акционеров в рамках расследования уголовного дела против Алексея и Олега Навальных о мошенничестве и легализации денежных средств, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе "Ив Роше". […] "Мы подтверждаем факт обращения в правоохранительные органы для защиты наших экономических интересов и интересов наших акционеров. До окончания следственных действий мы не в праве давать дополнительные комментарии", — заявили в компании. — Врезка К.ру]

[…] Расследование, которое проводит СКР, не имеет отношения к деятельности "Почты России", в свою очередь, сообщили "Ъ" в ее пресс-службе. Соответственно, "Почте России" не был нанесен ущерб, утверждают в пресс-службе, как нет у них и претензий к работе Олега Навального.

Как заявил "Ъ" Алексей Навальный, следователи не показывали ни ему, ни его адвокатам никаких бумаг, подтверждающих, что он стал фигурантом нового уголовного дела. "Следствие, видимо, так готовится к завтрашнему (субботнему.— "Ъ") митингу, но после обысков и давления на мою семью на Лубянку собирается даже моя мама",— сказал оппозиционер. По словам господина Навального, фирма его родителей никогда не работала с "Почтой России" и сделок, о которых говорит СКР, не заключала. "Что касается регистрации какой-то фирмы на мое имя, то и этим я не занимался",— добавил он.

"Я сам не пойму, чего следователи от меня хотят, это полный бред. Когда я пришел на допрос, у них даже не было готово постановление о привлечении меня в качестве подозреваемого, они напечатали его при мне. При этом там была куча ошибок и перепутаны названия всех почтовых филиалов. Однако и из него я не понял сути претензий",— заявил "Ъ" Олег Навальный, выйдя с допроса. По его словам, он не знает, о каких невыгодных контрактах, заключенных с Yves Rocher, идет речь. "Это крупная компания, которая приносит "Почте России" огромное количество денег, я не знаю, как и к чему их можно было принудить",— говорит он. По словам господина Навального, на следующей неделе ему может быть предъявлено официальное обвинение, а сам он сегодня отправится на Лубянку вместе с братом. "Я раньше ни на один митинг не ходил, а теперь думаю, что выйду",— сказал он.

["Ведомости", 17.12.2012, "Субподряд с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального.
Если в договоре не сказано, что все работы должен выполнить исключительно сам контрагент, то действует презумпция, что заказчику важен результат, и исполнитель может свободно привлекать субподрядчиков, говорит адвокат Илья Рачков, вопрос о прибыли исполнителя законодательство не регулирует. [...]
На основании сказанного Маркиным сложно понять, что именно инкриминируют братьям Навальным, говорит адвокат Юрий Гервис: есть подрядчик, есть субподрядчик, первый всегда получает больше, чем второй. Транспортные услуги — не торговля лекарствами, норма прибыли в данном случае не определена, и дело напоминает советскую борьбу со спекуляцией. Но в России возможны любые чудеса: можно, например, похитить у себя всю добытую нефть и еще не уплатить с похищенного налоги, вздыхает Гервис, инкриминируемые Навальным преступления грозят длительным сроком лишения свободы — до 14 лет.
Это уже второе уголовное дело против Алексея Навального: с июня он обвиняемый по делу о хищениях в «Кировлесе». Навального не арестовали потому, что есть политическое решение арестовывать только рядовых и малоизвестных участников протеста, а лидеров держать в напряжении и выдавливать за границу, в том числе все новыми делами, знает сотрудник правоохранительных органов.
Представитель «Почты России» говорит, что у компании нет претензий к Олегу Навальному. Сама «Почта России» пользуется транспортными услугами сторонних перевозчиков на некоторых направлениях или в случае дефицита провозных мощностей, сообщил представитель, но на вопрос о рентабельности такого бизнеса для сторонних перевозчиков отвечать не стал.
Маржа в одну треть, которую получали, по версии следствия, братья Навальные, великовата, считает сотрудник «Почты России». — Врезка К.ру]
*** Одним офшором мазаны Оригинал этого материала
© "Известия", 17.12.2012, Бизнес Навального связали с "делом Магнитского", Фото: "Коммерсант" Алексей Навальный пользуется теми же кипрскими схемами и компаниями, что и фигурант дела Магнитского Владлен Степанов Тарас Подрез

41509.jpg
Алексей Навальный
Как выяснили «Известия», кипрская компания Alortag Management Limited Алексея Навального оказалась аффилирована с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов «дела Магнитского». Дело в том, что и Степанов, которого изобличал Навальный, и сам оппозиционер пользовались услугами одних и тех же номинальных владельцев. Об этом свидетельствуют данные выписок из корпоративного реестра Кипра, которые есть в распоряжении редакции. Между тем в Следственном комитете «Известиям» сообщили, что у следствия есть заявление потерпевшего по новому уголовному делу Алексея Навального. […]

По информации из ЕГРЮЛ, «Главподписка» на 99% принадлежит кипрской фирме Alortag Management Limited. Лидер оппозиции Алексей Навальный в своих интервью не отрицает, что был учредителем Alortag Management Limited. […]

[Openspace.Ru, 14.12.2012, "Алексей Навальный: это полнейшая фигня": Алексей Навальный заявил корреспонденту Openspace Олегу Кашину, что глава СК Александр Бастрыкин накануне марша 15 декабря получил отмашку на заведение дела от Владимира Путина. [...]
— По слову «Главподписка» в твоей взломанной переписке можно найти какие-то письма. Там упоминается кипрский офшор, который называется «Алортаг менеджмент лимитед». Это ты или не ты?
— Я везде публично говорил, что некоторое время назад был учредителем кипрского офшора. Там была какая-то абсолютно легальная деятельность, которой я никак не касался. Несколько раз в разных интервью, когда меня спрашивали, я всегда говорил, что являлся учредителем офшорных компаний. Ничего секретного и криминального в этом нет, адвокаты часто работают с офшорными компаниями.
— А то, что эта компания является учредителем «Главподписки», ты можешь подтвердить?
— Этого я не знаю.
— Кто такой Запрудский Леонид Семенович, который, судя по документам из той же переписки, был соучредителем «Главподписки»?
— Запрудский Леонид Семенович — что-то знакомое, но не вспомню. Мне хотя бы надо получить постановление о возбуждении уголовного дела, чтобы понять, о чем речь. Там какие-то совсем чужие люди, я их не знаю. [...]
— В пресс-релизе СК написано: «Как установлено следствием, Алексеем Навальным была создана фирма ООО “Главное подписное агентство”». Это так?
— Это полнейшая фигня. — Врезка К.ру] Горечь кипрских "матрешек" В выписке по Alortag Management Limited из кипрского реестра (документ есть у «Известий») говорится, что компания с уставным капиталом €1 тыс. создана в декабре 2007-го другой фирмой — Koureon Management Limited. Эта же компания записана в качестве директора, а секретарем числится Horacen Secreterial Limited.

И Koureon, и Horacen созданы гражданином Великобритании Майклом Шейном Смитом (в Koureon он до сих пор единственный владелец, Horacen сейчас владеют две гражданки Кипра).

При этом Koureon являлась 100%-ным акционером Arivust Holdings Limited, которую приписывают Владлену Степанову — одному из фигурантов «дела Сергея Магнитского» (юриста Hermitage Capital, который скончался в московской тюрьме).

Собственно, в выписке по Arivust говорится, что Владлен Степанов предпочел самолично возглавить эту фирму с декабря 2009 года (фирма была создана в январе 2008-го и к настоящему времени ликвидирована). Секретарем в Arivust была все та же Horacen Secreterial Limited. Регистрационные номера Horacen и Koureon, которые обслуживали фирмы Навального и Степанова, совпадают — это одни и те же компании. Помимо прочего, Koureon не раз упоминается в материалах Hermitage Capital. В фонде не смогли предоставить оперативный комментарий.

По иронии судьбы главным из тех, кто раскрутил имя Владлена Степанова, был сам Навальный — кампания против него стала одной из ключевых в блоге юриста в 2011 году. Владлен Степанов — бывший муж экс-начальницы налоговой №28 Ольги Степановой. По заявлению Hermitage Capital, Магнитский расследовал хищение 5,4 млрд рублей из бюджета Степановой и ее окружением. […]

Koureon Management предоставляет услуги профессионального номинального держателя. Вариант такой доверенности бенефициара на Koureon Management можно найти на сайте международной компании GSL Law. Koureon как фирма-инструмент, по всей видимости, входит в портфолио GSL Law. "Фирма Навального" не слишком рентабельна О сотрудничестве Навального и юрконторы GSL Law говорится и в переписке из его почты — ящик на Gmail дважды взламывал хакер Hell. Так, Леонид Запрудский (владеет оставшимся 1% «Главподписки») согласовывал с GSL условия контракта по сопровождению деятельности «Главподписки». В своих письмах Навальный также лично представлял «Главподписку», которая «занимается подпиской на газеты, журналы и другие СМИ». Блогер не отрицал подлинность обнародованных хакером писем.

Из сообщений со взломанных ящиков Навального, а также пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик также следовало, что «Главподписка» арендовала помещения у ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению». В письмах Потупчик упоминалась арендная ставка — 300 тыс. рублей в месяц.

[slivmail.com, "Переписка Кристины Потупчик":
От: goloskokov@gmail.com
Кому: 9209050411@mail.ru
Тема: доки
Дата: 12.09.2011 07:57

1 - учредительные документы российской дочки кипрской Alortag, фирмы "Гдавподписка"
2 - текст подставного договора между "Главподпиской" и "Кобяковской фабрикой по лозоплетению" 3 - счет иностранной юридической компании к кипрской Alortag 4 - приходной кассовый ордер, подтверждающий, что Навальный внес на свой личный счет 95 000 долларов наличными. Его официальный доход за весь прошлый год намного меньше. Возникает вопрос, откуда у Навального крупные суммы наличными.

[[файл:|thumb]]
41508.jpg
2.doc — Врезка К.ру]

Летом этого года стало известно, что следователи активно проверяют информацию из утекшей в интернет почты Навального. В итоге в пятничном сообщении СК указано, что из своего 55-миллионного дохода 19 млн рублей Навальные перевели в виде платы за аренду помещений и сырье Кобяковской фабрике по лозоплетению. Алексей к настоящему моменту вышел из состава владельцев фабрики: сейчас ООО принадлежит в равных долях брату оппозиционера Олегу, отцу Анатолию, матери Людмиле.

По информации источника «Известий» в Федеральной налоговой службе, «Главподписка» 2011 год закончила с выручкой на сумму 4,3 млн рублей. При этом расходы компании составили 4,2 млн рублей. Большую часть издержек вполне могли составить отчисления Кобяковской фабрике, если арендная плата осталась на том же уровне (300 тыс. в месяц), рассуждает источник в ФНС.

Часть выручки пошла на оплату труда персонала. Гендиректора «Главподписки» Жанну Чиркову называли подругой матери Навального — она также является главным бухгалтером Кобяковской фабрики по лозоплетению. Официальная зарплата Чирковой на посту главы «Главподписки» — около 25 тыс. рублей в месяц. Кроме Чирковой в штате «Главподписки», по информации «Известий», числятся еще трое: мать политика Людмила Навальная, ее родственница Виктория Навальная, а также Дмитрий Волков. Итого чистая прибыль «Главподписки» составила за прошлый год 99,5 тыс. рублей, а налога на прибыль фирма заплатила по упрощенной системе 3% — на 3 тыс. рублей.

С адвокатом и пресс-секретарем Алексея Навального связаться не удалось, а его брат — замдиректора компании «Автоматизированные сортировочные центры» (входит в «Почту России») — от комментариев отказался. Олег Навальный пояснил «Известиям», что ему и Алексею необходимо выработать общую позицию по теме, а собственно постановления о возбуждении уголовного дела Навальные еще не получили. […]