Над Гуцериевым Сгущаются Тучи

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


У следственных органов накопилось много вопросов к банкам, связанным с группой «БИН»

1176332763-0.jpg Следственный комитет (СК) при МВД на днях провел новую серию обысков в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов со стороны ОАО «Нефтяная компания «Русснефть». Самих нефтяников следователи на этот раз не беспокоили, а посетили офисы четырех банков, с которыми работает компания.

По версии следствия, некоторые сотрудники этих банков — как бывшие, так и действующие — якобы помогали «Русснефти» уходить от налогообложения. Впрочем, хотя сам факт ухода от уплаты налогов в МВД считают установленным, пока это расследование особо успешным назвать сложно. На данный момент в материалах уголовного дела имеются документы о неуплате компанией налогов лишь на 1,7 млн руб. Учитывая масштабы и обороты «Русснефти», эту претензию никак нельзя назвать серьезной. Впрочем, в СК полагают, что главные результаты расследования последуют позже.

Как рассказал источник «Времени новостей», близкий к следствию, обыски начались утром 5 апреля. Несколько групп сотрудников Следственного комитета в сопровождении бойцов московского ОМОНа одновременно нагрянули с обыском в головные офисы ООО «Международные финансовые технологии (МФТ) банк» в Шмитовском проезде, 10/7, московский филиал Русь-банка на Мясницкой, 43, стр. 2, ОАО «Мосстройэкономбанк» на Профсоюзной улице, 78, в дополнительный офис Бинбанка на Можайском шоссе, 11, и два его структурных подразделения — бухгалтерию на Обручева, 23, стр. 3, и службу безопасности на улице Петра Алексеева, 12.

Следователей интересовали вся неучтенная документация, связанная с перечислением денежных средств в интересах «Русснефти», и печати. «В ходе обыска мы изъяли приличное количество черновых записей, не проходивших ни по одному официальному документу, — рассказал наш источник в правоохранительных органах. — Теперь у нас есть основания полагать, что действующие и бывшие сотрудники этих банков разработали схему ухода от налога на добавочную стоимость (НДС) и на протяжении полутора лет — с лета 2004 по конец 2005 года — помогали «Русснефти» уклоняться от уплаты налогов. Это то, что пока удалось точно установить. Сейчас точно известна сумма, которую компания за этот период задолжала государству, — 1,7 млн руб. Понятно, что для такой крупной компании это смешные деньги, но она почему-то не захотела их выплатить вовремя, и сейчас по данному факту расследование идет очень интенсивно. Кроме того, нам удалось выяснить, что все эти банки так или иначе связаны с группой «Бин» и руководителями «Русснефти». Пока в деле нет подозреваемых, но есть лица, к которым у нас уже накопились вопросы. Мы уже начали допрашивать первых лиц МФТ-банка, Русь-банка и Мосстройэкономбанка, а также сотрудников службы безопасности и бухгалтерии Бинбанка.

Уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, появилось в марте 2007 года в результате объединения в одно производство четырех дел, три из которых были возбуждены осенью 2006 года по материалам проверки, проведенной сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД и налоговой инспекции. Проверяющие тогда пришли к выводу, что руководители трех «дочек» «Русснефти» — ЗАО «Нафта-Ульяновск», ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология» (АНГГ) — занимались «незаконным предпринимательством».

В ходе проверки было установлено, что руководители «Нафта-Ульяновск» от реализации нефти, добытой с нарушениями лицензионных соглашений, получили прибыль в 700 млн руб., «Ульяновскнефти» — около 2 млрд руб. АНГГ, по данным следствия, нанесла окружающей среде и федеральному бюджету ущерб почти на 5 млрд рублей.

В результате Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовных дел по трем компаниям. Но из-за недостатка улик эти дела были временно приостановлены. После того как в конце февраля следователи СК при МВД провели обыски в самой «Русснефти» и трех ее дочерних предприятиях, подконтрольных президенту компании Михаилу Гуцериеву, уголовные дела были возобновлены. К ним добавилось четвертое — об уклонении от уплаты налогов, после чего их объединили в одно производство, а расследование поручили СК.

В ходе обысков в феврале следователи изъяли финансовые, бухгалтерские документы и отчетную информацию о действиях компании на электронных носителях. Как тогда пояснили в МВД, эти следственные действия были необходимы для «обнаружения и закрепления доказательств, имеющих значение для расследования уголовного дела». По словам источника «Времени новостей», после проведенной экспертизы стало ясно, что «в этом деле замешано очень большое количество людей, работающих в тех банках, через которые «Русснефть» проводила свои денежные потоки».

«Ко всему прочему мы получили данные, когда именно уходили суммы, с которых не платились налоги, — поделился источник. — Теперь остается выяснить, почему они не платились. Также мы продолжаем выяснять, законно ли остальные «дочки» «Русснефти» (а всего их 32) осваивали в общей сложности порядка 170 месторождений».

В самих банках, где прошли обыски, вчера предпочли оставить эту информацию без каких-либо комментариев.

Екатерина КАРАЧЕВА

Оригинал материала

«Время новостей» от origindate::12.04.07