Намад «выставил» Тохтахунова в американском суде

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

FLB:

Адвокаты члена «банды Тайванчика» за 6,5 млн долл и картину Дюфи «снизили» своему клиенту срок с 92-х лет до 18 месяцев

"«Известный нью-йоркский галерист, импресарио и коллекционер Хиллель Намад признал свою вину в соучастии в организации нелегального игорного бизнеса , - сообщает 13 ноября агентство РБК. В ходе слушаний по делу Намад признал себя виновным, указав, что нелегальный бизнес изначально был крайне ограничен . "Поначалу было несколько человек, которые делали ставки на исход спортивных матчей, но потом мы зашли слишком далеко" , - рассказал он в суде.
1ef3a0803746a3faee85a61b75b552e9.jpeg
Отпрыск влиятельного в мире искусства семейства Хиллель Намад предпочел не сидеть из-за Тайванчика 92 года в тюрьме Сообщается, что незаконный бизнес , в котором участвовали как американские, так и русские преступные группировки, приносил до 100 млн долл. в год . В его рамках существовала нелегальная букмекерская контора, проводились турниры по покеру. Хиллель Намад финансировал бизнес, а также занимался отмыванием полученных средств ». “Обвинения молодому представителю состоятельной династии из Сирии были предъявлены в апреле этого года федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка как члену международной преступной группировки, связанной с российским бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым по прозвищу Тайванчик, - передает в среду радиостанция “Голос Америки”.
Dcfacdf45e4fa2516089a4cfb0ed1378.jpeg
Алимжан Тохтахунов предпочитает не появляться в тех странах, где прислуживаются к доводам американских прокуроров Тогда же обвинения в отмывании денег и вымогательстве были предъявлены и самому Тохтахунову, а также 33-м другим предполагаемым членам подчинявшихся ему преступных группировок . По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары (которого российские власти включили в так называемый «антисписок Магнитского» ), Хелли Нахмад организовывал подпольные азартные игры, будучи связанным с «русско-американской преступной сетью» . «Нахмад поставил на то, что его никогда не поймают, но он проиграл , – заявил Бхарара. – Признание им своей вины сегодня нанесло существенный удар по этой международной преступной организации» . По данным прокуратуры, подчиняющиеся Тайванчику преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер, а также 35-летний Нахмад . Вадим Тринчер известен как профессиональный игрок в покер, участвовавший в чемпионатах. По данным СМИ, ему принадлежит одна из самых роскошных квартир в башне Дональда Трампа на Пятой авеню в Манхэттене. По данным прокуратуры, «организация Тайванчика-Тринчера» отмывала деньги из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре . Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды ». «Хелли Нахмад (Helly Nahmad), обвиняемый в связях с американо-российской «игорной мафией» дал признательные показания на заседании суда, состоявшемся во вторник, - сообщает издание Лента.Ру со ссылкой на Associated Press. 34-летний Хелли Нахмад — член влиятельной семьи американских арт-дилеров, которой, в частности, принадлежит 300 работ Пабло Пикассо , оцениваемых в 900 миллионов долларов . С учетом признательных показаний галеристу грозит тюремное заключение на срок до 18 месяцев . Кроме Нахмада обвиняемыми по делу об организации незаконного игорного бизнеса в Нью-Йорке проходят около 30 человек . В апреле 2013 года заочные обвинения в рамках этого дела были предъявлены правоохранительными органами США российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному также под прозвищем Тайванчик. Тохтахунов обвинения категорически отверг». «Первоначально 35-летнему Нахмаду, выходцу из семьи ливанских коллекционеров искусства, чье совокупное состояние оценивается в 3 млрд долларов , было предъявлено множество обвинений от управления незаконным игорным бизнесом до отмывания денег и участия в организованной преступной организации , - пишет сегодня интернет-газета «Взгляд». Поначалу Нахмаду грозили 92 года тюрьмы . Однако на практике он получил бы гораздо меньше, поскольку тюремный срок в США определяется «Уложением о наказаниях», которое учитывает целый ряд факторов, к примеру, старые судимости. А у Нахмада их не было. И известные нью-йоркские адвокаты Пол Шектман и Бенджамин Брафман, последний из которых ранее представлял интересы бывшего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, сумели договориться с прокуратурой о том, чтобы их подзащитный признался лишь в первом пункте обвинения, то есть в незаконном игорном бизнесе . Взамен прокуроры согласились снять остальные пункты обвинения и обязались потребовать для Нахмада лишь от 12 до 18 месяцев лишения свободы . Он также должен будет отдать в доход государства 6,5 млн долларов и картину французского живописца Рауля Дюфи «Карнавал в Ницце» . Окончательный приговор по этому делу, как ожидается, будет оглашен 19 марта будущего года”. Как отмечает BBC, «Нахмад, которого друзья называют Хелли, – человек в США известный и влиятельный. Он водит дружбу с такими людьми, как Леонардо Ди Каприо , имеет роскошный особняк, владеет роскошной галереей Helly Nahmad Gallery на Манхэттене . А его семья владеет одной из самых больших в мире коллекций импрессионистов и модернистов. По словам прокуроров, признание Хиллеля Нахмада «наносит сильный удар по его международной преступной организации» . При этом, он стал уже 14-м фигурантом расследуемого уголовного дела, заключившим признательную сделку с правосудием . С июля по этому пути же пошли Брайян Зурифф, Уильям Барбалат, Кирилл Рапопорт, Эвин Тинг, Джастин Смит, Дмитрий Дружинский, Дэвид Аарон, Александр Заверюха, Николас Хирш, Югешвар Раджкумар, Стэн Гринберг и Артур Азен. Большинство признались в незаконном игорном бизнесе, а Азен – в сговоре с целью отмывания денег и попытки получить долг посредством вымогательства ”. “Как утверждает обвинение, проживающий в Москве Тайванчик регулировал возникающие между участниками нелегального игорного бизнеса конфликты, порой угрожая должникам физической расправой , - продолжает «Голос Америки». Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе, но среди них есть и американцы. Если Алимжан Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере одного миллиона 750 тысяч долларов . В обвинительных документах фигурирует «организация Нахмада-Тринчера», которая контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит делали ставки на спортивные соревнования и играли в азартные игры . Оборот этой преступной группы достигал десятки миллионов долларов в год. «Порой долги клиентов “организации Нахмада-Тринчера” достигали сотен тысяч и даже миллионов долларов» , – говорится в сообщении прокуратуры. Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе . Позднее через эту компанию отмывались полученные от организации азартных игр средства. По данным прокуратуры, отец Хиллела , проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании «организации Нахмада-Тринчера» вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном”. Также об Алимжане Тохтахунове на FLB: “Тайны Тайванчика просочились в New York Times”, «Тайванчик «наиграл» на 90 лет», «Алимжан Тохтахунов: иногда мне было страшно», «Алимжан Тохтахунов: "Вообще я бизнесмен", «Но гражданином быть обязан...»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации