Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


  Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала

© "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru

Елена Ройтбурд

B169e810978dec83410b32a00025271a.jpeg
Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин)

Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в офисах Административного совета Banca de Economii, в том числе у председателя админсовета бизнесмена Илана Шора, и ряда компаний, получивших кредиты в этом банке. По версии следствия, именно с помощью кредитов и выводились деньги из банков. Шесть человек, включая самого Шора, пока пребывающих в статусе подозреваемых, были вызваны на допрос, продолжавшийся несколько часов. В результате два руководителя компаний, получавших по доверенности кредиты, задержаны на 72 часа.

Воровство денег в Banca de Economii продолжается

Это одна из самых свежих новостей на волнующую всех тему. Вообще же тайны банковского закулисья всплывают чуть ли не каждый день. К примеру, экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что, несмотря на специальное управление, введенное Национальным банком в Banca de Economii, воровство денег оттуда продолжается. По его сведениям, конечным пользователем денег является фирма Caravita CO, которую возглавляет Владимир Русу, племянник лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата. Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. После этого кредит выдается частной компании Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в оффшорную компанию Dastinger LLP. Она представляет собой так называемый кошелек, куда поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно. В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на счета в Moldindconbank. Потом эти деньги передаются Caravita CO — компании, которая аффилирована Филату». Ионицэ утверждает, что транзакция произошла 3 марта, а переведенная сумма составила 6,1 млн леев. Один подтверждающий озвученные факты документ он обнародовал и заверил, что располагает и другими бумагами. Филат все обвинения в причастности к краже из банков, в том числе и озвученные бывшим товарищем по партии ранее, отвергает и даже подал на Вячеслава Ионицэ в суд.

Кто первым забил тревогу

Сигналы о том, что в Banca de Economii происходит что-то неладное, поступали давно. Так, проведенные Счетной палатой в 2010-2012 годах аудиторские проверки выявили использование незаконных схем, в результате которых государству был нанесен ущерб в сотни миллионов леев. Было установлено, что еще в сентябре 2007 года бывший тогда директором Banca de Economii Григорий Гачкевич выдал кредит в 2 млн долларов Партии коммунистов для строительства новой штаб-квартиры. В 2008 году ВЕМ через свой филиал №1 заключил щедрый договор о пятилетней аренде здания площадью 1479 кв. метров в столице. Авансовое погашение ренты за первые три года составило 1,9 млн евро. Владельцы недвижимости, инвестировав в здание впятеро меньше обещанного, за три месяца полностью окупили его стоимость. Объект принадлежал четверым пенсионерам, которые приобрели здание за 4,7 млн леев. Через четыре дня после его покупки админсовет банка внес поправки в бизнес-план на текущий год, увеличив аренду с 9,2 до 13,1 млн леев. Арендный договор не был согласован с Министерством финансов и не был зарегистрирован в кадастре.

Отчеты Счетной палаты оставили без внимания. Как и результаты аудита, проведенного в 2012 году компанией Grant Thornton, которую тогда возглавлял нынешний вице-премьер, министр экономики Стефан Бриде. В документе, направленном вице-председателю, исполняющей обязанности руководителя BEМ Корине Бурлаку, указывалось: «Согласно договорам о выдаче кредитов на сумму 10 млн леев, они предназначались для закупки и импорта в Молдову ряда товаров. В документах о кредитовании отсутствуют доказательства того, что закупленное поступило в страну. При этом есть лишь документы, подтверждающие, что средства были переведены на счета некоторых нерезидентов. По нашему мнению, эти кредиты были использованы не по назначению».

Аудит выявил также, что часть фирм, взявших кредиты в BЕМ, не была зарегистрирована в качестве плательщиков НДС, хотя их доходы превышали минимально необходимый уровень. По мнению аудиторов, в такой ситуации импорт в Молдову товаров, для которых были взяты кредиты, не имел экономического смысла. Более того, проверка показала, что часть кредитов имела общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах. По данным на 30 сентября 2012 года у части из них имелись задолженности по оплате кредитов. Было выяснено также, что залог в виде недвижимости при выдаче пяти кредитов не соответствует реальной рыночной стоимости. Нынешний министр экономики просил встречи с руководством финансового учреждения для обсуждения этой проблемы. Просьбу проигнорировали.

Рукописи не горят!

Как, наверное, помнит читатель, в самый канун введения в Banca de Economii спецуправления была угнана и сожжена инкассаторская машина, в которой находился большой объем документов, касающихся транзакций между тремя проблемными банками. Но жизнь лишний раз подтвердила правоту классика: «Рукописи (в нашем случае документы) не горят!». И на днях председатель Партии социалистов, депутат парламента Игорь Додон обнародовал данные, которые, по его мнению, проливают свет на то, как были украдены миллиарды из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Пакет документов в центральный офис Партии социалистов принес незнакомый человек. И это, судя по всему, именно те документы (или их копии), которые сгорели в той самой машине: письма бывшего сотрудника Banca Sociala; протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года и список кредитных договоров.

Додон предупредил, что, поскольку эти документы не были представлены парламентской следственной комиссии ни одним из государственных учреждений, о каком-либо разглашении информации под грифом «секретно» не может быть и речи. Документы содержат информацию относительно выделения в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года кредитов 29 фирмам, большинство из которых напрямую или косвенно контролируется Иланом Шором. Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами. Уже на этапе выдачи было ясно, что кредиты окажутся невозвращаемыми. [...]

Если Запад надавит

Лидер ПСРМ публично обратился к правоохранительным органам, а именно, к Генпрокуратуре, Национальному антикоррупционному центру и Службе информации и безопасности с призывом проверить достоверность данной информации и проинформировать общественность о предпринятых мерах.

Антикоррупционная прокуратура пообещала заняться такой проверкой и, в первую очередь, установить источник, от которого поступили документы. Однако эксперты высказывают мнение, что без прессинга международных структур мы рискуем так и не узнать имена героев «невидимого банковского фронта». Еще меньше вероятность, что кто-нибудь из них понесет реальное наказание. Остается уповать на то, что хотя бы в этом деле заграница нам реально поможет. Потому что на правоохранительные органы надежды, к сожалению, мало.

В Национальном центре по борьбе с коррупцией заслушали экс-главу парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ. По его словам, он разъяснил схему, по которой деньги из Banca de Economii выводились из страны и посредством классической схемы отмывания возвращались обратно.

Существует целая индустрия компаний, специализирующихся на хищении и легализации денег. «Я представил два свежих материала о том, как при помощи восьми шагов выведенные деньги можно вернуть в Молдову, а также схему, по которой выведенные в оффшорные зоны деньги возвращаются в страну «чистыми» и «отмытыми». Когда я выступил с первыми публичными заявлениями, я был уверен, и все еще надеюсь, что это дело будет доведено до конца, и Молдова повзрослеет», — заявил он.

Высказался по ситуации, выступая на одном из частных телеканалов, и экс-министр финансов Вячеслав Негруца.

«В случае, если не будут возвращены украденные деньги в Banca de Economii, правительство будет обязано вернуть Национальному банку кредит, полученный под гарантии государства, из бюджетных средств, — сказал он. — Все долги должны быть уплачены из государственного бюджета. Это очень большая сумма, внутренний долг ощутимо увеличится, и естественно, увеличится и налоговое бремя. Последствия будут ощущаться в ближайшее время».

А бывший председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор, допрошенный во вторник в Национальном центре по борьбе с коррупцией, сохранил в деле о беспрецедентной краже средств из банковской системы статус подозреваемого. Однако на имущество Шора, как и на имущество других проходящих по этому делу подозреваемых, был наложен арест. Во вторник же вечером, после семичасового допроса Илан Шор покинул Молдову. По информации пресс-службы бизнесмена, он отправился в деловую поездку в Стамбул и к вечеру среды должен вернуться в Кишинев.

В Антикррупционной прокуратуре заявили, что ничего не знают об отъезде Шора. Однако отметили, что он не получал запрета покидать пределы страны. При этом прокурор Эдуард Харунжен подчеркнул, что быстрых результатов расследования ожидать не стоит: «Мы ищем документы. И каждый из них – маленький пазл в большой схеме. Потом они лягут в основу экспертиз и проверок, — сказал он. — Но мы будем работать, пока не выясним все обстоятельства». [...]

[Moldnews.md, 18.03.2015, "Филат замешан в исчезновении подозреваемого Шора": Миллионер Илан Шор со статусом подозреваемого в деле о хищениях миллиардов леев из «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» покинул прошлой ночью Молдову чартерным рейсом под «личное поручительство» бывшего премьера, уволенного за коррупцию, лидера ЛДПМ Владимира Филата, допускает депутат ЛП Валериу Мунтяну. — Врезка К.ру]

[Omega.md, 18.03.2015, "Самолет Шора вернулся в Кишинев (ВИДЕО)": Самолет, на котором во вторник, после допроса в Центре по борьбе с коррупцией, покинул страну Шор, прилетел в Кишинев около 16 часов, в среду. Пока не известно, если этим же самолетом вернулся в Молдову и Шор.

Илан Шор, владеющий банками, через которые из Молдовы были выведены миллиарды леев, покинул страну 17 марта на принадлежащем ему самолете Embraer Legacy 650, принадлежащей ему авиакомпании Nobil Air, примерно в 22.30, по местному времени. Самолет вылетел в направлении Турции.

В пресс-службе холдинга Шора была подтверждена информация о том, что «Шор уехалв служебную командировку».

Также известно, что самолет, вывезший Шора, прилетел в Молдову в ночь на 17 марта из Бишкека, после того, как его услугами пользовался президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, привезенный Шором в Кишинев для встречи с В.Плахотнюком. Шор, прямо ответственный за кражу миллиардов леев из госрезерва, взял на себя оплату перелета самолета по маршруту Кишинев-Бишкек-Кишинев-Санкт-Петербург-Бишкек-Кишинев. — Врезка К.ру]

[Omega.md, 22.01.2015, "FLASH: Шору запрещен въезд в Россию": «Сейчас, используются все каналы, включая дипломатические, для того, чтобы разъяснить и исправить ситуацию. Подключены все, кто может помочь в решении этой серьезнейшей проблемы. Помочь нам в этом пытаются и влиятельные люди из окружения Влада Плахотнюка. Видите ли, Илан решал слишком много наших вопросов в Москве и санкции в отношении него рассматриваются, как санкции в отношении, в первую очередь, Филата и Плахотнюка. Это здесь осознают все», — сообщил собеседник агентства.

Ранее уже сообщалось, что Илан Шор управляет в Молдове Кишиневским аэропортом и банковским холдингом (Banca de Economii, Banca Socială, Unibank), в отношении которого Нацбанк ввел специальное администрирование. Известно, что этот бизнес Шора в Молдове велся под «дымовой завесой» в виде «российских инвестиций». — Врезка К.ру]

[Omega.md, 05.02.2015, "FLASH: МИД Молдовы требует от России прекратить преследование в отношении Шора": Как сообщил агентству OMEGA источник в молдавском внешнеполитическом ведомстве «в российский МИД была направлена Нота, в которой от российской стороны затребованы объяснения причин, по которым Илану Шору запрещен въезд на территорию России». «Мне трудно объяснить логику наших действий в условиях, когда в нашем обществе все громче раздаются требования об аресте Шора. Знаю лишь, что указание отправить такую Ноту исходило от экс-премьера Владимира Филата», — добавил собеседник агентства.

Ранее уже сообщалось, что бизнесмену с сомнительной репутацией Илану Шору запрещен въезд в Россию в связи с тем, что он несет угрозу безопасности России, ее обороноспособности и здоровью граждан.

Известно также, что запрет на въезд в Россию для Шора будет длиться 6 лет.

Предполагается, что одним из мотивов столь жесткой меры в отношении супруга известной российской певицы являются подозрения в отмывании не менее миллиарда долларов через ряд молдавских банков. Предполагается, что в результате мошеннических сделок, в которых подозревается Шор, пострадали такие серьезные российские структуры, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др. — Врезка К.ру]

      • В схеме Banca Sociala переплелись интересы банкира Шора и либерал-демократа Филата

Оригинал этого материала

© NewsMaker.md, 15.03.2015, Игорь Додон описал схему вывода миллиардов из проблемных банков, Иллюстрация: via Игорь Додон

Инна Кывыржик

Лидер Партии социалистов (ПС), депутат Игорь Додон обнародовал данные о сомнительных операциях по выводу через Banca Sociala порядка 17,3 млрд леев. Информацию он опубликовал в своем блоге. Документы, по словам политика, раскрывают схему, применявшуюся при выводе денег.

По словам Додона, пакет с документами, которые помогают понять как выводились деньги из трех проблемных банков несколько дней назад в офис социалистов принес неизвестный.

«Не могу гарантировать на все 100% достоверность данной информации, но интуиция, а также то, что я видел в рамках парламентской следственной комиссии (Игорь Додон входит в комиссию, расследующую ситуацию в проблемных банках.—NM) заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности», — отмечает Додон.

Среди документов, о которых пишет лидер социалистов, [#ankor1 письмо] бывшего сотрудника Banca Sociala, [#ankor2 протокол] чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года, [#ankor3 список] кредитных договоров (выданных кредитов), которые, как пишет лидер социалистов, были сожжены в инкассаторской машине 27 ноября прошлого года.

Как поясняет Игорь Додон, деньги через Banca Sociala были выведены двумя способами. Первый — выделение кредитов, о которых изначально было известно как о «невозвратных». «Кредиты были выданы 29 фирмам в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года. Большинство из фирм напрямую или косвенно контролируются бизнесменом Иланом Шором. Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев», — пишет политик.

Согласно документам, опубликованным в блоге, кредиты получили компании, которые принадлежат или аффилированы с Иланом Шором. В том числе Moldclassica International, Dufremol. Среди фирм, получивших кредиты, значатся компании, которые, по данным СМИ, принадлежат первому вице-председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку: Air Clasica SRL и Nobil Air SRL.

Среди компаний, получивших кредиты, много румынских. Есть среди них компания Alreda-Pro SRL, которая по словам экс-председателя комиссии по экономике бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, связана с лидером Либерально-демократической партии Владимиром Филатом.

По словам Додона, все документы, на основе которых были выданы кредиты (170 папок с кредитными контрактами), были вывезены из Banca Sociala 27 ноября 2014 года в 18.45 и «затем сожжены». Очевидно, имеется в виду инцидент с инкассаторской машиной, принадлежавшей охранному агентству Klassika Force (компания Илана Шора), которая, как сообщалось, была угнана, когда водитель отлучился по нужде, а затем найдена сгоревшей под Кишиневом.

«С большой долей вероятности можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных банковским регламентом [Banca Sociala] и Нацбанком. Как минимум не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению. Именно этот факт позволяет нам классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как „невозвращаемые“ или „плохие“», — подчеркивает Игорь Додон.

Еще 13,3 млрд леев были выведены через Banca Sociala посредством другой схемы. «В соответствии с информацией, распространенной бывшим сотрудником банка, было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Sociala Наталью Рахуба заключить контракт концессии (скорее всего, автор имеет в виду договор цессии. — NM). Примечательно, что общее собрание акционеров Banca Sociala было проведено 26 ноября 2014 года по почтовой корреспонденции через город Каховка, Украина (о его проведении не было извещено через СМИ как требует законодательство. — NM)», — сообщает Игорь Додон.

По словам лидера социалистов, из представленных документов можно узнать, что 25 и 26 ноября 2014 года Banca Sociala выделил пяти компаниям кредитов на 5,6 млрд леев, $333,5 млн и €134 млн (общая сумма на момент цессии составляла 13,3 млрд леев).«Общее собрание акционеров решает, что обязательства этих пяти фирм перед банками берет на себя третья сторона, а именно офшорная компания FORTUNA UNITED LP (Великобритания), — отмечает автор блога. На деле это означает, пишет Додон, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом.

4828da49f81ff48d253862530fd30854.jpeg

Игорь Додон утверждает, что 27 ноября 2014 года, когда были осуществлены большинство операций по выводу денег из страны, между 21.00 и полуночью в Banca Sociala находилась вице-президент Нацбанка Эмма Табырца. «Но на следующий день, все видеозаписи по этому поводу бесследно исчезли», — отмечает Додон. Отдельно лидер социалистов отмечает, что 28 ноября 2014 года админсовет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) были выделены около 10 млрд леев под гарантии правительства под 0,1% годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 года.

«Публично обращаюсь к правоохранительным органам, а именно к Генпрокуратуре, Национальному антикоррупционному центру и Службе информации и безопасности с призывом проверить достоверность данной информации и проинформировать общественность о предпринятых мерах», — заключает Игорь Додон.

Напомним, 27 и 30 ноября 2014 года Нацбанк ввел специальное управление в Banca de Economii и Banca Sociala. 30 декабря регулятор ввел спецуправление в Unibank. Согласно сообщению Нацбанка, Banca Sociala уступил третьему иностранному лицу 17,7 млрд леев. Часть денег в Banca Sociala поступили из Banca de Economii и Unibank.

[NewsMaker.md, 04.03.2015, "Вячеслав Ионицэ: Воровство денег в Banca de Economii продолжается": Бывший глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что кража денег из Banca de Economii продолжается. Конечным бенефициаром денег, по сведениям Ионицэ, является Caravita CO, которую возглавляет племянник лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимира Филата Владимир Русу. Об этом Вячеслав Ионицэ написал в своем блоге.

Он также описал схему по выводу денег из Banca de Economii. «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита. После этого кредит выдается частной компании. В данном случае — Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в офшорную компанию Dastinger LLP. Эта компания представляет собой так называемый кошелек, в который поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно. В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на счета в Moldindconbank. Потом эти деньги передаются Caravita CO — компании, которая аффилирована уважаемому Владу Филату»,— написал Ионицэ.

Он утверждает, что транзакция произошла 3 марта, а переведенная сумма составила 6,1 млн леев. В доказательство своих слов Ионицэ представил всего один документ, который демонстрирует перечисление денег от Alreda-Pro SRL Caravita CO. «Остальные документы также у меня есть, но я не могу их обнародовать»,— сказал он, заверив, что «вся схема соответствует действительности». — Врезка К.ру]

      • Banca Sociala выдал 13,7 млрд леев заемщикам из необитаемых офисов на окраинах Кишинева

Оригинал этого материала

© NewsMaker.md, 19.03.2015, Фото: via NewsMaker.md, Иллюстрации: via David

Миллиардеры из трущоб Инна Кывыржик, Владимир Соловьев

[...] Параллельно с обысками и допросами правоохранительные органы проверяют достоверность информации, обнародованной Додоном. Занимается этим Антикоррупционная прокуратура. Ее глава Эдуард Харунжен сказал NM, что прокуроры проверяют на соответствие действительности события, описанные в анонимке бывшего сотрудника Banca Sociala. Служащий банка, чье имя неизвестно, на 13 страницах описал, что происходило в банке в последние годы. Из письма следует, что банк контролировал Илан Шор (бизнесмен это всегда отрицал).

«Там есть детали, которые могут иметь значение для нас. Хотя многое из этого письма носит характер предвзятости»,— сказал Харунжен, не исключив, что письмо могло быть опубликовано «целенаправленно», чтобы навести на «ложный след».

По его словам, более подробно говорить о достоверности изложенной информации можно будет через несколько дней. При этом Эдуард Харунжен подтвердил, что указанные в документах Додона фирмы действительно получали кредиты на миллиарды леев. «Эти документы есть везде: и в Нацбанке, и в парламенте»,— сказал он, отметив, что большую часть денег из Banca Sociala получили пять компаний. Назвать их он отказался, ссылаясь на интересы следствия.

В Нацбанке и в созданной парламентом комиссии, расследующей ситуацию в проблемных банках, комментировать опубликованную Игорем Додоном (лидер социалистов входит в комиссию) информацию отказались. «Мы не комментируем политические заявления. Нацбанк представил все необходимые документы в следственную комиссию»,— сказали NM в пресс-службе Нацбанка.

Член комиссии, демократ Серджиу Сырбу на вопрос NM о том, фигурируют ли в рассматриваемых комиссией материалах фирмы, о которых рассказал Додон, отметил, что он «не может отвечать на такие вопросы». [...]

Фирменный стиль

NM собрал информацию о фирмах, которые фигурируют в обнародованных Додоном документах. Это пять молдавских компаний: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade, Caritas Group. За два дня — 25 и 26 ноября 2014 года — они взяли в Banca Sociala кредиты в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев: Danmira SRL — 3,062 млрд леев, Davema-Com SRL — 3,196 млрд леев, Voximar-Com — 2,470 млрд леев, Contrade — 2,339 млрд леев, Caritas Group — 2,607 млрд леев.

Обязательства всех пяти фирм перед банками взяла на себя третья сторона — офшорная компания Fortuna United LP (Великобритания). Эта компания зарегистрирована в августе 2014 года. Среди ее учредителей две другие офшорные компании с Сейшельских островов — Brixton Ventures Limited и Trafford United Limited. Контактным лицом Fortuna United является консультант компании Royston Business Consultancy Ltd Ремижиус Микалаускас (Remigijus Mikalauskas).

Во всех пяти молдавских компаниях уставный капитал составляет 5,4 тыс. леев (до 2014 года был минимальным размером уставного капитала). Не исключено, что именно руководители и учредители этих фирм составили компанию Илану Шору во время многочасового допроса в НЦБК. По данным Регистрационной палаты, учредителем и администратором Danmira SRL является Наталья Райлян, Caritas Group SRL — Андрей Нирауца, Voximar-Com — Серджиу Истрати, Contrade SRL — Алексей Юхимец и Davema-Com SRL — Андрей Никита.

Все фирмы зарегистрированы в Кишиневе по пяти разным адресам, но при этом у них много общего. Как выяснил NM, главное, что роднит компании, получившие кредиты на миллиарды леев,— это то, что все они арендуют либо арендовали на момент получения денег в Banca Sociala офисы в далеко не самых престижных районах столицы.

Компания Caritas Group SRL прописана по адресу Измайловская, 52. По этому же адресу ранее была зарегистрирована компания Sisteme Informationale Integrate, в конце августа 2013 года купившая часть госпакета акций Bancа de Economii. Увеличить свою долю с 10% до 33,78% Sisteme Informationale Integrate удалось из-за неучастия государства в допэмиссии, которая проводилась на 80 млн леев. СМИ писали, что за этой компанией стоит бизнесмен Илан Шор, который через некоторое время после сделки с акциями BEM возглавил админсовет банка.

Офисы по адресу Измайловская, 52 сдает в аренду S.C. Conmobremservice S.R.L. Компания Caritas Group (получила в кредит 2,607 млрд леев) арендует там помещение площадью 6 кв. м за 600 леев в месяц, которое выглядит давно необитаемым: дверь заперта, а за грязными, забранными решетками окнами стоит старый, покрытый слоем пыли стол.

23d830ffc6244b83eccca86c93139506.jpeg
В офисе площадью 6 кв. м на ул. Измайловская, 52 умещаются компании, оперирующие миллиардами леев

До 30 июня 2014 года офис Caritas Group располагался в здании, принадлежащем SA Alimentarmas по улице Мештерул Маноле, 12. Сейчас там зарегистрирована другая компания из «списка Додона» — Danmira (кредит в размере 3,062 млрд леев). Охранник здания сказал NM, что представитель Danmira появляется редко — чтобы забрать накладные. В арендуемом офисе, по словам охранника, никого никогда не бывает.

1297641166bb13a34cf3280d2e5c94df.jpeg
Офис Компании Voximar-Com в здании на Хынчештском шоссе

Компания Voximar-Com (кредит 2,470 млрд леев) арендует офис площадью 17,5 кв. м за €50 с 1 мая 2013-го в здании на Хынчештском шоссе, 142, которое раньше принадлежало «Совтрансавто». Офис был закрыт. «Директора компании видела лишь раз при подписании контракта. После этого только водитель приезжал за накладными»,— сказала NM сотрудница компании Yamol-Group, которая сдает офисы в этом здании. Voximar-Com оплачивает аренду со счета в Banca Sociala.

B8c445a710cfb03acb0ae489183669a1.jpeg

Офис, который на ул. Мунчешть, 271 (на фото выше) до 1 января 2014 года арендовала компания Contrade (кредит 2,339 млрд леев), оказался пустующим и опечатанным. Компания Davema-Com (кредит 3,196 млрд леев) также освободила помещение, которое снимала в подвале жилой высотки по адресу бульвар Дачия, 2.

Cb9da87bb2d35bc94540d728e154942e.jpeg
Davema-Com съехала из подвала жилого дома на Дачия, 2

Во все перечисленные фирмы, по словам арендодателей, в последние недели наведывались налоговики и представители других госструктур.

      • "Ему не интересно воровать миллионами, он попробовал и ему удалось своровать миллиард" Бывший сотрудник Banca Sociala о банкирской фортуне Шора
        49d1b0566b9f94614033bd0a57771375.jpeg
        30d2c07beca6ed6d3f34853febffde0d.jpeg
        575d31af0de3b96621dab8af89b91ed3.jpeg
        C764e728eb79acce07e555f80badaae5.jpeg
        482d833ca09f93e82eab3cea2e489ad0.jpeg
        B755c57f0d0c4b9de7275c60d83444a0.jpeg
        E87101099abd34972cf0ef3b2e08ab9f.jpeg
        Eb9cfdcaeb888ea666ee669956f9902a.jpeg
        54c3953bfb437681847f822dd81a5536.jpeg
        280d319512f5562b5b0f9e64aa7fa752.jpeg
        E92e7ce905cc7480baaffe0ac3d432ef.jpeg
      • Протокол внеочередного собрания акционеров Banca Sociala
        Ad5842a8b90670f75400f6ecff89c578.jpeg
        31b0f4346602572d30d24b6a2f5ca6ed.jpeg
        C18cc890a94f7276307955074f6e73ac.jpeg
        D08ed362d5c287e50358917bae2c08d4.jpeg
        806eac76b37103cd453000e18b29901a.jpeg
        2929d51169e722bce21e4ef0c1514d77.jpeg
        Fb21de82e9768a65d7cc4f5e3ea55b6c.jpeg
      • Список кредитных договоров Banca Sociala
        4fb0359cafaaf477abdae06bfff2a9b9.jpeg
        90a8ecc6b1cd18e215a889899090a83e.jpeg

 


Ссылки

Источник публикации