Недетский долг

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Совладелец сети "Банана-мама" Олег Яковлев разыскивается по делу о хищении $18 млн у Альфа-банка

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::22.08.2011, Фото: "Коммерсант"

Недетский долг

Татьяна Романова, Алексей Никольский

Compromat.Ru

Олег Яковлев

Как стало известно «Ведомостям», полиция объявила в розыск Олега Яковлева, совладельца обанкротившейся сети детских товаров «Банана-мама». Его обвиняют в мошенничестве и хищении у Альфа-банка $18 млн.

Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК (ответственность — до 10 лет лишения свободы) в отношении бизнесмена Олега Яковлева, он объявлен в федеральный розыск, рассказал представитель ГУ МВД по Москве. По его словам, в середине июля Яковлеву было предъявлено заочное обвинение и не исключено, что следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте и объявлении в международный розыск. Источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о хищении предпринимателем у Альфа-банка кредита на $18 млн. «Статья 159 УК (хищение путем мошенничества) отличается от статьи 177 УК (злостное непогашение кредиторской задолженности) тем, что при мошенничестве вменяется изначальный умысел на хищение средств, полученных в данном случае в виде кредита», — объясняет источник «Ведомостей».

В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках. «Например, залогом было торговое оборудование, находящееся в лизинге, а также товар, за который не рассчитались по договору поставки», — рассказывает собеседник «Ведомостей», не называя лизинговую компанию и поставщиков. По части кредитов личные поручительства дал Яковлев. Представитель Альфа-банка подтвердил всю эту информацию.

Комментарии Яковлева «Ведомости» получили по электронной почте. В этом письме бизнесмен утверждает, что «Альфа» «вынудила меня переподписать договор поручительства» в 2008 г., когда готовились договоры по переуступке прав владения всей сетью «Банана-мама» структурам «Альфа-групп». По его словам, это было условием сделки, после которой «Альфа» должна была «снять» с бизнесмена поручительство. «Этому есть ряд свидетелей», — говорится в письме Яковлева. Но договор подписан не был, а «Банана-мама» находилась в затруднительном положении, пишет Яковлев, необходимо было управлять компанией, а не делить ее между структурами Альфа-банка, который к тому же был против того, чтобы какая-либо другая инвестиционная структура вошла в сделку. Представитель Альфа-банка отказался комментировать эту информацию.

Владельцами одной из крупнейших сетей товаров для детей «Банана-мама» в отчете компании за I квартал 2008 г. значились Яковлев (57%), Деспина Софоклеус (30% через Reprina Enterprises Ltd), «Транскапитал бизнес консалтинг лимитед» (13% через кипрскую Perelle Co Limited). При выручке 125,98 млн руб. (РСБУ, I квартал 2008 г.) чистая прибыль компании составляла 4,86 млн руб.

Проблемы у «Банана-мамы» начались в 2007 г., когда держатели облигаций компании предъявили к погашению по оферте примерно 80% выпуска, об этом Яковлев рассказывал в интервью газете «Коммерсантъ». Этот заем на сумму 1 млрд руб. был размещен в октябре 2006 г. с погашением в октябре 2009 г. Тогда же производители и поставщики детских товаров стали подавать иски к основным компаниям группы «Банана-мама». Кредиторы связывали задержку платежей от «Банана-мамы» с начавшимися проблемами у торговой сети «Эльдорадо» (единственным владельцем которой в то время был брат Олега Яковлева Игорь Яковлев. — «Ведомости»). В марте 2008 г. стало известно, что налоговые органы предъявили к «Эльдорадо» претензии на 8 млрд руб., с пенями и штрафами сумма могла вырасти до 15 млрд руб.

В октябре 2008 г. Игорь Яковлев рассказывал «Ведомостям», что выделил средства на поддержку бизнеса брата, отказавшись уточнить сумму. Помощь не помогла, количество магазинов сокращалось: с 87 в январе 2008 г. до 52 в ноябре. Всего к компаниям группы «Банана-мама» (среди них ООО «Торговый дом «Триал» (оптовая компания группы) и ООО «Банана-мама» (эмитент облигаций) было подано несколько сотен исков в арбитражные суды Москвы и регионов России.

Где сейчас находится Олег Яковлев, не известно. В его письме в «Ведомости» говорится, что он покинул страну. «На меня и на работников компании “Банана-мама” оказывали давление, чтобы я дал показания против себя и своих близких в 2008 и в 2009 гг., — объясняет Яковлев в электронном письме. — Сегодня <...> вызывают бывших сотрудников “Банана-мамы” и требуют дать показания против меня, хотя я компанией не управлял, а был всего лишь акционером и создателем».

Остались ни с чем

В картотеке дел Высшего арбитражного суда числится более 160 исков от кредиторов и поставщиков, по которым магазины сети «Банана-мама» проходят в качестве ответчиков или третьих лиц. Сумма исков только в картотеке московского арбитража превышает 2 млрд руб. (не включая требования кредиторов в рамках конкурсных производств). Имущества группы не хватило на выплату долгов кредиторам.