Несколько справок в отношении Потанина

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Несколько справок в отношении Потанина

Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами)

Оригинал этого материала

© Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Ведомости"

Справка origindate::01.08.97 г.

Converted 10742.jpg

Проверкой адреса Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили информацию о причинах их заинтересованности этим адресом.

Сотрудница паспортного стола пояснила, что в этом доме проживают солидные люди и, видимо по вышеуказанной причине, отказалась показать карточки, мотивируя это тем, что карточки изъяли работники ФСБ.

По имеющейся информации на некоего Потанина О.Р. записан телефон 445-21-98 по адресу: Славянский б-р, д.15, номер квартиры неизвестен. По данному адресу находится ЖСК "Давыдково-2", председатель Ирина Валентиновна, т.445-50-50, комендант Елена Сергеевна, т.445-50-94, которые в настоящее время находятся за городом на отдыхе и будут в понедельник origindate::4.08.98 года после чего будет установлен адрес установки телефона.

Справка

Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур.г. Москвы, паспорт VII-МЮ N 645076 выдан origindate::24.02.1974 г. 9 отд. мил. г.Москвы, президент правления "Онексимбанк".

Супруга - Потанина Наталья Николаевна, origindate::04.08.1961 г.р., ур. г.Москвы, паспорт XXX-МЮ N 517064 выдан origindate::05.05.1984 г. 9 отд. мил. г.Москвы с 1994 года проживают по адресу: г.Москва, Скатертный пер., дом **,кв. 7, тел. 203-77-86, раб.тел.975-39-77 (приемная Невзлина), 975-22-04.

Потанин Владимир Олегович в 1983 г. окончил МГИМО МИД РФ по специальности экономист-международник. В 1983 - 1990 гг. работал в Министерстве внешней торговли, в 1991 - 1992 гг. возглавлял внешнеэкономическую ассоциацию "Интеррос". В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания". С 1993 г. - президент ОНЭКСИМбанка. Среди увлечений В. Потанина - путешествия, футбол, шахматы и теннис. Из деловых изданий выделяет американский журнал "Бизнес уик". Женат, имеет сына и дочь.

По имеющимся сведениям Потанин Владимир Олегович, origindate::03.01.1961 г.р., прож. г.Кубинка, Можайского р-на Московской обл., дом **, корп.3, кв.131, работающий ген. директором Внешнеэкономической ассоциации ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено уголовное дело N 32045 origindate::02.02.91г. 2-е РУВД ЦАО г. Москвы ст.211 УК РФ, мера пресечения - подписка о не выезде (наезд авто). Решения по уголовному делу нет.

Уголовное дело N32045 возбуждено origindate::10.08.90 г. по факту дорожно-транспортного происшествия в котором участвовали Титенков Максим Леонидович (мотоциклист) и Потанин В.О. (ст.211 УК РСФСР) следствием 2-го ТУВД Центрального округа (Красная Пресня).

Первоначальное решения следствия:

- в отношении Титенкова М.Л. прекращение по ст. 5 п.2 УК РСФСР,

- в отношении Потанина уголовное дело направлено origindate::29.04.90 г. в суд. После предъявления ему обвинения в отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Уголовное дело судом (данное обстоятельство подлежит перепроверке) в отношении Потанина прекращено по ст. 6 УПК РСФСР (в связи с изменением обстановки /не реабилитирующее основание требующее согласие обвиняемого с принятым решением/).

Архивный номер уголовного дела 211856 за 1990 г.

После этого прокуратурой принятое решение отменяется и дело направляется вновь на расследование в тот же следственный отдел.

origindate::19.11.91 г. принимается окончательное решение по делу:

- в отношении Потанина уголовное дело прекращается по ст.5 ч.2 УПК РСФСР (в связи с отсутствием в его действиях состава преступления /реабилитирующее основание/),

- в отношении Титенкова М.Л. уголовное дело прекращается по ст. 6 УПК РСФСР.

Уголовное дело сдано в архив с номером 211856 за 1990 г. и согласно устной информации от сотрудников ЗИЦ ГУВД г.Москвы в настоящее время еще не уничтожено.

Онэксимбанк возглавляемый Потаниным входит в финансово-промышленную группу ИНТЕРРОС членами которой являются ряд крупнейших предприятий как вновь организованных, так и приобретенных. В частности, весной 1997 года под контроль ИНТЕРРОСа перешло АО "Пермские моторы", генеральным директором которого избрали бывшего генерального прокурора Валентина Степанкова, а в состав совета директоров, состоящего из 15 человек, было введено 5 человек из Интерроса.

ИНТЕРРОС Внешнеэкономическая Ассоциация (69)

Код ИHH: 770207799

Адрес: Москва,12-Ая Парковая УЛ., Д.5

ФИО руководителя: Потанин Владимир Олегович Тел.: 207-12-75

ФИО бухгалтера: Кожевникова Ирина Сергеевна Тел.: 207-12-75

По данным Московской регистрационной палаты Потанин В.О. является соучредителем трех организаций:

1. АОЗТ "Салярис", (доля в уставном фонде 90 проц.):

Адрес юр. и факт.: 115587, 115587, Россия, Москва, Михневская ул., дом 13, кв.64. Телефон: 204 98 54

Руководитель: Бегунков Е А Тел.: 204 98 22

Бухгалтер: Кожевникова И С Тел.: 204 98 62

Вид деятельности: посредн.усл. при К/П ТНП; Туризм; Маркетинговые исследования (услуги); Консультации по вопр. Комм. Деят.

Дата регистрации:21/10/92, ИНН: 773703826

Соучредитель: Бегунков Е А

Адрес: г.Москва, Н.Первомайская ул., Дом 11, КВ.38, (тел. на Бегункову Н.А. 367-95-64)

Паспорт: ХХХI-МЮ N 698014 Выдан 12/12/85 31 О/М Г.МОСКВЫ Доля в уставном фонде: 10.00

В базе данных МРП имеется также ТОО "САЛЯРИС". Имеет ли оно отношение к АОЗТ "САЛЯРИС" уточняется (см. отдельный файл).

2. Общественное объединение "Фонд Единства Православных Народов" Адрес юр. и факт.:119034 Москва Пречистенка УЛ. (Кропоткинская УЛ.),6

Телефон: 204-98-62 (в базе данных нет)

Руководитель: Алексеев В А Телефон (рук.): 204-98-62

Бухгалтер: Алексанкина Е В (тел. нет)

Вид деятельности: поддержка государственных и общественных преобразований, направленных на развитие государст. России

Дата регистрации: 28/04/95, ИНН 770404115

Соучредители: Алексеев В А

Адрес: 129075 Г.Москва,УЛ.Аргуновская,16-2-369, тел.283-19-71 Пас порт: YII-РУ N 706255 Выдан 02/07/80 РОВД Ленинского Г.Саратова - 2.

Пархаев Е А

Адрес: Г.Москва,УЛ.Дмитрова,26-3 А-226 ( в настоящее время ул.Б.Якиманка,дом26,корп.3, кв.226, тел.238-79-44 Паспорт: ХХХI-МЮ N 658553 Выдан 04/09/84 84 О/М Г.Москвы

Пересыпкин О Г

Адрес: Г.Москва,Трубниковский ПЕР.,26-36 ( тел. закрыт) Паспорт: I-МЮ N 639932 Выдан 21/02/76 120 О/М Г.Москвы - 4.

3. Акционерное Общество Закрытого Типа Инрос Холдинг

Рег. номер : 316222 Код ИHH: 772103139

Адрес юр. и факт.: Просп.Волгоградский Д.157 КОРП.2 Телефон: 9751468

Вид деятельности: Маркетинговая, рекламная

Кол-во физ. учредителей: 2

Дата регистрации: origindate::08.12.94

ФИО руководителя: Кожевникова Ирина Сергеевна Тел.: 975-14-68

ФИО бухгалтера: Гнедовская Зинаида Владимировна Тел.: 204-98-70

Краткое наименование: ИНРОС Холдинг

Кол-во рабочих мест: 5

Уставной фонд: 30000, тыс. руб.

СОУЧРЕДИТЕЛЬ:

ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич

Адрес: УЛ. Кибальчича 12-2-99 Паспорт серии ХХУ111-МЮ ,номер 633129 выдан origindate::22.10.81 ,21 О/М отделением милиции Доля участия: 50.00

АОЗТ "Первый Национальный Банкирский Траст"

Москва, Ул.Б.Спасская,10/1 (где раньше размещались фирмы О.Бойко)

тел: 204-97-84

Дата регистрации: origindate::11.02.94

Руководитель: Ушаков Дмитрий Львович (третье лицо в холдинге Онэксимбанка после Потанина и Прохорова)

Вид деятельности: Инвестиции, Операции С Ценными Бумагами,Оказание Услуг р/сч 467010291 в МФК.

Учредители

АОЗТ "Международная Финансовая Компания" /Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22 (этот же номер телефона, единый для всех учредителей, имеет учрежденная лично Потаниным фирма "Салярис") / Принадлежит 10%

Объединенный Экспортно-Импортный Банк /Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22/ Принадлежит 10%

АОЗТ "Пп Холдинг" Москва, Ул.Маши Порываевой,Дом 11 тел: 204-98-22/ Принадлежит 80% АОЗТ "ПП Холдинг"

Адрес: Москва ПР-Т МИРА Д.57 Ком.Прав. ЖСК "Финансист" тел: 204-98-62 /этот же номер телефона, имеют учрежденные лично Потаниным фирма "Салярис", и "Фонд единства православных народов"/ (204-98-42, 204-98-60)

Дата регистрации: 29/12/93 ИНН: 770205002

Руководитель: Барбашева Елена Игоревна

Бухгалтер: Ушаков Дмитрий Львович

Уставной фонд (тыс.руб.): 10000

Вид деятельности: Осуществление Лизинговых, Факторинговых, Холдинговых И Др. Операций

Счет:

- 467010258 Банк: МФК открыт: 11/01/94

- 47703174RUR Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 03/04/95

- 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95

- 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95

Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн. правления) тел: 204-98-61/, зарегистрированного origindate::12.10.95 г. в целях оказания транспортных, юридических, маркетинговых, консультативных услуг. Руководитель - Мартынов К.А.

Банковские реквизиты: ОНЭКСИМ БАНК р/с 46703517 RUR

Учредителями этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются

1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул.Вавилова, д.56, корп.1 (Комн.правления ЖСК) тел: 204-98-42/

2. ТОО "Свифт лтд" /Москва, Ленинградский просп., д.91, корп.4, тел: 204-98-53/

3. ТОО "Международная Финансовая Компания" /Москва, ул.Кибальчича, д.2, корп.3, тел: 204-77-47/

4. АОЗТ "ПП Холдинг"

5. ТОО "Инрос Капитал" /Москва, Ленинградский просп., д.91, к.4(комн.правления) тел: 204-98-60/

6. Компания "Абнер Констракшенз Инк." /1 Эль-Дорадо,6-610/

Супруга - Потанина Н.Н. является соучредителем Жилищно-Строительный Кооператив Жилищное Товарищество Кондоминиум Скатертный-3

Адрес юр.: ,121069, Москва, Скатертный Пер, Д 3,Тел.: 290-42-53

Руководитель: ГАЛКИН А В Телефон: 290-42-53 (тел. Установлен в кв.12, дома 3, где прож. Фрейлих В.Б.)

Бухгалтер: Духовлинская Г Н Телефон (бух.): 290-42-53

Уставной фонд : 5 мил. руб.

Вид деятельности: Взаимодействие Собственников Помещений

Дата регистрации: 20/03/95, ИНН: 770302813

Соучредители:

Каневский В Б

Адрес: Москва Скатертный Пер, 3 Паспорт: Х 11-МЮ N 638462 Выдан 15/03/78 Доля: 7.00

Галкин А В Адрес: Москва Скатертный Пер 3 Паспорт: У 1-СБ N 710623 Выдан 10/12/92 86 ОМ Москвы Доля в уставном фонде: 10.00

Трилестник Е Е ( по базе данных Трилисник Е.Е. Б.Спасская ул., дом 6, 151, тел. 208-24-84 и Марксистская ул., дом 5,кв.338, тел. 272--07-57) Адрес: Москва Скатертный Пер Паспорт: ХХ-МЮ N 632721 Выдан 13/07/79 36 ОМ Москвы Доля в уставном фонде: 10.00

Никишкин Г Е Адрес: Москва Скатертный Пер Паспорт: 1 У-СБ N 569272 Выдан 17/08/90, 107 ОМ Москвы Доля в уставном фонде: 10.00

Фионин И В Адрес: Москва Скатертный Пер (2-йХуторской пер., д.4,кв.38, тел. 257-88-67) Паспорт: У 111-ИК N 730994 Выдан 06/05/78 ОВД Подольским ГИК Мособл Доля в уставном фонде: 10.50

Перегудов М А Адрес: Москва Скатертный Пер Паспорт: ХХ 1 У-МЮ N 562567 Выдан 28/09/73, 70 ОМ МОСКВЫ Доля в уставном фонде: 10.50

Егиазарян А Г Адрес: Москва Скатертный Пер Паспорт: 111-СБ N 680334 Выдан 19/09/90,53 ОМ Москвы Доля в уставном фонде: 10.50

Ваньола Марио Адрес: Москва, Скатертный Пер Паспорт: N 568851 выдан в г.САВОНА Доля в уставном фонде: 10.50

Фрейлих В Б Адрес: Москва Скатертный Пер Д 3 КВ 12 тел.290-42-53 (по базе данных М.Грузинская ул., д.19, кв.20, тел.255-09-91) Паспорт: N 110788524 Выдан Паспортным Агентсвом Г Нью-Йорка Доля в уставном фонде: 10.50

Приложение

В июньском номере журнала "Люди" опубликована статья "Тайная тропа к интимному месту правительства" корреспондента Григория Умнова побывавшего в пансионате "Павловская Слобода", который местные жители называют "Лужки". Из высокопоставленных лиц отдыхавших в "Лужках" в гостях у президента Онексимбанка Владимира Потанина корреспондент называет Анатолия Чубайса и Бориса Немцова. "Каждый отдыхающий получает карточку гостя и вместе с ней право бесплатно пользоваться всеми пансионатскими благами. Может быть у них это коррупция. А у нас - просто отдых" - резюмирует автор.

Пансионат "Павловская слобода", принадлежащий ныне "Онэксимбанку", находится в Красногорском р-не на 6-м километре шоссе соединяющем поселок Павловская Слобода и первое бетонное кольцо, в пойме реки Истра. Поворот к пансионату через 500 метров после деревни Аносино, ни каких указателей нет, дорога асфальтированная. Примерно 700 метров дорога идет по полю, затем столько же по лесу до ворот в металлическом заборе, ворота не охраняются. Через 300 метров дорога упирается в металлические ворота, которые охраняются милицией. За воротами с левой стороны находится двухэтажное, видимо административное, здание, других строений не видно. Параллельно дороге ведущей к главному въезду в пансионат имеется лесная дорога, которая упирается в ворота первого забора, которые закручены проволокой, скорее всего эта дорога используется для хозяйственных нужд. Других въездов в пансионат не выявлено. В 18-30 в ворота пансионата въехали два микроавтобуса с г/н С 385 РА 77rus и С 386 РА 77rus, принадлежность устанавливается.

Охрана пансионата располагается в здании у металлических ворот (со стороны въезда). В помещении охраны расположен монитор на 2 камеры, направленные на въезд и вдоль забора изнутри. В помещении охраны находится телевизор.

Рядом с проходной (снаружи) распложены вагончики строителей.

Подъезд к пансионату просматривается с расстояния 800-900 метров.

На территорию пансионата в промежуток 10-11 часов прошло большое количество обслуживающего персонала, вероятно, из числа местных жителей.

На противоположном, высоком берегу реки Истра расположена деревня Лужки, откуда просматривается территория пансионата: главный корпус с верандой, открытый бассейн, корты, площадка с шезлонгами, хозяйственные постройки. Пансионат со стороны реки частично огорожен решеткой (напротив д. Лужки). Расстояние до объекта около 400 метров. Далее, вдоль берега реки, имеется проселочная дорога, которая заканчивается на лужайке расположенной на расстоянии 100-150 метров от пансионата.

Река мелководная глубиной, примерно, до 1 метра. Никаких плавсредств со стороны пансионата, а также у жителей ближайшей деревни не обнаружено.

В тоже время около реки располагались две палатки с туристами и вдоль реки ходят рыболовы из местных деревень. На берегу растут ивы, обзор ограничен.

origindate::29.07.97 г. в 18.50 на мосту через автомагистраль Москва-Рига (в сторону п. Павловская-Слобода) был замечен молодой мужчина с радиостанцией в руках. Одет был в синие брюки, светлая рубашка, светлая жилетка.

В тоже время в п. Павловская-Слобода был обнаружен молодой человек с радиостанцией на поясе. Одет джинсы, светлая рубашка.

В 19.35 на опушке леса были замечены двое мужчин. Один худощавого телосложения в спортивном костюме с полиэтиленовым пакетом в руках, второй спортивного телосложения ("качок") в спортивных трусах или шортах.

В 19.40 при отъезде от "Пансионата" в п. Павловская-Слобода на развилке дорог была замечена а/м Волга, черного цвета г.н. 11-24 ММБ в которой находились трое мужчин.

Приложение

Адрес прописки супругов Потаниных - Скатертный пер, д.3, кв.7: шестиэтажный одноподъездный дом дореволюционной постройки. На этаже по две квартиры, квартира 7 расположена на четвертом этаже. Окна квартиры выходят как в переулок, так и во двор. Подъезд имеет дополнительный выход во двор. В настоящий момент здание находится на капитальном ремонте: меняются двери, сантехника, красится фасад и т.п. Дом взят жильцами в самоуправление - создан кондоминиум, супруга Потанина является его соучредителем.

По полученной информации здание охраняется.

Н/н в вечернее время отмечено освещение в окнах второго этажа, все остальные окна не светятся. Около 22-00 к подъезду дома подъехала а/м Гранд-чероки г/н С 200 СА, цвет - серебристый металлик. (origindate::01.08.97)

Проверкой адреса Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, которые, со слов работницы паспортного стола, отложили несколько карточек и от которых она получила информацию о причинах заинтересованности этим адресом. В целях нерасшифровки цели посещения паспортного стола было принято решение не конкретизировать адрес проверки и получить необходимую информацию косвенным путем.

По имеющейся информации на некоего Потанина О.Р. записан телефон 445-21-98 по адресу: Славянский б-р, д.15 (территория 9 о/м), номер квартиры неизвестен. По данному адресу находится ЖСК "Давыдково-2", председатель Ирина Валентиновна, т.445-50-50, комендант Елена Сергеевна, т.445-50-94, которые в настоящее время находятся за городом на отдыхе и по их возвращению будет установлен адрес по которому установлен телефон.

На некоего Потанина Н.Б. по адресу: Москва, ул. Кубинка, 18-3-32, (территория 9 о/м) записан тел. 447-73-69. Адрес отрабатывается.

Приложение

Сообщения средств массовой информации

BONUS сменил хозяев?

В середине июня в BONUS Inc. сменился состав акционеров, и был избран новый президент. Информация об этом сотрудниками корпорации официально не разглашалась. Упорно не разглашались подробности передачи контрольного пакета акций BONUS Inc. московскому ОНЭКСИМБАНКУ, а также внезапный отъезд президента и крупнейшего акционера корпорации Игоря Петрова за границу.

Новый президент BONUS Inc. Виктор Кавалеров был выбран еще 16 июня на заседании правления компании, - сообщил "&" менеджер по рекламе и маркетингу BONUS Inc. Марцис Занерипс. - Новому президенту принадлежит 10 акций компании на общую сумму 50 Ls. В данный момент нынешний президент находится в командировке в Москве, и когда он вернется - мне неизвестно. Бывший президент BONUS Inc. Игорь Петров больше не владеет контрольным пакетом акций, но входит в состав правления и по-прежнему находится в длительной командировке (?!). Но скоро он должен обязательно появиться.

Возможность возвращения на родину Игоря Петрова "&" вынуждена поставить под сомнение. По неподтвержденной информации, он был задержан Интерполом в Нью-Йорке. Самую большую заинтересованность в его возвращении на территорию бывшего СССР, сообщил источник, проявляют российские бизнес-структуры. "&" связалась с латвийским бюро Интерпола, где эту информацию отказались подтвердить или опровергнуть.

По словам Марциса Занерипса, в середине июня в корпорации поменялись основные акционеры. Новыми хозяевами стали оффшорная фирма STRAND Ltd., латвийские SIA PRESTON и BONUS TRUST. Однако пока не все бумаги оформлены окончательно, и поэтому нельзя назвать точное количество акций, принадлежащих новым акционерам.

- Могу сказать, что самым большим пакетом акций владеет STRAND Ltd., - сказал г-н Занерипс. - Бывший держатель контрольного пакета акций - оффшорная фирма SHILLINGFORD Ltd. и сейчас ей принадлежит незначительная часть акций.

Г-н Занерипс сообщил, что более 3 000 физических лиц владеют более 17% акций BONUS Inc., "Московский ОНЭКСИМБАНК не является акционером BONUS Inc., - подчеркнул представитель компании. - Но они продолжают сотрудничать. Долг московскому банку, так же как и другие долги, оплачен. BONUS Inc. работает, дивиденды выплачиваются и никаких оснований для беспокойства нет". Кстати, ОНЭКСИМБАНКУ вовсе и не обязательно становиться прямым акционером BONUS Inc. Контролировать работу латвийской компании можно и через третьих лиц. О крепких узах, связавших москвичей и BONUS Inc., свидетельствует и то, что новый президент - г-н Кавалеров (занимающий одновременно один из ключевых постов в SIA PRESTON) прибыл в Ригу из Москвы.

BONUS Inc. по-прежнему является основным акционером KREDO BANKA. Как известно, дела в банке обстоят не блестяще - 3 июля БЛ подал иск в Хозяйственный суд о признании KREDO BANKA неплатежеспособным, рассмотрение дела состоится 14 августа.

Как выяснилось, почти все дочерние фирмы BONUS Inc. продолжают свою деятельность. Пока остается открытым вопрос относительно BONUS PRESS и BONUS TRUST.

"Бизнес & Балтия", N 86, origindate::28.07.95, с.2

О компании BONUS из первых уст

На прошлой неделе "&" сообщила о возвращении в Ригу Игоря Петрова, бывшего президента еще недавно крупной холдинговой компании АО BONUS Inc., одновременно возглавлявшего KREDO BANKA, входившего в структуру холдинга.

Контрольный пакет акций BONUS Inc. перешел от оффшорной компании SHILLINGFORD Ltd. (Великобритания), контролируемой г-ном Петровым, к другой английской фирме STRAND Ltd. (53% акционерного капитала). Латвийское ООО PRESTON приобрело 1% акций, 19% - осталось у BONUS TRUST. А президент BONUS Inc. не только потерял контроль над своей компанией, но перестал быть ее акционером.

По данным "&", в BONUS Inc. учредителей STRAND Ltd. представляет Виктор Кавалеров. Он же советник зам. председателя правления московского ОНЕКСИМБАНКА г-на Ушакова. Он же - один из руководителей ООО PRESTON. Он же 16 июня введен в состав правления BONUS Inc. взамен юриста компании Ю. Крузитиса и избран ее президентом.

Игорь Петров остался лишь членом правления BONUS Inc.

После построения этой логической цепи вырисовывается участие ОНЕКСИМБАНКА в акционировании BONUS Inc. На собрании новых акционеров присутствовал еще один москвич - вице-президент московского банка МФК г-н Заболоцкий, которому также помогает советами г-н Кавалеров. Есть все основания предполагать, что и МФК имеет косвенное отношение к покупке акций BONUS Inc.

Всем троим москвичам было отказано в оформлении очередной визы для въезда в Латвию.

Акционеры же BONUS Inc. все четыре года исправно получали дивиденды. Суммы невозвращенных кредитов незначительны. К примеру, в Хозяйственный суд с иском к BONUS Inc. на 458 463,41 Ls обратился UNIBANKA. Решение пока не принято.

Одним из основных акционеров банка по-прежнему является BONUS Inc. Ему принадлежит 70% основного капитала, которым автоматически владеют москвичи. Финансовая ситуация в KREDO BANKA по словам г-на Петрова, не такая уж плохая. Баланс на origindate::28.08.95 г. не подтверждает факта банкротства, все требования кредиторов покрываются за счет активов. Имеются претензии со стороны двух московских банков: ЛЕФОРТОВСКОГО - на 4 млн. USD и РАТО-БАНКА - на 500 тыс. USD (всего 2 416 500 Ls).

Крайне запутана ситуация с руководством банка. Управляющий банком г-н Майер перед отъездом на родину (в Великобританию) не дал согласия на выборы нового председателя правления. Тем не менее решением собрания новых акционеров Игорь Петров был освобожден от занимаемой должности. После чего был назначен исполнительный орган в лице г-д Кавалерова, Васерманиса (вице-президент банка) и г-жи Свипсте. Уполномоченным председателя правления стал Виктор Кавалеров. Однако Банк Латвии новую кандидатуру не утверждал.

После приостановки деятельности Банком Латвии сотрудники KREDO BANKA были предупреждены об увольнении. Ровно через месяц, 14 августа, несмотря на то, что Хозяйственный суд по KREDO BANKA не состоялся, а значит, и решения никакого принято не было, весь персонал уволили в соответствии с законодательством.

Акт о проверке, проводимой Банком Латвии, в KREDO BANKA подписан не был. По словам г-на Петрова, есть целая группа потенциальных акционеров, готовых вложить в KREDO BANKA 3 млн. Ls.

"Бизнес & Балтия", N 101, origindate::01.09.95, с.5

"северный маршрут" загнали в тупик

... Как и предусмотрено в инвестиционном договоре, череповецкое АО "Азот" получило от "Первого национального банкирского траста" в прошлом году 50 миллионов долларов. Но деньги эти потрачены вовсе не на развитие производства. "Азот" погасил ими кредит, который под его поручительство взяла в Онэксимбанке латвийская фирма "Strand Investments Company". Комиссия Российского фонда федерального имущества, которая проверяла, как выполняются условия инвестиционного договора, не смогла выяснить причину этой странной щедрости "Азота", поскольку документы, на основании которых осуществлялись платежи, и договор поручительства комиссии представлены не были.

Эти политико-финансовые игрища оттолкнули инвесторов. "Первый национальный банкирский траст" передал свой 41 процент акций "Азота" в управление финансово-промышленной группе "Интерхимпром", которая сама владеет 17 процентами "азотовских" акций.

"Известия", N 236, origindate::17.12.96, с.4

После губернаторских выборов региональная элита начала борьбу за передел собственности

Администрация Вологодской области начала борьбу за то, чтобы у АО "Азот" сменить хозяина, отмечают "Известия". Три года назад на инвестиционные торги был выставлен единым лотом пакет на 41,01% акций АО "Череповецкого производственного объединения "Азот". Тендер выиграл "Первый национальный банкирский траст" - московская фирма, основным учредителем которой является ОНЭКСИМбанк. В середине 1996 г. АОЗТ "Первый национальный банкирский траст" на основании трастового договора передал свой пакет акций "Азота" в доверительное управление ОАО "Интерхимпром", которое к тому времени само имело в собственности 17% акций "Азота". За услуги по переработке сырья "Интерхимпром" установил "Азоту" цену значительно ниже себестоимости продукции, отчего убытки предприятия только по этой причине достигли 38 млрд. руб. "Азот" задержал в бюджет и внебюджетные фонды 30 млрд.руб. и 210 млн.руб. - "Северогазпрому" за природный газ. Реальная зарплата рабочих и служащих предприятия уменьшилась за последние полгода вдвое, и ту выдают с задержкой на два месяца. Таковы факты из жизни "Азота", озвученные на заседании чрезвычайной комиссии администрации области. По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве и защищающих исключительно интересы "Первого национального банкирского траста" и ОАО "Интерхимпром". ЧК решила, что "Азоту" надобен другой хозяин - из тех, кто будет владеть предприятием в интересах региона, а не Москвы. Кого же хотела бы видеть областная администрация новым хозяином "Азота"?

Судя по документа ЧК, отмечают "Известия", это - РАО "Газпром", которому следует передать 41% акций "Азота" как плату за долги по доставке газа. В январе в Вологде состоялось обсуждение "концепции региональной программы социально-экономического развития Вологодской области". "Но прежде всего мы приступили к проработке "северного маршрута", - сообщил один из авторов концепции, академик-секретарь отделения экономики РАН Дмитрий Львов. - Проведены серьезные переговоры с руководством "Газпрома". "Северный маршрут" - это идея построить на базе "Азота" крупный химический комплекс по переработке этансодержащего природного газа в полиэтилен и различные изделия из пластмасс. В случае реализации "северного маршрута" АО "Северосталь" светит крупный заказ от "Газпрома" на металл для труб и конструкций. А вот в Москве, в Российском фонде федерального имущества, затея вологодских начальников со сменой хозяина "Азота" энтузиазма не вызывает. Выборы заметно ослабили зависимость губернаторов от Кремля. А вслед за административной волей им захотелось воли экономической. Региональная элита пытается диктовать столичному капиталу свои условия. Эта история интересна тем, замечают "Известия", что новый передел собственности затеяла сама власть региона. Не национализацию, а именно передел в пользу того частного собственника, который наиболее выгоден с точки зрения региональных властей.

"Известия",origindate::20.02.97г.В.Филиппов

В "МК" за origindate::07.08.1997г. в статье Кирилла Васильева "Пять триллионов для Потанина" с подзаголовком "Почему государство держит в коммерческом банке десятую часть своего долга перед населением?" сообщается..." Рабочей группой Главного управления Центрального банка по Москве начата тематическая проверка деятельности АБ ОНЭКСИМбанка..." Рублевые счета Государственного таможенного комитета РФ открыты по балансовым счетам 141 и 144. Инвалютных счетов ГТК имеет два типа: открытый по балансовому счету 070 ( как и должно быть), открытые по балансовому счету 076 (что не соответствует действующему плану счетов и установленному порядку счетов).

По лицевым счетам, открытым по счетам 076, учитываются авансовые платежи, составляющие основную часть реального поступления средств ГТК...

Руководство банка сообщило, что характер функционирования счетов ГТК и денежные потоки, проходящие через них, не изменялись сколь-нибудь существенным образом уже много месяцев. Согласно предварительному анализу документов, общая сумма средств ГТК в АБ ОНЭКСИМбанке варьируется в диапазоне 5-5,5 миллиардов рублей...

Начнем эту историю с самого начала. ОНЭКСИМбанк, который возглавляет бывший первый вице-премьер В.Потанин, является уполномоченным банком правительства России. Среди прочих держит в нем свои деньги и ГТК. Причем, как следует из процитированного нами документа, деньги там у таможенников хранятся немалые - пять с половиной триллионов государственных рублей. Или, в пересчете на СКВ - примерно один миллиард долларов США.

Это одна десятая часть тех денег, которые Минфин сегодня должен работникам бюджетных отраслей. Ради того, чтобы правительство смогло хотя бы частично погасить эту задолженность, работала ВЧК, продавались "Связьинвест", Тюменская нефтяная компания и "Норильский никель", придумывались всевозможные залоги акций заводов-должников...

Давайте посмотрим, что происходит все это время с государственным миллиардом долларов, который находился в ОНЭКСИМе.

Счет 076, о котором шла речь чуть выше и на который поступала основная часть денег ГТК, носит официальное имя "прочие расходы". А в просторечии он называется "мусорная яма" - потому что сюда банки сбрасывали деньги самого разного, нецелевого назначения. Как показывает практика, именно по этому счету проверяющим труднее всего понять, как, почему и на какие нужды были использованы средства.

"Документы свидетельствуют, что с этих счетов (счет ГТК в ОНЭКСИМбанке) суммы в конце каждого операционного дня списываются на какие-то другие пассивные счета с тем, чтобы в начале следующего дня вернуться обратно".

Проще говоря банк эти деньги "крутит". Это было бы абсолютно нормальным( в конце концов, зарабатывать деньги - прямая обязанность банка), если бы не одно обстоятельство.

"Прокручивая" государственные деньги ОНЭКСИМ практически всю прибыль складывал в личный карман. Банк ничего не платит за работу с бюджетными средствами - хотя в Законе о бюджете прошлого года это требование было записано отдельной строкой. Банк не начисляет в пользу государства проценты на хранимые у себя пять с половиной триллионов рублей - хотя сам охотно пускает эти деньги в рост.

Если учесть, что только в прошлом году, вложив деньги в ГКО (при среднегодовой ставке в 100% годовых, ОНЭКСИМ мог нисколько не напрягаясь, заработать себе точно такую же сумму. Миллиард долларов - как с куста!

Крайне любопытным представляется нам и следующее сообщение: глава ОНЭКСИМа В.Потанин с августа 1996 г. по февраль 1997 г. входил в кабинет министров РФ и отвечал в нем за экономический блок вопросов. в частности, именно он вел активные поиски денег, предназначенных для бюджета, именно он разбирался тогда с руководителями ГТК, которые никак не могли собрать в казну необходимое количество денег.

Вот парадокс: в тот момент, когда в своем кабинете в Белом Доме В.Потанин сурово спрашивал начальника ГТК Круглова о судьбе нескольких миллиардов, более пяти триллионов "таможенных" рублей фактически лежали в другом кабинете - в ОНЭКСИМбанке.

Впрочим, почему - "лежали"? Они находятся там до сих пор...

Справка origindate::08.12.97 г.

Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур.г. Москвы, паспорт VII-МЮ N 645076 выдан origindate::24.02.1974 г. 9 отд. мил. г.Москвы, президент правления "Онексим банк". Супруга - Потанина /Варламова/ Наталья Николаевна, origindate::04.08.1961 г.р.,ур.г.Москвы, паспорт XXX-МЮ N 517064 выдан origindate::05.05.1984 г. 9 отд.мил. г.Москвы с 1994 года проживают по адресу: г.Москва, Скатертный пер., дом** , кв. 7, тел. 203-77-**.

Потанин В.О. в 1983 г. окончил МГИМО МИД РФ по специальности экономист-международник. В 1983 - 1990 гг. работал в Министерстве внешней торговли, в 1991 - 1992 гг. возглавлял внешнеэкономическую ассоциацию "Интеррос". В 1992 - 1993 гг. - вице-президент, президент АКБ "Международная финансовая компания". С 1993 г. - президент ОНЭКСИМбанка. Среди увлечений В. Потанина - путешествия, футбол, шахматы и теннис. Из деловых изданий выделяет американский журнал "Бизнес уик".

Женат, имеет сына и дочь.

Сведения о родителях:

Потанин Олег Романович origindate::27.02.36 г.р. прибыл из загранкомандировки в адрес Славянский б-р д.3 кв. 128. Паспорт VII-МЮ N 140290 выдан origindate::12.03.77 г. 9 о/м г.Москвы. По данным ЦАСБ - директор "Востокинторг".

Потанина Тамара Ананьевна origindate::01.01.38 г.р. прибыла из загранкомандировки в адрес Славянский б-р д.3 кв. 128. Паспорт V-МЮ N 740291 выдан origindate::12.03.77 г. 9 о/м г.Москвы. По данным ЦАСБ - врач поликлиники N 102.

Варламов Николай Михайлович origindate::29.11.13 г.р. прож. Москва, Славянский б-р д.1 кв.350, пенсионер, паспорт XXIII-МЮ N 552721 выдан origindate::15.01.80 г. 9 о/м г.Москвы. Ранее проживал Москва, ул. Стройковская д.2 кв.22.

Варламова Антонина Владимировна origindate::07.03.19 г.р. ур.Красноярского края г.Инанек, прож. Москва, Славянский б-р д.1 кв. 350, паспорт XXIII-МЮ N 552664 выдан origindate::15.01.80 г. 9 о/м г.Москвы. Ранее проживала Москва, Скатертный пер. д.3 кв.2

Потанин В.О. по сведениям Московской регистрационной палаты является руководителем:

- Внешнеэкономической Ассоциации "ИНТЕРРОС" (г.Москва, ул.Новый Арбат,д.36, тел.290-83-44, р/с 48300002 в Международной Финансовой Компании), приложение 1;

- Ассоциации "ИНТЕРРОС" (г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, тел.290-79-45, р/с 48300052 в Международной Финансовой Компании), приложение 2;

- Внешнеэкономической Ассоциации "ИНТЕРРОС" (г.Москва, ул.12-я Парковая, д.5, тел.207-12-75, р/с 960000037601 в АКБ ФИНИСТ-БАНК), приложение 3.

По данным Московской регистрационной палаты Потанин В.О. кроме того является учредителем двух организаций: 1. Общественное объединение "Фонд Единства Православных Народов"

Адрес юр. и факт.:119034 Москва Пречистенка УЛ. (Кропоткинская УЛ.),6

2. АОЗТ "САЛЯРИС", (доля в уставном фонде 90 проц.): Адрес юр. и факт.: 115587, 115587, Россия, Москва, Михневская ул., дом 13, кв.64. Телефон: 204 98 54

Генеральным директором АОЗТ "Салярис" ранее был Бегунков Е.А., но в настоящее время руководителем указанного АОЗТ является Осинягов Сергей Леонидович.

Приложение 6.

Осинягов С.Л. кроме того руководитель:

- АКБ "Международная Финансовая Компания" (приложение 7);

- ООО "МФК-Московские партнеры" (приложения 8,9).

Подробно об Осинягове С.Л. - приложение 24.

В АОЗТ "САЛЯРИС", где Потанин В.О. является учредителем, бухгалтером значится Кожевникова Ирина Сергеевна. Она же бухгалтер во Внешнеэкономической Ассоциации "Интеррос", где Потанин В.О. - руководитель (приложение 5).

Кожевникова И.С. является руководителем:

- Ассоциации "ИНТЕРРОС" (г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, тел.204-98-62, р/с 047703202 и 493010052/00001/RUP в АКБ "Международная Финансовая Компания), приложение 18;

- ТОО "Интеррос Инвест" (г.Москва, ул.Гашека, д.12, корп.1, кв.60, тел.204-98-70, р/с 467010326 и 070010326 в АКБ "Международная Финансовая Компания).

Одним из учредителей АООТ "Интеррос Инвест" является АКБ "Международная Финансовая Компания", приложения 10,12;

- ТОО "Свифт ЛТД" (г.Москва, Ленинский пр-т, д.91, корп.4, комната правления ЖСК, тел.204-98-59, р/с 467010066 в АКБ "Международная Финансовая Компания"), приложение 13;

- ТОО "Интеррос Капитал" (г.Москва, Ленинский пр-т, д.91, корп.4, комната правления ЖСК, тел.204-98-59, р/с 46703178 и 07003178 в "ОНЭКСИМ Банк"), приложение 14;

- АОЗТ "Интеррос Траст" (г.Москва, ул.Вавилова, д.56, корп.1, комната правления ЖСК, тел.975-14-68, р/с 46703076 в "ОНЭКСИМ Банк"), приложение 15;

- АОЗТ "Инрос Холдинг" (г.Москва, Волгоградский пр-т, д.157, корп.2, комната правления, тел.975-14-68, р/с 46703299 в "ОНЭКСИМ Банк"), приложение 16;

- АООТ "Интеррос" (г.Москва, ул.Б.Черкизовская, д.6, корп.4, второй адрес: г.Москва, ул.Гашека, д.12, корп.1, кв.60, тел.204-98-62, р/с 070010326 в АКБ "Международная Финансовая Компания"), приложение 17;

- АОЗТ "ВЛ Холдинг" (г.Москва, пр-т Космонавтов, д.8, корп.2, тел.204-98-62). Учредителем данного АОЗТ является Чешинский В.Л.(доля в уставном фонде - 100 процентов) - вице-президент банка "Менатеп", руководитель АОЗТ "Торговый дом"Менатеп", приложение 11.

Исполнительный директор "Торговый дом "Менатеп" - Чешинский Валерий (180/1 - Фин.изв.,origindate::17.11.94 г.). 46/2 - origindate::18.03.95: арендует помещение в здании мэрии.

Чешинский В.Л. проживает: г.Москва, Ленинский пр-т, дом 99, кв.116, паспорт IX-СИ N 705959 выдан origindate::01.04.83 г. РОВД г.Воронежа.

Обращает на себя внимание тот факт, что Барбашева Е.И., работая бухгалтером АОЗТ "ВЛ ХОЛДИНГ", где руководитель Кожевникова И.С., а учредитель Чешинский В.Л. (Приложение 11), также является бухгалтером ТОО ЧП "ФОРТ", где руководителем и учредителем является Кая Н.А. Рассчетные счета 070010207 и 467010207 открыты в ноябре 1993 г. в банке "Международная Финансовая Компания". (Приложение 25). ТОО ЧП "ФОРТ" является дочерним предприятием АОЗТ "Лицет" (Приложение 26).

Приложение 25

Наименование: ТОО Частное Охранное Предприятие ФОРТ
Адрес юр.: Г. Москва, Ул. Новый Арбат, Д. 32 Телефон: 205-21-78
Руководитель: Кая Н А
Бухгалтер: Барбашева Е И Телефон (бух.): 204-98-62
Уставной фонд (тыс. руб.): 240100 Код ОКПО: 17177004
Дата регистрации: 08/07/92 ГНИ: 9 Кол-во филиалов: 1 ИНН: 770901342

Учредители:
Кая Н А
Адрес: 121601, Г. Москва, Филевский Б-Р, Д. 1, КВ. 496
Паспорт: ХХYIII-МЮ N 657800
Выдан: 05/01/82
О/М: 40 О/М Г. Москвы
Доля в уставном фонде: 0.01
Счет:
48300207
9467133, Кунцево-Банк Кб Экон.И Соц.Раз
467010207, Кунцево-Банк Кб Экон.И Соц.Раз
070010207, Международная Финанс. Компания, дата открытия: 09/11/93
467010207, Международная Финанс. Компания дата открытия: 05/11/93

Справка

Потанин Владимир Олегович
Дата рождения 1961 г.
Национальность Русский
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Семейное положение Женат.
Внешне семейные отношения выглядят нормально.
Образование Высшая школа

В 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений с квалификацией "экономист-международник".

Иностранные языки Владеет английским языком

Основные этапы биографии С 1983 г. по 1990 г. работал в Министерстве внешней торговли. С 1991 г. - президент внешнеэкономической ассоциации "Интеррос" (с 1994 г. финансово-промышленная группа Интеррос"). С 1992 по 1993 г. - вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания". С 1993 г. по 1996 г. - президент ОНЭКСИМбанка. В марте 1996 г. вошел с состав совета директоров нефтяной компании "Сиданко". 13 апреля 1996 г. распоряжением правительства Российской Федерации вошел в состав Совета директоров АО "Норильский никель" 15 августа 1996 г. указом президента Российской Федерации назначен на пост первого вице-премьера России

Награды: Награжден орденами Русской Православной Церкви: орденом Святого Владимира Ш степени, орденом Святого Владимира II степени и орденом Святого Преподобного Сергия Радонежского Ш степени.

Жизненный путь

С 1983 г. по 1990 г. работал инженером и старшим инженером в Министерстве внешней торговли, во внешнеторговом объединении "Союзпромэкспорт", в подразделениях объединения - фирмах "Удобрения" и "Руда". Активно участвовал в работе комсомольской организации МВЭС, благодаря чему приобрел массу связей как среди руководства МВЭС, так и в ряде других организаций. Однако, за время работы в МВЭС в длительные загранкомандировки не выезжал.

С 1991 г. - президент внешнеэкономической ассоциации "Интеррос" (с 1994 г. - финансово-промышленная группа "Интеррос"), занимавшейся экспортом сырья. По имеющимся сведениям, организация Потаниным "Интерроса" обусловлена личной поддержкой бывшего зам.министра МВЭС В.Шилина и ряда других руководителей. В составе учредителей "Интерроса" более 15 крупных предприятий (нефтехимия - комбинаты "Иргиз" и "Фосфорит", цветная металлургия - "Норильский никель", черная металлургия - "Кузнецкий металлургический комбинат"). За короткое время "Интерросу" удалось заработать значительные суммы денег, при этом ряд экспертов отмечает, что часть из них была получена не совсем законным путем.

С 1992 г. по 1993 г. - вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания"

С 1993 г. - президент ОНЭКСИМбанка, который создан на базе ассоциации "Интеррос" и первоначально специализировался на внешнеэкномической деятельности.

В марте 1996 г. вошел с состав совета директоров нефтяной компании "Сиданко".

13 апреля 1996 г. распоряжением правительства Российской Федерации вошел в состав совета директоров АО "Норильский никель"

15 августа 1996 г. указом президента Российской Федерации назначен на пост первого вице-премьера России, курирующий финансово-экономический блок вопросов (Министерство экономики, Государственный комитет по антимонопольной политике, Госкомимущество, Госкомстат, Министерство финансов и другие ведомства). В связи с назначением оставил пост президента ОНЭКСИМбанка.

Политические взгляды, позиция

В марте 1995 г. на заседании правительства РФ, выступая от имени консорциума коммерческих банков, Владимир Потанин впервые предложил идею кредитования правительства банками под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.

На вопрос в октябре 1995 г. о том, какие политические силы поддерживает его банк, Потанин ответил, что, как и любой банкир, избегает политических заявлений, но полагает, что Россия больше всего нуждается в "стабильности" и "отсутствии резких поворотов".

В ноябре 1995 г., комментируя возможное назначение Сергея Дубинина на пост главы Центробанка, Владимир Потанин отметил "имеющийся у Дубинина опыт финансовой работы и общеэкономическую эрудицию, высокую работоспособность". "Лично мне не раз приходилось убеждаться в порядочности С.Дубинина - качестве столь же редком, сколь и важном в наши дни", - подчеркнул Потанин.

Накануне президентских выборов 1996 г. Владимир Потанин заявил, что "на выборах будет голосовать за Ельцина. Эта власть заслужила того, чтобы бизнесмены за нее голосовали. Я не вижу другой фигуры, вокруг которой могли бы объединиться некоммунистические силы".

4 июля 1996 г., после победы Бориса Ельцина на президентских выборах, Потанин заявил: "Национальный капитал уже вырос из круга проблем только финансовой политики и приступил к прямым инвестициям в отечественную промышленность". "Банки готовы вместе с демократически избранной властью нести ответственность за судьбу реформ и быть локомотивом экономического роста", - отметил Потанин.

В августе, комментируя свое назначение на пост первого вице-премьера, Потанин признал, что для него переход в правительство будет означать прежде всего некоторое личное самоограничение и подчинение аппаратному этикету, который он "не знает и не любит". При этом Потанин заявил, что "никому ничего не должен, ни у кого не просил этой должности".

15 августа 1996 г. Владимир Потанин заявил, что "у правительства есть все рычаги контроля, чтобы избежать финансового кризиса, предрекаемого многими". Потанин оценил финансово-экономическую ситуацию в стране как "непростую", однако, по его мнению, "говорить о каком- либо коллапсе ни в коем случае нельзя".

Сразу после своего назначения на пост первого вице-премьера В.Потанин назвал три главных инструмента, которыми он собирается воздействовать на экономику: а) кредитно-денежная политика, в которой налоги при их непременной собираемости играют стимулирующую роль для производства; б) государственная собственность должна пополнять казну, но уже не ее приватизацией, а доходами от эффективного управления (возможны укрупнение государственных пакетов акций и их реструктуризация); в) нормативно-правовая база должна обеспечить открытость предприятий для инвесторов, защитить их интересы и обеспечить абсолютную легитимность сделок с государством.

Личные качества, характеристики

По характеру и образу действий Потанин решителен, напорист, обладает деловой хваткой, хороший профессионал, коммуникабелен, принципиален при решении важных вопросов, готов пойти на конфликт вплоть до разрыва отношений. Обладает тонким чувством юмора и приятными манерами. Близко знающие Потанина люди отмечают его потрясающую работоспособность и "маниакальное чувство цели".

Как слабые стороны отмечаются завышенное самомнение и авторитарный стиль руководства, что может стать причиной конфликтной ситуации.

Хобби, увлечения, вкусы, стиль, имидж

Любит путешествовать, играет в футбол, теннис, шахматы.

Любит роскошь. Обстановка его служебного кабинета в банке и квартиры поражает даже достаточно богатых коммерсантов и банкиров.

Сторонние оценки, характеристики.

Согласно проведенному службой изучения общественного мнения "Vox Populi" в декабре 1995 г. опросу, Потанин занял 9-ое рейтинговое место в списке наиболее влиятельных российских бизнесменов. Критерием оценки в опросе была степень влияния предпринимателя на экономическую политику властей.

Журнал "Euromoney" назвал Потанина лучшим в России банкиром по итогам 1994 и 1995 гг.

Русский Биографический институт (РУБИН) и газета "Кто есть кто в современном мире" назвали Владимира Потанина человеком 1995 года - за успех в интеграции финансовой и промышленной сфер.

В первом полугодии 1996 г. Потанин занял почетное 6-е место в списке 50 самых влиятельных российских политиков, составляемом независимой социологической службой Vox Populi.

В рейтинге 100 ведущих политков в сентябре 1996 г. ("Независимая газета", origindate::2.10.96) В.Потанин стоит на 12-м месте.

6 августа 1996 г. Александр Смоленский заявил агентству "Интерфакс", что банковское сообщество выдвинуло своего кандидата на пост первого вицепремьера - президента ОНЭКСИМбанка Владимира Потанина, у которого "есть достаточное понимание общегосударственных задач и, кроме того, талант финансиста, который смог за короткий период создать один из крупнейших банков страны".

По имеющимся сведениям, по поводу назначения В.Потанина первым вице-премьером глава бюджетного комитета Думы М.Задорнов отозвался о профессиональных качествах Владимира Потанина довольно высоко. Отметив молодость Потанина, Задорнов подчеркнул, что, "являясь менеджером нового поколения, он, безусловно, будет предлагать нетривиальные подходы в экономике". "Я уверен, он может твердо отстаивать свою позицию и у него твердые тылы", - заявил Михаил Задорнов.

Незадолго до назначения Владимира Потанина на пост первого вице-премьера, в августе 1996 г., министр экономики Евгений Ясин заявил, что он и Потанин "прекрасно понимают друг друга". Евгений Ясин заявил, что в скором времени он "сможет уйти в отставку, оставив дело в надежных руках" Потанина.

По заявлению бывшего министра финансов Бориса Федорова, Владимир Потанин входит в "ельцинскую группу банкиров". По словам экс-министра, эти банкиры "достаточно реально" поддержали президента на выборах и желали поэтому иметь в правительстве собственного представителя "хотя бы и для того, чтобы никто не смог отменить залоговые аукционы". Федоров дал Потанину следующую характеристику: "Это один из самых талантливых людей в банковском кругу, которых я когда-либо встречал, его мозги работают - дай бог каждому. С моей точки зрения, более талантливых банкиров-практиков в стране нет. Ему удается завязывать контакты с высшими чиновниками и добиваться результатов. Это удивительно контактный человек с большим чувством юмора".

Постоянные контакты, отношения, связи в гос. аппарате По данным информированных источников, Потанин имеет широкие связи в высших эшелонах власти. Еще будучи директором банка, лично встречался с Черномырдиным, Сосковцом, Лужковым, Примаковым. К покровителям Потанина относят Анатолия Чубайса, который помог Потанину перевести счета Государственного таможенного комитета в ОНЭКСИМбанк. Поддерживает контакты с Шохиным.

Деловые круги

В первой половине октября 1995 г. Потанин совместно с крупнейшими банкирами страны подписал документ, известный как "письмо 13-ти" (по количеству подписавших его банков).

Кроме Владимира Потанина, документ подписали президенты "Промстройбанка", "Столичного банка сбережений" и др.

В этом письме, обращенном к деловой общественности страны, банкиры выступили с предложениями по реорганизации структуры управления Ассоциации российских банков (АРБ). Суть этих предложений состояла в том, чтобы критерием отбора в совет АРБ являлась именно величина банка (уставной капитал, рейтинг банка и т.п.), а не иные соображения. Кроме того, банкиры предлагали ввести институт постоянных и сменных членов президиума и ежемесячно сменять председателя президиума. В совет АРБ предлагалось также ввести руководителей крупнейших региональных банков. По мнению экспертов, предложения авторов письма означали полное отстранение малых и средних банков от участия в управлении АРБ. Комментируя свое участие в подписании документа, Потанин заявил, что управление АРБ "в последнее время осуществлялось именно в интересах этих банков".

24 января 1996 г. была учреждена Ассоциации финансово-промышленных групп России. Сформирован совет, в который вошли О. Сосковец (глава Совета) и пять вице- президентов С. Хаджиев (госполитика), В. Потанин (интеграция банков и промышленности), И. Ермакова (экономический механизм ФПГ), Ю. Семак (регионы), В. Петров (проблемы собственности). Принято обращение к Б. Ельцину баллотироваться на второй срок. По мнению аналитиков, это назначение в значительной степени расширило возможности Потанина в решении вопросов, связанных с лоббированием интересов банка и совместных коммерческих проектов.

По информации анонимного источника в правительстве, первым предложение о кандидатуре Владимира Потанина премьер-министру В.Черномырдину высказал председатель Центробанка Сергей Дубинин.

После первой благосклонной реакции Черномырдина в Москве прошло собрание руководителей крупнейших коммерческих банков, на котором Потанин получил от коллег "благословение на власть".

Разное:

По имеющимся сведениям из компетентных источников, значительное содействие продвижению Потанина оказал начальник отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества Прохоров Михаил Дмитриевич, с которым Потанин познакомился в конце 80-x годов. Прохоров, оставаясь начальником отдела, в течение двух лет оказывал консультационную и практическую помощь "Интерросу" в проведении внешнеэкономических операций.

В 1992 г. Прохоров уходит из МБЭС и вместе с Потаниным начинает заниматься коммерческой деятельностью. По мнению различных источников, именно Прохоров является главным идеологом экономических программ банка и холдинга в целом, оставаясь при этом в тени.

Создав в 1990 г. "Интеррос", Потанин с помощью Прохорова получил лицензию на операции со спецэкспортерами и решал одну из основных задач фирмы - кредитование экспорта вооружений.

Через год Потанин создает АОЗТ "Международная финансовая компания", которое поручает возглавить Прохорову. Наряду с кредитно-финансовыми операциями эта фирма начинает активно работать на фондовом рынке. Дополнительный импульс эта работа получила после приобретения в ноябре 1994 г. контрольного пакета акций инвестиционной компании "Московские партнеры", преобразовавшуюся затем в ТОО "МФК - Московские партнеры". В состав учредителей новой структуры вошли: АОЗТ МФК (Прохоров), консультативно-финансовая компания "Альба" (Анненский А.И., он же президент КБ "Альба-альянс"), СП "Континенталь Инвест" (учредители - Братский лесопромышленный комплекс, Усть-Илимский целлюлозный завод, АОЗТ "Колыма", фирма "Компани франсез де селлюлоз"), ОНЭКСИМбанк, АОЗТ "Аранд", АОЗТ "Солярис".

В 1995 г. идет активное накопление капитала, часть доходов скрывается от налогообложения путем их занижения.

В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег. В настоящее время проследить все финансовые операции "Интерроса" практически невозможно из-за частой смены его учредителей. Так, к началу 1995 г. учредителями Ассоциации было три ТОО: "Сервина", "Булат" и "Камка".

Предположительно в этот период начинается сотрудничество Потанина с руководителем Службы безопасности Президента Коржаковым, который фактически обеспечил прикрытие Потанину и возглавляемому им банку от криминальных структур с одной стороны и от государственных - с другой.

Стремясь установить контроль над экспортом вооружения из России, Потанин, будучи генеральным директором "Интерроса", и, владея конфиденциальной информацией о некоторых негативных моментах в "Росвооружении", оказал существенную помощь Коржакову по устранению некоторых руководителей "Росвооружения", а также вытеснению из этого сверхдоходного бизнеса группировки, возглавляемой Шумейко.

По информации конфиденциальных источников, Потанин не является сторонником строгой морали. Однако, в этих вопросах он весьма конспиративен. Получены данные о его интимных связях с Кожевниковой Ириной Сергеевной, которая отвечает в банке за работу с кадрами и является руководителем ряда ведущих структур холдинга, владельцами которых являются Потанин и Прохоров ("Инрос ходинг", "Интеррос Инвест", "Свифт", "Интерроскапитал", "Славинвест", МФК, ВЛ холдинг).