Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Экс-глава холдинга "ЮниТайл" хотел "оттяпать" миллиард у своей бывшей компании Оригинал этого материала
© Stringer.Ru, 23.12.2013, Фото: via Stringer.Ru Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова Николай Карпухин

Такое не снилось даже Остапу Бендеру в его самых сладких снах. Представляете, вы берете кредит и оформляете залог, а когда кредитные деньги заканчиваются, вы снова за этот же залог берете другой кредит. И продолжаете гулять. При этом иногда фотографируясь на фоне умных книг и с «Классикой менеджмента» в руках.

D5889728b8ef819d946854a0fd69b014054fc54c.jpg
Лазарь Шаулов
Да, забыл представить вам героя, о котором идет речь. Лазарь Александрович Шаулов. Родился в 1969 году в городе Хасавюрт Дагестанской ССР. До бегства за границу проживал в Ростове-на-Дону в двухэтажной квартире площадью 203 кв. метра с шестью машиноместами в подземном гараже. В настоящее время проживает в Тель-Авиве (Израиль) иногда выезжая на отдых в испанскую Барселону. Гражданин Израиля (с 15 июня 2013 года).

Другие факты биографии любителя классического менеджмента не менее удивительны. В 1990-1995 году числился на историческом факультете Ростовского государственного университета. Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан. Компании «Финансовый спутник» и «ФС-Фоска», подконтрольные Шаулову, находились в разработке правоохранительных органов по подозрению в совершении незаконных финансовых операций. В оперативных сводках зафиксированы тесные связи Лазаря Шаулова с криминальными этническими группировками, которых он консультировал по схемам отмывания средств, полученных преступным путем.

В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17,3% акций напрямую и около 40% через свою компанию «ФС-Фоска». В то время средняя стоимость керамического завода советского типа не превышала 1 млн. долл. К началу 2000 г. он владел блокирующим пакетом (25,58%), еще через год контрольным (67,42%) акций завода.

За десять лет этот деятель смог создать схемы по расхищению банковских кредитов и облигационных займов, привлекаемых им «на развитие» керамических заводов, которыми бы позавидовал бы сам Березовский. Особо Шаулов гордился тем, что не вложил в предприятия ни одного рубля собственных средств — в работе использовал исключительно заемное финансирование, значительную часть из которого похищал для использования в личных целях.

В 2008 году Лазарь Александрович создал и возглавил Холдинг «ЮниТайл» (UNITILE) — генеральным директором которого был с момента создания и до 1 апреля 2012 года. Долги компании при Шаулове составляли 6,6 млрд. руб., большая часть из них — безнадежные. До 40% от полученных кредитов них было расхищено его преступной группой. В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.

Кстати, в том же 2008 году, с помощью бандитов из этнических группировок, провел молниеносную операцию по выкупу 15,35% акций завода «Строфарфор» у физических лиц, которые были миноритарными акционерами. Операция началась 30 апреля и закончилась в середине июля. Шаулов формально предложил остальным акционерам по 849 руб. за одну бумагу завода — цена была занижена как минимум на порядок. Всего на выкуп «по номиналу» ушло 5 млн. руб., еще столько же было заплачено «силовой поддержке» за «убеждение» и запугивание несогласных.

Не гнушался гражданин Шаулов и общественной работы, которая в его интерпретации больше напоминала поиск неприкосновенности. Так наш герой неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Ростовской области — 3-го и 4-го созывов. Каждые выборы сопровождались массовой фальсификацией результатов в пользу Шаулова. На протяжении многих лет игнорировал требование закона о предоставлении налоговых деклараций в открытый доступ. С 2011 года в работе Законодательного собрания Ростовской области не участвовал, на партийных мероприятиях не появлялся. Некогда ему было.

Но все хорошее рано или поздно заканчивается. И зимой 2013 года казалось бы непотопляемый Шаулов был исключен из партии «Единая Россия», как лицо, «утратившее доверие» в связи с возбуждением против него уголовного дела и получением гражданства другого государства (Израиль).

Оказывается, задолго до этого, мае 2011 года, Лазарь Шаулов в срочном порядке бежал за границу. Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд. руб. И, конечно же, деньги не возвращены до сих пор, а от исполнения исковых требований Лазарь Шаулов скромно уклоняется.

В настоящий момент Лазарь Шаулов является подозреваемым по ряду уголовных дел и объявлен в федеральный розыск.

А теперь предлагаю остановиться на самой последней афере израильско-дагестанского авантюриста. Эта тема требует разъяснений, так как схемы Шаулова по отъему денег и имущества постепенно усложнились. Опыт, однако, плюс рост профессионализма.

Итак, ласковой испанской весной 2013 года Лазарю Шаулову пришла в голову мысль о том, чтобы вновь атаковать когда-то принадлежащий ему и ушедший за долги «ЮниТайл» и захватить операционное управление холдингом UNITILE. Именно тогда и началась подготовка к перехвату управления в компании, где Шаулову не принадлежало ничего кроме долгов — оборудование в залоге, акции тоже в залоге или под арестом.

Ведь на горизонте маячил миллиард рублей — транш «Стройфарфора» (одной из структур холдинга), предназначенный для погашения Сбербанку очередного кредита. С помощью Родиона Романова и Андрея Докучаева гражданин Шаулов точно выяснил о том, на каких счетах размещены депозиты, и какие компании контролируют операционный поток, а также где будут накапливаться средства на выплату долгов. Миллиард — это немало и Шаулов озаботился по-серьезному. Операция по захвату компании рейдерским путем была назначена на конец ноября — самое время когда «Строфарфор» выплатит более 170 млн. руб. «Сбербанку» и получит передышку на четыре месяца, чтобы собрать очередной транш в размере 1,2 млрд. руб. Вот эти деньги и интересовали авантюристов во главе с Шауловым.

Ранней осенью в Москве и Ростове-на-Дону появились странные лица из стран соседних солнечных республик. По-русски они говорили плохо, однако все их действия с благосклонными нотариусами за них совершали загадочные «юристы», которые, видимо, родились с пачкой заполненных деньгами конвертов во внутреннем кармане пиджака. Именно таким образом, с помощью поиска сговорчивых нотариусов и коррупционной составляющей, появились заверенные пакеты документов для визита в налоговые инспекции Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону. Про фальшивые печати, а также «сляпанные на скорую руку» протоколы учредительных собраний, и говорить не приходится — «специалисты» которые «помогали» Шаулову родом из 90-х, когда и научились массово исполнять подобные трюки.

Андрей Докучаев, который научился преступным финансовым махинациям еще в команде Мухтара Аблязова, отлично знал, что надо делать. На контроль кипрской компании Tresestrellas (давняя, давняя контора Шаулова — контролирует торговый дом холдинга UNITILE под названием «Евротайл-Дистрибьюшн», а также Торговый дом «ВКЗ») его поставил Лазарь Александрович, который и принимал Докучаева на работу в 2011 году. За два года талантливый ученик опального финансового олигарха сумел сделать все как надо — полностью поставил под контроль номинального директора компании и начал «кормить его с руки». Все операции проходили на полном доверии (часто документы об одобрении тех или иных его действий приходили постфактум), а о своем увольнении из «ЮниТайл» (был «выброшен за ворота» за воровство денежных средств) он просто… забыл ему сообщить. Докучаев сумел заблокировать на время передачу информации о новом «контролере», назвав это «технической ошибкой» и успешно «съехав» с обсуждения этой темы. Для киприотов получалось так, что Докучаева «пока что» можно слушаться.

И вот в конце октября, когда с нотариусами «решили вопрос», по команде Шаулова тот самый Докучаев заказывает доверенности у формального гендиректора Tresestrellas на трех «таджикских директоров» — это Егамбердиев Фирдаус Егмбердиевич, Азизов Сидкулло Сунатулоевич и непонятно как затесавшийся в эту компанию Салата Юрий Ильич. И эти «представители» и сам Андрей Докучаев и Лазарь Шаулов знали, что выдача данных доверенностей могла быть осуществлена только при обязательном и письменном одобрении со стороны всех акционеров (отдельное решение Совета директоров). Его же, конечно, не было. Но и это не остановило мошенников.

Получив доверенности, Андрей Докучаев передал документы рейдерам из команды Шаулова. А они уже предложили для дальнейшей работы своих «дежурных дропов», то есть «надежных ребят», которые не будут задавать вопросы, по причине постоянного нахождения в алкогольном угаре. Ими стали нелегал-иммигрант из соседней Украины Мамонтов Андрей Викторович и российский гражданин Быстров Алексей Анатольевич. Строго-настрого приказав номиналам «пока не бухать», их одели в свежекупленные костюмы фабрики «Большевичка», побрили, выдали конфискованные на время «режима ожидания» паспорта, включили каждого из них в группу юристов-решальщиков и бросили в бой за активы.

«Поживиться» было чем — на счетах «Евротайл Дистрибьюшн» находилось несколько сотен миллионов рублей, кроме того именно эта компания подала исковое заявление против неплательщиков ООО «Хорошая плитка» и ООО «Керамик Трэйд» (компании Шаулова), который задолжали холдингу UNITILE больше 100 млн. руб. за поставленную керамическую плитку и керамогранит. Так что первая цель была вполне достойна — быстро заработать и решить свои проблемы с судом. Вообще, номиналы и решальщики даже не хотели заходить в офис компаний, так как планировали, что после получения документов в налоговых инспекциях они быстро-быстро бегут в банки, меняют карточки с образцами подписей и обеспечивают оперативный вывод средств на счета «бабочек» в интересах Шаулова.

Кстати, для «решения вопроса» господин Азизов Сидкулло Сунатулоевич и его «помощники» приложили все усилия, задействовав в том числе и волшебство. Судите сами, на основании доверенности Азизов провел собрание участников ООО «Евротайл Дистрибьюшн» в лице себя любимого с присоединившемся новоявленным «директором» г-ном Быстровым по адресу регистрации общества. А именно — Московская область, Одинцовский район, р-п. Новоивановское, ул Агрохимиков д.6. оф. 1013. Правда, неувязка случилась в том, что по данному адресу расположена бухгалтерская служба ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» и в двадцатых числах ноября сотрудники компании там никаких собраний не заметили. Возможно, г-н Азизов смог раздвинуть пятое измерение и заполнил протокол в параллельной реальности? Про такие мелочи, как неправильную форму документов, несуществующие печати, проступившие на нем тоже магическим образом, мы молчим. Они даже смогли подать эти невероятные документы в столичную налоговую инспекцию, где их и «приняли». Разбирать эту ситуацию с «разоблачением черной магии» теперь предстоит правоохранительным органам. Однако окончание этого радостного события пока еще не произошло, так как «директор» Быстров моментально исчез в неизвестном направлении, а гражданин Шаулов так в России и не появился.

В случае с атакой на ООО ТД «ВКЗ» основная цель состояла в смене генерального директора ООО «ЮниТайл», которая является управляющей компанией «Стройфарфора». «Снести» компанию напрямую через липовое решение «единственного акционера» у Шаулова не получилось (оно уткнулось в запрет суда) и он подстраховался. Правда, тоже не особо удачно. Здесь схема была другой. Г-н Егамбердиев, на основании доверенности, обеспечил увеличение уставного капитала компании с 10 тыс. руб. до 50 тыс. и оперативно продал долю в 80% «новой компании» г-ну Мамонтову, который через 10 минут после покупки уже назначил себя единственным и неделимым генеральным директором компании. Кроме того, он попробовал подать подложные документы в налоговую инспекцию в Воронеже. После этого, видимо, должно было последовать аналогичное действие в отношении ООО «ЮниТайл». Оба умельца, правда, до сих пор бегают. Их тоже разыскивают правоохранительные органы, чтобы задать им десятки не совсем приятных вопросов.

Вот такая история неудавшейся очередной аферы Лазаря Шаулова, и, может быть, именно она наконец-то положит начало серьезному расследованию всей прошлой деятельности этого персонажа. Не все же ему золотых телят пасти. Надо же когда-то и отвечать за свое прошлое и настоящее.

И, похоже, что так и произойдет. Холдинг UNITILE, который в результате махинаций Шаулова, чуть было не потерял миллиарды, выступил с официальным заявлением, из которого можно узнать о грядущих печальных последствиях для гражданина Израиля и уроженца Дагестана Лазаря Шаулова.

«В рамках проведенной нами ревизии бухгалтерских документов компании установлено, что подобный стиль "ведения бизнеса" для Л.А. Шаулова и его приспешников является совершенно обычным — нарушение закона и многочисленные преступления, в т.ч. финансового характера, были поставлены ими "на поток".

В связи с тем, что действия ОПС Шаулова из-за границы и его исполнителей и пособников на территории нашей страны могут привести к тяжелым социально-экономическим последствиям, мы намерены обратиться к руководству МВД, Генеральной Прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации с просьбой взять расследование этой ситуации под личный контроль».