Нефтяной

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Нефтяной

— российский концерн, в состав которого входил одноимённый банк.

Коммерческий банк Нефтяной

Основателем компании являлся Игорь Линшиц.

Банк «Нефтяной» основан в 1991 году. С 1993 года его основным пайщиком стал концерн «Нефтяной». По данным аналитического центра «Интерфакс-ЦЭА», на 1 октября 2005 года активы банка составляли 6,9 млрд руб. (129-е место), капитал — 1,7 млрд руб. (89-е место), частные депозиты — 514 млн руб. (258-е).

В 2004—2005 председателем совета директоров концерна «Нефтяной» был Борис Немцов.

С февраля 2005 года прокуратура начала расследовать уголовное дело «по факту совершения через КБ „Нефтяной“ незаконных банковских операций». По данным следствия, в банке с 2000 года действовала устойчивая группа, её участники открывали счета различных фирм, через которые проходили десятки миллиардов рублей. После начала проверок в компании Борис Немцов покинул концерн, заявив, что хочет «исключить всякие политические риски в бизнесе» своего друга Линшица.

27 февраля банк «Нефтяной» приостанавил приём вкладов у физических лиц.

КОМПРОМАТ Газета «Коммерсантъ» (№ 65 (3396) от 13.04.2006) писала, что участники группы, совершая незаконные банковские операции, получили «преступный доход в размере 57 миллиардов рублей». Часть этих денег, по данным Генпрокуратуры, была отмыта и легализована. Порядка 610 миллионов рублей из этой суммы достались лично Игорю Линшицу.

С начала 2006 года Игорь Линшиц объявлен Генпрокуратурой в федеральный розыск.