Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют

Прекращено уголовное преследование разыскиваемого ФБР Сергея Шнайдера и экс-владельца разоренного "Арбат Престижа" Владимира Некрасова

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::19.04.2011, Фото: "Коммерсант"

Дело не пахнет

Олег Рубникович

Compromat.Ru

Сергей Шнайдер (слева) и Владимир Некрасов (справа)

Вчера стало известно, что прекращено уголовное преследование бывшего владельца некогда крупнейшей в России парфюмерно-косметической сети "Арбат Престиж" Владимира Некрасова и предпринимателя Сергея Шнайдера, более известного как Семен Могилевич. Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился. Между тем уголовное дело в итоге было закрыто в связи с отсутствием в действиях господ Некрасова и Могилевича состава преступления. Примечательно, что оба через своих адвокатов сообщили "Ъ", что никаких претензий к органам следствия выдвигать не намерены.

Напомним, что владелец "Арбат Престижа" Владимир Некрасов и консультант фирмы "Эвергейт" Семен Могилевич были задержаны возле столичного Центра международной торговли 23 января 2008 года. Операция была масштабной — в задержании участвовали несколько десятков оперативников главного управления МВД по Центральному федеральному округу и спецназовцев. Через несколько дней задержанным предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации. По версии следствия, с января 2005 года по декабрь 2006 года обвиняемые, используя подставные фирмы-поставщики "Магнолия", "Алкион" и "Оригинал", скрыли от налогообложения около 115 млн руб. (с учетом штрафов и пеней сумма в дальнейшем возросла до 155 млн руб.). Любопытно, что статус Семена Могилевича в этой истории постоянно менялся. Сначала силовики считали его теневым владельцем "Арбат Престижа", однако позже, видимо, изменили свою точку зрения, и бизнесмен в материалах расследования именовался просто консультантом фирмы "Эвергейт". Долгое время именно Семену Могилевичу правоохранительные органы приписывали создание самой схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления.

К моменту возбуждения уголовного дела "Арбат Престиж" считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью России (оборот в 2007 году — $471,5 млн, объединяла 95 магазинов в России и на Украине). Однако, как только дело появилось, у бизнеса господина Некрасова сразу появились серьезные проблемы. У "Арбат Престижа" стали накапливаться долги перед поставщиками и банками — платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку в рамках дела ее счета были арестованы. В итоге "Арбат Престиж" стал закрывать магазины, последний был закрыт в феврале 2009 года. К августу 2009 года все структуры "Арбат Престижа" инициировали свое банкротство, пытаясь не допустить к контролю над ним сторонних кредиторов. Однако вскоре в процесс вмешались банки ("Уралсиб", Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО "Арбат энд Ко", другие компании холдинга являлись поручителями или залогодателями по ним.

Владимир Некрасов и Семен Могилевич провели за решеткой полтора года — на свободу под подписку о невыезде их выпустили в июле 2009-го. К этому времени Тушинский суд Москвы, уже приступивший было к рассмотрению дела господ Некрасова и Могилевича, неожиданно вернул его в прокуратуру для устранения следствием ошибок: речь шла о разночтениях между обвинительным заключением и материалами дела. В частности, не совпадали номера договоров между компаниями, которые якобы использовались для ухода от уплаты налогов.

Оказавшись на свободе, господин Некрасов начал предпринимать активные шаги для управления процессом банкротства холдинга. Уже в сентябре 2009 года требования господина Некрасова на 617,5 млн руб. были включены в реестр "Арбат энд Ко". Часть своих требований банки переуступили другим компаниям.

Тем временем в сентябре 2009 года Тушинский суд вновь приступил к рассмотрению дела, но через год процесс был прерван: судья пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований УПК, что исключает возможность вынесения приговора. В частности, речь шла о том, что обвинение в основном сформулировано на основании судебно-экономической экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия. Во время же судебного разбирательства суд установил, что ее выводы являются недостоверными. По ходатайству защиты была проведена повторная экспертиза. Вывод российского федерального центра судебных экспертиз Минюста — высшего российского государственного судебно-экспертного учреждения — оказался весьма неожиданным. В заключении говорилось, что эксперты не могут ответить ни на один из поставленных перед ними судом вопросов, поскольку в материалах дела нет необходимых бухгалтерских документов.

О том, что у дела нет перспектив, окончательно стало ясно в октябре 2010 года, когда вступило в силу решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконными налоговые претензии Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы N 48 к "Арбат энд Ко" на сумму свыше 155 млн руб., основанные на использовании фирм-однодневок (эти же поставщики фигурировали в уголовном деле). 4 апреля кассационная инстанция подтвердила незаконность налоговых претензий. В силу вступил принцип преюдиции (ст. 90 УПК), по которому факты, содержащиеся во вступивших в силу судебных решениях, считаются установленными и не требующими доказательства в других делах и процессах. В итоге следствие прекратило дело за отсутствием в действиях господ Некрасова и Могилевича состава преступления. К этому времени Владимир Некрасов взял в свои руки контроль над банкротством "Арбат Престижа". Холдинг погасил долг перед последним крупнейшим кредитором — Сбербанком (341 млн руб.). Ранее уже были выкуплены долги перед "Уралсибом" (583 млн руб.) и Номос-банком (1,033 млрд руб.).

"Хочу отметить, что постановление о прекращении уголовного дела основано не только на решении арбитражного суда,— заявил "Ъ" адвокат господина Некрасова Александр Аснис.— Как говорится в документе, такое решение следствие приняло, оценив все материалы дела". По словам защитника, его клиент принял решение, что ни моральных, ни материальных претензий к органам предварительного следствия выдвигать не будет. Точно такой же позиции, как заявила "Ъ" адвокат Семена Могилевича Ольга Козырева, придерживается и ее подзащитный.


***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::19.04.2011

Как развивалось дело "Арбат Престижа"

История вопроса

23 января 2008 года в Москве сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу были задержаны создатель сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов и его партнер Сергей Шнайдер (Семен Могилевич). Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок в 2005-2006 годах на 49,5 млн руб., позже претензии увеличили до 115 млн руб.

Холдинг, задолжавший поставщикам и банкам более 5,3 млрд руб., стал закрывать магазины. Последний был закрыт в феврале 2009 года. Тогда же началась процедура банкротства операционной компании ООО "Арбат энд Ко". Позже свое банкротство инициировали и другие структуры холдинга.

1 июня 2009 года Тушинский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против владельцев "Арбат Престижа", однако вскоре вернул его в прокуратуру для исправления ошибок. 24 июля решением следствия обвиняемые, просидевшие полтора года в СИЗО, были отпущены под подписку о невыезде.

С августа 2009 года Владимир Некрасов добивался получения контроля над процессом банкротства холдинга. Он предъявил ООО "Арбат энд Ко" претензии на сумму 617,5 млн руб., войдя в число кредиторов. Близкие бизнесмену структуры постепенно выкупили долги холдинга у крупнейших банков-кредиторов.

7 сентября 2009 года в Тушинском суде начался повторный процесс по уголовному делу. В октябре 2010 года оно было вновь возвращено в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

8 октября 2010 года арбитражный суд Москвы по иску ООО "Арбат энд Ко" признал незаконными предъявленные компании налоговые претензии, на которые ссылалось следствие по уголовному делу.


***

Из дела "Арбат Престижа" вышел газ

Российско-украинские газовые схемы в судьбе Семена Могилевича и Владимира Некрасова

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::19.04.2011, От редакции: Ни за что сидел

Важные события в судьбе человека по имени Семен Могилевич поразительным образом совпадают с переломными вехами в российско-украинских газовых отношениях.

Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. Но Могилевич-то много лет спокойно жил в Подмосковье и ни от кого не скрывался — до января 2008 г., когда его под именем Сергея Шнайдера неожиданно арестовали по делу о неуплате налогов.

В «Матросской тишине» Могилевич оказался вместе с совладельцем сети «Арбат престиж» Владимиром Некрасовым, хотя формально не имел к этому бизнесу никакого отношения. По версии обвинения, Некрасов уклонился от уплаты налогов на крупную сумму, а Шнайдер-Могилевич был его пособником (своими советами способствовал реализации преступной схемы).

Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром» контролировал 50% посредника, почти вся вторая половина (45%) была у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.

В июле 2005 г. бывший руководитель службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что на самом деле RUE контролирует Могилевич. Могилевич упоминался в украинских СМИ как бенефициар «предшественника» RUE — венгерского трейдера Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. У компании RUE не было и нет никаких контактов с этим человеком и мы не понимаем, о каких проблемах может идти речь, неоднократно заявлял пресс-секретарь RUE Андрей Кнутов.

Фирташ как-то все-таки признался в знакомстве с Могилевичем. А Wikileaks в декабре 2010 г. опубликовала порцию разоблачений, также связывающих Могилевича с Фирташем и газовыми поставками на Украину.

Следующее совпадение случилось в июле 2009 г.: Шнайдера-Могилевича с Некрасовым выпустили из сизо под подписку о невыезде — и почти одновременно произошло поглощение «Газпромом» венгерского трейдера Emfesz. Много лет «Газпром» поставлял ему газ с отсрочкой платежа до года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, продавший Emfesz структурам «Газпрома» без согласия Фирташа. К моменту продажи контрольного пакета Emfesz была должна RUE свыше $350 млн. Когда RUE исключили из цепочки поставок, Emfesz осталась без его дешевого газа.

И вот третье совпадение: в конце марта RUE удалось отсудить у Emfesz свыше $527 млн в cтокгольмском арбитраже, и теперь «Газпрому» нет смысла ликвидировать RUE — посредник еще поживет.

А вчера, т. е. чуть меньше месяца спустя, следственная часть Главного управления МВД по ЦФО закрыла за отсутствием события преступления дело в отношении Некрасова и Шнайдера.

Обратите внимание — события преступления. Иными словами, дело о неуплате налогов создано буквально на пустом месте. Возможно, правы были комментаторы, которые с самого начала утверждали, будто дело «Арбат престижа» — повод для задержания Могилевича. В частности, такое мнение высказывал политолог Станислав Белковский, по мнению которого изменить схему газовой торговли было значительно легче, когда Могилевич изолирован.

Так это или нет, все равно возникает вопрос: за что пострадал Владимир Некрасов? Он не только отсидел несколько месяцев в тюрьме, но и лишился успешного бизнеса. К моменту его ареста в январе 2008 г. «Арбат престиж» был одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей России. У компании было 98 магазинов, ей принадлежало 13 объектов недвижимости в Москве площадью 33 000 кв. м, оборот «Арбата» за 2007 г. составил $471 млн. После ареста Некрасова началась процедура банкротства сети, а в начале 2009 г. закрылся последний магазин.

Получается, что можно запросто потерять бизнес только потому, что ты имел несчастье быть знакомым предпринимателя, против которого сфабриковано уголовное дело. Интересно, будут ли отвечать за это сотрудники департамента экономической безопасности МВД, арестовавшие Некрасова?