Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


  Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Оригинал этого материала

© "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su

За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов

1a069959fef50f34c3a1b435e2992e28.jpeg
Николай Кран

В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за преференции при исполнении госконтрактов при строительстве в 2010–2013 годах Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, фигурантами которого стали губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его помощник Андрей Икрамов, появились новые подробности. Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1 270 млн рублей. Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей. Сейчас Кран сотрудничает со следствием и рассказывает, какие еще дела у него были с Хорошавиным и другими областными чиновниками.

После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской тишины». Там они будут находиться до 27 апреля 2015 года.

Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы. Адвокаты Икрамова уже заявили, что арест обоих фигурантов уголовного дела будет обжалован.

Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы. Икрамов обвиняется в посредничестве при получении взятки.

По версии следствия, губернатор получил откат в $5,6 млн от Николая Крана за преференции для его компании ООО «Энергострой» при исполнении госконтракта при строительстве крупнейшего промышленного объекта в регионе — энергоблока № 4 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Строительство объекта началось в сентябре 2010 года и было завершено в начале 2013 года.

Как выяснилось, получив с подачи губернатора контракт на поставку оборудования для этого объекта, компания «Энергострой» с помощью махинаций попыталась получить еще 270 млн рублей бюджетных средств на налоговых вычетах. В марте 2011 года «Энергострой» нашел контрагента — местную компанию ООО «СтройДом».

Согласно договору, до 31 декабря 2013 года «СтройДом» должен был поставить «Энергострою» три газотурбинных энергоблока LM6000. Стоимость контракта составляла 1,77 млрд рублей. В договоре было указано, что оплата производится стопроцентным авансом — векселями Тихоокеанского Внешторгбанка. Сделка формально состоялась 30 июня 2011 года, после чего «СтройДом» предоставил «Энергострою» счет-фактуру на 1,77 млрд рублей, в том числе и на налог на добавленную стоимость (НДС) в 270 млн. «Энергострой» запросил у ФНС налоговый вычет на всю сумму НДС.

ФНС-1 и УФСБ по Сахалинской области инициировали проверку, в ходе которой выяснились интересные детали. Как оказалось, «СтройДом» представлял собой типичную фирму-однодневку. Она занималась продажей продуктов питания, напитков и сигарет, но не имела офиса и физического адреса. Руководителем компании значилась местная жительница, которая рассказала, что она согласились зарегистрировать фирму на себя по просьбе своего знакомого и никаких документах о сделках по поставкам оборудования не подписывала. Банковские векселя, которые якобы получил «СтройДом», на тот момент принадлежали компании ООО «Контур Сахалина». Таким образом, ФНС установила, что самой сделки не было. Как выяснилось, поставка трех газотурбинных энергоблоков LM6000 прошла по контракту от 12 марта 2011 года № 714072, заключенному между «Энергострой» и GE Packaged Power Inc.

Заподозрив «Энергострой» в махинациях с налогами, ФНС выставила компании общий счет на 290 млн рублей. Сюда был включен неуплаченный ранее по сделке НДС, штрафы и пени. «Энергострой» опротестовал решение ФНС в Арбитражном суде, но процесс проиграл. Несколько недель назад требования налоговиков подтвердил и Атрибражный суд Дальневосточного округа.

Глава «Энергостроя» Николай Кран был задержан в сентябре 2014 года на Сахалине, после чего его доставили в Москву, где суд выдал санкцию на его арест.

Сейчас он является фигурантом уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам»). По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл денежные средства в сумме более 56 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам.

Вскоре бизнесмен стал сотрудничать с СКР, а в декабре 2014 года ему изменили меру пресечения, отпустив его под домашний арест. Сейчас он находится под контролем УФСИН по Москве. Пока неизвестно, какие именно показания и на кого дает бизнесмен, однако именно на основании его показаний на Сахалине прошла спецоперация по задержанию губернатора и его помощников.

      • Банкир-строитель Кран и "нарисованные" кредиты

Оригинал этого материала

© Любовь Барабашова, 06.03.2015, Шакалы,падальщики, СМИ, Хорошавин, взятка и Кран

[...]

Энергоблок

Итак, в 2010 году крановский «Энергострой» выиграл конкурс на строительство 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Хотя считается, что контракты заключаются в результате проведения аукционов и на их результаты невозможно повлиять, на самом деле это полная чушь. Есть масса возможностей отдать контракт тому, кому нужно. Есть мнение, что так произошло и в случае с энергоблоком. Конкурс на строительство проводило ОАО "Сахалинская энергетическая компания" (акционеры Правительство Сахалинской области, РАО ЕЭС "Восток" и пр.).

К 30 августа 2010 г., был сформирован соответствующий пакет документации необходимый для проведения конкурса. При проведении процедуры вскрытия конвертов, комиссией было установлено, что к конкурсу допущены только ОАО «Дальтехэнерго» из Владивостока и ООО «Сахалинская компания Энергострой». При этом, ОАО «Дальтехэнерго» в конкурсе участвовать, как говорят наши источники, и не собралось и привлекалось для создания необходимого количества участников.

1 сентября 2010 г. комиссией состоящей из работников ОАО «СЭК» были заявки были рассмотрены. По результатам рассмотрения, ОАО «Дальтехэнерго» к участию в проведении конкурса единогласно не допущено.

Таким образом, ООО «Сахалинская компания «Энергострой» выиграло конкурс как его единственный участник. Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.

Цена контракта составила 6 783 585 360 рублей, а в итоге стоимость работ составила более 9 млрд . рублей и еще в судебном порядке взыскано 52 млн. рублей (на это имеется определение суда ), за работы которые подрядчик по сути не выполнял.

Одним из условий заключения контракта было предоставление обеспечения контракта, около 300 млн. рублей, в том числе через поручительство третьего лица (банковской гарантии).

Банковскую гарантию (поручительство) предоставил опять таки банк Крана — ТВТБ. И эксперты утверждают, что Тихоокеанский банк не имел права на обеспечение данной суммы ввиду отсутствия на момент совершения сделки достаточных активов, позволяющих выдавать кредиты более 200 млн. рублей одной и той же организации.

Предоплата в адрес ООО «СК «Энергострой» была перечислена в объеме 100 %. По результатам проведенных работ, 12 октября 2013 г., 4-ый энергоблок ООО «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» был официально принародно сдан в эксплуатацию.

Этот объект неоднократно проверяли различные контролирующие органы, и уголовных дел до сих пор нет. Значит, официально все законно и успешно. Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных денежных средств за ещё не выполненные работы, узаконивание задолженности через суд, путем заключения мирового соглашения…. Кроме того, есть мнение, что на 4-й энергоблок завезено бывшее в употреблении оборудование под видом нового и т.д.

Кстати, примерно по той же схеме «Энергострой» получил подряд на работы по объекту «Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске) с начальной ценой контракта 2 750 170 165,00 руб. 30 мая 2013 г. победителем конкурса объявлен «Энергострой» как единственный допущенный участник.

Информированный источник рассказывал, что в 2012 году Николай Кран сконцентрировал свои личные активы в ТВТБ, и за счет них увеличил ещё больше уставной капитал банка (источник ссылается на годовой отчет о деятельности банка за 2012 г.). Якобы, это Кран сделал, чтобы иметь возможность выходить на конкурсы по крупным государственным контрактам, а так же иметь возможность выдавать ещё более крупные «нарисованные» кредиты. По версии нашего источника, неисполненные обязательства по государственным контрактам в денежном эквиваленте достигли 2,6 млрд. рублей.

— В конце 2013 г. ТВТБ провел очередную дополнительную эмиссию, одобрив приобретение акций в пользу ООО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ООО "ТИГР"), для последующей перепродажи Сахалинской области, предполагаемая сумма сделки 700 млн. рублей . — сообщил наш источник.— Данная сделка не состоялась и Кран понял, что иного выхода как банкротство у него нет, и выход этот идеален во всех смыслах, сохраняя активы, сохраняя влияние на процедуры, он контролирует все по прежнему, только уходит от обязательств уплаты налогов, долгов кредиторам, выплат вкладчикам банка и пр. Кран начал процедуру банкротства основного своего предприятия «Энергострой», и как следствие рухнет и ТВТБ, после того как он выведет оттуда активы,

А вот сейчас приведу выдержки из одной аналитической записки. Ее написали еще до задержания Крана. Кто именно писал и куда она адресовалась, сообщать не буду. Ранее я не обнародовала эту информацию, потому что обещала руководству Тихоокеанского банка не раскачивать лодку. Ведь работа банка зависит от его репутации — паника способна погубить финансовое учреждение. Но сейчас Александр Хорошавин сам топит банк, давая пояснения следователям, что считал ТВТБ не надежным и потребовал от подчиненных вывести деньги из банка Крана.

Напоминаю, что сведения получены из неофициального источника. В записке говориться: « Что бы Крана не обвинили в преднамеренном банкротстве он договорился с заявителем, ОАО "ДЭМ", которое расположено не на территории Сахалинской области, заявили Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления", которое представило кандидатуру арбитражного управляющего 21 мая 2014 г. (дело № А59-1301/2014), 26 мая предположительно кандидатура была заменена на другую.

По имеющейся информации ОАО "ДЭМ" связано с губернатором Сахалинской области.

В настоящее время происходит наращивание (дела № А59-1454/2014, А59-1543/2014, А59-2383/2014) и концентрация кредиторской задолженности ООО СК Энергострой. Общая сумма сконцентрированной задолженности в 1,6 млрд. рублей передана ЗАО "Горводоканал" (директор Борисов, акционер Холмского морского торгового порта), подконтрольная Крану компания, участвующая в его схемах по иным банкротствам.

Таким образом имея огромную кредиторскую задолженность, Кран будет продолжать контролировать Энергострой, банкротства ООО "Капстрой-2003" и ЗАО "Сахалинская лизинговая компания" (дело № А59-5933/2009, дело № А59-2976/2012 в Арбитражном суде Сахалинской области), а так же их активы. [...]

      • "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов

Оригинал этого материала

© Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы"

943d6c33a08fec34a0351eeb715db3e1.jpeg
Николай Кран

Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы, руководителя нескольких крупных организаций и предприятий, в том числе и Холмского порта, президента Тихоокеанского Внешторгбанка Николая Крана прошла без особого шума. Вернее, даже не так — все, что связано с этим делом, окутано кладбищенской тишиной. Обычно задержания, аресты или возбуждения дел в отношении лиц хоть сколько-то публичных сопровождались релизами пресс-служб, а когда их не было — СМИ выдавали информацию со ссылкой на собственные источники. [...]

Но в случае с Николаем Краном — тишина. Его задержали на Сахалине и отправили в Москву, по слухам, он находится в следственном изоляторе Матросская тишина. Неофициальные источники (в этом деле одни сплошные неофициальные источники, прошу это учитывать) заявляют, что «вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы». И еще, говорят, вместе с ним задержали троих его приближенных сотрудников.

А пока давайте немного разберемся, кто такой вообще Николай Кран. И почему его задержание событие для области значимое.

Он родился 16 июля 1962 года в селе Карой Илийского района Алма-Атинской области.

Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером ГРА АТБ Южно-Сахалинского авиапредприятия; с октября 1987 года работал в Южно-Сахалинском горкоме ВЛКСМ. С июля по декабрь 1989 года — директор молодежного центра "Арена", в том же году назначается ответственным секретарем Совета Внешнеэкономической ассоциации новых предпринимателей "Сахэко".

А затем он стал переходить с кресла руководителя одного предприятия в другое: с августа 1991 года по сентябрь 1992 года работал директором представительства Внешнеэкономического межотраслевого объединения "Дальрео"; с октября 1992 года по май 1993 года — заместителем директора ООО АФ "Диаком"; в июне 1993 года был назначен на должность генерального директора ООО ТК "Гарант-Центр"; с февраля 2000 года по ноябрь 2003 года — директора ООО ИК "Энергоинвест".

В мае 2004 года он стал председателем Совета директоров ОАО "Финансово-промышленной компании "Забота". И у этого предприятия в Холмске сложилась очень непростая репутация.

В 2006 году он выиграл на дополнительных выборах депутатов областной думы по Холмскому району. Тогда же он получил себе Тихоокеанский внешторгбанк, который, словно феникс, возник на руинах почившего японского Мичиноку. Кран — владелец 99% акций и президент банка.

Николай Кран до 2008 года депутатствовал, был членом комитетов по социальной политике и по экономической политике и бюджету.

В последние годы у него тоже все было хорошо. Он владелец Морского порта Холмска, учредитель и директор нескольких компаний — ООО "СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ САХАЛИН", ООО "ТИГР", ООО "САХКОМЦЕНТР", ООО "ЭПСИЛОН КГ", ООО СК "Энергострой" и другие.

Он также учредитель фонда «Сахалин-XXI век» и «Сахалинской федерации гольфа».

Уровень секретности вокруг дела Крана такой, что до сих пор точно неизвестно даже по какому делу он задержан.

Называют несколько вариантов возможных обвинений и пару поводов. Есть среди них довольно экзотические, например, версия, что Крана задержали за то, за что в свое время взяли Владислава Белоцерковского — за незаконную прослушку.

Кроме того, есть те, кто считает, что это задержание — последствие прошлогодней войны за Корсаковский порт. По мнению информированного источника, следственные действия и возбуждения уголовных дел на все руководство порта во главе с одним из главных акционеров Дмитрием Кошеверовым во многом были фоном для чьего-то желания отобрать у Кошеверова порт, в который власти собираются вливать миллиарды рублей. Вся та ситуация, судя по всему, напугала Кошеверова, раз он вывез всю семью за границу и уехал сам. Якобы, за попыткой захвата контроля над портом и стоял Николай Кран. Кстати, есть сведения, что Дмитрий Кошеверов собирается вернуться на Сахалин. Интересно, это связано с задержанием Крана? [...]

Версия мистическая — Бог не Тимошка, видит немножко

Один из немногих публичных скандалов, с которым связано имя Крана, это ситуация вокруг жилого комплекса Эдельвейс. Красивый многоэтажный комплекс прямо у площади Победы начинала строить компания КапСтрой. Компания активно сотрудничала с банком Сахалин-Вест, а после того, он лопнул, у строителей начались проблемы. Вроде бы, КапСтрою был обещан кредит в 500 млн в Сбербанке, но не срослось, дали только 100 млн, что было мало. Помочь взялись принадлежащие Крану компания «Энергострой» и Тихоокеанский банк. Бывают такие друзья, с которыми и врагов не надо. КапСтрой потом в суде пытался добиться, чтобы помощь, которую оказали структуры Крана, признали «недействительными сделками, совершенными в результате злонамеренного с соглашения сторон с целью незаконного обогащения одной из сторон сделки (ООО «СК «Энергострой» и ОАО «Тихоокеанский ВТБ» за счет ООО «КапСтрой-2003». По словам истца, «Энергострой» дал ему деньги в размере большем, чем было нужно, и на эти средства Тихоокеанский банк открыл кредитную линию под 36%. Только процентами с КапСтроя предприятия Крана взяли 60 млн рублей. Впрочем, все суды, вплоть до высшего арбитражного, претензии КапСтроя отмели — схема законна.

В общем, в деле Эдельвейса сплелось еще много всякого — в том числе болезнь руководителя КапСтроя, интересы бывшего мэра Южно-Сахалинска Федора Сидоренко, и куча других факторов. Так или иначе, стройка фактически поменяла владельца.

Новый собственник поставил дольщиков, которые уже вложились в строительство (речь идет о второй очереди комплекса), перед фактом — нужно доплатить. Если говорить примерно, то покупали квартиры из расчета 70 тысяч рублей кв. м, а со сменой владельца оказалось, что стоимость будет 75 тысяч за квадрат. Суммы вырисовывались серьезные — доплатить требовалось кому 2 млн, кому 3 млн рублей. Объяснения Крана, что проект домов изначально был неправильный, и его переделка обошлась «Энергострою» в круглую сумму, людей не устроили.

Были в деле Эдельвейса истории совершенно душераздирающие. Например, среди дольщиков оказался мужчина, на руках у которого была жена — лежачий инвалид. Чтобы переехать в просторную квартиру, они продали все, что можно. Средств на доплату у них не было.

Были среди дольщиков люди, которые в Эдельвейсе купили сразу 9 квартир, у них сумма доплаты исчислялась десятками миллионов рублей.

Кто-то сумел заплатить или как-то договорился с новыми владельцами и справил новоселье, а кто-то так еще и не переступил порог своей, купленной еще в 2007 году, квартиры. Права собственности на квартиры были оспорены. Начались бесконечные суды, которые до сих пор не завершены. Жилье и нежилые помещения, входящие в состав комплекса, были арестованы.

Люди, которые до сих пор бьются за жилье, восприняли задержание Николая Крана с благоговением: «Я верила, что такое не может сойти с рук. Бог не Тимошка…» Впрочем, судя по положению, которое занимал до задержания Кран, Господь явно был на его стороне.

Коммерческий подкуп

Информатор из следственного комитета историю с задержанием Крана прокомментировал примерно так: «Мы расследовали-расследовали уголовное дело, он у нас шел свидетелем. А потом стал обвиняемым, и его забрали в Москву».

История с уголовным делом, где фигурировал Кран, тоже связана с Эдельвейсом. Она тянулась несколько лет, и следователи признавались, что это было одно из самых сложных их дел за последние годы — слишком уж влиятельные фигуранты, ну, скажем так, были заинтересованы в исходе разбирательства. Суть дела состояла в том, что двух человек, один из которых имел отношение к руководству обанкротившегося предприятия (КапСтрой), обвиняют в том, что они продали кредиторскую задолженность предприятия. А вырученное — это деньги и недвижимость на сумму примерно 24 млн рублей, присвоили себе. Кран шел по этому делу свидетелем, и активно помогал следствию. А обвиняемым был некто Александр Черевик. Это в своем роде легендарная личность. Он — человек, который занимается профессионально банкротством предприятий. Ранее он имел отношение к банкротству "Сахморепродукта" и "Холмского морского рыбного порта". Арбитражный управляющий — профессия уважаемая, но методы, судя по всему, у Черевика — те еще. Он уже сидел в СИЗО в 2003 году. Его обвиняли в мошенничестве в тот момент, когда он управлял ОАО "ХК "Дальморепродукт". Впрочем, дело тогда впоследствии развалилось. Сейчас он, вроде бы, под подпиской о невыезде, но решение по его делу еще не принято.

И грянул гром

Вот, все же, не зря все бизнесмены в американских фильмах боятся налоговой службы. Говорят, копать под Крана начали еще со времен Эдельвейса. А в 2012 году налоговая инспекция начала проверку его ООО СК «Энерогострой». Инспекторы выяснили, что компания в течение 2009 — 2011 годов несколько раз получила от государства налоговые вычеты по НДС, не имея на то права.

Дело было так. В 2009 году Энергострой предъявил документы о том, что приобрел у ООО «АСП» разные кабели, генераторы, золоуловители, запорную арматуру и два крана «HYNDAI» за полтора миллиона рублей. За все это компания Николая Крана пожелала вернуть НДС в размере 8 926 760 рублей. И вернула.

И только в ходе проверки стали всплывать интересные факты. Например, стало известно, что ООО «АСП» показывало, согласно налоговой отчетности за период 2009-2011 годы, «нулевые» показатели, то есть находилось на упрощенной системе налогообложения, а значит, не являлось плательщиком НДС. Поэтому и возвращать его не могла.

Да и вообще, в том, что фирма существовала кроме как на бумаге, сведений нет. ООО «АСП», зарегистрировано по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 57, но найти ООО на месте не удалось, собственник здания заявил, что о компании не знает.

При проверке счетов ООО «АСП» оказалось, что там нет расходных операций, которые бы подтверждали ведение деятельности — не оплачивались услуги транспорта и связи, персонала, топливо для автомашин, электроэнергия, аренда офиса. Сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2009-2011 годы не представлены, информация о численности работников отсутствовала.

Дальше больше, выяснилось, что ООО «АСП» с 2007 года зарегистрировано на Глеба Баранова. От его лица были подписаны все документы. Но Баранова еще в 2006 году избили и ограбили в Лобне, Московской области. В числе прочего украли и паспорт. Соответствующее заявление в полицию на этот счет имеется. Глеб Геннадьевич благополучно получил новый паспорт и даже не догадывался, что стал руководителем предприятия и подписывает документы о миллионных сделках. Почерковедческая экспертиза подтвердила — подписи лобненского Баранова и сахалинского «Баранова» принадлежат разным людям.

Ну и как финальная точка — из всего якобы приобретенного «Энергострой» смог предъявить только два крана. Но стало известно, что технику компания купила у частных предпринимателей, при этом по условиям договоров стоимость транспортных средств определена сторонами без НДС.

И, тем не менее, почти 9 млн рублей вернулись компании Крана с помощью «АСП».

Есть в материалах суда еще более примечательный эпизод. Он касается аналогичной схемы, но фигурируют в ней суммы куда более солидные.

В марте 2011 года ООО СК «Энергострой» заключил договор с ООО «СтройДом», компанией, основным видом деятельности которой является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, на поставку трех газотурбинных энергоблоков LM6000. Это оборудование, по словам экспертов Агентства газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области, не используется в области и, более того, даже не планируется к использованию нигде, кроме 4-го и 5-го энергоблоков Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

С чего это компания, которая торгует сигаретами и крупами, взялась продать сложнейшее оборудование для стратегического объекта, а «Энергострой» взялся покупать, никого не волновало.

«Энергострой», якобы, перевел авансом всю сумму, необходимую на покупку техники. А это 1 млрд 770 млн рублей векселями Тихоокеанского банка. «СтройДом», якобы, векселя принял. Почему якобы? Да потому, что выяснилось, что векселя с указанными номерами выдавались другой компании — ООО «Контур Сахалин». То есть, по сути, были представлены подделки.

Но, тем не менее, НДС за газотурбинные энергоблоки был «Энергострою» возвращен. 270 млн рублей.

Стоит ли говорить, что «СтройДом» — компания не более реальная, чем «АСП»? Предприятие было зарегистрировано на молодую жительницу Южно-Сахалинска, которая сообщила суду, что зарегистрировала компанию по просьбе знакомого в 2007 году, выписала на него доверенность и больше отношения к делам фирмы не имела. Документы и договоры при этом подписывались от ее имени. Хотя было доказано, что расписывался в них кто-то другой.

А газотурбинные блоки на ТЭЦ, как нам всем известно, появились. Но не благодаря «Энергострою». В марте был заключен договор между обществом и GE PACKAGED POWER INC в рамках реализации контракта от 14.09.2010 № 6-4ЭБ на строительство объекта «Строительство 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» с ОАО «Сахалинская энергетическая компания».

Все эти данные были озвучены и запротоколированы в ходе разбирательства в арбитражном суде, куда обратились налоговики. Процессы шли в апреле 2014 года, летом суд в очередной раз признал правоту сотрудников УФНС, отвергнув доводы «Энергостроя» — «Поскольку от имени ООО «АСП» и ООО «СтройДом» интересы фактически представляли лица без надлежащих полномочий, то выводы заявителя о реальности отношений с данными организациями на основании приведенных выше документов носят декларативный характер», — сказано в решении.

И, тем не менее, это не конец истории — уже принята жалоба от «Энергостроя», и скоро последует очередное разбирательство. [...]

 


Ссылки

Источник публикации