Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::31.05.2013, Наркополицейские сделали ставку, Фото: via SleeP

Вице-президент букмекерской конторы задержан за сбыт запрещенных анаболиков

Юрий Сенаторов

Вчера следственная служба управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Москве возбудила в отношении вице-президента одной из самых крупных букмекерских контор "Марафон" Николая Петрова уголовное дело. Вице-президент задержан по подозрению в сбыте запрещенных в России сильнодействующих лекарственных препаратов, которые он получал по почте. Задержанный предприниматель согласился давать следствию показания в полном объеме.

Операцию по задержанию 41-летнего вице-президента букмекерской конторы "Марафон" Николая Петрова оперативники УФСКН по Москве решили провести после четырехмесячной оперативной разработки. К этому времени, как пояснили "Ъ" в столичном управлении Госнаркоконтроля, была собрана достаточная для возбуждения уголовного дела по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) доказательная база. В ходе оперативной разработки было установлено, что букмекер Николай Петров (игорным бизнесом он начал заниматься с ноября 1998 года, когда "Марафон" был официально зарегистрирован) регулярно получал по почте посылки с запрещенными в России лекарственными препаратами. Среди них, в частности, были средства для похудения, которые имели большой спрос, прежде всего у женщин, анаболики и т. п. Для того чтобы подобного рода посылки не вызывали подозрения, их вес никогда не превышал 1-2 кг. Кроме того, в целях конспирации посылки направлялись на другое имя, а букмекер Петров лично ездил в филиал "Почты России", расположенный на Симферопольском шоссе, и по чужим документам получал товар.

Когда 29 мая подозреваемый получил на почте очередную партию анаболических стероидов, оперативники Госнаркоконтроля решили брать его с поличным. В результате получатель был задержан на двое суток, после чего 30 мая следственная служба УФСКН возбудила уголовное дело. Как только предприниматель был задержан, оперативники провели обыски в двух столичных офисах "Марафона", где была изъята вся документация и оргтехника, которая, как надеются наркополицейские, даст следствию ответ на вопрос, как долго Николай Петров занимался сбытом запрещенных лекарственных препаратов и кто являлся их поставщиком.

Вчера, как пояснили "Ъ" в московском УФСКН, следственная служба планировала ходатайствовать перед судом об аресте предпринимателя Петрова. Однако от этой идеи следователи отказались, после того как задержанный букмекер согласился давать интересующие следствие показания.

В самом "Марафоне" комментарий получить не удалось.


***

Букмекерская контора "Марафон"

Company profile

ООО "Букмекерская контора "Марафон"" основано в 1997 году. Работает под торговыми марками "Марафон" и "Панбет", принимает ставки на различные виды спорта: футбол, баскетбол, теннис, бокс, хоккей и другие. По данным официального сайта, группа компаний включает Panbet Curasao N.V. (Кюрасао, Нидерландские Антильские острова), владеющую ресурсом Marathonbet.com; Marathon Alderney Ltd (Гернси), которой принадлежат Marathonbet.co.uk и Panbet.com; Panbet Limited (Великобритания), управляющую пунктами приема ставок.

По данным ресурса Kartoteka.ru, в 2008 году выручка компании достигала 10,6 млрд руб. (чистая прибыль — 1,7 млрд руб.), что, по экспертным оценкам, составляло около 50% от российского рынка спортивных ставок. В 2009 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась продлевать "Марафону" лицензию на осуществление деятельности, выручка упала до 6,3 млрд руб. (прибыль — 0,4 млрд руб.). В 2010 году, после получения новой лицензии, компания продолжила работу в России. В 2011 году (последние доступные данные) выручка оказалась на уровне 1,3 млрд руб., чистый убыток — 4,9 млн руб. Согласно ЕГРЮЛ, 100% компании принадлежит "Трюбет Глобал Холдингс Лимитед" (Гернси). До 2011 года акционерами числились Леонид Бурый (89,3%) и Алла Бурая (10,7%). Гендиректор — Валерий Бондарик.

[Известия.Ру, origindate::30.05.2013, Задержан вице-президент букмекерской компании "Марафон" : Согласно базе данных СПАРК, Николай Петров также является совладельцем петербургской фирмы «Лотто-Марафон», ООО «Сильнейший маг страны». [...]
Это уже не первый скандал вокруг «Марафона». Еще в 2007 году компания была исключена из Национальной ассоциации букмекеров (НАБ) за недобросовестное исполнение обязанностей, а также за позицию в ключевом вопросе о размере уставного капитала, без которого букмекерские конторы не могут осуществлять свою деятельность. Тогдашний глава НАБ Олег Журавский фактически обвинил руководство «Марафона» в подлоге — якобы оно составило от имени и на бланке ассоциации предложение в Минфин о величине чистых активов для букмекерских компаний в 100 млн рублей. Эта цифра грозила разорением фактически для всех участников рынка. Основным участником этого скандала был руководитель «Марафона» Николай Петров.
В апреле 2013 года Главное управление МВД России по Пермскому краю возбудило против руководства «Марафона» уголовное дело по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием») в связи с матчем команд «Амкар»–«Анжи», состоявшемся 26 ноября 2012 года. По версии следствия, букмекеры ввели клиентов на тотализаторе в заблуждение относительно результатов игры, из-за чего те потеряли свои деньги. — Врезка К.ру]

Compromat.Ru


***

Подлог Петрова

Бланк Национальной ассоциации букмекеров был подписан юристом конторы "Марафон" Петровым, а обратные реквизиты на письме принадлежали… "Марафону". Все эти письма отправлялись в Минфин и администрацию президента

Оригинал этого материала
© "Новая газета", origindate::09.07.2007, Под ставку

Роман Анин

[...] Как поменялись цифры уставного капитала и почему в результате этого в России фактически мог быть уничтожен букмекерский бизнес — эти вопросы я задал главе Национальной ассоциации букмекеров Олегу Журавскому.

— Удивительно, но причиной этому стала лоббистская деятельность всего одной-единственной букмекерской компании «Марафон». Сейчас попытаюсь объяснить. Перед принятием закона об игорном бизнесе, внесенного президентом, эта контора принимала участие во всех собраниях ассоциации, где мы совместно пытались определить необходимую величину чистых активов. На тот момент в законе эта величина была прописана только для казино и залов игровых автоматов. Поэтому к нам постоянно обращались представители законодательной власти, чтобы мы сами определили и аргументировали необходимую величину. Общим голосованием мы остановились на сумме в 10 млн рублей. Эти деньги не устроили только одну контору — «Марафон». Они заявляли, что 10 млн — огромная сумма, которую просто не найти. И предложили в ответ один миллион рублей. Но в итоге мы остановились на сумме в 10 млн и отправили документы в Минфин и в администрацию президента. Да, хотелось бы подчеркнуть, что право подписи на бланках Национальной ассоциации букмекеров имеют только два человека: это Константин Линев как президент и я как исполнительный директор. Почему это так важно — следите за руками.

В общем, предложения были отправлены, и, что не может не радовать, на всех уровнях власти мы были поняты. Мало того что нас не выселили в эти четыре игорные зоны, так еще и разрешили принимать ставки прямо на стадионах во время спортивных событий, что раньше было запрещено. Вроде бы по всем направлениям нам пошли навстречу…

А вот теперь представьте себе, каково было наше удивление, когда мы увидели прописанную в законе величину чистых активов — в 100 млн рублей.

— А узнали вы об этом только после 1 января, когда закон уже вступил в силу?

— Буквально за неделю до этого. Но разве это принципиально — времени-то все равно не оставалось. Слава богу, что всем дали отсрочку до 1 июля, чтобы привести бизнес в соответствие с законом. Наше возмущение можно понять: для чего с нами столько консультировались, чтобы в итоге написать эти нереальные цифры? Но делать было нечего, мы сказали спасибо за то, что хотя бы бизнес оставили, и начали потихоньку думать, где найти необходимые средства. Затем на одной из встреч в Минфине я спросил: откуда взялась такая цифра, ведь вы постоянно с нами консультировались, ассоциация предоставляла необходимые таблицы с расчетами, то есть мы пытались установить объективную величину этих чистых активов. А в ответ услышал: предложение по 100 миллионам поступило не от кого-нибудь, а от нашей ассоциации! Я был просто в шоке! Все выяснилось, когда мне предоставили то самое письмо, где мы якобы просили прописать в законе эти 100 млн. Бланк Национальной ассоциации букмекеров был подписан юристом конторы «Марафон» Петровым, а обратные реквизиты на письме принадлежали… «Марафону». Все эти письма якобы от нашего имени отправлялись в Минфин и администрацию президента. Мы об этом никак не могли узнать, ведь все звонки и ответы шли по обратным реквизитам, указанным на бланках, а они, как вы уже знаете, принадлежали «Марафону». Сейчас у меня имеются все эти фальшивые документы, и, если потребуется, если до этого дойдет, я готов предоставить их в суде.

Понимаете, «Марафон», видимо, сформировав необходимый капитал еще до принятия закона, собирался нашими же руками убить весь букмекерский бизнес России, чтобы остаться монополистом на рынке. Они не ожидали одного: что законодатели предоставят нам полгода отсрочки. Если бы закон окончательно вступил в силу 1 января, мы бы вымерли. На тот момент 100 млн не было ни у одной конторы, за исключением, судя по всему, «Марафона».

Естественно, когда это все всплыло, мы собрали ассоциацию и предъявили «Марафону» все документы. На что они ответили: мол, такое задание мы получили в администрации президента, и скажите нам спасибо, что закон вообще был принят. Более того, представители «Марафона» объявили, что их усилия по смягчению закона для букмекеров стоили 1 млн долларов, поэтому всей ассоциации неплохо было бы скинуться и вернуть им эти деньги.

— В каком смысле, то есть как эти усилия могли хоть что-нибудь стоить?

— У меня, если делать выводы из их реплик, сложилось мнение, что они дали взятку. Получается, нашими же руками хотели нас «убить», а после этого еще и потребовали денег? Но им попросту не повезло.

— Но на данный момент, насколько я понимаю, всем конторам, входящим в ассоциацию, удалось собрать нужные деньги?

— Да, удалось. Эти полгода отсрочки нас просто спасли. Но разочаровывает то, что эта контора «Марафон» осталась на рынке, несмотря на то что мы исключили ее из ассоциации. Люди до сих пор доверяют им свои средства, а они ведь не побоялись манипулировать президентским законом.

Любопытно все-таки получается. Пожалуй, не было более шумного закона, чем этот: несколько вариантов, скандалы в парламенте, общественные работы, потом — вариант президентский, депутаты, которые в коем-то веке соблюли процедуру и провели согласования с заинтересованными лицами. И в итоге — одно письмо одной компании, которое попало в нужное время нужному человеку? Хочется задать метафизические вопросы, например: все ли законы у нас так принимаются или только те, которые касаются доходных видов бизнеса?

Чтобы разобраться хоть с одним законом, на следующий день после нашего разговора с Олегом Анатольевичем я позвонил в букмекерскую контору «Марафон». Меня соединили с Николаем Петровым, одним из руководителей компании.

— Как вы можете прокомментировать свое исключение из Национальной ассоциации букмекеров?

— Честно говоря, я от вас это впервые слышу.

— Но мне об этом сообщил исполнительный директор ассоциации…

— Да?.. Сейчас, подождите минутку (после очень продолжительной паузы), а у вас будут еще какие-то вопросы или вы только этим интересуетесь?

— Только этим.

— Тогда я воздержусь от комментариев.

— Вам ничего не известно или вы просто не хотите говорить?

— Не хочу говорить.

Но буквально через пару часов Николай Петров одумался и перезвонил сам с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, в разговоре он и не отрицал лоббистской деятельности своей компании:

— Знаете, когда вы в первый раз звонили, я немного не расслышал вопроса. На какую тему вы хотели получить комментарий?

— Почему вашу контору исключили из Национальной ассоциации букмекеров?

— Основной причиной нашего исключения стал субъективизм Журавского. У нас с ним просто был свой личный конфликт. Он не хотел учитывать интересы других членов ассоциации.

— Получается, в этом виноват только Журавский?

— Да. Когда мы вступили в ассоциацию, рассчитывали, что вся ее деятельность и все решения будут приниматься совместно. Журавский, видимо, считал иначе. На основе этого у конторы «Марафон» и возникли с ним конфликтные отношения. К тому же намерение выходить из НАБа у нас было уже давно. Может, он просто узнал о нем.

— Но, насколько мне известно, причина конфликта лежит в другой плоскости: «Марафон» в обход ассоциации направлял законодателям письма на бланках НАБа, где просил установить величину чистых активов на уровне 100 миллионов рублей вместо тех десяти, которые предлагала ассоциация…

— Знаете, что закон вообще предусматривал обязательное наличие уставного капитала в 600 млн рублей…

— Но это же только для казино и залов игровых автоматов.

— Нет-нет, вначале для всех видов игорной деятельности. И теперь сопоставьте суммы в 600 и 10 миллионов. Думаете, законодатель пойдет на это?

— Но эта цифра ведь обсуждалась на собраниях ассоциации, причем, насколько мне известно, «Марафон» вообще ратовал всего за 1 миллион…

— Мы исходили из сумм либо в 600 млн, либо в 1 млн, либо в 100.

— И для себя решили, что найти 100 миллионов чистых активов легче, чем 600.

— Естественно.

— Почему же тогда вы отправляли письма, не посоветовавшись с ассоциацией?

— (После паузы…) Вообще-то, зная эту историю, могу вас заверить, что вся документация, которая готовилась, параллельно отправлялась и в НАБ. Повторюсь, в этом конфликте решающую роль сыграл только авторитаризм самого Журавского.

— Ну а для чего тогда бланки Национальной ассоциации букмекеров подписывались юристом «Марафона» Петровым, не имеющим на это никакого права?

— (После длительной паузы…) Знаете, здесь такой серьезный вопрос, что чем дальше в лес, тем больше дров. Вы вот уже апеллируете документами НАБа. Общую причину нашего выхода из ассоциации я вам уже изложил.

Наверх
Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - перекрестные ссылки между разделами
B.gif


B.gif