Ни банкира не «закрыть», ни дело

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Ни банкира не «закрыть», ни дело FLB: «Незакрываемоге» уголовное дело первого зампреда «Внешэкономбанка» Анатолия Балло между следствием, прокуратурой и судами

"«Тверской суд заново изучит вопрос о законности расследования в отношении первого зампредседателя "Внешэкономбанка" Анатолия Балло . Такое решение принял Мосгорсуд, ранее посчитавший, что следствие допустило серьезные нарушения, - передает 8 октября агентство «Росбалт». Как сообщил адвокат Балло Тагир Самакаев, Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты о необоснованном прекращении Тверским судом рассмотрения вопроса о незаконности возбуждения дела на зампреда ВЭБ . Таким образом, Тверской суд заново изучит жалобу адвокатов. Дата слушаний пока не назначена». «Скорее всего, именно служители Фемиды и прекратят громкое дело. Ранее прокуратура отказалась передавать его в суд, - пишет во вторник в материале агентства «Росбалт» журналист Александр Шварев. В мае 2013 года Мосгорсуд уже вставал на сторону адвокатов Балло, полагающих, что уголовное дело на их доверителя было возбуждено незаконно. Тогда служители Фемиды согласились с доводами защиты и отправили материалы на рассмотрение в Тверской суд Москвы . В случае положительного решения этой инстанции, дело бы необходимо было закрыть . Однако Тверской суд неоднократно переносил слушания по данному вопросу . За это время ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование в отношении Балло , а потом истек и ограниченный судом срок ознакомления зампреда ВЭБ и его защитников с материалами дела . Их передали на утверждение в прокуратуру. На этом основании 2 августа Тверской суд прекратил производство по жалобе адвокатов Балло: если дело уже ушло в суд, то нет оснований изучать законности его возбуждения . Это могут сделать служители Фемиды при рассмотрении материалов по существу. Но до суда "дело Балло" так и не добралось. Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, вернув материалы для устранения ошибок в ГСУ . Там дело закрывать не стали, а возобновили по нему расследование . Тогда адвокаты Балло вновь обратились Мосгорсуд. На этот раз они просили признать незаконным прекращение Тверским судом производства по их жалобе. Коль дело не утверждено прокуратурой и до суда так и не добралось, то служители Фемиды должны вновь вернуться к вопросу о законности расследования . Мосгорсуд поддержал защитников. Скорее всего, Тверской суд признает возбуждение дела в отношении Балло незаконным , тогда в громкой истории будет поставлена точка. ГСУ ГУ МВД РФ по Москве не останется ничего иного, как прекратить расследование. По мнению защитников, с которым ранее согласилась Генпрокуратура и Мосгорсуд, когда ГСУ выделяло из общего расследования о хищениях средств ВЭБ в отдельное производство материалы в отношении Балло, то допустило нарушение статьи 154 УПК РФ . Выделение уголовного дела в отдельное производство, согласно УПК, возможно лишь в отношении обвиняемых или подозреваемых, а постановление в отношении Балло было подписано, когда он имел статус свидетеля . Главное следственное управление ГУ МВД по Москве 1 марта 2011 года выделило из общего расследования в отдельное производство материалы, связанные с компаний "Югводоканал" и возбудило отдельное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). События, которые привлекли внимание следователей, касаются весны-осени 2008 года, - напоминает автор публикации в “Росбалте”. - Тогда в "Евразийском" происходила очередная реорганизация, на время которой Лагутин был назначен гендиректором инвестфонда. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому офшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой офшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло (как представитель ВЭБ) одобрил выделение "Евразийскому" $75 млн на сделку по "Югводоналу", и так уже находившемуся под контролем инвестфонда . По версии следствия, чтобы прикрыть аферу, "Евразийский" формально расторг договор купли-продажи с фирмой "Лоана", она вернула инвестфонду $61 млн (на самом деле, как считает следствие, "Югводоканал" остался под контролем "Евразийского"). Взамен был заключен новый договор купли-продажи с офшорной фирмой "Амодо Акциен Гинзельшафт" (Лихтенштейн), которой и поступили $ 75 млн, выделенные ВЭБ. Как считают в ГСУ, реальная цена сделки составила $61 млн, а остальные $14 млн были похищены . Второго марта в Москве были задержаны основные фигуранты расследования – совладелец "Евразийского" Станислав Светлицкий, бывший гендиректор инвестфонда Александр Лагутин и Анатолий Балло . Позже всем им избрали меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Двадцать восьмого марта 2012 года материалы пошли на "повышение" и были переданы для дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД РФ . После этого разразился крупный скандал. Третьего июля начальник управления СД МВД РФ Павел Лапшов подписал документ, которым отменил постановления о привлечении Балло, Лагутина и Светлицкого в качестве обвиняемых. В деле они остались фигурировать только в качестве подозреваемых. Однако 17 июля следователь СД Дмитрий Полищук предъявил фигурантам дела новый документ за подписью уже замначальника СД при МВД РФ Сергея Бородулина, которым постановление Лапшова было отменено . Таким образом, Балло, Лагутин и Светлицкий вновь стали обвиняемыми. В сентябре 2012 года СД МВД РФ вернул дело для окончания расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве . В соответствующем постановлении первого замначальника Следственного департамента Юрия Шинина было сказано, что столичным полицейским материалы отправляются в связи с тем, что инкриминируемое обвиняемым деяние "совершенно на территории Москвы" , "по прошествии длительного времени отсутствует общественный резонанс" , а "расследование не представляет особой сложности" . Из всего этого Шинин делает вывод: "дело Балло" не соответствует критериям, по которым им должен заниматься СД МВД РФ , - отмечает журналист Александр Шварев. В феврале 2013 года ГСУ приняло решение прекратить уголовное преследование Лагутина и Светлицкого . С них сняли обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). Одновременно были изменены обвинения и Александру Балло . Вместо ранее инкриминировавшейся ему статьи 159 УК предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ ( злоупотребление полномочиями ). В сентябре 2013 года прокуратура отказалась передавать "дело Балло" на рассмотрение в суд». 5 сентября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Матерый банкир выходит из дела» говорилось: «дело о мошенничестве против первого зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло может быть закрыто. Московская городская прокуратура не утвердила обвинительное заключение. «Московская городская прокуратура вернула в главное следственное управление ГУ МВД по Москве материалы громкого уголовного дела в отношении заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло, - сообщало издание Полит.Ру. - Руководитель Главного следственного управления Владимир Морозов получил предписание устранить выявленные в материалах расследования нарушения законодательства ».
635fdbd92102d848b4f28caab49d8a3d.jpeg
Опытный банкир Анатолий Балло не оставляет следствию шансов на привлечение его к уголовной ответственности «Прокуратура не смогла утвердить обвинительное заключение, так как материалы были подготовлены сотрудниками Следственного комитета с нарушениями законодательства, - передавало BFM.Ru. Адвокаты Балло считают, что громкое дело разваливается на глазах , так как ранее инкриминируемая зампреду ВЭБа статья уже была изменена, а суд признал возбуждение уголовного дела незаконным. Однако тогда дело прекращено не было, а направлено на рассмотрение Тверского районного суда . « Нарушения в деле Балло находят уже не в первый раз , - поясняло издание Лента.Ру. В частности, весной 2012 года Мосгорсуд признал незаконным возбуждение дела в его отношении , усмотрев в действиях следователей нарушение уголовно-процессуального законодательства. Суд, в частности, установил, что во время расследования дело Балло выделено в отдельное производство, хотя он на тот момент проходил по нему свидетелем . При этом закон позволяет выделять в отдельное производство только дела в отношении подозреваемых или обвиняемых. В то же время Мосгорсуд отказался закрыть дело, вернув жалобу защиты Балло на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Однако районный суд вопрос о прекращении дела рассматривать отказался , причем, как утверждают адвокаты, под надуманными предлогами». «Анатолий Балло узнал о позиции прокуратуры узнал из ответа на письмо, направленное в надзорное ведомство его защитой , - писал «Коммерсант». Адвокаты интересовались судьбой уголовного дела, может, поскольку предельные сроки следствия истекали 1 августа . В ответе и. о. начальника управления прокуратуры по надзору за деятельностью органов внутренних дел и юстиции Павел Желудков отметил, что 8 августа было вынесено решение о возврате материалов дела для проведения дополнительного расследования ». «Анатолий Балло сначала обвинялся правоохранительными органами в мошенничестве, а затем в злоупотреблении полномочиями при выделении кредита на приобретение дочерней компанией ВЭБа - ОАО "Евразийский" - долей в ООО "Югводоканал" , - напоминало деловое издание «Эксперт». Как считало следствие, из 75 млн долларов , выделенных Внешэкономбанком, 14 млн осели на зарубежных счетах самого Анатолия Балло , а также фигурировавших в то время в материалах расследования экс-заместителя министра энергетики Станислава Светлицкого и члена правления ОАО "Евразийский" Александра Лагутина. Однако еще в феврале этого года уголовное преследование Светлицкого и Лагутина было прекращено за отсутствием состава преступления в их действиях, а зампреду ВЭБа обвинение с тяжкой статьи УК РФ было переквалифицировано на более мягкую. Балло вины за собой никогда не признавал, настаивая на законности всех своих действий, связанных с выдачей кредита». Ранее на FLB о скандальном деле первого зампреда ВЭБ Анатолия Балло: «Анатолий Балло покончил с отдельным производством», «Балло поспешил попрощаться со следствием», “Анатолий Балло утопил кредит в непостроенном порту”, «Анатолия Балло «подшили» к новому кредиту», «Эхо кредита вернулось в Москву», «Банкир недалеко ушел от обвинения», «Вне обвинений, но под подозрением», «Банкир «проворовался» по закону», «Кредиту предъявили конституционные права»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации