Новые жертвы "Паутины"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"Русская мафия". Операция "Паутина"

Оригинал этого материала
© "Московские новости", origindate::18.06.2002, Фото: "ntvru.com"

За что ?!

Анна Зафесова

Converted 13136.jpg

Пока мы не приведем свой бизнес к европейским правовым стандартам, слово "рашенгейт" будет появляться в западных газетах.
А нам, в России, по-прежнему будет казаться, что наших незаслуженно обижают и преследуют

На прошлой неделе в Италии и Франции арестованы около пятидесяти в основном русских бизнесменов.

Суть операции "Паутина" в России до сих пор понять не могут: ведь это был наш обычный серый бизнес

Про "русскую мафию" как-то подзабыли. В последние два года западные СМИ больше увлеклись поисками ответа на вопрос "Who is mister Putin?" и восторгами по поводу прозападного поворота политики Кремля. И вдруг "русский спрут" вернулся из забвения - итальянская полиция сообщила о разгроме разветвленной сети организованной преступности российского происхождения. 10 июня правоохранительные органы Италии после четырех лет расследования завершили операцию "Паутина", выписав полторы сотни ордеров на аресты, география которых простирается от Сибири до Бенина. Аресты и обыски прошли в Италии, Франции, Швейцарии и Германии, в разных странах заблокированы счета и собственность на десятки миллионов евро. Задержаны 50 человек, из них 20 граждан русского происхождения.

Газеты описывают разветвления "русской мафии" в драматических тонах, более пригодных для сценария фильма о Джеймсе Бонде: тут и чеченские террористы, и наркобизнес, и КГБ, и отмывание мифических денег КПСС, и "солнцевские", и вроде бы даже связь с вездесущей "Аль-Каидой". Не забыты и все "звездные" имена, мелькавшие в разоблачениях прессы в 90-х годах, от Иосифа Кобзона до [page_10166.htm Сергея Михайлова] и Дмитрия Якубовского, всякие "тайванчики"-"япончики". Впрочем, среди арестованных нет ни одного громкого имени. Правда, главного обвиняемого зовут Олег Березовский, но итальянские правоохранительные органы возможное родство его с опальным олигархом (по слухам, речь идет о его племяннике) не заинтересовало.

"Русская мафия" в Италии угнездилась в Римини, курортном городке на Адриатике, знаменитом по двум причинам: здесь Федерико Феллини родился и снял "Амаркорд" и здесь уже много лет действует один из крупнейших центров российского туризма и "челночного" бизнеса. Именно вторая причина побудила Олега Березовского открыть здесь фирмы Prima.srl, которой он владел пополам с югославкой Таней Парак. Уставная деятельность Prima отличалась невиданной широтой: фирма торговала и выступала посредником в сделках со станками и обувью, деревом и парфюмерией. Все это само по себе, впрочем, еще не составляет преступления. Но тут итальянской полиции поступил сигнал из Америки: Prima обнаружилась в списке фирм, которым перечислялись немалые суммы из Bank of New York, с тех самых счетов, вокруг которых в 1999 году разгорелся грандиозный скандал, вошедший в историю как "Russiangate".

Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов, поступавших из России. Benex и Becs не занимались никакой коммерческой или производственной деятельностью, что позволило американцам предположить, что настоящей целью переводов было отмывание капиталов. Деньги поступали из России (в частности, через "Депозитарно-клиринговый банк" и банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру. Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада. Впоследствии Эдвардс и Берлин признались перед судом Нью-Йорка в этом преступлении, а американцы установили, что созданной ими системой перекачки денег - по сути, расчетным центром глобального масштаба - пользовались десятки фирм и тысячи простых российских граждан, которым надо было вывезти деньги за границу.

Итальянцы заподозрили, что Prima служила для дальнейшего отмывания денег и репатриации их в Россию в виде легальных средств. Счета Prima были поставлены под контроль, а телефоны Березовского и его компаньонов - на прослушивание. Выяснилось, что, в отличие от той же Benex, итальянская фирма и ее партнеры занимались реальным бизнесом, экспортировали в Россию итальянскую обувь и мебель, организовывая шоп-туры для пополнения московских рынков, работая в том числе и с весьма уважаемыми и известными партнерами. Но оперативные данные и свидетельства ранее арестованных лиц указывали на то, что, кроме денег, уведенных в России от налогообложения и таможенных пошлин, через "Паутину" могли перекачиваться и капиталы откровенно преступного происхождения. В качестве их источников указывались прежде всего "организация Могилевича", "солнцевские" и "коптевские", к которым якобы принадлежал убитый в 1996 году Дмитрий Наумов, имевший фирму в Риме.

Итальянская полиция располагала ценным свидетелем - Иосифом Ройцисом, сомнительным бизнесменом российского происхождения. Отрицая свою причастность к организованной преступности, Ройцис, однако, являлся чрезвычайно информированным: в его показаниях фигурировали и Семен Могилевич, и могущественные генералы КГБ, и Иосиф Кобзон, и "солнцевские", и "коптевские", и Юрий Есин по прозвищу Самосвал, уже задерживавшийся в Италии по подозрению в том, что он является главой "русской мафии" на Апеннинах. В его свидетельствах Римини представал центром наркоторговли, куда чартерными рейсами из России поступал кокаин. Правда, свидетельства Ройциса трудно было брать в расчет, поскольку временами он начинал страдать непонятной забывчивостью, а выйдя из тюрьмы, поспешил избавиться от предложенной ему итальянцами программы по защите свидетелей и ударился в новые махинации.

В ходе расследования выяснилось, что основными партнерами бизнесменов из Римини являлись французские фирмы Kama-Trade, A.T.E. и другие, в которых заправлял брат Олега Березовского Игорь, а также бизнесмен Андре Марисов. В России они обладали высокопоставленными связями, вели дела, в частности, с Николаем Аксененко в бытность его главой МПС. Один из обвиняемых, Владимир Васаренко, принимает у себя в гостях в Италии иерарха РПЦ* (*по данным "МН", речь идет об отце Георгии (Василии Данилове) - отце-экономе Троице-Сергиевой лавры), с которым обсуждаются "дела на Старой площади" и говорится, что "все вопросы можно решить с прокурором". Среди учредителей французских фирм фигурировали также конторы, связанные с Григорием Лучанским.

Справка: Григорий Лучанский, бизнесмен российского происхождения, проживающий в Австрии, основатель группы "Нордекс". Неоднократно был предметом расследований разных стран по обвинению в отмывании денег, торговле оружием и других преступлениях. Ни одно обвинение против него не было доказано в суде.

Дело приобретало международный размах. Вхождение известных фамилий в "Паутину" придавало гипотетическим махинациям с таможней и налогами группы российских бизнесменов средней руки масштаб. Существовал, правда, риск запутаться в безалаберном русском бизнесе: по словам московских источников, некоторые обвиняемые уже много лет не работают в подозрительных компаниях, а один даже не подозревал о своем участии в некоторых проектах. Российская прокуратура не участвовала в расследовании, и перепроверить данные было затруднительно. Сегодня в Москве утверждают, что про "Паутину" ничего не известно, так же как про совершенные ею преступления.

Итальянской полиции в общем-то не позавидуешь: разбираться в хитросплетениях русского "бизнеса" непросто. По мере того как расширялась сеть подозреваемых, досье полиции пополнялось все новыми именами и названиями. Граждане разных стран - русские, евреи, армяне, арабы и итальянцы - вступали между собой в запутанные отношения и в конце концов в целях избежания дальнейшей неразберихи были промаркированы в документах расследования как "лица русской национальности". Фирмы меняли названия и учредителей, иногда несколько раз за пару дней, товары и переводы с легкостью переадресовывались от одного юридического лица к другому, подменивались даже грузовики с товаром. Фигуранты откровенно обсуждали по телефону вопросы "черной растаможки" и фиктивной документации, придумывали "схемы" с фирмами-однодневками, обсуждали вопросы "крыши", поминали "хороших друзей в чеченской мафии", попутно время от времени ссорясь из-за неподеленного барыша и угрожая друг другу.

"Что тут особенного?" - спросит любой московский бизнесмен. Но повседневные реалии русского бизнеса выглядят шокирующе для итальянцев. На Западе трудно понять, как бизнесмен может не знать заранее, на какую фирму он отгружает товар. Намерение одного из бизнесменов открыть новый магазин, в то время как его производство остановилось и нечем платить зарплаты, трактуется как явное доказательство фиктивного характера его бизнеса - по мнению итальянцев, так можно вести себя только при отмывании денег.

Так же в качестве отягчающего обстоятельства трактуется подозрительно быстрое обогащение русских на Адриатике. И совсем уже скандально звучат слова одного из фигурантов: "Таможить по-черному? Ну и что? У нас такое идиотское законодательство".

Налицо "конфликт культур", сформулированный одним из обвиняемых в разговоре с московским партнером: "Вы в России привыкли, что у вас за деньги можно все, а здесь другие законы".

Одни и те же факты выглядят, несомненно, преступными в глазах западных правоохранительных органов и обычными - если не с точки зрения закона, то деловой морали - в России, где все знают, что "таможка по-белому" сделает цены на туфли и диваны из Римини слишком высокой. Даже итальянцы, изобретшие мафию, не в состоянии представить себе, что те "сообщества мафиозного типа", которые они поймали в "Паутине", действовали в рамках общепринятого на их родине поведения, в рамках единой бюрократическо-криминальной системы.

Судебные перспективы дела против полутора сотен "лиц русской национальности" пока что довольно туманны: преступления, которые им инкриминируются, были по большей части совершены на территории России, и доказать их без сотрудничества с российскими органами почти невозможно (как свидетельствуют громкие прецеденты, в частности, суд в Швейцарии над Сергеем Михайловым и дело Павла Бородина). Правда, новое законодательство против отмывания денег дает западным правоохранительным органам право заниматься преступлениями, совершенными в другой стране, даже если таковая за них не преследует. А Россия фигурирует в списке "восьмерки" среди неблагонадежных по части отмывания денег стран.

И это самое печальное. Не важно, каким приговором закончится дело "Паутины". Глобальных последствий не будет: торговый оборот России с Италией стремительно растет, а премьер Берлускони и президент Путин не упускают случая упомянуть о своем "привилегированном партнерстве". Русские будут продолжать приезжать в Римини за отдыхом и шоппингом, от которых все больше зависит экономика региона. Но отголосок останется.

Уже сейчас многие западные бизнесмены боятся пожимать руку коллеге из России. Получат новые аргументы противники либерального решения проблемы Калининграда, опасающиеся, что через российский анклав на Запад ринутся "русские бандиты". Избиратели Европы голосуют за крайне правые партии и требуют оградить их уютный мирок от иммигрантов.

Быть "лицом русской национальности" - само это многими трактуется как отягчающее обстоятельство. Даже рассуждения западных правоохранительных органов грешат некоторой предвзятостью: приехать из России, вести бизнес да еще богатеть, разве не подозрительно? Зачастую это так. Но если подходить к России, где практически все активные граждане в той или иной степени нарушают закон, с западными мерками, то арестовывать надо не 50 человек, а как минимум 15 миллионов. С таким объемом не справятся даже все западные полиции, вместе взятые. И ситуация не изменится до тех пор, пока Россия будет страной, где "за деньги можно все".

***

© "Коммерсант", origindate::24.06.2002

Новые жертвы "Паутины". В ней уже есть свои Березовские

Елена Пушкарская, Игорь Седых

В Европе в ходе операции по борьбе с "русской мафией" "Паутина" задержано уже более ста человек. Министр внутренних дел Италии Клаудио Сайола обещает, что за нынешними арестами последуют и другие скандальные разоблачения.

Операция "Паутина", о которой Ъ рассказывал 14 июня, проходит сразу в нескольких европейских странах. Сейчас стало известно, что следствие было начато в итальянском городе Болонье еще в 1999 году после того, как появилась информация об отмывании денег через Bank of New York. Как утверждает директор департамента по расследованию экономических преступлений МВД Италии Франческо Граттери (Francesco Gratteri), только за период с 1996-го по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд. Посредством сложных финансовых операций деньги переводились из России и, пройдя сначала через кредитно-финансовые учреждения США, отмывались и реинвестировались в Италии. В Россию же поступали уже не деньги, а товары.

На основе полученной информации следователи стали проверять деятельность двух компаний, возглавляемых выходцами из России,– Kama Trade во Франции и Prima в Италии. Они получали крупные суммы из российских ДКБ и Собинбанка.

Вскоре полиция установила, что Prima, зарегистрированная в итальянском городе Римини, фактически контролируется братьями Игорем и Олегом Березовскими. Фирма, имеющая филиалы во Франции и Швейцарии, согласно документам, занималась рекламой, маркетингом, консалтингом, а также издательским бизнесом и оптовой торговлей. Однако, по данным следствия, основной доход она получала от отмывания денег русской мафии. В частости, через нее проходили средства, полученные от нелегальной торговли оружием, наркобизнеса, проституции и т. д.

Основными клиентами фирмы, как говорят в полиции, были авторитетные бизнесмены из Солнцево и просто известные в России люди. Некоторые свидетели, в частности, арестованный в Италии мафиози Гауденцо Баньолини (Gaudenzo Bagnolini), называли имена Сергея Михайлова, Виктора Аверина, Семена Могилевича и Григория Лучанского. Однако никаких доказательств их преступной деятельности, которая якобы имела место, пока не представлено. Полиция лишь назвала имя Андрея Марисова, арестованного в ходе "Паутины". Он якобы осуществлял связь между европейскими коммерческими структурами и московскими. Взяты под стражу и господа Березовские.

Еще один российский предприниматель Семен Бакинян был арестован в номере пятизвездочного "Гранд Отеля Римини". Господин Бакинян на итальянском курорте Римини был человеком популярным. Год назад местная газета опубликовала интервью с ним, где бизнесмен шутил, что, мол, итальянская обувь позволила ему пройти много дорог. Итальянцам шутка нравилась. Они, надо понимать, интерпретировали ее в том смысле, что господин Бакинян владеет сетью обувных магазинов, в том числе и в московском ГУМе, где с успехом торгует итальянскими ботинками. До глубинного смысла этих слов теперь докапывается прокуратура Болоньи, расследующая дело об отмывании денег русской мафии.

Господин Бакинян не подозревал, что за ним давно наблюдают, иначе вряд ли он отправился бы в путешествие с женой, детьми и еще и тещей. Подозревая слежку, бизнесмен-шутник не вел бы незашифрованные телефонные разговоры, стенограмма которых теперь, как и имена его собеседников, фигурирует в следствии по делу об отмывании денег русской мафии как прямая улика.

Кстати, в "Паутину" попали и многочисленные европейские бизнесмены. Только в Италии арестовано 50 местных жителей, которым инкриминируется участие в отмывании денег русской мафии. В ходе операции уже произведено более 200 обысков, конфискованы десятки вилл, автомобилей престижных марок и другие ценности. Впрочем, по словам министра внутренних дел Италии Клаудио Сайола (Claudio Scajola), операция еще не завершена и за нынешними арестами последуют новые.

***

© "Московский Комсомолец", origindate::21.06.2002

Лазурная лихорадка

Франция. Лазурный Берег. Всемирно известный курорт. Что еще? Ах, да — еще это русские. Старые и новые. Если полтора века назад лазурные пляжи, облюбованные императрицей Александрой Федоровной, наполнялись российской белой костью и голубой кровью, то сейчас здесь начался “российский римейк” — вторая волна.

Лет пять назад в аэропорт Ниццы прибыло 30 новых русских в окружении 40 девушек. Дам тут же отправили в отели на набережной Круазетт, а мужчины арендовали яхту “INEKE IY”, на которой в нейтральных водах устроили “передел мира”. Мужчины делили сферы влияния и заключали соглашения, а вечерами, сойдя на берег, развлекались со спутницами. У полиции на руках остались документальные свидетельства — видео и фото — этого исторического события, которое в местной прессе прозвали “ялтинской конференцией” (по аналогии с другими известными посиделками, когда Сталин, Черчилль и Рузвельт делили мир на десятилетия вперед).

Сейчас это событие пятилетней давности всплыло вновь, на волне очередного скандала, связанного с новыми русскими, а точнее — с их собственностью во Франции. Волну подняла французская пресса: сначала еженедельник “L’Express” огласил цифру в 230 млн. евро ($218 млн.), инвестируемую “толстыми русскими кошельками” в недвижимость Лазурья. Затем “Le Monde” расписала в красках, как прокуратура Ниццы ведет проверку счетов и собственности российского бизнесмена и политика Сергея Пугачева, который купил между 1997 и 1999 годами две виллы, один шале (изысканный домик в горах), горнолыжную станцию и замок в Ницце — всего на 52,4 млн. тогда еще франков ($8,2 млн.).

К нам едет ревизор!

Взявшись за ревизию собственности новых русских, французы обнародовали данные как на громкие имена, так и на те, что не у каждого на слуху. Самый громкий из лазурных собственников, конечно, БАБ — Борис Абрамович Березовский. В декабре 1996-го он прикупил замок, а в июле 1997 года — виллу за $20 млн., по самым наименьшим подсчетам (для простоты восприятия здесь и далее мы приводим все цифры в пересчете на $). После Березовского, который, как утверждает французская пресса, регулярно принимает Татьяну Дьяченко (Юмашеву) в своем замке “Garoupe”, вторая “звезда” на Лазурном Берегу — Аркадий Гайдамак (подозреваемый в торговле оружием в Анголе и скрывающийся сейчас в Израиле): он, по сведениям фискальных служб, купил под прикрытием люксембургского общества Palmetto виллу в 2000 кв. м за $7,7 млн.

Следующего лазурного небожителя, попавшего на страницы “L’Express”, зовут Борис Бирштейн, уроженец Вильнюса c канадским паспортом. Как и его жена. На ее девичью фамилию супруги приобрели в 1995 году за $1,2 млн. виллу La Cloute. Фискальная полиция утверждает, что “г-н Бирштейн развел большую коммерческую деятельность в Швейцарии, где он заправляет фирмой Seabaco AG”.

В противоположность этим трем известным господам, Тельман Измайлов из Баку в России совсем не засвечен, но здесь — фигура приметная. Счастливый обладатель виллы за $5,3 млн., которую он приобрел у известного часового магната. Стены, аллеи, фасады, балюстрады и полы виллы — чистый мрамор. Иногда хозяина можно видеть, когда он выезжает за рулем своего белоснежного открытого Bentley, а 11 сентября 1999 года он прогремел на все побережье тем, что, не получив официального разрешения устроить у себя на вилле фейерверк, снял зал в одном шикарном отеле, дабы удовлетворить свой каприз. Здесь же, во дворе отеля, состоялся и фейерверк. Наутро телохранитель Измайлова, явившийся платить по счетам, принес пластиковый пакет с наличностью в $65000.

Золотые паруса

Гигантской витой раковиной возвышается на Лазурном Берегу архитектурный ансамбль Marina Baie des Anges, в котором, по утверждению здешних газет, с десяток новых русских купили себе апартаменты (стоимость одной такой “квартирки” доходит до $1 млн.). Среди них, кстати, встречаются фамилии уже упомянутого Гайдамака и одессита Сергея Рубинштейна. Последний прославился тем, что в середине 90-х стал в Монако персоной нон грата. Ныне проживает в Берлине и владеет импортно-экспортной компанией, связанной со многими российскими фирмами. В 1995 году этот господин из Одессы арендовал для свадьбы огромный парусник, на борт которого пригласил 400 (!) гостей. Цена праздника жизни перевалила за 1,5 миллиона долларов.

Пионером этой инвестиционной лихорадки на Лазурном Берегу считают Александра Пономаренко, экс-полковника КГБ, вложившего еще в начале 90-х около $30 млн. в недвижимость в Ницце и Монако. Однако, преследуемый французскими таможенными и фискальными службами, он позже перебрался в Канаду. Так, по крайней мере, утверждает французская печать.

Говорят, в секретных файлах французских фискальных органов скрыты десятки других имен. Все эти сведения выплеснулись на страницы французских газет явно не случайно. Свежо предание, как с большой помпой в Европе была проведена “крупнейшая операция против русской мафии на Западе”. Она получила кодовое название “Паутина” (“Tela di ragno”). Основная часть операции прошла в Италии (в 70 городах) и... на Лазурном Берегу Франции. Российских коллег о “Паутине”, между прочим, даже не предупредили. Возможно, и публикации во французской прессе — тоже часть той “Паутины”. Психологическая? Идеологическая? Кто знает...