Новые недоплаты Балакина

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Новые недоплаты Балакина

10767981d889f507892ebdd0182b7a91.jpeg
Forbes

 

Михаил Балакин. Фото peoples.ru

Состоялись обыски у менеджеров СУ-155

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении Александра Мещерякова , генерального директора строительной компании «СУ-155», подконтрольной депутату Мосгордумы и  миллиардеру Михаилу Балакину ,  сообщил утром в среду, 17 июня, Следственный комитет России (СКР). Дело возбуждено по части 2 статьи 199.1 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере), отмечается в сообщении.

 

По данным СКР, гендиректор «СУ-155» не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы. Сумма неуплаченного налога, по оценке следствия, превышает 210,5 млн рублей. У СКР есть информация о том, что эти средства Мещеряков «использовал в личных интересах»: на выдачу займов подконтрольным организациям и  покупку векселей и иных ценных бумаг, отмечается в сообщении. Кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечислению в бюджет средства на  осуществление деятельности предприятия, подозреваемый рассчитывал «укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов», сообщили в СКР. В Следственном комитете также подтвердили информацию о том, что в офисе «СУ-155» проводятся обыски. Информацию о проведении обысков также подтвердила официальный представитель МВД Елена Алексеева, заявление которой опубликовано на сайте министерства. Ранее об обысках в «СУ-155» сообщил «Интерфакс»  со ссылкой на источник в компании. По словам собеседника агентства, обыски проводятся сразу по нескольким адресам. Следственные мероприятия проходят в офисе «СУ-155» не впервые. В ноябре 2014 года в компании изъяли документы. Глава пресс-службы «СУ-155» Роман Черниговцев сообщил , что компания добровольно предоставила следователям интересующие их материалы. По какому делу проходили следственные мероприятия, он не уточнил. Источник  «Интерфакса»  тогда утверждал, что документы изымались в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 199.2 Уголовного кодекса — «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».  За день до обысков газета «Коммерсантъ»  сообщила , что ЗАО «СУ-155» оказалось одним из крупнейших должников Московской области по платежам за аренду земли. В декабре 2014 года подмосковные власти  подали в Арбитражный суд Москвы заявление о признании девелоперской компании банкротом. С исками о банкротстве «СУ-155» в суд также обращались Сбербанк , ВТБ, «Глобэкс», налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам номер 3 и еще несколько компаний и физических лиц. В мае министр строительства Михаил Мень заявил , что не допустит банкротства «СУ-155», которое может привести к появлению 36 000 обманутых дольщиков.

 

 

Крупный застройщик Мещеряков "зажал" 2 млрд налогов Сергея Мурашко и Елену Афанасьеву обыскали по делу СУ-155

 

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора одного из крупнейших отечественных застройщиков ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова. Он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента, в результате которого государству был причинен ущерб в размере более 200 млн руб. Вчера в офисе компании и квартирах финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко и главного бухгалтера ЗАО Елены Афанасьевой были проведены обыски. Вчера рано утром сотрудники ГСУ СКР по Москве в сопровождении оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, а также их коллег из московского полицейского главка приехали в офис СУ-155 на Малой Ордынке, а также квартиры финансового директора Сергея Мурашко и главного бухгалтера Елены Афанасьевой. Следователи и сыщики изъяли бухгалтерскую документацию и носители информации, которые, по словам правоохранителей, "подтверждают причастность Александра Мещерякова к инкриминируемым ему деяниям". Кстати, вечером следственно-оперативная группа планировала обыскать квартиру и самого господина Мещерякова. Пока гендиректор находится в статусе подозреваемого. Решение о предъявлении гендиректору СУ-155 обвинения может быть принято уже сегодня. Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента; предусматривает наказание от штрафа до шести лет колонии) в отношении 58-летнего генерального директора ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова было возбуждено СКР по материалам, представленным ГУЭБиПК. В свою очередь, основанием для оперативных проверочных мероприятий стали итоги выездной налоговой проверки СУ-155 межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) N3 Москвы. В сентябре прошлого года строительную компанию привлекли к налоговой ответственности, обязав произвести доначисление в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия более чем на 2 млрд руб. Однако этого сделано не было. В январе нынешнего года МИФНС обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании СУ-155 банкротом. К тому времени там уже находилось почти два десятка аналогичных заявлений от коммерческих структур и физических лиц. По версии следствия, господин Мещеряков "не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы". Как считают в СКР, эти средства он использовал в личных интересах — на выдачу займов подконтрольным организациям, а также покупку векселей и иных ценных бумаг, "желая таким образом укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов, кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечислению в бюджет денежные средства на осуществление текущей деятельности предприятия". На данный момент сотрудниками правоохранительных органов документально подтвержден ущерб на сумму более 210 млн руб., но в будущем эта цифра наверняка увеличится. В СУ-155 сообщили, что компания при первой возможности ознакомится с материалами дела и после этого сформулирует свою позицию. К СУ-155 также накопилось много претензий из-за неоплаченных долгов и затягивания сроков сдачи объектов. В 2014 году власти Подмосковья заявляли, что компания задолжала региону около 1 млрд руб. за аренду 82,5 га в Долгопрудном (позже конфликт был исчерпан). В начале 2015 года Росбанк подал на банкротство СУ-155 из-за долга в размере $70 млн. В марте девелопер допустил крупнейший после кризиса 2008 года дефолт, отказавшись исполнять обязательства по облигациям на 2,3 млрд руб. С исками на общую сумму 32,4 млрд руб. к СУ-155 обратилось и АО "Главное управление обустройства войск". Банкротство девелопера наверняка создаст дополнительные проблемы. Дело в том, что это один из крупнейших строителей жилья в России (совокупный портфель — 17,4 млн кв. м, выручка в 2014 году — 106 млрд руб., общий долг — 25 млрд руб.). Если стройки остановятся, без оплаченного жилья могут остаться до 36 тыс. человек (такую оценку ранее давал депутат Госдумы Александр Хинштейн ). Московские чиновники уже заявили о готовности простить компании административные ошибки при строительстве четырех объектов в Москве, поскольку санкционные действия с их стороны могут привести к проблемам с пайщиками домов. Самостоятельные действия СУ-155 по стабилизации положения пока заключаются в намерении продать непрофильные активы. [ "Ведомости", 18.06.2015, "В отношении гендиректора "СУ-155" возбуждено уголовное дело" : Адвокат бюро «Юков и партнеры» Марк Каретин говорит, что уголовные дела по этой статье возбуждаются довольно часто, хотя такие крупные суммы в деле фигурируют редко. По его словам, на практике вслед за возбуждением уголовного дела следует гражданский иск к компании со стороны следственных или налоговых органов об истребовании суммы налога и пеней. [...] Вчерашние обыски в «СУ-155» — не первые для компании. В ноябре прошлого года управление Следственного комитета по Домодедову обыскивала ее по делу о сокрытии денежных средств ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» (входит в «СУ-155») на сумму 2,3 млрд руб. Тогда же впервые подмосковные власти заявили о своей обеспокоенности финансовой устойчивостью застройщика. Компания перестала платить арендные платежи и штрафы за выявленные нарушения, была информация о задержках зарплаты, говорил зампредседателя правительства Московской области Герман Елянюшкин. В марте застройщик допустил технический дефолт по оферте на облигации, а некоторые его кредиторы подали иски о его банкротстве. Согласно базе Арбитражного суда Москвы с заявлениями о признании «СУ-155» несостоятельной обратилось более 30 физических и юридических лиц, среди них — ВТБ, Росбанк, Сбербанк, «Глобэкс», «ГВСУ центр», «Евроцемент» и т. д. — Врезка К.ру] [...] По данным следователей, ЗАО ДЗЖИ уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 212 млн руб. Олег Рубникович Екатерина Геращенко Источник: "Ъ", 18.06.2015

Ссылки

Источник публикации