ОПГ : Солнцевская ОПГ - Криминальный бизнес

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск



" Криминальный бизнес

Анис
Факт.адр. Москва, мотель "Солнечный" /21 км Варшавского шоссе/
телефоны - 3823081
телефоны - 2440674
Через данную коммерческую структуру идет "отмыв" денег Солнцевской преступной группировкой, представители которой имеют определенный процент в уставном капитале и контролируют деятельность АО.

ТОО Рамбис и ТОО Профессионал
Учредители: гос. тренер по греко-римской борьбе Мамиашвили Михаил, Беркович Владимир, Слушаев Андрей /Слон/.
ТОО Профессионал создавалось под проведение "шоу-кетч". Беркович ездил в Японию, чемпион мира по шоу-кетчу. ТОО Рамбис это аббревиатура Р-Рабинович Григорий /США/, А-Аревадзе, М-Мамиашвили, Б-Беркович, С-Слушаев. Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк. На эти счета деньги поступают от рэкета и списываются на развитие спорта, в том числе на организацию и проведение соревнований по греко-римской борьбе, шоу-кетчу, рекламу. Крупные суммы переводятся в Швейцарию.
Право первой подписи на финансовых документах фирм имеет Беркович В., он же отвечает за коммерческие вопросы. Подготовкой финансовой документации и ее ведением занимается Хныкин Виталий, ранее работал в правоохранительных органах. Взаимодействие с банком осуществляет Железнов Сергей Вадимович, бывший офицер Генштаба СССР. Мамиашвили и Слушаев отвечают за безопасность фирм.
Мамиашвили, Берковича и Слушаева называют "Малышами". Последние имеют тесные контакты с Гочей Аревадзе, Таганской, Солнцевской и др. группировками.
На протяжении длительного времени Малыши работали с Отари Квантришвили, после убийства которого передали общак Железнову С.В. Последний возил деньги в Серпухов и прятал их там у проживающих родственников. По истечении некоторого времени Железнов вернул деньги "Малышам".
Слушаев ранее работал начальником СБ в фирме БИЗ Энтерпрайзис, генеральным директором которой является известный в сфере шоу-бизнеса Борис Зосимов. Здесь Слушаев и познакомился с Железновым, который вел финансовые дела вышеуказанной фирмы.
В период предвыборной компании по выдвижению Шеварнадзе на пост президента Грузии Слушаев работал в личной охране будущего президента, куда был принят по рекомендации Гочи Аревадзе. Отец последнего является личным другом Шеварнадзе.

Гостиничный комплекс Космос
Генеральный директор Дмитриев Олег Сергеевич
Руководство АООТ ГК "Космос" осуществляет Совет директоров, который назначает генерального директора. Контрольный пакет акций принадлежит Первому ваучерному фонду.
В настоящее время в ГК проживают граждане из России и стран СНГ, в основном лица из стран Закавказья.
В ГК имеются 4 ресторана, несколько баров. Все они сданы в аренду без юридического оформления.
На территории гостиничного комплекса рсположен магазин "Джинда Росс", к которому имел отношение О. Квантришвили. Ранее руководство ГК "Космос" заключило договор с УВД Северо-Восточного административного округа гор.Москвы на охрану общественного порядка на территории гостиничного комплекса, согласно которого было создано отделение милиции по охране ГК "Космос".
В настоящее время АООТ ГК "Космос" продлевать договор не хочет, мотивируя это наличием своей службы безопасности, возглавляемой неким Поддубным.
Костяк СБ составляют слушатели Московского пожарного училища, работающие по совместительству. Лицензию на охранную деятельность и оружие сотрудники СБ не имеют.
Численность службы безопасности - 200 человек.
В настоящее время отделение милиции по охране ГК "Космос" находится в стадии упразднения.
На 3-ем этаже ГК расположено казино.
Директор казино - Коньшин Алексей Павлович, входит в Совет директоров АООТ ГК "Космос".
Казино в основном посещают проститутки, мошенники, воры и пр. уголовный элемент.
Охрану казино осуществляет служба безопасности, представленная фирмой "Лех". Охранники имеют лицензию на охранную деятельность и вооружены огнестрельным оружием. В 1994 году имел место случай применения сотрудниками службы безопасности "Лех" огнестрельного оружия. Факт применения оружия признан правомерным.
АООТ ГК "Космос" полностью контролируется Солнцевской группривкой.
Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва.

Метрополь
Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4
Генеральный директор Матков Ю С
В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов. Здание состоит из 6-ти этажей: на первом этаже расположены ресторан, ночной бар, портье, сервисные службы, на 2-ом этаже - административные службы, с 3-го по 5-ый этажи - номера, 6-ой этаж - офисы фирм.
Службу безопасности гостиницы осуществляет фирма Виктория.
Начальник СБ - МУЛИК Виктор Тарасович (тел.:927- 61-70) - бывший сотрудник КГБ. Телефон дежурного СБ - 927- 61-72.
При гостинице имеется ночной клуб Найт-Шоу-Метрополь, вход в который стоит 60 долларов. Администратор клуба - Довнар Виктор Эдуардович (тел.:927-60-67) . Президент клуба - Жирных Вячеслав Александрович, origindate::26.12.1945 года рождения, уроженец г.Каменск-Уральска, прож. по адресу: Московская обл., Балашихинский р-он, пос. Салтыковка, ул. Восточная, ранее, в 1988 году, работал председателем КООП Олимп в Лужниках.
Жирных В. является одним из лидеров Балашихинской ПГ. Одной из связей Жирнова является Халилов Исхандер Агасаюхим оглы, 1955 года рождения, уроженец г.Баку, в 1989 году проживал на Кутузовском проспекте, с 1990 года проживает по адресу: г.Москва, ул.Арбат. "Контролирует" гостиницу Метрополь Солнцевская преступная группировка. Таксистов, обслуживающих гостиницу, "курируют" балашихинская и солнцевская преступная группировки (первую смену - одна группировка, вторую смену - другая) .
15 января 1995 года около 19 часов на третьем этаже гостиницы "Метрополь" произошел взрыв. В результате взрыва никто не пострадал. По предварительным данным, самодельная бомба была заложена в коридоре под отопительную батарею. Мощность взрыва по тротиловому эквиваленту превысила 200 граммов. Судя по всему, адскую машину снабдили часовым механизмом. При осмотре места происшествия под соседней батареей было обнаружено еще одно взрывное устройство - штатная пехотная мина с часовым механизмом.
Взрыв произошел напротив номера, где проживал 30-летний президент финансовой компании КИНС из Калининграда, приехавший в Москву по делам фирмы. В момент взрыва он находился в номере с женой и пятью охранниками. (МК, 17 января) .

Мосстройэкономбанк (Московский Коммерческий Банк)
Юр.адр: 117420,г.Москва, ул. Прфсоюзная, 78
Факт.адр. 330-68-00
Пред. правления Тагирбеков Казибек Рашидович, телефоны - 1322897
Зам.пред.сов. банка Величкин А. А.
Зам.пред.сов. банка Гурин Юрий Васильевич
Внутренняя лицензия на проведение валютных операций выдана origindate::24.04.92 г. Банк основан в 1990 году. Основными учредителями являются: Департамент строительства Москвы, СП"Крокус Интернешил",фирма "ЭДДИ", трудовой коллектив "Мосстройэкономбанка", СП"Колумб", строительные организации города Москвы. Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза.
Финансовое описание на origindate::01.01.92 года: рублевая частьосновной капитал- 231,3 млн. руб., оборотный капитал (кредитные ресурсы) - 2854,6 млн. руб., сумма баланса-7340,4 млн. руб., прибыль - 156,5 млн. руб., резервный фонд - 31,3 млн. руб., Валютная часть: основной капитал - 0,5 млн. дол. США, оборотный Капитал - 0,68 млн. дол. США, сумма баланса-1,136 млн. дол. США, годовой оборот - 1,443 млн. дол. США.
Банк не имеет корреспондентов за рубежом и не является членом SWIFT.
Среди учредителей - объединение Союзлесмонтаж, МПШО Черемушки, завод Эмитрон, ВНИИ Зарубежгеология, ЧКЗ (Черемушкинский керамический завод) , строительные организации - ДОК-3, трест Мосфундаментстрой-2, ДОК-2, Департамент строительства правительства Москвы, коммерческие структуры. Банк имеет филиалы Фундамент, Москворецкий, Базис, Созидатель в Москве, филиал в Сургуте. Число обслуживаемых организаций выросло с 3,5 тыс. в январе до 8,4 тыс. в октябре 1992 г. Банк организован в 1990 г. За время деятельности фонды банка возросли в 61,4 раза, уставной фонд - в 37,3 раза и в настоящее время составляет 768 млн. руб., валюта баланса достигла 16,2 млрд. руб. Банк имеет лицензию на проведение международных и валютных операций, открыл корреспонденский счет в "Банк оф Нью-Йорк". По поручениям клиентов осуществляет практически все виды валютных операций. Дата ввода информации 26.10 1992 г.
Председатель правления Тагирбеков Казибек Рашидович был лично знаком с бывшим председателем Севастопольского исполкома Даниленко Виталием Ивановичем, в последствии ставшим 1-м заместителем префекта Западного округа г. Москвы. Неоднократно с ним встречался, в том числе и в домашних условиях. Даниленко по договоренности с Тагирбековым оказывал последнему содействие в получении помещений и их ремонта. Даниленко, получив должность 1-го зам. Президента, установил связь с Солнцевской преступной группировкой.
По должности курировал торговлю, приватизацию, нежилой фонд. Оказывал содействие Солнцевской преступной группировки в приватизации ряда государственных предприятий предприятиями. Имеется информация:
1. Трансэкономбанку при участии Даниленко переданы средства Солнцевской преступной группировки для "отмывания"
2. Даниленко получал от Тагирбекова деньги.
Даниленко содействовал Трансэкономбанку в подыскании подрядчика для ремонта помещения на Профсоюзной улице. Подрядчиком был ППСК ТЭЦ-25 (руководитель Хесин) , являющийся пайщиком Мосстройэкономбанка. Ремонт произведен с использованием дорогостоящих материалов по так называемым государственным расценкам.
Даниленко в 1992 году через свою жену Маслову создал АОЗТ "Идея". Данное предприятие использовалось для получения завуалированных платежей за лицензии в сфере торговли. Счет АОЗТ "Идея" был открыто в Примабанке. В марте 1993 года председатель правления Прима-банка поставил Даниленко перед фактом совершения незаконных сделок АОЗТ "Идея". Счет был закрыт и после договоренности с Тагирбековым открыт в Мосстройэкономбанке.
Имелась информация о том, что Тагирбеков при открытии счета знал о незаконной деятельности АОЗТ "Идея". В ноябре 1993 года в отношении Даниленко было возбуждено уголовное дело по ст.170 УК РФ.
Счет АОЗТ "Идея" арестован.
Служба безопасности банка действует слабо или отсутствует.
Охрана милиции. Наблюдалось отсутствие бдительности со стороны работников банка. В мае 1993 года зам. главбуха Приходько Лариса Ивановна без оснований допустила к главному компьютеру банка сотрудников милиции.

Внуково
Криминогенная обстановка в аэропорту Внуково характеризуется следующим образом: различные направления сферы деятельности аэропорта Внуково контролируют в основном четыре преступные группировки. Вне всяких сомнений одной из наиболее авторитетных является солнцевская. Ее сферы влияния грузинские перевозки, казино МАКСИМ, через которое проходят все финансовые операции по расчету, оказание услуг, предоставление "крыши", оказание помощи в разборках, "разводка".
Другой наиболее сильной группировкой является Подольская. В сферу их деятельности входит организация, функционирование и контроль платных стоянок в районе площади аэропорта, организация частных и государственных такси, организация и ремонт транспортных средств. Они действуют в одном русле с Солнцевской группировкой при проведении разборок, организации совместных мероприятий, раздел сферы влияния. По некоторым данным, автоизвоз во Внуково контролирует А.Герасимов по кличке Копченый (Солнцевская группировка) .

Брокерская компания
Юр. адр: 117292 Москва ул. Ивана Бабушкина 20
Зам. ген. директора Феоктистов Николай Константинович
Исполнит. директор Кривко Александр Николаевич
телефоны - 1271741
Брокерская-компания собирается заключить контракт о финансовой сделке на большую сумму со страховой компанией Статус-С. На состоявшихся переговорах между МЕРЗОНОМ Леонидом Ильичем (сотрудник брокерской-компании) и Морозовым Павлом Алексеевичем (исполнительный директор Статус-С) , а также Кузнецовым Сергеем Владимировичем (финансовый директор Статус-С) , проходивших в помещении страховой компании, Мерзон Л.И., по неосторожности, сообщил информацию, представляющую коммерческую тайну для брокерской-компании.
В ходе дальнейшей встречи Морозов П.А. сообщил Мерзону Л.И., что их беседа по поводу заключения финансового контракта была записана на аудиокассету и может быть использована как компрометирующий факт.

Страховая компания Статус-С
Расположена по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, тел.:111-12-30.
Президент компании - Овсяникова С.Я.
Исполнительный директор - Морозов Павел Алексеевич, origindate::10.06.62г.р., прож. Москва ул. Шоссейная д.8 кв.65 /территория 112 о/м Люблинского р-на /. Морозов окончил Московский институт управления, в личном пользовании имеет а/м Опель-Кадет т/синего цвета г/н Ю6442МН.
Финансовый директор - Кузнецов Сергей Владимирович. Р/с 467045 в КБ Мединвестбанк к/с 161069 в РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ.
Учредитель - фирма Ферейн (занимается выпуском лекарственных инъекционных препаратов и антибиотиков) . Адрес производства: Москва ул. Мишина 56, тел.212-52-83. Офис а/о Ферейн расположен по адресу: Москва ул. Нагатинская д.1, тел. 111-03-55, 111-00-53.
Фирма Ферейн также является учредителем Мединвестбанка и некоторых других. Ежедневный оборот составляет около 2-х млрд рублей.
Страховая компания Статус-С располагается в здании фирмы Ферейн, которая имеет свою лицензированную службу безопасности, на вооружении которой имеются пистолеты Макарова и дубинки. Проход в офис фирмы Ферейн, а также Статус-С осуществляется только по договоренности и в сопровождении охранника.
Руководство фирмы Ферейн контактирует с генералом из МВД РФ, который звонил в 38 отделение милиции и выяснял, по какому вопросу сотрудники отделения вызывают некоторых руководителей фирмы.
Из криминальных структур часть Каширского шоссе контролируют Подольская и Солнцевская преступные группировки.
Страховая компания Статус-С, а также фирма Ферейн расположены на территории 38 отделения милиции, тел.:113-36- 25.
Участковый инспектор - Лещев Александр Иванович, тел.:113-08-10.

Цефей ЛТД
Представителями ТОО "Цефей ЛТД" руководству "Моста" было предложена аренда помещения по адресу: Ленинградский проспект, д.33 для организации филиала банка.
В процессе проведенной проверки установлено:
ТОО "Цефей ЛТД" располагается по адресу: ул. Обручева,д.16, там находится коммерческий магазин, торгующий товарами народного потребления за валюту. Генеральным директором данного предприятия является Муравлева Галина Анатольевна - 1957 года рождения. В учредители также входит ее сожитель - Лавриков Дмитрий Николаевич,1960 года рождения.
До недавнего времени они имели по 50 процентов уставного капитала. Несколько месяцев назад они заключили договор о совместной деятельности с иностранной фирмой Magic Union INT, INC. Данная фирма со 100 процентным иностранным капиталом зарегистрирована в Германии, руководит ею гражданин ФРГ Альтшулер Михаил Федорович (бывший гражданин СССР) , который постоянно проживает в России. Его компаньенами являются граждане России - Гурин Алексей и Криситецкий Владимир Ильич.
Данная фирма также занимается торговлей товарами народного потребления.
Где-то около месяца назад Альтшулер, Криситецкий и Гурин вошли учредителями ТОО "Цефей ЛТД". Втроем они имеют 49 процентов уставного капитала. Для своей торговой деятельности по договору о совместной деятельности они заняли помещение первого этажа в здании по адресу: Ленинградский проспект, д.33.
В настоящее время ТОО "Цефей ЛТД" входит учредителем в ТОО "Пари",который располагается по адресу: Арбат, 6/2. Ранее это здание принадлежало магазину №52 Москульторга. origindate::28.06.91 г. данный магазин был преобразован в общество с ограниченной ответственностью "Пари", учредителями которого являлись: Москульторг и фирма "Альфа", входившая в ассоциацию "Мир". Уставной капитал распределялся 50 на 50 процентов. В начале 1992 г. Москульторг и ассоциация "Мир" были реорганизованы и упразднены. origindate::2.02.93 г. Общество с ограниченной ответственностью "Пари" было перерегистрировано в ТОО "Пари", учредителями которого стали: бывший директор магазина №52 - Ларионова Лариса Анатольевна, бывший администратор данного магазина - Колдашов Александр Ильич, а также для привлечения материальных средств была принята - генеральный директор ТОО "Цефей ЛТД" Муравлева Галина Анатольевна. На первом этапе все учредители имели по 33 процента уставного капитала. Войдя в учредители, Муравлева Г.А. повела политику жесткого прессинга в отношении Ларионовой Л.А. - ее компаньена, стала угрожать Подольской бандитской группировкой, которой "Цефей ЛТД" на протяжении своего существования платит часть прибыли за охрану. Ларионова Л.А. была вынуждена обратиться к своим знакомым, которые вышли на представителей Солнцевской группировки, которые впоследствие заступились за нее. Муравлева Г.А. соориентировалась и заключила соглашение, пообещав определенную долю Солнцевским. С этого момента она находится под опекой обеих преступных группировок. Под нажимом Ларионова Л.А. была вынуждена переделать уставные документы, уступив 50 процентов уставного капитала ТОО "Цефей ЛТД". В настоящий момент Ларионова и ее компаньон Колдашов имеют по 25 процентов уставного капитала. Имея одновременно договор о совместной деятельности между ТОО "Пари" и ТОО "Цефей ЛТД", Муравлева Г.А. фактически завладела почти всей прибылью ТОО "Пари".

Агротрейдинг/Алекспрест
Юр. адр: Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский проспект 3
Факт. адр. Москва, Студенческая 31, кв.8 /5 этаж жилого дома/
телефоны - 2499369, 2406152, 2404671
Генеральный директор Новоа Пауль, телефоны - 4320900
Коммерч. директор Бланко Орестес, телефоны - 2115462
Фирма Алекспрест (Агротрейдинг) занимается торгово-закупочной деятельностью и реализацией продуктов питания импортного производства на российском рынке. Фирма зарегистрирована в Москве, имеет 100% иностранный капитал. Головным предприятием является фирма Тотис /тел. 2431156, 2437584/, генеральный директор Г. Хорхе.
В ходе беседы с представителями фирмы Агротрейдинг стало известно, что с июля 1994 года одним из постоянных и наиболее стабильных деловых партнеров является фирма Кентавр (ТОО "Кентавр" (подразделение ТД Дмитровский) г. Москва Кировский проезд д.2/1, р/с 8467666 в АКБ Агропромбанк.) .
Между двумя фирмами имеется договор о сотрудничестве. Со слов представителя "Агротрейдинг" "Кентавр" занимается торговой деятельностью и имеет в Москве сеть магазинов. Характеризуя работу "Кентавра", как партнера, было сказано, что фирма является стабильно пунктуальной в расчетах и надежной в коммерческих взаимоотношениях. (Данные на фирму уточняются.) Некоторое время тому назад от представителя фирмы "Кентавр" поступило предложение оказать помощь в организации системы безопасности "Агротрейдинг". В качестве фирмы, способной оказать эффективную помощь, им было предложено ТОО "Частное охранное агенство УЛЬТАР". (Генеральный директор Ульяненков Владимир Александрович, расположено по адресу: ул. Мясницкая, дом 46/2, тел. 971-55-49) Как аргумент в пользу выбора в качестве "крыши" фирмы "Ультар", поступило предложение бесплатно оказать помощь в установлении личности и местонахождения одного из бывших клиентов "Агротрейдинга", который скрылся, не выполнив своих обязательств.
Со слов менеджера фирмы, недобросовестный клиент, якобы, был, действительно, найден, но долг с него так и не взыскали. Причиной тому послужило объяснение, что клиент находится в зависимости от какой-то армянской ОПГ и не имеет достаточных средств для возвращения долга. Далее фирме было предложено отказаться от попыток получить долг.
Не исключена возможность, что "Ультар" является либо одним из дочерних предприятий, либо тесно связанной с "Кентавром" коммерческой структурой. Оказанием подобного рода услуг "Кентавр" привлекает их в качестве клиентов для детективного обслуживания ТОО "Ультар". (Типовой договор фирмы "Ультар", список предлагаемых услуг и прайс-лист прилагается.)
Появление на фирме "Агротрейдинг" представителя Солнцевской ОПГ с навязыванием явно грабительских условий (25 процентов от выручки) взамен создания для фирмы нормальных рабочих условий и решение ряда проблем могло быть провокацией со стороны "Кентавра"-"Ультар" в целях подтолкнуть "Агротрейдинг" к ускорению ею действий по сближению с ними.
Приблизительно в середине октября фирме "Агротрейдинг" были предоставлены экземпляры договоров для юридического оформления отношений, которые не были подписаны. 29 октября в помещение фирмы пришел некто Володя и представился как бригадир Солнцевской ОПГ. В своем разговоре затронул тему о необходимости приобретения "крыши", что сам он профессиональный убийца, а также дал понять о наступлении для фирмы нежелательных последствий в случае отказа от сотрудничества. Также прозвучала мысль о возможности несчастных случаев с сотрудниками фирмы или членами их семей. Представитель "Агротрейдинга" пояснил, что подобных вопросов он не решает и будет связываться с Президентом.
После этого 31 октября была в экстренном порядке проведена встреча с руководством "Сканнера", в результате которой был подписан договор о детективном обслуживании. 1 ноября в 18 часов должна была состояться встреча Володи с коммерческим директором по результатам его переговоров с руководстом. После телефонного звонка Володи встреча была перенесена на 12.00 следующего дня, но на протяжении всего дня каких-либо проявлений Володи не было.
3 ноября около 12.00 в помещении офиса появился человек, который пытался найти кого-либо из руководства и возмущался их отсутствием и, якобы, сорванной ими 2 ноября встречей. Представительница фирмы, которая встретила посетителя, сказала, что руководство будет в 15 часов, на что вышеупомянутый посетитель пообещал созвониться или подойти к этому времени с целью узнать результат в отношении Володиного предложения от 29 октября.
По прибытии на фирму и выяснению обстановки на месте, были предприняты действия для организации возможной встречи. После проведения оперативных мероприятий, телефонного разговора с Володей и объяснений с руководством фирмы напряженность была снята, ситуация находится под контролем.
Во исполнение договорных обязательств руководству фирмы был высказан ряд пожеланий для стабилизации возникшей ситуации.
Фирма "Агротрейдинг" расположена по адресу: г. Москва ул. Студенческая, д.31, 5 этаж жилого дома. Данная фирма расположена на территории 123 о/м, тел.243-04-44, ул. 1-я Бородинская д.5.
Оперативная обстановка на объекте обслуживания обуславливается общей криминогенной ситуацией в г. Москве и в данном районе в частности. В окружении офиса расположены многие коммерческие фирмы, среди которых такие, как "Союзконтракт" и "Кентавр".
Фирма "Агротрейдинг" занимается торгово-закупочной деятельностью и реализацией продуктов питания импортного производства на российском рынке. Фирма зарегистрирована в г. Москве, имеет 100 процентный иностранный капитал (список сотрудников фирмы прилагается) . Организация производства на фирме предполагает оплату клиентом товара в офисе и дальнейшее его получение на складах по товарным накладным.
Наиболее уязвимые места в организации деятельности фирмы:
- удаленность складских помещений от офиса,
- работа с клиентами производится в кабинетах специально не приспособленных для этих целей,
- постоянное наличие в офисе большого числа сотрудников и потенциальных клиентов,
- в конце рабочего дня в офисе может скапливаться достаточно большое количество наличных денег.
Официальные отношения фирмы "Агротрейдинг" с ТОО "Сканнер" были оформлены с 1 ноября 1994 года, хотя рабочие контакты поддерживались с июля 1994 года. В октябре-ноябре 1994 года у фирмы возникли трудности во взаимоотношениях с пытавшимися взять их под свою "крышу" представителями солнцевской ОПГ.
В результате предпринятых действий ТОО "Сканнер" во исполнение договора о детективном обслуживании фирмы, предполагавшийся инцидент был улажен.
В первых числах декабря руководство фирмы "Агротрейдинг" обратилось с просьбой оказать содействие в розыске ранее работавшего на фирме бухгалтера, который забрал для работы к себе домой финансовые документы за период 1994 года с целью подготовки годового отчета. Однако, не выполнив взятых обязательств, в течение продолжительного времени избегал встреч с сотрудниками и руководством фирмы. Данная ситуация осложнялась тем, что бухгалтер проживал за пределами г. Москвы и не имел домашнего телефона. В результате проведенных мероприятий был установлен адрес бухгалтера, его местонахождение и подготовлена встреча его с руководством фирмы. В настоящее время ситуация нормализовалась и угроза санкций со стороны налоговых служб г. Москвы в отношении фирмы "Агротрейдинг" устранена.

Аэропорт Шереметьево + АО СВТ-Авиа=Концерн Союзвнештранс (15%+85%)
1. Структура Шереметьево-2. 1.1. АТБ - авиационно-техническая база аэропорта ШЕРЕМЕТЬЕВО. 1.2. Международный аэропорт Шереметьево. Начальник - Анохин Вадим Владимирович, 42 года, ранее освобождался от занимаемых должностей за злоупотребление спиртными напитками с иностранными делегациями. Анохин В.В. находится под влиянием Лобнинской и Солнцевской группировок.
1.3. АВК Ш-1 , Ш-2 - аэровокзальные комплексы. Начальник АВК Ш-1 - ГУДЗЬ Александр, на вид 42-43 года. В структуру АВК Ш-1 входит грузовой терминал и пассажирский терминал.
Начальник АВК Ш-2 - Шилов Владимир Васильевич, 51-52 года. 1-й заместитель - Корякин Анатолий. Зам. по коммерческим вопросам - Новичков Александр Вячеславович, origindate::05.10.57 г.р., урож. г. Москвы, прож. г.Зеленоград, 1407-13, паспорт - IIIАК 692815, выдан origindate::16.02.77г. Дзержинским РУВД г. Ленинграда. Главный инженер - Борис Смирнов, начальник технической службы - Игорь Белкин. Также в структуру АВК Ш-2 входит Служба пассажирских перевозок.
1.4. АГК - автоматизированный грузовой комплекс - Новиков Владимир Иванович. Солнцевская группировка, используя свои каналы, стала соучредителем АО Шереметьево - Карго и практически полностью взяла под свой контроль всю территорию и грузовые перевозки. В настоящее время всем фирмам, использующим территорию АО Шереметьево-Карго, разосланы договора об оплате этими фирмами услуг АО в сумме 1 миллиард 200 миллионов рублей в год. Новиков В.И. с собственных слов сам не решает ни одного вопроса без согласия своих соучредителей (Солнцевская группировка) .
2. Коммерческие банки на территории Шереметьево-2.
2.1. 1-й этаж: Промрадтехбанк.
2.2. На стоянке автомашин (1 этаж) : Юнибест-Банк.
3. Оперативная обстановка в Шереметьево-2.
3.1. В настоящее время (в последние 1,5-2 месяца) на территории Ш-2 открытой активности правоохранительных органов по обеспечению правопорядка не наблюдается. Ранее ОМОНом регулярно проводились рейды (раз в неделю) .
3.2. Ранее все подразделения Ш-2 охранялись органами МВД. В настоящее время по решению ЦУМВС образована ВОХР, подчиняющаяся руководству ЦУМВС. В связи с этим резко сократилось количество сотрудников органов МВД, обслуживающих Шереметьево-2. На территории АО Шереметьево-Карго находится всего 2 сотрудника МВД.
Во время проработки информации по Аэропорту "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" была проведена встреча с сотрудниками милиции по борьбе с организованной преступностью Северного округа г. Москвы, в ходе которой установлено, что в настоящее время территориальное обслуживание данного комплекса осуществляет отдел милиции г. Лобня. В Северном округе сохранились фотографии и списочный учет всего криминогенного контингента граждан, который имел притяжение к вышеуказанным объектам.
На протяжении ряда последних лет в Аэропорту главенствовала Долгопрудненская группировка, однако на рубеже 1990-91гг. часть "авторитетов" перешла на работу в большой бизнес, а часть попала в поле зрения органов внутренних дел. После чего из оставшихся, а также из подрастающей молодежи организовалась совместная группировка - "Долгопрудный", "Лобня", "Зеленоград". Данная группировка не имела четкого плана действий, а также руководящего звена. В настоящее время достигнута договоренность, в случае необходимости, в получении указанных списков и фото, а также при получении ими какой-либо информации будет сообщено дополнительно.
Для получения более свежей информации необходимо провести встречу с сотрудниками милиции г. Лобня, которая планируется в ближайшее время. При встрече с руководителем охранного бюро Александром Курашовым было установлено, что его организация полностью контролирует деятельность всех коммерческих структур, которые арендуют помещения в Аэропорту "Шереметьево-1". Как правило коммерческие организации выплачивают данному охранному бюро за охранную деятельность из расчета 10% своей прибыли. Данная сфера деятельности этого бюро не распространяется на Аэропорт "Шереметьево-2". За последний год были проведены попытки взять под контроль работу "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" со стороны Тбилисской и Узбекской группировок. Охранная структура, которой руководит Александр сделать это не позволила. В настоящее время данная структура является одной из авторитетных, в ее состав входят жители г. г. Долгопрудный, Лобня, Москва (микрорайон Коптево) . Летом 1993 года были расстреляны руководители "Долгопрудненской бригады" во время разбора с Казанской группировкой. Данный инцидент произошол в автосервисе, который расположен при въезде в г. Долгопрудный. "Казанцы" приехали к месту встречи с автоматическим оружием (автомат ППШ, мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом) .

Со слов Александра, работа в "Шереметьево-2" затруднена тем, что там действуют мелкие разрозненные группы преступников, которые непосредственным образом связанны с отделом милиции на воздушном транспорте, а в большинстве своем с заместителем начальника по уголовному розыску Ковалевым Виктором Николаевичем. Как пояснил Александр, если работать вместе с ними, то вероятность "попадания" в поле зрения органов милиции со всеми вытекающими отсюда последствиями значительна. Но в настоящее время появилась тенденция налаживания общественного порядка и нормальной работы коммерческих структур. В связи с чем указанному охранному бюро удалось заключить договор на охрану грузового порта и уборку прилегающей территории. Далее Александр сказал, что грузовой порт контролируется сотрудниками Министерства Безопасности, так как в последнее время участились случаи провоза крупных партий контробанды.
В настоящее время все чаще появляются жители г. Зеленограда, которые берут под свой контроль коммерческую финансовую сферу деятельности различных банков и пунктов обмена валюты, расположенных на территории "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2". У них существует негласная договоренность со структурой Курашов.

"