Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ)

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ)

Отмывание денег через кассу бразильского футбольного клуба "Коринтианс"

Оригинал этого материала
© "Вести.Ру", origindate::04.09.2007, Бразильские обвинения в адрес Березовского

Деятельность Бориса Березовского, связанная с отмыванием денег через кассу бразильского футбольного клуба "Коринтианс", нарушает Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью. Такой вывод содержится в запросе федеральной прокуратуры Бразилии, направленном в июле в суд. Помимо Березовского, в обвинительном заключении прокуратуры фигурируют еще несколько лиц, в основном имеющие бразильское гражданство. В распоряжении "Вестей" оказался текст этого документа.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

Ваше превосходительство г-н федеральный судья 6-го суда по уголовным делам 1-го судебного округа штата Сан Паулу.

Федеральная прокуратура в лице подписавших данный документ прокуроров, с уважением направляет Вашему превосходительству

обвинительное заключение относительно следующих лиц:

1.
Борис Абрамович Березовский, который также использует имя Платон Еленин, русский, женат, родился origindate::23.01.1946 г., имеет британский паспорт № C00165789, коммерческий адрес: 2nd floor, Interpark House, 7 Down Street, Londres W1J7AJ;

2. 
Киаваш Жоорабчан, который также пользуется и менами Киа Жоорабчан и Киа Каваш (Kiavash Joorabchian, Kia Joorabchian, Kia Kiavash), национальность - иранец, родился origindate::25.07.1971 г., имеет британский паспорт № 093023841, номер по Кадастру физических лиц № 059.823.607-40, сын Мохаммеда Жоорабчана (Mohammed Joorabchian) и Шарзад Жоорабчан (Sharzad Joorabchian), в настоящее время проживающий в Англии по неизвестному адресу;

3. 
Альберто Дуалиб (Alberto Dualib), бразилец, род. origindate::01.01.1920 г., сын Абелио Дуалида и Хиланд Дуалиб (Abelio Dualib и Hiland Dualib), имеет удостоверение личности RG 1.029.682 SSP/SP, номер по Кадастру физических лиц CPF 027.896.208-49 и 2006.61.81.008647-8, проживает по адресу: ул. Murajuba (Муражуба), 52, коммерческий адрес: ул. Св. Георгия (Sao Jorge) 777, в столице штата.

4. 
Нези Кури (Nesi Curi), бразилец, вдовец, сын Абрама Жоро Кури и Елены Кури (Abrahгo Joгo Curi e Helena Curi), имеет удостоверение личности RG 1.244.183-1 SSP/SP, номер по Кадастру физических лиц CPF 007.024.598-36, адрес: авенида Журук (avenida Jurucк) 135, кв. 112, коммерческий адрес: ул. Св. Георгия (Sao Jorge) 777, в столице штата.

5. 
Ренато Дупрат Фильо (Renato Duprat Filho), бразилец, женат, сын Ренато Дупрата, имеет удостоверение личности RG 6.610.836 SSP/SP, номер по Кадастру физических лиц CPF 567.734.638-15, комм. адрес: ул. Лепольдо Коуто (Leopoldo Couto de Magalhaes Junior) 110, 12 этаж, комплекс 123, в столице штата;

6. 
Алешандре Вери (Alexandre Verri), бразилец, женат, сын Антонио Верри и Изабель Катанью да Сильва Вери (Antоnio Verri и Izabel Catanho da Silva Verri), имеет удостоверение личности RG 12.277.216 SSP/SP, номер по Кадастру физических лиц CPF 082.290.548-51, проживает по адресу: ул. Коронел Рауль Умайта Вила Нова (rua Coronel Raul Humaitа Vila Nova), 74, кв. 41, комм. адрес: авенида Насоес Унидас (avenida Naсоes Unidas), 12.995, 18 этаж, в столице штата;

7. 
Пауло Сержио Скудьере Анжиони (Paulo Sergio Scudiere Angioni), бразилец, женат, имеет удостоверение личности RG 2.300.914-5 SSP-SP, номер по Кадастру физических лиц CPF 097.699.277-91, проживает: ул. Элеонора Синтра (rua Eleonora Cintra), 960, кв. 610, в столице штата;

8. Ножан Бедгроуд (Nojan Bedroud), иранец, британский гражданин, холост, род. origindate::04.06.1963 г., сын Робена Бедгроуда и Шокоух Салман (Roben Bedroud и Shokouh Salman), имеет британский паспорт № 094538819 и номер по Кадастру физических лиц CPF 059.967.527-60, в настоящее время проживает по неизвестному адресу, о которых установлены следующие факты;

1. Борис Березовский

Был допрошен в мае 2006 года (листы досье 143/149, приложение VII к основным протоколам). Заявил, что до 1989 года (пока ему не исполнилось 43 года) был преподавателем математики в Академии наук СССР, и в этом качестве зарабатывал эквивалент 300 долларов в месяц. Тремя годами раньше, в 1986 г., когда в стране началась экономическая и политическая либерализация, он вложил эквивалент 5 тыс. долларов в совместное предприятие, образованное научным институтом, контролируемым Академией наук, Автовазом, российским автозаводом, и итальянской компанией Logosystems. Четыре других члена вложили такие же суммы. Через 5 лет капитал этих членов достиг поразительной суммы 20 миллионов долларов, то есть доходность в этот пятилетний период составила 80 000%. Несомненно, что такие доходы недостижимы даже в странах капиталистической традиции.

В 1992-99 годах, в период двух сроков пребывание Ельцина на посту президента, Березовский упрочил свое экономическое положение и получил политическое влияние. Он активно участвовал в продвижении Владимира Путина, который стал преемником Елцина и был избран на пост президента в 2000 г. В ходе той же избирательной кампании Березовский, уже ставший влиятельным миллионером, был избран в российский парламент - в Думу.

В том же 200 году, после ареста своего партнера по бизнесу Николая Глушкова, он, опасаясь той же участи, бежал из России, сначала во Францию, а затем получил убежище в Англии.

Таким образом, в течение 10 лет, когда проводилась приватизация активов распавшегося Советского Союза, Березовский из неизвестного и мало зарабатывающего преподавателя математики превратился во влиятельного политика и могущественного миллионера.

Согласно документам, полученным из Генеральной прокуратуры России и должным оборазом переведенным на португальский язык, Березовский несет ответственность за совершенные в этот период деяния, по поводу которых ведется следствие:

а) В апреле 1993 года российское правительство создало компанию Аэрофлот, в которой 51% акций принадлежало государству. Менее года спустя Борис Березовский и Николай Глушков образовали в Швейцарии предприятие Андава. 
В свою очередь, Андава основала Объединенную финансовую кокрпорацию ФОК (FOK), ген. директором которой был назначен Шейнин. Используя свое влияние, Березовский добился, чтобы Глушков и Красненкер были назначены соответственно зам. ген. директора и зам. ген. директора по коммерческим вопросам и рекламе Аэрофлота. Березовский, Глушков и Красненкер с согласия Крыжевской, гл. бухгалтера Аэрофлота, под предлогом сохранения средств за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около 252 миллионов долларов. Затем эти деньги были переведены со счета Андавы на личные счета Березовского, Глушкова, Красненкера, Крыжевской и Шейнина, и на текущий счет № 90-254.646.1 в USB, принадлежащий компании Ruko Trading, владельцем которой является Борис Березовский. Чтобы не допустить возвращения средств в Аэрофлот, упомянутые лица оформили фиктивные контракты с финансовой корпорацией ФОК, навесив на эту сумму в замаскированной форме проценты и штрафы по контрактам.

Как видно из официального перевода, прилагаемого к документам, Глушков, Крыжевская и Шейнин предстали перед судом и были осуждены по ст. 159, часть Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Их деяние квалифицировалось как хищение, что предусмотрено ст. 312 Уголовного кодекса Бразилии. Кроме того, Березовский стал фигурантом расследования за деяние, предусмотренное ст. 174, часть 3, Уголовного кодекса Российской Федерации, что по нашему Кодексу квалифицируется как отмывание денег, совершаемое преступной организацией. Березовский сбежал до начала процесса и по тогдашнему закону не мог быть судим в отсутствие.

Деятельность Березовского и других лиц, замешанных в этом деянии, стала предметом уголовного расследования в Швейцарии.

b) В 1994-95 гг. Борис Березовский, как предполагается, руководил организованной группой, участниками которой были также Патаркашвили и Дубов. Березовский, председатель совета директоров Логоваза (предприятие, занимавшееся продажей автомобилей) и владелец 7,7% начального капитала общества, получил 2322 автомашины на консигнацию от завода-производителя Автоваз. Средства, полученные от их продажи, предприятие не получило, а были присвоены означенной группой и были потрачены на различные цели, включая покупку акций ОРТ (общественное российское телевидение) Борисом Березовским, что дало ему возможность быть избранным на пост первого вице-президента Совета директоров и контролировать первый канал российского телевидения. Кроме того, он обеспечил назначение Патаркашвили на пост первого заместителя генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам ОРТ. Как показывают документы, предоставленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации, похищенные средства были также использованы для покупки журнала "Огонек" и предприятия Союз Интернешнл, а также коттедж для дочери Бориса Березовского, Елены Березовской.

С целью сокрытия похищения средств, Борис Березовский через оформление фиктивных документов устроил таким образом, что Логоваз якобы принял на себя долги по налогам, которые Автоваз не заплатил в пользу Самарской области. На самом же деле Логоваз никаких платежей вместо автоваза не произвел.

По этим фактам Борис Березовский также несет ответственность перед законом по ст. 153, часть 3(б) Уголовного Кодекса Российской Федерации (ранее ст. 147 этого же Кодекса), что соответствует совершению хищения, предусмотренному ст. 312 Уголовного Кодекса Бразилии.

с) В 1994 г. Борис Березовский, будучи генеральным директором предприятия АВВА (Всероссийский автомобильный альянс), на основании Указа Президента России № 2286 от 26 декабря 1993 г. о мерах по поддержке акционерного общества АВВА и под предлогом иметь возможность приобретения участка для организации встреч с национальными и зарубежными делегациями высокого высокого уровня заполучил такой участок в районе Красногорска. Далее, Борис Березовский как председатель Совета директоров и акционер Логоваза обеспечил избрание Дубова генеральным директором этого общества и склонил его к покупке дачи № 2 на указанном участке в собственность Логоваза. Далее, эта недвижимость была Логовазом продана дочери Бориса Березовского, Елене Березовской.

По этим фактам Борис Березовский несет ответственность перед законом по ст. 159, часть 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающей совершение преступной группой хищения в особо крупных размерах.

Принимая во внимание ведущееся следствие по указанным фактам, в Российской Федерации было выдано постановление на арест Бориса Березовского по каждому из указанных дел.

Наконец, во Франции, согласно просьбе о сотрудничестве судебных органов с этой страной (листы 3/5), расследуется деятельность Бориса Березовского по отмыванию денег и использованию фальшивых документов, а также других деяний, по факту приобретения в декабре 1996 г. за 55 миллионов франков замка Гаруп (Garoupe). В июне 1997 г. Борисом Березовским была также приобретена колокольня Гаруп за 90 млн. франков, а также мебель для замка на сумму 24 млн. франков.

2. Киа Жооробчан - первые шаги в Бразилии

В середине 2004 года, как было заявлено (листы 77/81 приложения VII) Антонио Роки Ситадини (Antonio Roque Citadini), являющимся пожизненным советником спортивного клуба Коринтианс (СКК) в Сан Паулу (Sport Club 
Corinthians Paulista - SCCP), он, а также Альберто Дуалиб, президент клуба, и его внучка Карла Дуалиб, участвовали в деловом совещании в гостинице Фазано (Hotel Fasano) в Сан Паулу.

На этом совещании Ренато Дупрат Фильо представил группе иранца Киа Жооробчана, который первоначально выразил интерес в деле приобретения прав на передачу футбольных матчей чемпионата Бразилии, а на дальнейших встречах предлагал организовать партнерство между организацией, котору., как он говорил, он представляет - МСИ (Media Sports Investment Limited) и СКК.

Хотя Киа представился как доверенное лицо МСИ, оффшорная компания со штаб-квартирой в Англии по адресу: 71, Kingsway, 5th floor, WC2B 6ST, Лондон, необходимо обратить внимание на то, что в указанное время эта компания вряд ли существовала как фактически, так и с формальной точки зрения, и не имела никакой репутации, подтверждающей ее надежность. На самом деле эта компания была образована лишь 31 августа 2004 года (листы 1814 приложения XI).

Опасаясь потерь, которые могло припринести предложенное партнерство, Антонио Роки Ситадини в последующих встречах участия не принимал.

3. Ренато Дупрат Фильо и Киа Жооробчан: посредники, действовавшие по поручению Бориса Березовского.

3.1. Ренато Дупрат Фильо был администратором Сауде Уникор Ассистенсиа Медика (Saude Unicor Assistencia Medica Ltda - Unicor). Эта компания были ликвидирована во внесудебном порядке Национальным агентством здравоохранения (Agкncia Nacional de Saъde - ANS) в 2001 году вследствие серьезных хозяйственных и финансовых нарушений. Unicor была в числе спонсоров СКК в 90-е годы.

3.2. Киа Жооробчан, уроженец Ирана, также известный как Киа Киаваш и Киаваш Жооробчан, одновременно являющийся британским и канадским гражданином и имеющий две даты рождения - origindate::14.07.1971 г. и origindate::25.07.1971 г., никому не был известен в деловом мире до июня 1999 года, когда вместе с другим иранцем Reza Irani-Kermani возглавил инвестиционный фонд, образованный на британских Виргинских островах - American Capital LLC, не зная ни одного слова по-русски, приобрели 85% акций у Владимира Яковлева, основателя и главного акционера компании Издательский дом Коммерсант (Kommersant Publishing House), известной в России издательской группы, выпускающей ежедневную газету и два журнала, специализирующихся на вопросах политики и финансов.

Тогда же 15% акций, принадлежащих тогдашнему генеральному директору Группы Леониду Милославскому, были приобретены Борисом Березовским, который уже в течение некоторого времени выражал интерес в приобретении компании.

Некоторое время спустя, Березовский "купил" акции у своего агента Киа Жооробчана и стал единоличным хозяином Группы, а затем продал ее своему другу Бадри Патаркашвили, тоже миллионеру.

4. Первая поездка в Лондон настоящего владельца МСИ. 

5 августа 2004 г. Альберто Дуалиб и Нези Кури в качестве представителей СКК и Киа Жооробчан от имени МСИ подписали частный документ о предварительных контактах (листы 27/36 приложения I), согласно которому СКК выражал интерес к заключению контракта об эксклюзивном управлении футбольным департаментом и лицензировании интеллектуальной собственности с МСИ, которой бы доставалось 51% чистых прибылей СКК. Взамен МСИ брала на себя обязательство выделить для СКК эквивалент 35 млн. долларов.

7 августа 2004 года делегации я руководства клуба в составе Альберто Дуалиба и Нези Кури, занимающих соответственно посты президента и вице-президента СКК, Андреса Наварро Санчеса, вице-президента по футболу, и Карлы Дуалиб (Andres Navarro Sanchez; Carla Dualib) отправились в Лондон для знакомства с будущими партнерами СКК. Это была лишь первая из ряда поездок руководителей СКК в Англию.

В Лондоне они встречались с Борисом Березовским, с которым вели переговоры и встречались в неофициальной обстановке (ужины), а также на частном самолете совершили поездку в Грузию, бывшую советскую республику, где встретились с Бадри Патаркашвили, миллионером и президентом футбольного клуба Динамо-Тбилиси, близким другом Березовского, как он сам говорил (листы 143/149 приложения VII) и как показывают фотографии, сделанные на свадьбе дочери Бадри, находившиеся у Бориса, одного из приглашенных на церемонию (листы 122 приложения VIII).

Хотя теперь Альберто Дуалиб утверждает, что он не знал, что инвестором МСИ был Березовский (листы 98/103 приложения VII), на допросе он подтвердил, что Березовский, Бадри и Пинни Захави (Pinni Zahavi) были глалвными инвесторами в партнерстве МСИ-СКК (листы 60/64).

Вернувшись в Бразилию, Альберто Дуалиб, как об этом заявил Роки Ситадини (листы 78 приложения VII), отчитался о своей поездке на заседании Руководящего совета клуба (CORI), подчеркнув большие экономические возможности инвесторов.

Как явствует из отчетов о прослушивании телефонных разговором, проводимых федеральной полицией, подследственные неоднократно ссылались на Бориса Березовского как на человека, обладавшего правом принимать решения, с которым постоянно консультировались и брали у него деньги (листы 1129, 1223, 1268, 1304, 1307, 1309, 1310, 1311, 1370, 1371, 1487, 1488 и 1544 протоколов телефонного прослушивания). Кроме того, когда у них потребовали дать показания на следствии сразу же после допроса Березовского, подследственные выразили озабоченность по поводу содержания своих показаний и о том, что каждый из них показал на допросах в федеральной полиции, с тем, чтобы их показания не оказались противоречивыми.

В последние месяцы отмечалась активная деятельность подследственных, в особенности Альберто Дуалиба и Рената Дупрата Фильо, пытавшихся получить для Березовского в Министерстве юстиции, обычно через одного своего посредника - Брено Альтмана, статус политического беженца и возможность свободно приезжать в Бразилию (листы 1586, 1619, 1653, 1703, 1704, 1757, 1759, 1760, 1796, 1845, 1848, 1851, 1922,1924, 1925, 1967 и 1969 из протоколов прослушивания). Зафиксированы ссылки на контакты с различными высокопоставленными чиновниками федерального правительства.

Помимо этого, когда Березовский приезжал в Бразилию в мае 2006 года, согласно его собственным показаниям и обнаруженным у него визитным карточкам (листы 120 приложения VIII), он поддерживал контакты с министром планирования и директорами компанией Петробраз, Ембраер и Ембратур (Petrobrаs, Embraer и 
Embratur), а также с руководителями частных фирм, таких как Вариг (Varig), с целью проведения инвестиций.

5. Соглашение о партнерстве

origindate::24.08.2004 г., как значится в протоколе (листы 261/276 приложения II), Альберто Дуалиб по случаю созыва Совещательного совета с энтузиазмом говорил о планах партнерства между МСИ и СКК и показывал соответствующие слайды (листы 262/264 приложения II). Он представил МСИ как группу компанией, контролируемых неким холдингом - как он говорил, английским, под названием GIBM. Кроме МСИ в группу должны были войти компании Invicta, IIDC 
(International Investment Develpment Council), Karmaa Sports, Karmaa 
Racing и Petrol Supermarket. На деле же эти названия были ничем больше как фантазиями. МСИ была представлена (листы 262) как новая компания, которая должна была вести в Бразилии дела с СКК, хотя, как это видно по листам 263, она имела деловые контакты с Динамо-Тбилиси.

В заключение этого первого заседания Совещательный совет назначил комиссию для выработки деталей окончательного соглашения о партнерстве.

В тот момент все уже были осведомлены о серьезных сомнениях относительно репутации МСИ и Бориса Березовского.

Заседания Совещательного совета проводились и далее. На первом из них, состоявшемся origindate::05.11.2004 г. (протокол см. на листах 296/309 приложения II), обсуждалась позиция CORI относительно соглашения о партнерстве. Второе состоялось origindate::23.11.2004 г. (протокол см. на листах 310/335 приложения II), была одобрена позиция Руководящего совета, а президенту было дано разрешение подписать соглашение о партнерстве с МСИ.

Соглашение о партнерстве было подписано 24 ноября 2004 года (листы 222/238 приложения II). Подписи поставили Альберто Дуалиб, Нези Кури и Киаваш Жооробчан.

Согласно ст. 1.1 этого соглашения, МСИ брала обязательство создать в Бразилии предприятие MSI Licenciamentos e Administraсаo Ltda, а по ст. 1.7 - внести в уставный капитал в реалах сумму, эквивалентную 20 млн. долларов США, как часть общей суммы 35 млн. долларов, о которой шла речь в ранее принятом обязательстве.

6. Структура общества МСИ: гарантии анонимности

В Бразилии для образования такой структуры общества, которая бы гарантировала получение наличных средств из-за рубежа, была приглашена адвокатская фирма Veirano Advogados.
Ответственным за эту работу был Алешандре Верри. origindate::19.10.2004 г., спустя почти два месяца после первого представления предложения МСИ на заседании Совещательного совета СКК, с которым выступил Альберто Дуалиб, в Бразилии была образована компания MSI Brasil Participaсоes Ltda. (МСИ Бразил Партисипасоес Лимитада), владельцами которой стали Алешандре Верри и Карлос Фернандо Сампайо Маркес (Carlos Fernando Sampaio Marques), оба - адвокаты фирмы Veirano Advogados (листы 1427/1433 приложения IX).

origindate::07.12.2004 г. в соответствии со ст. 1.1 соглашения о партнерстве, название, под которым была зарегистрирована новая компания, было изменено с MSI Brasil Participaсоes Ltda на MSI Licenciamentos e Administraсаo Ltda (листы 1418/1426 приложения IX), а Маурисио Флеури Перейра Лейтао, также адвокат из Veirano Advogados, сменил Алешандре Вери на его посту в компании.

origindate::09.02.2005 г. в связи со 2-м изменением соглашения (листы 1405/1417 приложения IX), Маурисио и Алешандре вышли из состава компании, передав свои доли следующим оффшорным компаниям: Devetia Limited, Just Sports Inc. и MSI – Media Sports Investment Limited. Две первые из них были зарегистрированы на Виргинских островах, а третья - в Лондоне, и, как сало известно позднее, представляла собой лишь спортзал, принадлежащий Киа Жооробчану. Пауло Сержио Скудьере Анжиони, который в то время был спортивным администратором СКК, стал после изменений в компании фигурировать как доверенное лицо указанных трех компаний. В своих показаниях - листы 89/93 приложения VII, Пауло Сержио подтвердил это.

Хотя Киа Жооробчан и заявлял - листы 482/488 приложения III -, что он был лишь только одним из инвесторов Just Sports Inc. (листы 1676 приложения XI), он являлся директором предприятия.

origindate::20.04.2005 г. в связи с третьим изменением состава компании (листы 1393/1404 приложения IX) MSI Group Limited, также зарегистрированная на Виргинских островах, вошла в состав компании и, как и в случае с другими владельцами, Пауло Сержио стал ее доверенным лицом.

В отношении MSI Group Limited необходимо отметить, что компания Exnon Holdings Limited, также оффшорная, зарегистрированная на Виргинских островах origindate::29.11.2000 г. (листы 1853/1911 приложения XI), то есть, через две недели после первого представления от имени МСИ на Совещательном совете СКК, сделанном Альберто Дуалибом, изменила свое регистрационное название на para MSI Group Limited (листы 1856 
приложения XI).

Компания MSI Group Limited является "компанией на предъявителя", и так называемые держатели ее сертификатов собственности являются грузинскими гражданами (листы 1900 приложения XI).

В 2005 и 2006 годах состав владельцев не менялся, а уставный капитал MSI Licenciamentos e Administraзгo Ltda. несколько раз пополнялся. origindate::18.09.2006 г. все доли собственности были переданы Devetia Limited и MSI Group Limited, также зарегистрированными на Виргинских островах, и они стали единственными владельцами бразильской компании. Пауло Сержио как доверенное лицо был заменен на адвоката Алешандре Верри.

Как видно из изложенного на листе 1682 приложения XI, директором MSI – Media Sports Investment Limited стал Ножан Бедроуд.

Иранцы Киа Жооробчан и Ножан Бедроуд тогда, при внесении изменений в составе компании, были соответственно директором-президентом и и.о. директора MSI Licenciamentos e Administraзгo Ltda.

Листы 1685/1687 приложения XI показывают, что Devetia Limited контролировалась компанией под названием GGAW Limited, которая не имела ничего общего с GIBM, которую представлял Альберто Дуалиб (листы 262/264 приложения II), отзываясь о ней как о хозяйке целого ряда компаний, среди которых якобы были и MSI – Media Sports Investment Limited.

Таким образом, становится ясно, что была создана сеть, состоящая из различных оффшорных компаний, активы которых гарантированно сохранялись в анонимности в "налоговом раю" на Виргинских островах, бывшей колонии принадлежавшей Британии - стране, которая по странному совпадению обстоятельств предоставила статус политического беженца Борису Березовскому.

Кроме того, как явствует из направленной бразильской прокуратурой в Швейцарию просьбы о содействии в расследовании уголовных преступлений, Киа Жооробчан имеет в банке USB счет на имя своей компании Gagliano Holdings Corp. Вскоре после подписания соглашения о партнерстве с СКК, origindate::17.12.2004 г., Devetia Ltd положила на этот текущий счет 3,6 млн. долларов.

7. Ввоз ценностей

С декабря 2004 года до апреля 2007 года MSI Licenciamentos e Administraзгo Ltda получила от Devetia Limited и, в нескольких случаях, от Altus Investment Management Limited, Management Limited, как явствует из сведений, предоставленных Центральным банком Бразилии и банком Banco Bradesco S.A., 32 541 940 долларов в виде прямых инвестиций в страну, в виде займов и платежей за поездки профессиональных спортсменов. Полный перечень этих платежей приводится далее в таблице.

Дата Сумма (US$) Получатель Характер операции

origindate::29.12.2004 1.999.965,00 Sport Clube Corinthians прямой заем 
origindate::09.02.2005 1.300.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::10.02.2005 1.200.000,00 Sport Clube Corinthians поездки спортсменов
origindate::17.03.2005 700.000,00 MSI прямой заем
origindate::21.03.2005 700.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::07.04.2005 700.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::12.04.2005 200.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::26.04.2005 470.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::05.05.2005 700.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::05.05.2005 2.000.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::31.05.2005 570.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::31.05.2005 245.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::08.06.2005 850.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::20.06.2005 1.026.837,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::05.07.2005 850.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::15.07.2005 110.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::18.07.2005 1.250.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::22.07.2005 500.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::11.08.2005 633.147,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::15.08.2005 850.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::25.08.2005 300.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::28.09.2005 2.792.191,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::21.10.2005 730.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::28.10.2005 4.800,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::07.11.2005 810.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::21.11.2005 1.000.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::05.12.2005 1.850.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::01.01.2006 1.300.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::30.01.2006 800.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::02.02.2006 1.500.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::03.04.2006 450.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::28.04.2006 200.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::01.06.2006 1.000.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::02.06.2006 400.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::02.06.2006 300.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::28.07.2006 250.000,00 MSI прямые инвестиции

Дата Сумма (US$) Получатель Характер операции

origindate::18.09.2006 1.000.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::18.09.2006 500.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::31.01.2007 300.000,00 MSI прямые инвестиции 
origindate::11.04.2007 200.000,00 MSI прямые инвестиции 
ИТОГО: 32.541.940,00

Документы, оформляющие обмен валюты, внешние займы и прямые иностранные инвестиции, а также обменные операции, относящиеся к МСИ, подпсывались Киа Жооробчаном, Пауло Сержио и Алешандре Верри (тома 6, 7 и 8 документации, предоставленной банком Banco Bradesco S.A.).

Средства, полученные из-за границы в виде прямых инвестиций в стране, обычно шли на текущий счет № 303.247-7, открытый MSI Licenciamentos e Administraсаo Ltda в банке Banco Bradesco S.A., а далее часть их переводилась на текущий счет № 209.000-7 в этом же банке, принадлежащий СКК, как это видно из документации, предоставленной банком и содержащейся в приложении.

По партнерству с МСИ, СКК также получил в виде займа origindate::9.12.2004 г. (см. выше таблицу) 1 999 965 долларов. Эти средства, как было представлено, пришли от гражданина Грузии Зазы Тоидзе (листы 482/488 приложения III), и Заза якобы перевел их прямо в СКК. Эти средства соответствуют займу, взятому ранее у Devetia Limited. Поскольку речь шла о первом переводе средств после подписания соглашения о партнерстве, подследственные - по-видимому желая поскорее получить деньги - совершили операционную ошибку, раскрыв нежелательную информацию.

Необходимо отметить, что после 5 мая 2006 года, когда Березовский был задержан и допрошен в Бразилии, сюда на счет партнерства МСИ-СКК пришло лишь 3 950 000 долларов, со есть, 12% от общей суммы средств, поступивших после подписания соглашения. В предыдущие 18 месяцев было получено более 28 миллионов долларов. Эта картина по-видимому отражает опасения Бориса Березовского относительно будущего вложенных средств.

И, наконец, нужно также отметить, что такие игроки как Карлос Тевес (Carlos Tevez), купленный за 20,6 миллиона долларов, как явствует из прилагаемого контракта (листы 920 соответствующего приложения) и Хавьер Масчерано, приобретенный, согласно прилагаемого контракта (листы 931 соответствующего приложения) за 8 541 тыс. евро, не были оплачены средствами, переведенными на национальную территорию, а оплачивались прямо за границей, а даты, суммы платежей и счета не были раскрыты.

В виду вышеизложенного, подследственные:

а) Образовав преступную группу с определенными целями, а именно, используя Спортивный клуб Коринтианс, совершить преступление, предусмотренное Законом № 9.613/98 и ст. 288 Уголовного кодекса, в организованной форме, что подпадает под Закон № 9.034/95 и Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью, введенной в действие Декретом № 5.015/2004;

b) Скрыв происхождение и собственность средств, полученных в результате преступных деяний, направленных против государственной власти и совершенных преступной организацией, бороться с которыми Бразилия обязалась согласно Конвенции ООН по борьбе с международной организованной преступностью и коррупцией, введенные в действии в стране декретами №№ 5.015/2004 и 5.687/2006, подследственные несут ответственность согласно ст. 1 Закона № 9.613/98, а именно пп. V и VII этого закона.

Таким образом, обращаемся с запросом о возбуждении уголовного дела и о продолжении процесса вплоть до соответствующего судебного решения.

Просим обязать явиться в суд Антонио Роки Ситадини (листы 28/31 протоколов допросов в ходе следствия) для дачи показаний по существу дела, предупредив об ответственности за неявку.

Сан Паулу, 10 июля 2007 г.
Родриго де Грандис (Rodrigo de Grandis)
Прокурор Республики
Силвио Луис Мартинс де Оливейра (Silvio Luis Martins de Oliveira), 
Прокурор Республики

2006.61.81.008647-8

Оригинал на португальском языке (файл в формате PDF)