Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью

Владимиру Лосеву предъявили организацию ОПС с участием экс-руководителя курского филиала банка Виктора Куликова

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", В кредитной истории появилось преступное сообщество, origindate::16.05.2012, Фото: "Коммерсант", via dddkursk.ru

Олег Рубникович

Compromat.Ru

Compromat.Ru

Владимир Лосев
Виктор Куликов

Обвиняемому в хищении у ОАО "Банк ВТБ" более 400 млн руб. генеральному директору ООО "Курская строительная компания" (КСК) Владимиру Лосеву предъявлено новое, более тяжелое обвинение — в организации преступного сообщества. По версии следствия, другими участниками группы были двое подчиненных бизнесмена, а также тогдашний руководитель курского филиала ВТБ Виктор Куликов, который позже возглавлял комитет по экономике и развитию Курской области. Сейчас трое участников преступной группы находятся под стражей, а еще один — под подпиской о невыезде.

Следственная часть главного управления МВД Росси по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) бизнесмену Владимиру Лосеву, которому ранее было вменено хищение у курского филиала ВТБ более 400 млн руб.

По версии следствия, именно гендиректор ООО КСК Владимир Лосев "в период с конца 2007 года по 15 октября 2009 года, используя служебное положение, создал в Курске преступное сообщество". В него, как считает следствие, он вовлек главбуха своей организации Татьяну Толстову, ее помощника Дмитрия Молодкина, а также своего приятеля, тогдашнего управляющего филиалом ОАО "Банк ВТБ" в Курске Виктора Куликова. Последний, как говорится в материалах расследования, и сообщил господину Лосеву о том, что его финансовая структура готова предоставить ООО КСК кредит на осуществление коммерческой деятельности.

В мае 2008 года Виктор Куликов открыл компании своего приятеля кредитную линию на общую сумму более 6 млрд руб. (включая проценты). Деньги, которые давались, как декларировалось, под строительство цементного завода в Солнцевском районе области, планировалось предоставлять двумя аккредитивами. Первый, открытый в апреле 2008 года, составлял €41,8 млн, второй — в размере более €27 млн — выдан не был, так как планировавшиеся под него гарантии региональной казны получены не были. По данным ВТБ, КСК перестала платить по долгам осенью 2009 года. Всего же из выделенного кредита было похищено более 400 млн руб. При этом банкир Куликов, по данным следствия, получил за соучастие в схеме около 140 млн руб. "отката".

Правоохранительные органы заинтересовались этой историей весной 2010 года, тогда и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Первыми в рамках дела в марте 2011 года были задержаны глава ООО КСК Владимир Лосев и его первый заместитель главбух Татьяна Толстова. В декабре прошлого года был арестован и экс-председатель курского филиала ВТБ Виктор Куликов, который к тому времени возглавлял комитет по экономике и развитию Курской области ("Ъ" рассказывал об этом 22 декабря 2011 года).

Разбираясь во всей этой истории, следствие пришло к выводу, что именно бизнесмен Лосев разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, который предусматривал использование созданных и зарегистрированных ранее и аффилированных с ООО КСК организаций — ООО "Лавр", ООО "Системинвест" ООО "Причал", ООО "Мигрос", ООО "Кварта", ООО "Курская топливная компания", ООО "Бродкаст". Генеральными директорами и главными бухгалтерами этих фирм являлись подконтрольные Владимиру Лосеву лица из числа сотрудников ООО КСК либо его родственники и знакомые.