Обналичивание криминала

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Милиционеры заинтересовались тремя банками

1190266383-0.jpg Сотрудники милиции посетили с обыском три московских банка — Мастер-банк, Лефко-банк и Банк проектного финансирования, передал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по ЦФО. Обыски проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Сотрудники этих банков опровергают факт обысков, однако от официальных комментариев отказываются. Мастер-банк обещает выпустить официальное опровержение, Лефко-банк обещает прояснить ситуацию лишь вечером по возвращении на рабочее место руководителя, в Банке проектного финансирования охранник сослался на неработающую телефонную станцию.

Из этой тройки банков лишь Лефко-банк не вошел в систему страхования вкладов. А именем Мастер-банка прикрывались мошенники, пытавшиеся получить от ряда граждан не только персональную информацию, но и данные о банковских картах. В августе банк сообщил, что его служба безопасности приступила к собственному расследованию. Его результаты пока не сообщались.

По информации пресс-службы ЦФО МВД РФ, эти банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж: «Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения». По данным пресс-службы, сотрудники ЦФО МВД РФ проводят обыски и по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков, подозреваемые в незаконной деятельности.

По итогам первого полугодия Мастер-банк занял 65-е место по размеру активов, Лефко-банк — 155-е место, Банк проектного финансирования — 133-е место.

Оригинал материала

«Ведомости» от origindate::20.09.07