Обнальщиков вернули прокурорам

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

09.09.2014

Прокуратура Санкт-Петербурга обжаловала постановление Петроградского райсуда, вернувшего на доработку уголовное дело о незаконном обналичивании на территории России, Эстонии и Болгарии более 45 млрд руб. По версии следствия, в скандально известном банке ВЕФК была создана обнальная площадка, через которую злоумышленники в течение нескольких лет прогоняли средства, в итоге получив незаконный доход в размере 1,2 млрд руб. Расследование дела было завершено к середине этого лета, но суд счел, что в ходе подготовки материалов следствия были допущены некие процессуальные нарушения.

Как уже сообщал “Ъ”, по версии ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, расследовавшего дело обнальщиков, преступная группа действовала в городе с января 2006 по май 2008 года. А ее организаторами, считают в СКР, стали гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК Андрей Мозговой. Они вовлекли в группировку старшего кассира-бухгалтера банка ВЕФК Любовь Стецкую, на которую легли обязанности по подготовке необходимых финансовых документов, бывшего сотрудника управления по налоговым преступлениям регионального ГУВД Максима Сидорова, занимавшегося подбором платежеспособных клиентов, и перевозчика денег Игоря Перепеча. К этому преступлению следствие считает причастной также гражданку Финляндии Элизабет Елену фон Мессинг (она же Елена Скородумова), которая курировала «болгарскую» часть финансовой аферы: она контролировала иностранную компанию, через которую происходило обналичивание.

Как следует из материалов уголовного дела, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано около 40 компаний, подконтрольных злоумышленникам, на счетах которых аккумулировались безналичные средства полутора сотен клиентов. Затем под видом внешнеэкономической деятельности безнал переводился на счета ряда эстонских компаний, которые также контролировались фигурантами дела. За границей, в том числе и в Болгарии, деньги обналичивались людьми, специально нанятыми для этих операций, а затем нелегально ввозились в Россию. Кстати, Игорь Перепеч стал фигурантом расследования после его задержания в феврале 2007 года сотрудниками Кингисеппской таможни при пересечении российско-эстонской границы. При нем было обнаружено €6,3 млн, которые не были задекларированы.

Уже в Санкт-Петербурге, по данным следствия, наличка выдавалась владельцам через операционные кассы 15 официальных отделений банка ВЕФК. Всего, по данным следственного ведомства, с декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела обналичили или вывели за границу более 45 млрд руб., получив при этом доход в сумме более 1,221 млрд руб.

Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В июле 2014 года прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Петроградский райсуд для рассмотрения по существу. Но уже на первом заседании в рамках предварительного слушания суд принял неожиданное решение вернуть дело в надзорное ведомство для устранения выявленных процессуальных нарушений. Как в частном порядке сообщили “Ъ” некоторые участники слушания, «судебный процесс был остановлен по формальному поводу, реально не имевшему серьезного значения». С этим мнением согласилось и гособвинение. Как сообщила “Ъ” старший помощник прокурора Петербурга Марина Николаева, позиция суда совершенно не устроила надзорное ведомство. Прокуратура направила апелляционное представление на решение Петроградского суда в суд вышестоящей инстанции.


Ссылки

Источник публикации