Обнал по госконтракту

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Обнал по госконтракту

Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды

Оригинал этого материала
© "Новая газета", origindate::16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер"

Сергей Канев

В «Новой» (№57 от 30 мая 2011 года) мы рассказали, как чиновники из Управления делами президента и снабженцы из ФСО и СВР заключали госконтракты с фирмами-однодневками, зарегистрированными на паспорта алкоголиков, наркоманов и покойников. В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.

После выхода статьи в редакцию пришло много возмущенных откликов, в которых читатели задавались вопросом, впрочем, риторическим: «Куда же смотрят ФСБ и МВД?» Ну что ж, докладываем…

УМТО ФСБ

Начнем с чекистов. Всеми хозяйственными вопросами в ФСБ ведает в/ч №55056 (Управление материально-технического обеспечения, УМТО), которой руководит генерал-майор Василий Кубаев.

Ежедневно железнодорожными составами, самолетами и фурами на адрес УМТО ФСБ перевозятся тысячи тонн грузов. География самая разная: папахи для высшего офицерского состава изготавливают в Москве, «погоны съемные с хлястиком» — в Самаре, «Мерседесы», снегоходы, квадроциклы везут из Европы, валенки для постовых — из Ярославской области, колючую проволоку делают в Орле, а папки «Личное дело военнослужащего» печатают в Малоярославце. Даже носовые платки для генералов и полковников, и те каждый год шьют за госсчет в количестве 5 тыс. штук в исправительной колонии общего режима в поселке Нарышкино (ИК-5, Орловская область).

У чекистов имеются свои строительные управления, проектные институты, больницы, дома отдыха, автохозяйство, авиация, флот, спортивные базы, пожарные части и даже внутриведомственная санэпидемстанция.

За последние годы для нужд ФСБ были построены: 60-квартирный дом в Петрозаводске, 144-квартирный дом в Архангельске и два дома на 90 квартир в Пскове и Улан-Удэ. А также Центр медико-психологической реабилитации санатория «Байкал», спорткомплекс для Хабаровского пограничного института ФСБ на Дальнем Востоке и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ в Нижнем Новгороде. Проведены дорогостоящие ремонтные работы в здании УФСБ Москвы и области, Хабаровского края, Рязани, Биробиджана, Читы и Амурской области. И, как вы понимаете, все эти снегоходы, «Мерседесы» и санатории оплачиваются из кармана российских налогоплательщиков.

Госзакупками для нужд ФСБ непосредственно руководит заместитель начальника 2-й службы УМТО полковник Геннадий Панасенко. О нем и пойдет разговор.

Полковник Панасенко родился в Краснодарском крае, отслужил армию и устроился в КГБ. Одно время служил в Приморье (порт Находка). Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ). После упразднения в 2003 году ФАПСИ будто бы ушла в бизнес и воспитывает внука.

О Панасенко в ФСБ говорят только шепотом, поскольку ссориться с ним никому не с руки, и, по словам сослуживцев, он к тому же отличается крутым нравом.

К примеру, в марте нынешнего года разгорелся большой скандал, в котором фигурировал полковник Панасенко. Суть такова: в/ч №55056 объявила конкурс на поставку столов с перегородками на сумму 3 млн руб. Однако фирмы, участвующие в тендерах, попросили сделать некоторые уточнения. Буквально на следующий день на официальном сайте «Госзакупки» появился интересный документ за подписью Панасенко. Озаглавлен он был как «Разъяснения ослам» с уточнениями требуемых параметров столов. Правда, позже официальный представитель УМТО ФСБ все же извинился перед коммерсантами.

Compromat.Ru

["Новая газета", origindate::08.04.2011, "Сотрудник ФСБ назвал участников заказа ослами": «Новая» попыталась связаться с контактным лицом, указанным в документах заказа, Игорем Матвеевым. Нам ответили, что заказчик уже принес свои извинения на электронной площадке Сбербанка. Вот как ФСБ оправдывает случившееся: «Данный файл на рабочем магнитном носителе (флеш-карте) был поименован указанным словосочетанием молодым сотрудником, имеющим незначительный опыт работы и отвечающим только за техническую доставку информации на официальный сайт. Сотрудник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Полагаем, что данный досадный инцидент не станет препятствием для участия в аукционе всех потенциальных организаций».
Получается, что «рабочее название» файла, не предназначенное для широкого круга, по ошибке попало на официальный сайт. То есть ФСБ признается — если бы не ошибка, никто и не узнал бы, как иногда называют заказчики будущих поставщиков. — Врезка К.ру]

Чекисты и Сочи

Судя по всему, странной близорукостью и неразборчивостью в связях отличаются не только чиновники из Управделами президента, ФСО и СВР, о которых мы упоминали в предыдущей статье, но и полковник Панасенко. Среди фирм, выигравших тендеры на поставки товаров для нужд ФСБ, обнаружились липовые ООО, зарегистрированные на похищенные паспорта и мошенников.

На сайте «Госзакупки» засветилось некое ООО «Вадис» (ИНН 7708233069, юридический адрес: ул. Каланчевская, 15А. По этому адресу расположились еще 937 подставных фирм), выигравшее тендер на поставки чекистам стирального порошка (номер контракта 2/2-1127, сумма 345 тыс. руб.) и мыла туалетного (№2/2-584, 1 млн 454 тыс. руб.).

Учредил «Вадис» москвич Вячеслав Баловнев — на его паспорт оформлены 166 фирм, через которые, по оперативным данным, попутно обналичили около двух миллиардов рублей. Причем с установочными данными этого гражданина явно нахимичили: по адресной базе выходит, что в столице проживают целых два Баловнева с одинаковыми паспортами 4504061740, выданными origindate::18.09.2002 ОВД «Зюзино». Только один Баловнев родился 16 ноября 1976 года, а другой 14 августа 1982 года (мобильный телефон Баловнева отключен). При дальнейшей проверке выяснилось, что товары для ФСБ поставляли сразу два «Вадиса». «Хозяйкой» другого оказалась гражданка Кузнецова. Но второй «Вадис» всего лишь приобрел ролики для веревок на сумму 70 тыс. рублей.

В числе торговых партнеров ФСБ засветилось еще одно интересное ООО — «Альмекс», имевшее сразу два ИНН — 7720501540 и 7720521754 и один юридический адрес: Зеленый проспект, д. 3А/11 (поставила для ФСБ «таль электрическую» за 318 тыс. руб.). Учредителей «Альмекса» мы так и не обнаружили, зато генеральными директорами в разное время числились москвич Николай Первухин (на паспорт оформлены 309 фирм) и житель Железнодорожного Алексей Фирстов (на его паспорт оформлены 109 фирм).

Мы навели справки по поводу обоих персонажей, и вскоре из столичной ФНС пришел ответ на Фирстова. Цитирую: «…гр. Фирстов является «массовым регистратором» фирм-однодневок (далее идет список фирм). По банковским счетам финансовые операции проводились в течение одного дня…».

А еще подставная фирма «Альмекс» для Центральной базовой таможни на Новозаводской улице приобрела «бытовой техники и ценных подарков» на 477 тыс. рублей (номер контракта ГК-298/2007, документы подписал Москаленко А.С.).

Удивительно, как полковник Панасенко упустил эти подробности? Ведь ему стоило только поднять трубку.

Но это все так, мелочевка, хотя если сложить суммы даже столь незначительных контрактов, цифра получится внушительная. Оказывается, еще одна фирма-однодневка (зарегистрированная на паспорт Вячеслава Баловнева, специалиста по мылу и стиральному порошку), ООО «Строительная компания «Стройпрофи» (ИНН 7703511160, первый адрес указан: ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 3; второй: ул. Зоологическая, д. 1, корп. 1; третий: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, офис 5; четвертый: 2-й Силикатный пр-д, д. 34, стр. 1) еще совсем недавно являлась одним из главных подрядчиков на строительство олимпийских объектов в Сочи.

В 2007 году «Стройпрофи» выиграла четыре тендера и заключила многомиллионный контракт с ФГУП «Объединенной дирекцией Федеральной целевой программы развития г. Сочи как горноклиматического курорта на 2006–2014 годы».

Справка «Новой»:
ФГУП «Объединенная дирекция Федеральной целевой программы развития г. Сочи как горноклиматического курорта» было основано указом Путина в 2006 году (в 2009 году преобразовано в «Олимпстрой»). Возглавлял ФГУП одно время мэр Сочи Владимир Афанасенков.
Через некоторое время в СМИ появились статьи, в которых рассказывалось, как чиновники пилят олимпийский бюджет. Афанасенкова вызвали на беседу к главе Минрегионразвития Дмитрию Козаку (куратор олимпийских строек). После рандеву с Козаком мэр Сочи неожиданно подал в отставку, сославшись на ухудшение состояния здоровья. Впрочем, сейчас Афанасенков совершенно здоров и возглавляет Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю.

Итак, какие же госконтракты Афанасенков назаключал с фирмой-пустышкой «Стройпрофи», которая успешно сотрудничает с ФСБ:

— Строительство санно-бобслейной трассы на Красной Поляне на 11 тыс. мест, бюджет контракта на 1 год — 45 млн руб., на второй год — 105 млн. руб. (контракт №2-105/П).

— Строительство ледового дворца в Имеретинской низменности на 12 тыс. мест — 112 млн руб. (№ 9-107/П).

— Строительство большой ледовой арены в Адлерском районе на 12 тыс. мест — 230 млн руб. (№12-109/П).

— Строительство здания центрального стадиона на 40 тыс. мест — 27 млн руб. (№10-111/П).

Интересно, сколько до своей отставки Афанасенков успел освоить олимпийских денег?

Департамент тыла МВД

Теперь поговорим о Департаменте тыла МВД, который размещает заказы для нужд полиции (начальник — генерал Лукьянов).

За последнее время в этом подразделении коррупционные скандалы следуют один за другим. В прошлом году за финансовые махинации при проведении тендеров был отстранен от должности и посажен под домашний арест начальник ЦУМТС МВД генерал Владимир Чеишвили («Новая» №137 от 6 декабря 2010 г.). Затем дело и вовсе дошло до попытки заказного убийства.

19 марта 2010 года у своего дома на Чистопрудном бульваре с тяжелейшими ранениями был найден 47-летний заместитель начальника отдела планирования и контроля за поставками средств связи и спецтехники Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД полковник Станислав Ковязин (в голове торчал кусок арматуры). В служебные обязанности полковника Ковязина как раз входило распределение тендеров на закупку товаров и услуг для нужд МВД.

Бригада медиков срочно доставила потерпевшего в Склиф, где ему сделали сложнейшую операцию. Перед операцией Ковязин успел прохрипеть, что у него похитили 140 тыс. рублей, документы и табельное оружие. К счастью, полковник выжил, и через два месяца его выписали из больницы.

Поначалу оперативники считали, что в отношении Ковязина был совершен обычный разбой, и дело собирались положить под сукно. Но вскоре украинские коллеги «нашептали», что у них объявился ранее судимый житель Саратовской области Александр Поморцев, который по пьянке рассказал агенту, что «в центре Москвы завалил мента».

Поморцева доставили в столицу, и он признался, что за убийство Ковязина ему заплатил 500 тыс. рублей 57-летний Юрий Шигаров — хозяин всех маршрутных такси в Раменском районе Подмосковья.

Шигаров подался в бега, а когда его арестовали, он указал на заказчика — заместителя Ковязина, полковника Александра Жиляева (сосед по даче Шигарова).

В процессе расследования выяснились интересные подробности. Оказывается, Жиляев ранее работал в ОМТО ГИБДД Московской области, якобы крышевал «маршрутный» бизнес в Подмосковье и имел в собственности особняк и несколько земельных участков и квартир («за большой вклад в дело обеспечения правопорядка» председателем Мособлдумы Аксаковым награжден Почетной грамотой).

По словам оперативников, главным мотивом расправы было желание Жиляева занять кресло Ковязина и допустить к тендерам свои фирмы-однодневки. Причем сыщики не исключили, что заказчиков было двое, и второго нужно искать в центральном аппарате МВД.

Можете себе представить, какие в Департаменте тыла МВД крутятся шальные деньги, что генералы и полковники с легкостью идут на заказные убийства?

В распоряжении «Новой» оказался интересный документ — результаты служебной проверки Департамента собственной безопасности (ДСБ) МВД по факту проведения открытого аукциона №154-2009А на поставку трех бронированных автомобилей ARPAS (на шасси VW Passat) для бойцов милицейского спецназа в Ингушетии, стоимость контракта — 10 млн 488 тыс. руб.

Победу на аукционе одержал единственный участник — созданное при Институте спецтехники ООО «ОКБ Техника» (ИНН 7725568298, учредитель Сергей Коростелев, гендиректор Владимир Жарков). Правда, указанное ООО не предоставило соответствующих документов и сертификатов.

Когда бронеавтомобили доставили в Ингушетию и сняли с них чехлы, то спецназовцы остолбенели. Цитирую: «Согласно акту осмотра, установлено, что автомобили поставлены без дверей, отсутствуют бронированные лобовые стекла, повсеместная коррозия (ржавчина) на броневых листах, лакокрасочные покрытия требуют замены, ходовая часть не усилена (подвеска, рулевое управление), перекос основания кузова…» (полный отчет имеется в редакции).

Понимаете, это в Москве или Питере какие-нибудь отморозки могут стражей порядка обстрелять из травматики. В Ингушетии отморозки покруче: запросто пальнут из гранатомета или под днище автомобиля подложат фугас. Чтобы остаться в живых, спецназовцам такие бронемашины нужны позарез.

При дальнейшей проверке выяснилось, что бронемашины были приняты в эксплуатацию и оплачены в полном объеме по прямому указанию начальника Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД полковника Андрея Смолина. При этом только штрафных санкций в отношении ООО «ОКБ Техника» «набежало» на 4 млн 225 тыс. рублей. Но руководство ГЦОР и тут проявило странную добродетель и согласилось на неустойку в сумме всего 1 млн 701 тыс. рублей.

Контракты полковника Смолина

На личности начальника ГЦОР Смолина, давшего «добро» на оплату развалюх для спецназа МВД Ингушетии, стоит остановиться особо. Андрей Андреевич Смолин родился 5 октября 1964 года. Сначала трудился в Объединенной редакции МВД, затем ушел в Департамент тыла. Проживает полковник в квартире на Кутузовском проспекте и передвигается на «Мицубиси» с титульными госномерами «МР».

На пару с супругой Смолин владеет шестью домами — два в Подмосковье (дер. Солманово, Одинцовский р-н, 31,8 кв. м и 114,3 кв. м) и четыре расположены в деревне Пудыши Смоленской области. В Интернете мы обнаружили список жителей деревни Пудыши, награжденных в 2009 году благодарственными письмами администрацией Гагаринского района Смоленской области. Цитирую: «…объявляется благодарность землепользователю Смолину Андрею Андреевичу».

А еще на Яузском водохранилище (Смоленская область) существует уютная рыболовная база с частной гостиницей, куда очень любит ездить отдыхать руководство МВД. На интернет-форумах мы связались с рыбаками, и они пообещали переписать госномера полицейских иномарок с мигалками, которые часто появляются у гостиницы (с московскими и смоленскими номерами), сообщив, что когда приезжают отдыхать полицейские шишки, дорогу к базе перегораживает пикет ГИБДД. Среди сотрудников центрального аппарата МВД почему-то бытует, может быть, и ошибочное предположение, что это милое хозяйство имеет определенное отношение к полковнику Смолину.

Теперь о том, какие контракты заключило ГЦОР, возглавляемое полковником Смолиным, за последнее время.

Начнем с ООО «Синтекс» (ИНН 7722520386), победившего в 56 тендерах и поставившего товаров для МВД на несколько десятков миллионов рублей (фирма оформлена на паспорт 4604570496 жительницы Балашихи Ольги Терской — «учредителя» и «генерального директора» еще 108 ООО). Сначала фирма имела юридический адрес: Москва, а/я 10, затем появился другой: ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1. Вот только несколько выполненных госконтрактов «Синтекса»: поставка «костюмов летних полевых» на сумму 24 млн 100 тыс. руб., «костюмы рабочие специального назначения» — 22 млн 686 тыс. руб., «куртки рабочие» — 13 млн 652 тыс. руб., «белье нательное» — 7 млн 462 тыс. руб., «кальсоны» — 4 млн 813 тыс. руб. и т.д.

Судя по всему, фирма-однодневка «Синтекс» как переходящий вымпел — заключал с ней контракты не только полковник Смолин. До него с ней неплохо поработал прежний начальник ГЦОР Виктор Ким, в дальнейшем пересевший в кресло заместителя начальника Департамента охраны общественного порядка МВД РФ (ДООП).

Помимо ГЦОР ООО «Синтекс» активно сотрудничало с Федеральной миграционной службой и Министерством обороны. Однодневка поставила товаров для ФМС на несколько миллионов рублей (документы подписывал генерал Вохминцев — в 2009 году уволен) и для военных — «костюмов летних полевых» на 31 млн рублей и «матрацев ватных 190 х 70 х 8 см» на 4 млн 433 тыс. руб. (стоит подпись Олега Налимова).

Другая странная фирма — ООО «Сириус» (ИНН 7709583411), оформленная на жителя Липецкой области Юрия Труфанова (на паспорт зарегистрированы 86 фирм), — поставила для МВД «плащ-накидки из хлопчатобумажной прорезиненной ткани камуфлированного цвета» и «рубашек офицерских» на сумму 9 млн 290 тыс. руб.

А ООО «ВестПром» (ИНН 7718596350, учрежденное на паспорт Сергея Ветчинкина, «хозяина» 20 ООО) тех же плащ-накидок поставило на 32 млн 937 тыс. руб., курток милицейских — 8 млн 910 тыс. руб., костюмов рабочих — 38 млн 892 тыс. руб. и курток из шерстяных тканей — 5 млн 775 тыс. руб.

Кстати, господина Ветчинкина недавно допрашивали в Арбитражном суде по поводу других однодневок — ООО «ПроБизнес» и ООО «Юникредит Лизинг» (дело №А 40-4632/2010). Цитирую: «Согласно протоколу допроса, Ветчинкин показал, что на свое имя регистрировал организации с целью последующей продажи. Участия в деятельности этих организаций не принимал. Сведениями о финансово-хозяйственной деятельности не располагает, документов от лица указанных организаций не подписывал, права подписи не доверял, с должностными лицами и сотрудниками не знаком и сведениями об их местонахождении не располагает…»

Вы будете смеяться, но среди знатных поставщиков ГЦОР обнаружилась уже упоминавшиеся выше чекистская однодневка «Вадис». Для нужд МВД эта фирма закупила «крем обувной» на сумму 2 млн 147 тыс. руб. (контракт №164).

И этот список фирм-пустышек, поставляющих для МВД товары и услуги, можно продолжать до бесконечности. И — по нисходящей — подобная практика характерна не только для центрального аппарата, но и для региональных тыловиков.

Открытое письмо

В заключение приводим отрывок из открытого письма сотрудников Департамента тыла МВД на имя президента Медведева (полный текст имеется в «Новой»): «Коррупция в нашем департаменте существовала и раньше, но поистине невиданный масштаб она приобрела в прошлом году с приходом нового курирующего заместителя министра внутренних дел Герасимова С.А. Сам Герасимов — слишком большая величина, чтобы говорить о его поступках достоверно, и поэтому будем излагать известные факты про руководителя его аппарата Мишина А.А. и работающего там помощника заместителя министра Немчикова А.В.

…В декабре 2010 г. выяснилось, что в Департаменте остались неосвоенными около одного миллиарда рублей. Чтобы деньги не вернулись обратно в бюджет, лишив Немчикова и Мишина запланированных барышей, эти субъекты придумали следующую схему: Немчиковым было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от origindate::21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение направить неизрасходованные денежные средства в размере 288 миллионов рублей на крайне необходимое для подразделений МВД оборудование системы ГЛОНАСС. Введя таким образом в заблуждение председателя Правительства РФ и получив необходимую санкцию, Немчиков и Мишин, используя свой административный ресурс, организовали авансирование того самого миллиарда «своим» поставщикам, которые были банальными фирмами-однодневками. То есть более 700 миллионов, за вычетом оплаты на приборы ГЛОНАСС, было перечислено без всякого разрешения, а в ряде случаев, не побоимся этого слова, украдено…».

Вот такое письмо. К сожалению, начальник пресс-службы Департамента тыла МВД уехал в свадебное путешествие, поэтому не смог дать комментарии.

Если попробовать составить схему связей фирм-однодневок с госструктурами, то выявится определенная закономерность. Через одни и те же пустышки гоняют бюджетные деньги самые разные ведомства. Для одних эти ООО поставляют мыло, другим — строят олимпийские объекты, третьим — шьют штаны. Возглавляют эти пустышки в лучшем случае номинальные директора, в худшем — наркоманы, зэки или умершие граждане. Вывод напрашивается только один: в России существует централизованная система увода бюджетных денег, скорее всего имеющая единое руководство. Причем руководство это столь могущественно (полковники-тыловики у него лишь в услужении), что может «вписать» свои пустышки в аферы с госзакупками на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов, спецслужб, госкорпораций и министерств. А следовательно, все эти «мыльные» финансовые ручейки в итоге образуют весьма и весьма полноводную реку. Узнать бы, куда она впадает…

P.S. Как стало известно «Новой», начальник ГЦОР Андрей Смолин недавно уволен из МВД. В ответ он подал судебный иск к МВД о восстановлении в должности. Новым начальником ГЦОР назначен выходец из ВВ МВД Сергей Милейко.


***

Оригинал этого материала
© "Новая газета", origindate::29.05.2011

Госкорпорация "Пустышка"

Фирмы-однодневки, зарегистрированные на покойников, наркоманов и мошенников, ежедневно пилят миллионы из бюджета даже не под носом у спецслужб, а с ними за одним столом

Сергей Канев

[…] И вот снова громкий скандал: рядовое заседание в Арбитражном суде г. Москвы по неуплате налогов мелкой столичной фирмой неожиданно выявило финансовые схемы, с помощью которых мошенники и чиновники обналичивали многомиллионные суммы и заключали фиктивные госконтракты. Причем разного рода ООО были оформлены на утерянные паспорта либо на документы давно умерших людей, а в числе госструктур, которые пользовались услугами «пустышек», оказались Управление делами президента, ФСО, СВР, МВД и несколько высших учебных заведений.

К сожалению, заинтересованные лица из высоких кабинетов не позволили оперативникам распутать весь клубок финансовых махинаций. Зато некоторые подробности выяснила «Новая».

Семенов-Горский

Все началось с заседания Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-96724/08-126-433, председательствующий: Нагаев, судьи: Румянцева, Сафронова), где рассматривалась жалоба инспекции ФНС № 10. Суть такова: в 2008 году ФНС посчитала, что ООО «Кушиком» недоплатило налогов. Коммерсанты с решением налоговиков не согласились и стали с ними судиться. В процессе разбирательств всплыли несколько торговых партнеров «Кушиком», в том числе некое ООО «Атлант Резерв», учрежденное Горским Вадимом Геннадьевичем.

Когда о Горском навели справки, то даже у судей глаза полезли на лоб: на два утерянных паспорта этого гражданина было зарегистрировано 698 фирм-однодневок, на счета которых перечислялись, а затем обналичивались миллиарды рублей. А в числе коммерческих партнеров числились Управделами президента, ФСО, СВР, МВД, Министерство обороны и т.д.

О господине Горском удалось узнать следующее. Родился 10 октября 1981 года. До 2002 года носил фамилию Семенов и проживал по 1-му Волоколамскому проезду в доме 15/16. В 2002 году поменял фамилию на Горский, получил новый паспорт (4503850638), который в 2006 году оказался утерянным. В 2007 году Горскому выдали еще один паспорт (4509155243), но он снова его потерял. Сейчас ОВД «Щукино» вручило ему третий документ за номером 4509205699.

Где сейчас обитает растеряха — неизвестно. К примеру, 16 февраля 2010 года Семенова-Горского вызывали в Арбитражный суд г. Москвы по делу некоего ООО «ВистаЗи» (ИНН 7724606247), «учредителем» которого он является. Судью Савинко очень интересовало, куда со счета «ВистаЗи» в МАСТ-банке испарились 139 млн 692 тыс. рублей и кто реально стоял за этими деньгами.

В своих показаниях свидетель о миллионах ничего не знал и заявил, что «никаких документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВистаЗи», не подписывал и никому не поручал это делать от своего имени…»

По словам судебных приставов, приметы Горского были такими: возраст 25 лет, рост 185 см, блондин с залысинами и усами.

А вот на заседании Арбитражного суда по делу ООО «Кушиком» внешность Горского уже была другая: 30-летний брюнет, без лысины и усов. Правда, этот Горский признался, что «в конце 2006 года по просьбе своего знакомого «Сергея» учредил несколько десятков различных обществ…»

"Атлант Резерв" и "Снегири"

Теперь о том, что учреждали господа «Горские». Начнем с упоминавшегося ООО «Атлант Резерв» (ИНН 7705749722). Согласно справочнику «Бизнес Инфо», фирма зарегистрирована в столичной ФНС № 46 и имеет юридический адрес: ул. Воронцовская, дом 8, стр. 7 — по этому адресу зарегистрировано еще 877 коммерческих структур.

В 2007 году «Атлант Резерв» одержал свою первую победу в тендере, но зато какую — на строительство «под ключ» комплекса «Палеозойская пещера» на территории дома отдыха «Снегири» Управления делами президента (сумма 2 млн 537 тыс. руб., госконтракт № 19/02/02).

Президентский дом отдыха «Снегири» расположен в Истринском районе Подмосковья на территории бывшего поместья героя Отечественной войны 1812 года графа Кутайсова. Самый дешевый номер стоит 2 тыс. рублей в сутки, а самый дорогой — 175 тыс. Кроме того, несколько коттеджей сдаются в аренду депутатам Госдумы, чиновникам и коммерсантам. Цена: от 180 до 320 тыс. рублей в месяц.

В двухэтажном коттедже № 29 вот уже 15 лет проживает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По сообщениям СМИ, три года назад главный коммунист страны обратился к Путину с просьбой разрешить приватизировать полюбившийся особнячок. Судя по всему, ответ пришел положительный, поскольку в прессе появились язвительные заметки, а в «Снегири» прибыли какие-то пикетчики с плакатами «Гена, верни народу приватизированную дачу!». Возглавляет «Снегири» старый партийный товарищ Зюганова — бывший заведующий отделом культуры ЦК ВЛКСМ Михаил Шмойлов (в 2008 году указом Путина награжден орденом Почета).

По указанным официальным телефонам мы связались с Домом отдыха и поинтересовались работой «Палеозойской пещеры», но девушка ответила, что никаких пещер в «Снегирях» отродясь не было (аудиозапись разговора имеется в редакции).

После таинственной пещеры победы ООО в конкурсах пошли одна за другой: фирма-пустышка «Атлант Резерв» выиграла тендер на ремонт помещений в Московском институте электронной техники на сумму 600 тыс. рублей (ректор Юрий Чаплыгин), установила охранно-тревожную сигнализацию в Московском госуниверситете технологий и управления (МГУТУ), возглавляемом ректором, членом генерального совета «Единой России» Валентиной Ивановой. Затем приобрела сувенирной продукции для НИЦ «Охрана» МВД (326 тыс. руб.), для ФГУ «Центромед» Минпромэнерго — «урофлоуметр, анализатор электролитов» (437 тыс. руб.), а для ГУ НИЦ «Планета» — компьютерное оборудование (478 тыс. руб.). То есть уникальная фирма: может построить все что угодно и продать любой товар.

ФСО

Например, ООО «Атлант Резерв» для Управления продовольственного обеспечения и обслуживания Службы хозяйственного обеспечения ФСО «наметало» икры зернистой осетровых рыб на 2 млн рублей (УПОО СХО ФСО — руководитель Сергей Телушкин, госконтракт № 9/327-м).

Как известно, УПОО СХО ФСО обеспечивает продуктами питания Кремль и Белый дом. Судя по сайту «Госзакупки», для высокопоставленных чиновников ежегодно в огромных количествах закупаются мясные деликатесы, икра, омары, лангусты, а также тысячи бутылок дорогого коньяка, водки, шампанского, французских вин и ликеров на несколько десятков миллионов рублей. И, как вы понимаете, все это приобретается не на рынках, а исключительно в элитных магазинах.

Только с начала 2011 года УПОО СХО ФСО заключила контрактов на поставки спиртных напитков с ООО «Компания СИМПЛ» на 6 млн руб. (19 400 руб. за бутылку), ООО «Уайтхолл-Центр» — на 15 млн руб. (1,6 тыс. руб. за бутылку), ООО «Экспосервис» на 20 млн руб. (3,5 тыс. за бутылку), ООО «Армянский коньяк» — на 9 млн руб. (1,6 тыс. за бутылку), ООО «ДП-Трейд» на 12 млн руб. (1,7 тыс. за бутылку) и ООО «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» (учредители: бывший хозяин Черкизона Тельман Исмаилов и его сыновья) — на 11 млн рублей.

Причем, видимо, при заключении некоторых контрактов чиновники явно хитрили, чтобы скрыть, на какие цели уходят деньги налогоплательщиков. Например, хорошо известно, что ООО «Уайтхолл-Центр» занимается продажей дорогих коньяка, водки и вина. Однако на сайте «Госзакупки» при заключении контракта № 1/30 от origindate::07.02.2011 на 15 млн рублей указан код ОКДП — «7510000», что означает — деньги должны быть потрачены на: 1) государственное управление и административные правительственные услуги, представляемые обществу в целом, прочие услуги по обязательному социальному страхованию, 2) административные правительственные услуги, 3) услуги по всем аспектам управления на государственном уровне. При этом указана цена 1600 руб. за штуку.

Аналогичная схема применялась при заключении контракта с продавцом элитных вин — ООО «Компания СИМПЛ». Мы связались с «СИМПЛ» и поинтересовались, какие такие «государственные услуги», общей стоимостью 6 млн рублей и 19,4 тыс. рублей за штуку, им оказывают Кремль и Белый дом? Но женский голос в трубке ответил, что таких справок не дает (владелец компании Максим Каширин — член президиума «ОПОРА России»).

Вернемся к икре. Основными поставщиками для кремлевской кухни являются рыбное хозяйство ООО «Беловодье» из Вологодской области и московское ООО «Р-Традиция» (в «Госзакупках» указан один ИНН, а в ЕГРЮЛ — другой). Судя по «Госзакупкам», за последние четыре года высокопоставленные чиновники наворачивали этого деликатеса в немереных количествах. К примеру, «Беловодье» поставило черной икры на сумму 10 млн рублей, а «Р-Традиция» — на 1 млн 800 тыс.

Среди поставщиков икорки для госнужд обнаружилась и еще одна фирма-однодневка — ООО «Асторг» (ИНН 7725591314, контракт № 9/327-м на 1,2 млн руб.), зарегистрированное на паспорт без вести пропавшего 31-летнего москвича Артема Баева. Помимо «Асторга» на документ Баева оформлены еще 311 подставных фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей.

По идее ФСО должна шерстить поставщиков продуктов питания для высшего руководства страны, как говорится, от и до. А тут — сразу две сомнительные фирмы. А может, и не было никакой икры и просто «распилили» бюджетные деньги — полностью или частично?

"Садко" и пансионат "Барвиха"

Вернемся к Семенову-Горскому, который в разных судах предстает в разных обликах. В 2006 году на один из его утерянных паспортов было зарегистрировано ООО «Новстройтех» (ИНН 7705758974), удачно победившее в нескольких тендерах на различные услуги для госпредприятий. Так, «Новстройтех» выполнило «капитальный ремонт системы оперблока ГК» в клинической больнице Управделами президента РФ (документы подписывала замглавврача Устинова), «капитальный ремонт каньона под ускоритель, электромонтажные и сантехнические работы» для Научного центра рентгенорадиологии Минздравсоцразвития (руководитель Сергеев), «ремонт сантехники и вентиляции» в лаборатории № 1704 Географического факультета МГУ (под документами стоит подпись Антипенко).

Однако — незадача: ООО «Новстройтех» стало фигурировать в делах по неуплате налогов, и Семенова-Горского снова доставили в суд. Цитирую протокол заседания Арбитражного суда от 18 мая 2010 года: «…в ходе допроса Горский пояснил, что ООО «Новстройтех», возможно, учреждал за вознаграждение, но фактически генеральным директором не являлся и доверенности и иные финансово-хозяйственные документы не подписывал…»

В процессе журналистского расследования обнаружилось еще несколько десятков поставщиков, зарегистрированных на паспорта Семенова-Горского.

Так, ООО «Компания Садко» (ИНН 7705751760) закупило для Общевойсковой академии ВС РФ «чистящего порошка и средств для унитаза» на сумму 99 тыс. рублей (начальник Попов), для ФСО — «детского мыла, веников «Люкс» и средств для ухода за туалетом» (150 тыс. руб., документы подписывал Павлов) и «товаров бытовой химии» для президентского санатория «Барвиха» (489 тыс. руб).

Кстати, среди торговых партнеров «Барвихи» засветилась еще одна фирма-однодневка — «Альтон» (ИНН 7714683919), поставившая текстильную галантерею на сумму 492 тыс. рублей. «Хозяйкой» фирмы числится Юлия Копылова, которая не пробивается ни по одной адресной базе, зато на ее паспорт зарегистрированы еще 157 странных фирм. Удивительно, как директор «Барвихи» господин Молчанов, всю жизнь прослуживший в силовых структурах, а затем начальником санаторно-курортного отдела УДП, упустил эти подробности…

В числе остальных партнеров «Компании Садко», кому были предоставлены платные услуги, оказались: расположенная в Одинцове в/ч 12470 (командир части Олег Бузало, в 2007 году награжден орденом Почета), Российский государственный социальный университет (РГСУ, ректор Жуков), Военно-воздушная академия им. Жуковского (начальник — генерал-лейтенант Максимов), Центральная больница гражданской авиации (руководитель Валентин Федченко) и поликлиника Управделами президента на Мичуринской улице (главврач Дорохов).

СВР

«Не установленные оперативными службами лица» на утерянный паспорт Семенова-Горского оформили ООО «Бэлком» (ИНН 7710646232), заключившее девять контрактов с в/ч 28178 (стоит подпись Мишина Н.Ф.). В частности, «Бэлком» поставило «запчастей и приборов для диагностики автомобилей «Мерседес» и оборудования для заправки кондиционеров» на 1,5 млн рублей.

Как известно, за аббревиатурой в/ч 28178 скрывается штаб-квартира СВР в Ясеневе.

Бойцы невидимого фронта из Ясенева уже не в первый раз оказываются в центре громкого скандала. В марте этого года в/ч 28178 на официальном сайте «Госзакупок» разместила заявки на проведение тендеров для техобслуживания и ремонта автомобилей BMW, Volkswagen, Audi, Ford и автобусов Scania на общую сумму 40 млрд рублей. Дотошные блогеры подсчитали, и оказалось, что на ремонт каждого автомобиля планировалось потратить примерно 100 млн рублей. По этому поводу поднялась большая шумиха, и руководство СВР было вынуждено умерить аппетиты. Хотя, по сообщениям СМИ, победу в тендере одержала якобы дружественная разведчикам фирма ООО «Евро-Империал» (техцентр).

Мы попытались было навести справки о «Евро-Империале», но и здесь не обошлось без сюрпризов: у учредительницы техцентра оказались сразу четыре фамилии (Косарева, Сердюкова, Щедрина и Яковлева).

Кстати, среди партнеров в/ч 28178 проявилась еще одна фирма-однодневка — ООО «Элвайс» (ИНН 7708628170), поставившая сахарного песка на сумму 376 тыс. рублей. Специально для руководства СВР сообщаем: фирма оформлена на москвичку Светлану Шакирову — «хозяйку» еще 44 подставных фирм.

"Обнальщики"

От Семенова-Горского ниточка потянулась к другим фирмам-однодневкам, учредителями которых оказались пенсионеры, наркоманы и покойники. В частности, в налоговых проверках фигурировали москвичи Алексей Синяговский, Лев Смелов и жительница Щербинки 74-летняя Светлана Котова.

Из справки по месту жительства, подписанной участковым Хмелевым, Синяговский характеризуется как «лицо, ведущее антисоциальный образ жизни, наркоман, грабитель, проходящий по учетам УВД ВАО». К тому же с 2008 года Синяговского никто живым не видел. Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.

Через счет фирмы Смелова ООО «Техноресурс» (ИНН 7715356008) в Новикомбанке прокачали 396 млн 571 тыс. рублей. А через расчетный счет пенсионерки Котовой ООО «Лайт-Софт» (ИНН 7719642955) в МАСТ-Банке 480 млн 590 тыс. рублей (копии банковских запросов для суда имеются в редакции).

В процессе журналистского расследования всплыли еще несколько финансовых партнеров «Атлант Резерва», «принадлежащего» Семенову-Горскому: ООО «Русские линии», ООО «Инстра» и ООО «Интеграл».

Выяснилось, что, согласно справке № 1319 из ЗАГСа Кировского района Санкт-Петербурга, учредитель «Русских линий» (через фирму обналичено 186 млн рублей) Иванов В.М. умер 24 марта 2006 года. Учредитель ООО «Инстра» (212 млн руб.) Кочергин И.Л. скончался в столице 11 мая 2003 года, а хозяин ООО «Интеграл» (180 млн руб.) Соколов А.С. отошел в мир иной 7 марта 2005 года.

Неплохо было бы выяснить компетентным органам, что за люди подписывали финансовые документы от имени мертвецов и куда смотрели проверяющие? Хотя, как рассказал наш источник в силовых структурах, «отслеживать нелегальные финансовые потоки, ловить «обнальщиков» и выявлять фирмы-однодневки никто не решается, поскольку на этих «темах» сидят высокопоставленные чекисты и их родственники, работающие в банках».

По словам все того же источника, на «обнальщиках» неплохо греют руки и полицейские. Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму. Проверяют — фирма оказывается однодневкой. Направляется запрос в ОЭБ (бывший ОБЭП) с просьбой провести детальную проверку сомнительной операции.

ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».

Вскоре в ОЭБ приходят «обнальщики» или хозяева денег и делают ряд заманчивых предложений. Как правило, цена вопроса — 10% от обналиченной суммы (откат может достигать сотни тысяч долларов). А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли установить лиц, причастных к обналичиванию средств…» И такие «письма счастья» ОЭБы посылают в банки сотнями.

А что касается липовых поставщиков, то радость чиновникам, заключающим с ними сделки по результатам безальтернативных конкурсов, доставляют откаты. На первый взгляд может показаться, что поставка какого-нибудь стирального порошка для дома отдыха на сумму 200 тысяч рублей — мелочь, но если суммировать цену того, что поставляют «пустышки» государству, то на несколько дач на Лазурном Берегу точно наскребется.

И все эти схемы не составляют никакой особой тайны, раскрыть их можно за пару недель, не выходя из кабинета, — лишь с помощью баз данных и интернета. Не делается это, очевидно, потому, что все эти мелкие ручейки стекаются в гигантское коррупционное море, которое в СМИ все чаще и чаще называется параллельным бюджетом.

Комментарий

Сотрудник УЭБ ГУВД Москвы:
— Фирмы-однодневки никакой финансовой деятельности не ведут и создаются для того, чтобы было невозможно выяснить, кто реально за ними стоит. С этой целью они регистрируются по утерянным паспортам или по документам наркоманов, спившихся или умерших людей. Далее по фиктивному договору на счет фирмы-однодневки перечисляются денежные средства, которые очень быстро снимаются якобы на хозяйственные нужды. Затем руководитель госпредприятия и хозяин однодневки пилят деньги.

Только в столичном регионе каждую неделю регистрируется около 500 однодневок, через которые обналичивают или уводят за рубеж десятки миллиардов рублей.

12||Дом отдыха «Снегири» Управления делами президента Российской Федерации|
13||ИНН государственного заказчика|5017003810|
16||Наименование бюджета | Федеральный бюджет |
21||Номер заключенного контракта|19/02/02|
22||Дата заключения контракта|origindate::19.02.2007|
54||Поставщик|ООО «АТЛАНТ РЕЗЕРВ»|
53||Поставляемые по контракту товары: строительство комплекса «Палеозойская пещера» «под ключ»
12||Управление продовольственного обеспечения и обслуживания Службы хозяйственного обеспечения ФСО
13||ИНН государственного заказчика|7704205060|
16||Наименование бюджета|Федеральный бюджет|
26||Реквизиты документа, подтверждающие заключение контракта|Решение № 9/327-м|
30||Общая сумма по заключенному контракту|650000|
34||ФИО руководителя|Телушкин С.В.|
54||Поставщик|ООО «Атлант Резерв»|
53||Поставляемые по контракту товары: икра осетровых рыб зернистая
Наименование заказчика: Управление продовольственного обеспечения и обслуживания Службы хозяйственного обеспечения ФСО