Одинцовская ОПГ

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала, origindate::30.06.2000

Одинцовская ОПГ

Одинцовский район расположен в западной части Московской области и граничит : на севере - с Истринским и Красногорским,на западе с Рузским, на юге с Нарофоминским и Ленинским районами Московской области, на востоке - с Западным территориальным округом г. Москвы. Общая площадь района I,6 тыс. кв. километров, численность населения 275 тыс.человек. На территории района расположено 3 города: г. Одинцово с населением около I40 тысяч человек, г. Звенигород - 14,5 тыс. человек и г. Краснознаменск-15 тысяч человек. Последние два являются городами областного подчинения с самостоятельными администрациями, а г. Краснознаменск - закрытый воинский гарнизон.

В качестве налогоплательщиков налоговыми органами района зарегистрировано около 53320 физических и 4220 юридических лиц.

Значительное место среди налогоплательщиков района занимают юридические лица, являющиеся подразделениями Министерства обороны России, финансируемые как из бюджета, так и проводящие самостоятельную хозяйственную деятельность, располагающие как правило, большим количеством, как движимого, так и недвижимого имущества, включая земельные участки.

Отдельную группу налогоплательщиков образуют предприятия с иностранными инвестициями, среди которых имеются юридические лица, созданные как совместные предприятия на базе бывших госпредприятий. Наиболее крупными из них являются: российско-словенское "Одихел", приобретающее за рубежом и в стране и реализующее на внутреннем рынке РФ лакокрасочную продукцию и оборудование для ее изготовления и имеющее в России около 30 дилерских пунктов, а также производящее молочную продукцию российско-итальянское предприятие "Лактис-Горки-II".

Около 10 предприятий этой группы существуют лишь номинально и либо не преступали к своей деятельности вообще, либо провели всего лишь несколько операций.

По характеру экономической деятельности и возможным особенностям совершения налоговых правонарушений к этой группе тесно примыкают предприятия-участники ВЭД, которых в районе насчитывается более 830.

На территории района зарегистрировано и действуют более 20 банковских страховых и кредитно-финансовых учреждений, через которые проходят финансовые операции большинства налогоплательщиков района.

Имеются также данные о том, что отдельные предприятия, привлекая для своей коммерческой деятельности денежные средства населения с последующей выплатой дополнительных сумм, совершают тем самым банковские операции без соответствующих лицензий, что создает предпосылки к налоговым правонарушениям.

Особенностью Одинцовского района являются его экономические условия, что определяло ранее и будет определять перспективу его развития как зоны отдыха, с соответствующими учреждениями, и престижного места загородного проживания, о чем свидетельствует постоянно растущая цена "черного рынка" на землю, достигающая в настоящее время 5-7 тысяч долларов за сотку. В связи с этим в районе наиболее интенсивно развивается сфера производства строительных материалов и услуг, а также индустрии отдыха. Интенсивно ведется строительство индивидуальных домов, дач, расширяются и модернизируются уже имеющиеся, приобретаются земельные участки. Как правило, в этой сфере широко используется наличный расчет и как основной, и как дополнительный способ платежа.
Выше перечисленные обстоятельства создают широкое поле деятельности для различного рода злоупотреблений, нарушений налогового законодательства, привлекают внимание криминальных структур.
Криминогенная обстановка в районе постоянно усложняется, как в сфере общеуголовных преступлений, так и в сфере налоговой системы, как составной части экономики. В 1996-97г.г.на территории района зарегистрировано 3600 преступлений, в том числе 60 умышленных убийств, часть из которых является результатом "разборок" криминальных структур. Так только за I996-97гг. было совершено более 10 убийств лидеров и членов преступных группировок на территории района. Наряду с этим увеличивается объем совершаемых правонарушений в налоговой сфере, возрастает как количество нарушений, так и их объем.
Отмечается все большее проникновение средств, полученных преступным путем в сфере легального бизнеса. Участниками преступных формирований активно создаются коммерческие структуры, финансово-хозяйственная деятельность которых носит криминальный характер. Так, если в 1995г.в районе было зарегистрировано всего 4 предприятия учрежденных или руководимых лицами из криминальных структур, то в настоящее время имеются оперативные данные о причастности к преступной деятельности еще около IO коммерческих структур.
Отдельные преступные элементы, действующие на территории района, объединены в ряд преступных группирований со своими "зонами влияния". Район п. Немчиновка и частично г. Одинцово контролируется группой ранее судимого Деньги В. И., в отношении которого неоднократно возбуждались уголовные дела по различным статьям УК. По оперативным данным РУОП Деньге В.И. удавалось избегать наказания за крупные взятки в валюте. Группа насчитывает около IO человек. По данным РУОП, группа располагает легким стрелковым оружием. Сфера экономических интересов этой группы торговля автомобилями и автозапчастями, а также небольшими объемами продовольственными товарами и алкогольной продукции.

Город Одинцово и прилегающая территория до поселка Голицино контролируется группой лиц из числа Ореховской преступной группировки. Лидером этой группы является Качковский И. И. Группа насчитывает до 12 человек.
Район Минского шоссе и территория от пос. Голицино и до границы Одинцовского района контролируется преступной группой, возглавляемой Фомичевым А. В. Группа насчитывает около 15 человек. Располагает автоматическим стрелковым оружием и гранатометами. Основной легальный источник получения средств - торговля нефтепродуктами через передвижные и контейнерные АЗС, а также реализация крупных партий различных товаров через Одинцовский РПС, руководство которого находится в полной зависимости от группы.

г. Голицино-2 контролируется Солнцевской группировкой, представители группировки а городе:
-Лопата Валерий Михайлович,1959г.р., начальник отделения госпиталя, является врачом группировки.
-Тарасенко Вадим Александрович,I97Iг p., главный член группы - боевик.
Члены группировки:
-Ахмедзянов Марат Ильизович,1974г.р., проживает - Голицино-2, ул. Краснознаменская...
-Жуков Эдуард Николаевич,1972 г. р., проживает Комсомольский бульвар...
-Арефин Денис Владимирович,1973г.р., проживает - ул. Молодежная...
-Куралин Валерий Дмитриевич 1956г.р., проживает - ул. Краснознаменская...
-Лебедев Борис-работает в администрации рынка
-Белов-сбор денег.

В г. Звенигороде и его окрестностях действуют две враждуюшие между собой группы. Группа "вора в законе "Козлова.
Члены группировки:
-Евстегнеев Алексей Константинович,196Ог.р.,проживает - г. Звенигород, ул. Полевая...
-Хотадцуев Альберт Заурбекович,1961г.р., проживает - Москва, ул. Егора Абакумова...
-Скрыт Михаил Фомич 1960г.р., проживает - г. Орск, Домбуаровское шоссе...
-Кирилин Виктор Анатольевич1960г.р., проживает - г. Звенигород ул. Комарова...
Группа ранее входящая в группу Деньги и возглавляемая Воронковым, численность примерно 7 человек, располагающая стрелковым оружием:
-Воронков Дмитрий Александрович.
-Котлицкий Захар Владиславович 1978г.р.,проживает - г. Звенигород ул. Чехова...
-Титаренко Евгений Владимирович,1964г.р.,проживает-г.Звенигород ул. Маяковского...
-Кузнецов Александр Павлович, 1972г.р., проживает г. Звенигород ул. Маяковского
-Гарнов Андрей Григорьевич,I958г.р.,проживает-г.Звенигород, ул. Гоголя...
-Ерашов Николай Анатольевич,1957г.р., проживает д. Ершово Одинцовского района...
-Котлицкий Роман Владиславович, 1966г.р.,проживает-г.Звенигород, ул. Чехова...

Район Рублево-Успенского шоссе контролируется группой братьев Сименько А. Г. и С. Г. - жители поселка Барвиха. Численность группы около 5 человек. Данных о вооружении и занятии коммерческой деятельностью нет.
Влияние преступных группировок на экономику района весьма высоко. Практически все созданные на основе частной собственности предприятия находятся под контролем преступных групп. Необходимость отчисления средств преступным сообществам инициирует налоговые правонарушения и преступления, совершаемые путем создания неучтенной денежной наличности.
Наряду с деятельностью явно преступных группирований, отмечается все большая криминализация деятельности и представителей легального бизнеса, использующих для решения своих чисто коммерческих задач услуги преступных формирований или преступные формы и методы.
Постоянное задабривание налогоплательщиками работников ГНИ мелкими подарками с другой стороны создают благоприятную атмосферу для коррумпирования работников ГНИ, и укреплению их связей с ОПГ.
Руководители отдельных криминализированных хозяйствующих субъектов ищут подходы к работникам налоговых и правоохранительных органов, собирают характеризующую информацию. Такие попытки отмечались со стороны руководства ИЧП "Ваучер", ТОО "Новоком ЛТД",ТОО "ЛООБ".
В августе 1996г. сотрудниками райотдела произведено изъятие у руководителя 000"Ретал" Евграфова Сергея Константиновича оружия системы ПМ ТВ 8907,магазина ПМ и патронов к нему количестве 9 штук, обнаруженных при виэуальном осмотре Евгафова С.К. в момент прибытия в райотдел для дачи объяснений по результатам документальной проверки руководимого им предприятия.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены в отдел по лицензионно-разрешительной работе УВД Северо-Западного Административного округа г. Москвы.
Имеется информация, что ТОО "Поддержка ЛТд" осуществляет свою деятельность под "крышей" ОПГ.
В феврале 1997 года в результате оперативно-профилактического мероприятия "Рынок" первичная информация получила свое подтверждение ДОП имеет уголовнопроцесуальную перспективу.
origindate::28.04.97 г. заведено уголовное дело N 11026 по ст.159 ч. I УК РФ. в отношении Курочкина Алексея Викторовича (проживает г. Одинцово, ул. Можайское шоссе д.131 кв.146 ), который используя удостоверение налогового полицейского занимался поборами с торговых точек города.

СПРАВКА

Требуется установить: Деньгу В.И. образ жизни, связи, материальное положение, род занятий, наличие компрматериалов.

Деньга Виктор Иванович, лет 30, уроженец Калужской области, проживает без прописки по адресу; М.О., пос. Немчиновка, ул. Агрохимиков...
В указанном адресе Деньга проживает около 3-х лет. С родственниками занимает три квартиры, приобретенные на свое имя в течение 1993 года. В доме имеют место разговоры, что сделал он это с помощью шантажа и угроз. Первоначальные планы проверяемого - захват всего этажа.
На квартиру ... указанного дома, в РЭУ имеется оформленный договор дарения от origindate::20.11.93 года. Эту двухкомнатную квартиру подарили Брагинская Нина Сергеевна, проживающая по адресу: М. О., Одинцовский р-н, д. Ново-Ивановское... и Конов Андрей Анатольевич, проживающий: г.3венигород, ул. Почтовая...
На квартиру ... оформлен договор купли-продажи от origindate::8.10.93 года. Деньга купил квартиру у Авдониной Аллы Борисовны за 817 799 рублей, для своей племянницы, прибывшей сюда из адреса: Калужская обл., Боровской район, пос. Ермолино ул. Калинино...
Со слов источников, все квартиры путем полной перепланировки и капитального ремонта переделаны в жилище для одной семьи.
О Деньге известно следующее. Создание своего капитала проверяемый начинал с игры в "наперстки" на Кунцевском автосервисе. Обладая определенными способностями, он за короткий промежуток времени был назначен бригадиром у мошенников. В этот период времени ему помогал мужчина по имени Геннадий /его полные установочные данные не известны/.
Последние годы, по мнению окружающих, Деньга занимается бизнесом, в поселке имеет офис, расположенный в 3-х этажном доме и примыкающую к нему автостоянку, где он якобы паркует предназначенные на продажу автомашины. Кроме этого он имеет дом или является совладельцем бани и бара на территории мотеля "Можайский". Следует отметить, что многие источники считают Деньгу одним из лидеров преступной группировки, контролирующей Одинцовский район Московской области. Особенно эта уверенность возросла около 2-х лет назад, когда Деньга был задержан сотрудниками милиции и ему инкриминировалось хранение и сбыт оружия.
Однако у него нашлись покровители, которые разбили обвинение и обвиняемый к уголовной ответственности привлечен не был.
В настоящее время Деньгу по месту жительства не видят. У окружающих есть убежденность, что проверяемый находится в бегах и очень боится за свою жизнь.
Это мнение тесно связано с гибелью Отари Квантришвили, который незадолго до смерти дважды посещал проверяемого по месту жительства. Сразу же после смерти Отари Деньга уехал на месяц в Тайвань. Вернувшись домой, он через несколько дней уезжает в Германию, где находится и в настоящее время. Из источников, заслуживающих доверие, стало известно, что он там приобрел особняк и готовится переехать в Германию на постоянное место жительства. Для ознакомления образа жизни за границей и осмотра нового дома к нему выехала жена. В скором времени супруги должны вернуться.

Из числа связей Деньги известны:
- Щемелинская Наталья Михайловна, лет 50, плотного телосложения, крашеная блондинка, проживающая в г. Одинцово. Она является доверенным лицом Деньги, располагает большим количеством информации о нем. В настоящее время занимается подбором вариантов на продажу его квартиры.
- Мужчина по имени Физули, лет 30, азербайджанец, среднего роста, волосы черные короткие, уши оттопырены, пользуется иномаркой цвета "металлик". Он каждый день посещает квартиру Деньги. Со слов источников, он в отсутствие Деньги занимается делами фирмы.
- Мужчина по имени Эдик /кличка "Еврей" / часто посещает квартиру вместе с Физули. Сам снимает квартиру по адресу: пос. Немчиновка, ул. Мичурина...
- Конов Андрей, телохранитель Деньги, проживает в г.3еленограде.
- Авдонин Андрей, телохранитель Деньги, проживает в г. 3еленограде, в настоящее время проходит курс лечения в военном госпитале г. Одинцова.
Следует отметить, что неприязненные отношения сложились с Мелеховым Виктором, который был осужден условно из-за Деньги. Мелехов имеет намерения отойти от проверяемого со своей долей капитала и начать свое дело. Проживает Мелехов в г. Балабаново Калужской области.
В личном пользовании проверяемый имеет а/м иностранного производства с оборудованным люком в крыше кабины перламутрового цвета "металлик".
Перед отъездом за границу Деньга предпочитал а/м не пользоваться, домой приходил пешком или подъезжал на частных а/м.

СПРАВКА

Требуется установить: Фомичева А.В. (Фома) образ жизни, связи, материальное положение, род занятий, наличие а/м, наличие компрматериалов.

Фомичев Александр Владимирович, 1958 г.р., уроженец г. Подольска М.О., прописан и проживает по адресу: Московская обл., Одинцовский район, пос. Часцы.В указанном адресе Фомичев проживает с 1989 года.
По данным ЦАСБ, проверяемый значится работающим водителем на Петелинской птицефабрике, однако источникам известно, что эту работу он оставил несколько лет назад. Одним из последних мест работы Фомичева окружающие назвали должность генерального директора треста ресторанов и столовых. По мнению источников ков, любые должности, эанимаемые проверяемым, являются лишь прикрытием, т.к. Фомичев в течение ряда лет является одним из авторитетов Галицинско-Одинцовской преступной группировки, контролирующей значительную часть региона Московской области. Кроме того, имеют место разговоры о том, что он получил титул "вора в законе". Сход преступного элемента состоялся несколько месяцев назад в ресторане поселка Часцы, перешедший в оргию, продолжавшуюся в местной бане. В этот день здесь собралося более 150 человек, которые прибыли на а/м как отечественного, так и зарубежного производства. Среди гостей было много представителей республик закавказья.
Достоверно известно, что Фомичев исполняет функции "крестного отца" на контролируемой территории. С этой целью в определенные дни он выезжает в пос. Жаворонки, где в местном ресторане принимает граждан по личным вопросам, как гражданского, так и криминального характера, при зтом за оказанные услуги от просителей принимает большие деньги. Неоднократно имели место случаи, когда по указанию Фомичева неугодных людей наказывали прямо в зале, подвешивая за ноги к потолку и выбивая нужные показания.
Следует отметить, что проверяемого в поселке боятся. Стараются ему во всем угождать, избежать всяческих мелких конфликтов. Известно, что Фомичев имеет своих людей среди местной администрации и осведомителей из числа работников правоохранительных органов. Так, около 7 месяцев назад в поселке была женщина, представившейся сотрудницей МУРа, которая интересовалась образом жизни Фомичева. Последний узнал об этом визите через несколько часов.
Проверяемого видят в поселке ежедневно в различное время суток. В основном его видят за рулем а/м "Джип" цвета т/зеленый металлик, которую паркует около дома или в гараже, расположенном неподалеку от адреса проверки. АК 773 Rus "Гранд"-чер./,/"Гранд-Чероки Х 979 ВА/.
Свою преступную группировку Фомичев комплектует за счет молодых людей спортивного телосложения, многие из которых имели судимость или избежали наказания при содействии проверяемого. Основными видами преступной деятельности группировки Фомичева являются: рэкет, (Кубинка, Голицино, Одинцово, Москва), выколачивание долгов, взятие под "крышу" коммерсантов всех мастей.

Из числа ближайших связей Фомичева известны:
- Устимкин, лет 30-35,владелец АЗС, расположенной на 40 км Минского шоссе справа при движении в сторону области, проживающий в доме №9 пос. Часцы. Со слов источников, Устимкин оказывает содействие Фомичеву в хранении и в сбыте оружия. /ВА3 2101 Д 50-33 МЗ, ВАЗ 2199 Е 179 АР 50, ОПЕЛЬ Р 525 АБ 50/
Несколько месяцев назад Устимкин на своей АЗС загрузил в а/м несколько тяжелых, чем-то наполненных ящиков и привез их домой к дому 39 в пос. Часцы. При разгрузки один ящик раскололся, случайные прохожие увидели там оружие. Дополнительно об Устинкине известно, что он строит два особняка, один под Звенигородом, другой - у деревни Горь-Покровское;
- Остахов /Астахов/ Алексей, 22-24 лет и его брат 24-25 лет, проживают с отцом в доме... дер. Часцы (не путать с поселком). Братья входят в группировку Фомичева и зянимаются рэкетом в Кубинке. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст.145 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР, но по неизвестной причине оно до суда не дошло. Кроме этого, в доме 9, ориентировочная, проживает родственник Остаховых, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, совершил наезд на девушку, работающую продавцом в коммерческой палатке, установленной напротив завода ЖБИ. Пострадавшая обратилась в милицию с заявлением, после чего стала получать угрозы физической расправы со стороны людей Фомичева.
- Алейников, рэкетир, проживает в пос. Кубинка на "Прожекторе" (не расшифровано),
- Кончаков Анатолий, проживает в Солнцево, судим, осужден условно, имел 2 года по 20 %. При содействии Фомичева сделал чистые документы и в настоящее время занимается "вышибанием" денег. Должен быть прописан: пос. Часцы... Где-то рядом строит дачу.
Источники отметили, что Фомичев хорошо знаком с Деньгой Виктором Ивановичем, лет 30, проживающим по адресу: М.О., пос. Немчиновка, ул.Агрохимиков...В нетрезвом виде Фомичев заявляет, что Деньга его боится и при этом должен вернуть крупную сумму денег.
В настоящее время группировка Фомичева выходит на новый качественный уровень и ведет переговоры с "солнцевскими" о переделе зон влияния. При положительном решении вопроса готовы заплатить требуемую сумму. Уровень материальной обеспеченности Фомичева очень высок, строит особняк, квартира оборудована бронированной дверью. Никто из жильцов дома к нему не вхож.

СПРАВКА

Межрегиональным РУОП Московской области собран оперативный материал (несколько томов) о внеслужебных отношениях руководства Одинцовского УВД с представителями некоторых криминальных структур.
Заместитель начальника по кадрам Одинцовского УВД Московской области полковник милиции ИВАНКОВ Виктор Иванович является "крестным отцом" Одинцовской мафии.
По его разрешению ТОО "ВЕДА" (директор Юрий Фадеев) размещено в помещении МРЭО Одинцовского ГАИ. Указанный документ, подписанный лично ИВАНКОВЫМ В.И., находится в разрешительной системе Одинцовского УВД (инспектор В.Федосеев). Основным направлением деятельности ТОО "ВЕДА" является оформление договоров купли-продажи автотранспорта.
Сын Ю.Фадеева - Фадеев Сергей Юрьевич возглавляет группу сбора дани с торговцев товаров на территории пос. Кубинка Одинцовского района Московской области.
Фадеев С.Ю. известен тем, что ранее проходил по уголовному делу о вооруженном разбойном нападении в доме отдыха "Покровское" (Одинцовский район) зимой 1994-1995 г.г. Всего участников вооруженного нападения было трое. Поскольку в момент совершения преступления они находились в нетрезвом состоянии, то по горячим следам были все трое задержаны. Кроме Фадеева, вторым из нападавших, был Астахов - сын оператора АЗС №21 "Жаворонки", расположенной на Минском шоссе. Данное АЗС входит в преступную группировку "ФОМЫ".
После совершения преступления и задержания его участников заместитель начальника Одинцовского УВД - начальник криминальной милиции подполковник милиции ДОРОХОВ Евгений Михайлович имел беседу с "ФОМОЙ".
Результатом данной беседы явилось изъятие из уголовного дела первоначальных документов, изменение показаний участников преступления и очевидцев, из которых следовало, что Астахов и Фадеев С.Ю. якобы находились в масках и поэтому их опознать никто не может, а третий участник данного преступления был опознан и осужден. Его сообщники по данному преступлению (фактически Астахов и Фадеев С.Ю.) как якобы не установленные лица находятся до настоящего времени в розыске в ОУР Одинцовского УВД.
В настоящее время Астахов и Фадеев С.Ю. находятся на свободе, проживают в Одинцовском районе и продолжают свою противоправную деятельность.

Астахов
ДОРОХОВ <---> "ФОМА"
Фадеев С.Ю.

Племянник ДОРОХОВА Е.М. в апреле 1994 года явился виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого им был сбит насмерть человек. "По горячим следам" он был задержан в порядке ст.122 УПК РСФСР заместителем начальника Кубинского отделения милиции по оперативной работе Киричуком. "Результатом" успешной оперативной работы Киричука явились начавшиеся на него со стороны ДОРОХОВА Е.М. гонения.
Незадолго до убийства известного журналиста Листьева, у АЗС на на Минском шоссе был убит другой журналист. Начальник Одинцовского УВД полковник милиции ГЛУШКО Леонид Петрович дал указание ДОРОХОВУ Е.М. о задержании в соответствии с Указом Президента РФ N 1226 от 14 июня 1994 года одного из членов преступной группировки "ФОМЫ" - Устимкина Александра Анатольевича. Однако, по неизвестным причинам, задержание не было произведено, т.к. ДОРОХОВ Е.М. и ИВАНКОВ В.И. "отговорили" ГЛУШКО Л.П. совершать подобные действия.
Один из сыновей ГЛУШКО Л.П. руководит цехом разлива вино-водочных изделий, расположенном на территории ЖБИ-4 (около пос. Часцы Одинцовского района). Данная структура (цех) входит в преступную группировку, лидером которой является "ДЕНЬГА".
РУОП около 2-х лет назад располагал аудиозаписью разговора Глушко Л.П. с лидером преступной группировки "ДЕНЬГОЙ". Предметом беседы было обсуждение кадровых расстановок в Одинцовском УВД.
С помощью ГЛУШКО на 45 километре Минского шоссе, у поста ГАИ, была организована работа платной автостоянки, принадлежащей коммерческой структуре, курируемой одним из авторитетов преступного мира. По сговору с последним Глушко отдавал распоряжения о направлении на хранение на указанную автостоянку автомашин различного происхождения: проходящих по уголовным делам, бесхозных, найденных, находящихся в розыске, находящихся в аварийном состоянии после ДТП и т.п. За хранение автомашин с их владельцев взымается плата 3-4 тыс.руб. в час. Тем не менее денежные средства на р/счет Одинцовского УВД от данной структуры не поступают. По неофициальным данным, требующим проверки, часть прибыли от автостоянки получает лично Глушко.
Заместитель начальника УВД по кадрам ИВАНКОВ В.И. являлся инициатором создания в г. Одинцово охранной структуры - ТОО "ГАРДА", руководитель которого Поздняков Геннадий лично передает "заработную плату" ИВАНКОВУ В.И. и по сегодняшний день за оказание содействия в деятельности указанной структуры и за прикрытие их от официальных и неофициальных "наездов", т.е. за "крышу". "Заработная плата" образуется за счет завышения размеров выплат сотрудникам данной структуры по ведомостям и выдачи на руки заниженных сумм, а также сокрытия в отчетной бухгалтерской документации всех коммерческих структур, обслуживаемых ТОО "ГАРДА".
ИВАНКОВ В.И. получает "заработную плату" и от ТОО "Автоматик-Трейтинг" (г. Одинцово), в том числе и в виде бесплатных талонов на заправку бензином.
Ежеквартально в Одинцовское УВД неофициально поступают наличные деньги от "ФОМЫ", которые передаются через заместителя начальника ОЭП Одинцовского УВД майора милиции КВИТКО А.В. непосредственно ИВАНКОВУ В.И.
Часть денег от криминальных структур поступает также через начальника ИВС старшего лейтенанта милиции ГОЛИКА Анатолия Михайловича и оперуполномоченного ОЭП Одинцовского УВД БАЗАЕВА Юрия Васильевича как лично к КВИТКО А.В., а через него к ИВАНКОВУ В.И., так и непосредственно к ИВАНКОВУ В.И. ИВАНКОВ оказывает помощь "ФОМЕ" в оформлении земельных участков в Одинцовском районе, поселках Голицино, Жаворонки, Часцы для размещения АЗС.
Указанный выше ДОРОХОВ оказывает помощь тому же "ФОМЕ" в оформлении земельных участков для этих же целей в районе Кубинки.
Оформлением земельных участков от "ФОМЫ" занимается его заместитель - УСТИМКИН А.А. (см. выше: убийство журналиста).
Заместитель начальника ОЭП Одинцовского УВД майор милиции КВИТКО А.В. и оперуполномоченный того же отдела БАЗАЕВ Ю.В. через ТОО "ФРАНТ" (магазин), директором которого является любовница КВИТКО А.В. по имени Тамара Владимировна, реализуют товар криминального происхождения (промышленные товары, в том числе изделия из драгоценных металлов). Кроме того, они получают "дань" от торгово-коммерческих структур и рынков Одинцовского района, за что дающие "дань" не проверяются.
КВИТКО А.В. не скрывает близкой дружбы с заместителем "ФОМЫ" Устимкиным А.А., Агафоновым Александром Анатольевичем, бывшим таксистом, проживающим в г. Москве (р-н Орехово-Борисово), являющимся неофициальным создателем и руководителем преступной группировки "ФОМЫ", а также Переверткиным Виктором Ивановичем, неофициальным руководителем ИЧП "Болхов" в г. Одинцово, который входит в состав преступной группировки "ДЕНЬГИ" и одновременно является другом заместителя начальника УВД ИВАНКОВА В.И.
КВИТКО А.В. получил в подарок от Президента федерации "Таэквондо" иномарку "Дайва", производство Корея, за оказание определенных услуг с использованием своего служебного положения.
В результате тесных денежных связей руководителей Одинцовского УВД с преступными группировками, их криминальные легальные структуры (торговые точки, магазины, рынки, автосервисы и т.п.) или не проверяются, или результаты случайных проверок уничтожаются, а при невозможности уничтожения, к нарушителям применяются минимальные санкции. За это указанные руководители УВД получают вознаграждения. Это наглядно демонстрирует наличие у ИВАНКОВА В.И. 2-х иномарок: "Аудио-8", спрятанной в настоящее время предположительно на территории Кунцевского рынка в фирме "Лада", и джипа, приобретенного недавно и зарегистрированного на номер старого образца Ж 73-55 МН, чтобы не привлекать внимания.
Оперуполномоченный ОЭП Одинцовского УВД Базаев Ю.В. получил на территории Кубинки земельный участок, который оформил на имя пенсионерки - своей родственницы (тетки) Базаевой и осуществляет на нем строительство кирпичного дома. По словам рабочих, ведущих строительные работы, дом возводится "Фомой" якобы для своего брата и им же ("Фомой") оплачиваются материалы и работа. Контроль же за выполнением работ осуществляет БАЗАЕВ Ю.В. вместе с КВИТКО А.В.
Тот же БАЗАЕВ Ю.В. и начальник ИВС ГОЛИК А.М. в настоящее время оформляют земельные участки в Литинской Администрации Одинцовского района.
ИВАНКОВ В.И., ГЛУШКО Л.П., КВИТКО А.В., а также начальник следственного отдела Одинцовского УВД капитан милиции ПРУСОВ С.Н. получили земельные участки в Барвихе. ГЛУШКО Л.П. имеет при этом еще один земельный участок, а КВИТКО А.В. достраивает кирпичный дом в пос. Немчиновка. ИВАНКОВ В.И. имеет и другие земельные участки в Одинцовском районе.
Кроме того, требуется проверить, как и куда расходуются денежные
средства с внебюджетного счета Одинцовского УВД. По имеющейся информации, деньги, списанные якобы на подарки ветеранам, частично действительно расходовались по указанному назначению, а большая часть приобретенных якобы для ветеранов товаров присваивались ИВАНКОВЫМ В.И. и ГЛУШКО Л.П. Это может установить документально-бухгалтерская ревизия с проведением встречных проверок, в результате которой факты необоснованного списания и хищения денег должны подтвердиться.
Глава Администрации г. Одинцово ГЛАДЫШЕВ А.Г. и его заместитель по безопасности САМОХИН В.И. информированы о безобразиях, творящихся в Одинцовском УВД и неоднократно ставили в известность об этом руководство ГУВД Московской области, однако никаких мер до настоящего времени не принято.

Для установления фактов, изложенных выше, необходимо в первую очередь:
1. Назначить комплексную Министерскую проверку деятельности Одинцовского УВД, включив в состав комиссии незаинтересованных лиц.
2. Изъять документацию по внебюджетному счету Одинцовского УВД с момента образования (1993г.) по 2-й кв.1995 г. включительно.
3. Изьять документы из РУОП МО и Одинцовского района, касающиеся Одинцовского УВД и ГУВД АМО.
4. Выделить отдельное помещение на охраняемой территории для проведения проверки и хранения документации.
5. Провести литерные мероприятия в отношении указанных выше должностных лиц Одинцовского УВД, учитывая при этом, что заместитель начальника УОТМ ГУВД МО МАСЛОВАТЫЙ В.В. является близким другом КВИТКО А.В., ИВАНКОВА В.И. и ДОРОХОВА Е.М., а начальник УОТМ ГУВД МО АСТАШКИН С.Ф. неоднократно проводил досуг с указанными лицами.
В первую очередь указанные мероприятия необходимо провести в отношении ПОЗДНЯКОВА Геннадия, возглавляющего охранную фирму "Гарда".

Примечание: Места часто посещаемые фигурантами:
1) Поселок Барки: бар и баня на Рублево-Успенском шоссе
2) Кафе "Встреча" у поста ГАИ "Галицино" (45 км. Минского ш.)
Дорохов приобрел квартиру на имя оу ОУР Одинцовского УВД Жук Оксаны.
На ее же имя приобретен участок.
Базаев и Голик связаны с азербайджанской группировкой, курирующей торговлю на Одинцовских рынках и др. Одинцовских тоговых точках.