Один из основных обвиняемых по делу о торговле конфискованным товаром

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Один из основных обвиняемых по делу о торговле конфискованным товаром - директор Экон+ официально предупрежден начальником СИЗО о том, что его жизни угрожает опасность

Магазины и склады Ultra снова заработали

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::24.08.2007

Дело о рейдерах

Роман Дорохов, Алексей Никольский

Ведомостям” стали известны подробности громкого скандала, связанного с торговлей арестованным и конфискованным товаром, — эту схему участники рынка назвали “товарным рейдерством”. Один из основных обвиняемых по делу — исполнительный директор компании “Экон+” Роман Чубатов, арестованный в конце мая, написал письмо, в котором утверждает, что его жизни угрожает опасность.

Роман Чубатов, гендиректор компании “Стелс” и исполнительный директор компании “Экон+”, опасается за свою жизнь. Об этом “Ведомостям” стало известно вчера из его письма в Генпрокуратуру. Начальник СИЗО предупредил находящегося в заключении бизнесмена: “Вашей жизни угрожает опасность, я вас об этом уведомил”, — рассказывает в письме Чубатов. Он сообщает, что его арестовали на даче жены 30 мая 2007 г.

Компания “Экон+” привлекла к себе внимание за последние несколько месяцев дважды. Она упоминалась на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве [page_20852.htm в списке фирм, продававших имущество по поручению РФФИ]. Согласно сайту “Экон+” продавал, например, микроавтобус Mercedes Benz 412 неуказанного года выпуска за 20 000 руб. А в июне [page_20956.htm в связи с обысками] на складе и в магазинах компании Ultra Electronics — там милиционеры искали компьютерную технику, изъятую в марте у компании “Компоненты и системы”. Юрист Ultra показывала тогда “Ведомостям” документы, согласно которым обыск проводился в рамках уголовного дела против Романа Чубатова.

Согласно постановлению о привлечении Чубатова в качестве обвиняемого, которое есть в распоряжении “Ведомостей”, его обвиняют по ст. 159 ч. 4 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В документе описана следующая предполагаемая схема мошенничества. Преступную группу в 2005-2006 гг. создали бизнесмены Роман Чубатов и Борис Лисагор, говорится в постановлении. Участник группы, заместитель начальника ОБЭП УВД по СЗАО Москвы Сергей Рябуха, в феврале 2007 г. добился проведения обыска на территории склада компании “Фазар” по подозрению в ввозе контрабанды, а его подчиненные во время обыска подбросили фальшивые документы с поддельными печатями на склад “Фазара”, на котором находились также товары компании “Гейзер”, считает следствие. Затем, согласно документу, милиция “организовала незаконное изъятие” бытовой техники (холодильники, плиты и т. д.) “Фазара” на 145 млн руб. и “Гейзера” на 4,4 млн руб. Участники группы договорились с экспертом-оценщиком “Экспертизы собственности” Натальей Гегечкори, оценившей в марте изъятую технику в 12 млн руб., говорится в документе, а потом Чубатов оформил поручение на продажу техники компании “Экон+”, в которой он был исполнительным директором, — товары за 12 млн руб. у “Экон+” купила компания “Стелс”, продавшая потом их по рыночной цене.

Связаться с перечисленными в постановлении людьми и представителями “Фазара” и “Гейзера” “Ведомостям” не удалось. Согласно “СПАРК-Интерфакс”, в 2005 г. выручка “Фазара” от продажи составила 370 млн руб., чистая прибыль — 16 000 руб. В базе “СПАРК-Интерфакс” есть несколько десятков ООО “Гейзер”.

Чубатов в своем письме обвинения категорически отвергает. “Против меня был совершен заговор с целью незаконного захвата и присвоения моего имущества, денежных средств, а также для разорения моего бизнеса и уничтожения меня как конкурента для неизвестных мне лиц”, — пишет он. По его данным, милиция захватила его склады с товарами на $15-18 млн, а у его супруги изъяли банковские карточки и банк регулярно рапортует о списании средств со счетов. Чубатов обвиняет в своей возможной смерти следователя Сергея Бутузова, который ведет его дело.

“В первый раз об этом слышу” — так ответил следователь управления по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений прокуратуры Москвы Сергей Бутузов, когда корреспондент “Ведомостей” пересказал ему обвинения Чубатова. Он подтвердил, что ведет дело бизнесмена, но отказался обсуждать его подробнее, сославшись на занятость. Представитель прокуратуры Москвы Ольга Титова отказалась комментировать ход расследования по делу Чубатова, включая и заявления обвиняемого о распродаже его имущества.

По делу Чубатова проходят как подозреваемые бывший прокурор Тушинского района Москвы Борис Нерсесян, несколько оперативников ОБЭП УВД СЗАО, говорит источник в МВД, близкий к следствию. С помощью показаний Чубатова во многом и удалось выйти на оперативников ОБЭПа, поэтому есть реальные основания беспокоиться о его безопасности, утверждает он. Представитель Федеральной службы по исполнению наказаний отказался рассказать, насколько часто начальники СИЗО предупреждают арестованных об угрозе их жизни.

***

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::24.08.2007

Возвращение Ultra. Магазины и склады продавца компьютеров снова заработали

Анастасия Голицына, Роман Дорохов

Прокуратура сняла арест со складов компании Ultra, работа которой была парализована более двух месяцев. Двум компаниям, обвинявшим Ultra в продаже украденной и изъятой у них техники, вернули часть товара. А милиционер, по данным следствия, вымогавший за распечатывание склада взятку в $1,55 млн, арестован.

ЗАО “Ультра Электроник АГ Рус” (бренд Ultra Electronics) торгует компьютерами, бытовой техникой и электроникой. Учредители — Юлия Ротанова, Андрей Иванов, Ольга Кутузова и Алексей Галущенко, оборот в 2006 г. — $800 млн. 

Московская прокуратура сняла арест со складов компании Ultra, рассказал “Ведомостям” совладелец компании Алексей Галущенко. Розничные магазины заработали еще 14 августа, а центральный склад был распечатан 21 августа, говорится на сайте Ultra. По словам Галущенко, помещения были опечатаны с целью поиска вещественных доказательств “по другому уголовному делу”.

Фотокорреспондент “Ведомостей” убедился в том, что магазин Ultra в Отрадном работает. В прокуратуре Москвы от комментариев отказались.

Галущенко говорит, что недополученная выручка из-за простоя — $10-12 млн. Он надеется компенсировать ущерб до конца года.

Ultra не работала больше двух месяцев. Склад и два магазина компании были арестованы 7 июня. Обыск проводился в рамках уголовного дела против Романа Чубатова по ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные группой лиц или в особо крупном размере). Чубатов — исполнительный директор компании “Экон+”, которая продавала имущество по поручению РФФИ.

В мае Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) обвинила Ultra в продаже “неправомерно изъятого и похищенного товара”. Как указывается в письме, разосланном членам АП КИТ, на складе Ultra милиция обнаружила технику, украденную в компании “Санрайз”. Также, по данным АП КИТ, в магазинах Ultra продавалась техника, “неправомочно” изъятая у компании “Компоненты и системы” (КИС).

Вчера директор по рекламе и маркетингу “Санрайз” Андрей Асадчев рассказал “Ведомостям”, что правоохранительные органы вернули его компании украденный товар. По словам сотрудника КИС, его компания также получила назад только часть товара — на несколько сотен тысяч долларов. Собеседник “Ведомостей” доволен, несмотря на то что общая сумма изъятого — 260 млн руб. (более $10 млн). Официально этот вопрос в КИС не обсуждают, в Ultra тоже.

Такие ситуации в России не редки, сетует партнер компании “Тулубьева, Осипов и партнеры” Ирина Тулубьева: вернуть весь изъятый товар обычно нереально, он может быть уже реализован. Ущерб можно возместить через суд, предоставив документы, подтверждающие убытки, отмечает Тулубьева.

Решили вопрос

В начале августа милиция задержала старшего оперуполномоченного УБОП ГУВД Москвы Вагана Касьяна по подозрению в вымогательстве взятки в $1,55 млн. По данным Мосгорсуда, Касьян вымогал взятку у гендиректора “Ультра Онлайн Трейдинг текнолоджиз” за помощь в снятии печатей со склада. После этого компания пожаловалась на Касьяна в милицию.