Операция "Паутина"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Операция "Паутина"

"В целом ряде стран Запада началась операция "Паутина" по борьбе с незаконным отмыванием денег, которую местные СМИ называют ударом по "русской мафии".

В Италии, Франции, Германии, Монте-Карло, Швейцарии, США проведены обыски и аресты. 50 человек были задержаны в ночь с воскресенья на понедельник сразу в нескольких странах. 20 человек задержаны только в Италии. Европейские правоохранительные органы сообщают, что следует ожидать и новых арестов.
В ходе ночных рейдов полиция захватила виллы, автомобили и товары и заморозила 300 банковских счетов, использовавшихся для перевода денег, которые, как полагают власти, были нажиты преступным путем. На двух из этих счетов, по данным полиции, было около 4 миллионов евро.
Представитель итальянской полиции заявил, что "это крупнейшее итальянское расследование по делу об отмывании средств мафиозными структурами бывшего Советского Союза". В результате операции были задержаны как выходцы из России и других стран бывшего СССР, так и местные бизнесмены. Французское телевидение показало арест якобы россиянина, имя которого не уточняется. Кроме того крупный российский бизнесмен арестован в итальянском городе Римини. Об этом сообщило итальянское телевидение, не назвав имени бизнесмена, но уточнило, что он имеет в Москве магазин итальянской обуви рядом с Красной площадью.
РИА "Новости", ссылаясь на источник в МВД Италии, сообщает, что арестованный подозревается в принадлежности к криминальной структуре, которая занималась отмыванием денег российской мафии по всему миру. По данным следствия, источником мафиозных средств были операции по нелегальной торговле оружием, наркобизнес и торговля "живым товаром". У следствия есть данные о связи преступной организации с чеченскими террористами, которые использовались как вооруженное звено.
По сообщению Би-Би-Си, итальянский прокурор Пьерлуиджи Винья, ведущий дела, связанные с деятельностью мафии, сказал, что "Паутина" показала, как организованная преступность умудряется отмывать свои средства, покупая и продавая компании и финансовые инструменты. "Прибыли от контрабанды наркотиков, нелегальной торговли оружием и людьми реинвестировались в законный бизнес в нескольких странах", - заявил следователь Франческо Граттери- по его словам наиболее активно в операции по отмыванию средств использовались экспортно-импортные компании, торговля косметикой и товарами бытового назначения.
Расследования были начаты полтора года назад после того, как полиция взяла под контроль некоторых местных предпринимателей, организовавших шоп-туры для богатых русских. Следует также добавить, что согласно сообщению ряда западных СМИ, в расследуемые преступления были замешаны представители высших эшелонов российской власти."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации