Организаторы аферы «растворились» в интернете

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Организаторы аферы «растворились» в интернете FLB: «Группа граждан» из Азербайджана превратила Москву в «прачечную» по отмывке грязных денег

" «Баку завалило Москву миллиардами "грязных" рублей «Вступил в законную силу приговор Савеловского суда в отношении двух сотрудников "Торгово-строительного банка" и группы граждан Азербайджана, признанных виновными в незаконном обналичивании крупных сумм денег. Еженедельно курьеры на самолетах Баку — Москва привозили в баулах по 500-600 млн рублей. Эти средства предназначались, среди прочего, для богатых граждан Азербайджана и Турции, которым "обнальщики" представлялись подчиненными арабских шейхов . Как выяснили сотрудники Следственного департамента МВД РФ, основной офис теневых дельцов располагался в помещении обменного пункта "Торгово-строительного банка" в доме 44 по Ленинградскому проспекту столицы . В конце 2008 года два старших кассира "обменника" — Вугар Нуриев и Маткерим Мусаев – познакомились через приятелей с неким Александром (его личность так и не была установлена следствием). Примечательно, что его они никогда не видели, а общение вели исключительно по icq, skype и электронной почте. Александр, рассказав, что может обналичивать крупные суммы денег по ставкам ниже, чем на черном рынке, предложил поучаствовать в этом бизнесе Вугару и Маткериму. В их задачи входило находить собственных клиентов, принимать "заказы" на обналичку у клиентов Александра, а также выдавать средства через обменный пункт. В 2008 году в Москве фактически заработал подпольный банк . Нуриев и Мусаев каждое утро узнавали у Александра под какие проценты в этот день проводятся обнальные операции и доводили их до сведения потенциальных клиентов. Если тех устраивали предложенные условия, им назывались счета фирм-"однодневок", на которые нужно перевести деньги. По "липовым" контрактам средства от десятков клиентов поступали множеству "однодневок", а потом аккумулировались на счетах других подставных структур ("Стройдвор", "Болтсервис", "Дисконтинфо", "Твитт", "Вернис"), открытых в банках "Фьючер" и "Фондсервисбанке". Из России миллиарды рублей переводились на счета уже офшорных фирм с такими же названиями (Stroy dvor LLС, Boltservice LLC и т.д.), в Alpha Bank Cyprus Ltd (Кипр) и в эстонский филиал Sampo Pank Danske Bank. Из Кипра и Эстонии "грязные" деньги уходили в Азербайджан, где к работе подключался местный теневой финансист Фейзули Алекперов . Он через азербайджанские банки обналичивал деньги, причем в этой стране ставки за подобные услуги гораздо ниже, чем в России. Для того, чтобы привести миллиарды рублей обратно в Москву использовалась группа специальных курьеров. В аэропорту Баку им вручали баулы, в которых находилось от 40 до 120 млн рублей, и билет на рейс до Москвы. По прилету в "Шереметьево-2" или "Домодедово" денежные челноки должны были обязательно указать в таможенной декларации доставленную сумму, чтобы ее не изъяли. В графе о назначении денег, они писали "покупка объектов недвижимости" . Как только курьеры пересекали пограничный и таможенный контроли, к ним подходили сотрудники одного из столичных ЧОПов, забирали баулы с деньгами, на инкассаторских машинах привозили их в офис на Ленинградском проспекте, откуда наличные могли забрать клиенты. Каждый курьер совершал по 2-3 поездки в столицу ежемесячно. Некоторые из них в общей сложности перевезли по 3-4 млрд рублей. По данным оперативников, услугами "обнальщиков" пользовались около 300 компаний, в том числе и из нефтяной отрасли . Также к дельцам обращались богатые бизнесмены из Азербайджана и Турции, которые занимаются в Москве различными видами бизнеса. Как признались на допросе Нуриев и Мусаев, значительная часть их клиентов желала таким образом сократить налогооблагаемую базу своих структур. Компании обязаны заплатить государству 18% налога на добавленную стоимость, а если деньги были перечислены "однодневкам", это бремя ложится уже на них. Фирмы-"помойки", подконтрольные Александру, исчезали, не перечислив ничего в казну. Фактически клиент платил только 5-6% за "обналичку" денег, избегая уплаты 18% налога. Полученная прибыть шла на выплаты "конвертных" зарплат сотрудникам, расчет за товар без оформления документов и т.д. Основная часть доходов от "обналички" оседала у Александра и Фейзули Алекперова . Нуриев и Мусаев получали за свою работу по 0,1-0,35% от каждой суммы. Курьерам платили по $200-300 за один перевезенный из Баку в Москву баул. О деятельности подпольного банка сотрудники ДЭБ МВД РФ узнали в начале 2010 года. Тогда телефоны "обнальщиков" были поставлены на прослушку. Несколько оперативников под видом клиентов даже смогли побывать в офисе на Ленинградском проспекте. На самом видном месте там висела большая фотография Владимира Путина на встрече с шейхами из Объединенных Арабских Эмиратов. "Этим людям и принадлежит наш бизнес, — доверительно сообщил один из "обнальщиков", указывая на шейхов. – А они, сами видите, с кем общаются" . Сотрудники ДЭБ выяснили, что очередная крупная поставка денег из Баку запланирована на 28 апреля 2010 года. В этот день в аэропорту "Шереметьево-2" были задержаны граждане Азербайджана Мамедов, Халилов, Каримов и Гамбаев. У каждого из них было по баулу с деньгами. В общей сложности в сумках находилось 213 млн рублей. Одновременно оперативники задержали Нуриева и Мусаева. Примечательно, что вскоре в МВД РФ пришел гражданин Турции генеральный директор бюро "Недвижимое имущество" Бехчет Етик и заявил, что часть изъятых денег – 500 тыс. евро, $800 тыс и 16 млн рублей, принадлежат ему . Другие владельцы десятков миллионов "светиться" не захотели. Они, вероятно, решили высказать свои претензии напрямую "обнальщикам". Согласно показаниям свидетелей, после задержания курьеров в "Шереметьево-2" Фейзули Алекперов в срочном порядке покинул Азербайджан, так как начал "опасаться за свою жизнь" . Летом 2011 года Савеловский суд Москвы признал всех фигурантов дела виновными по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Нуриев был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, его напарник Мусаев – к трем годам лишения свободы, а выполнявшие роли курьеров Каримов, Халилов, Гамбаев и Маммедов – к двум годам и шести месяцам лишения свободы каждый. Они обжаловали такое решение в Мосгорсуде, который недавно уменьшил Нуриеву наказание до трех лет колонии. Приговор вступил в законную силу». Александр Шварев, «Росбалт»"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации