Отставки как способ обогащения

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© "Новая газета", [[testdate2::origindate::13.11.2000]]

Отставки как способ обогащения

Александр Нечитайло

[...]По сообщениям информационных источников в администрации президента, финансово-контрольные и правоохранительные органы России все больше интересует теневая деятельность некоммерческой Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор), созданной указом президента Российской Федерации № 184 от origindate::2.2.93 в целях предоставления гарантий иностранным и отечественным инвесторам

Есть веские основания полагать, что Госинкор и ее бессменный руководитель, бывший член президентской администрации, земляк и личный друг Б. Ельцина Ю. Петров в течение всех этих лет допускали многочисленные финансовые нарушения, использовали государственное учреждение в целях личного обогащения, активно и небезуспешно занимались и занимаются лоббизмом.

В этой связи решено вернуться к материалам проверки Госинкора главным контрольным управлением администрации президента за 1993–1997 гг., осуществлявшейся под руководством возглавлявшего эту инстанцию на тот момент

В. Путина. Выводы проверки давали почву для возбуждения уголовного дела, однако у  Ю. Петрова тогда были слишком высокие покровители.

Сейчас ситуация изменилась, и бывшего конфиданта Б. Ельцина, судя по всему, ожидают тяжелые времена.
       Какие же злоупотребления, а если называть вещи своими именами — экономические правонарушения, были выявлены специалистами контрольного управления администрации президента? Вот только некоторые из сухих фактов.

Формирование инвестиционного механизма

Для обеспечения государственной поддержки и реальности гарантий инвестиций указом было предписано правительству РФ выделить в качестве взноса государства в уставный фонд Корпорации имущества на сумму не менее 1 млрд долларов США (или 667 млрд рублей), а также 50 млн долларов США и 200 млрд рублей для использования данных средств в качестве залога для обеспечения финансовых гарантий иностранным инвесторам и решения других уставных задач.

В целом государство предоставило в распоряжение Госинкора высоколиквидных активов на сумму 444 млн долларов. В инфраструктуре Госинкора появились банки, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, строительные и торговые фирмы, другие предприятия, позволяющие осуществлять контроль за финансовыми потоками на всех стадиях реализации инвестиционных проектов.

Корпорации из государственного фонда в 1994 году было выделено драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму 101,074 млн долларов США (золота — 5,5 тонны, платины — 333,5 кг, палладия — 1,5 тонны). Эти ценности предназначались для использования в качестве залога при представлении финансовых гарантий иностранным инвесторам. Однако Госинкором в нарушение указа были заключены два договора с АО «Ювелирпром» о реализации на экспорт бриллиантов. В октябре 1994 года и в феврале 1995 года бриллианты были переданы на реализацию АО «Ювелирпром». В последующие три года валютные средства за переданные на реализацию бриллианты в сумме 724 тыс. долларов Корпорации не поступили.

Тем не менее в 1996–1997 гг. Госинкору в соответствии с распоряжениями президента РФ от origindate::19.3.96 № 136-рп и от origindate::15.4.96 г. № 189-рп Роскомдрагметом было отпущено еще 300 тонн серебра, 10 тонн родия и 30 тонн палладия без права вывоза и реализации на внешнем и внутренних рынках. Однако президентские распоряжения для Ю. Петрова — не указ: Корпорация реализовала серебро Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд рублей, причем 4 млн долларов было тут же перечислено Гута-банку за «посреднические услуги». На деле 300 тонн серебра даже не перемещались из хранилища Гохрана России в хранилище Центрального банка Российской Федерации. Были оформлены только документы о передаче.

В 1996 году во изменение первоначального президентского указа Госинкору было разрешено продать 30 тонн палладия и 10 тонн родия на внешнем рынке через ГП «Алмазювелирэкспорт». Было установлено, что родий был реализован по заниженной цене, согласованной между Госинкором и фирмой «Энгельхард», в результате чего было недополучено 180,6 млрд рублей.

Кроме того, указом президента № 184 бывшему Госкомитету РФ по управлению государственным имуществом, главному социально-производственному управлению президента РФ и главному управлению охраны РФ было предписано передать в полное хозяйственное ведение Госинкора служебные задания и хозяйственные объекты в составе:

1. Здание по ул. Пилюгина, 22.
       2. Здание по Орликову пер., 5.
       3. Государственную дачу «Заречье-4».
       4. Здание по пр. Вернадского, 101.
       5. Дачный поселок Жаворонки.

Недвижимость должна была использоваться для пополнения уставного капитала Госинкора. Распоряжение этим имуществом показало, что ничего подобного не произошло. Так, например, по договору, заключенному на срок до 31 января 2006 года между Госкомимуществом России (заместитель председателя В. А. Зеленкин), Госинкором (Ю. В. Петров) и ЗАО «Госинкор-Траст» (генеральный директор А. Л. Кузнецов), административное здание по ул. Мясницкая, 35 в 1996 году было передано по заниженной в 5—6 раз стоимости в аренду ЗАО «Госинкор-Траст». В 1997 году по дополнительному соглашению к указанному договору данное здание было передано в аренду ЗАО «Мясницкая, 35».

Дачный поселок «Жаворонки» и государственная дача «Заречье-4», как установила проверка ГКУ администрации президента, были неправомерно проданы Госинкором своим же офшорам, в частности багамской «Афродите Лтд.», по сниженной стоимости, т. е. фактически утрачены государством.

За первые четыре года с участием Госинкора была создана 41 хозяйственная структура различной формы собственности. Мизерные дивиденды принесли лишь 5 из них. 28 предприятий дивиденды в Госинкор не перечислили. Из 9 ранее созданных предприятий Госинкор в 1996–1997 гг. вышел из состава учредителей. 3 предприятия были ликвидированы как неэффективные. Убытки по ним составили 3,64 млрд руб. Правовая оценка понесенным убыткам не была дана.

Был утрачен контроль со стороны государства за ресурсами, инвестированными в уставные фонды ряда предприятий Госинкора. По существу эти ресурсы перешли под контроль негосударственных организаций.

Накопление инвестиционных проектов. За проверяемый период Госинкор накопил ворох бумаг из 1500 инвестиционных проектов, а также 1300 аннотаций к ним по 20 отраслям экономики. Собственной работы там было мало: более половины накопленных инвестиционных проектов получались Госинкором от министерств и ведомств Российской Федерации. Банк инвестиционных проектов Госинкора оставался невостребованным. К моменту проверки в разных стадиях реализации находилось всего 7 проектов.

Инвестиционная деятельность. Участие Госинкора в федеральных и региональных программах экономического и социального развития было минимальным. За проверяемый период Корпорацией были заключены лишь соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области (что не удивительно в силу свердловских корней Ю. Петрова и Б. Ельцина), проект соглашения об участии в восстановлении Чечни в 1996 г. (что тоже не удивительно, поскольку этот лакомый кусок был впоследствии успешно разворован), протоколы с Минстроительства, Миннауки и Минэкономики о «сотрудничестве в области инвестиционной деятельности», «отработке механизмов стимулирования и ускорения», «развитии инновационной деятельности». Пыль в глаза Корпорация, как признают ревизоры, пускать умеет.

Однако практической реализации ни один из конкретных инвестиционных проектов с участием Госинкора не получил.

Куда же инвестировались государственные деньги? Львиная доля ушла на вклады в уставные фонды различных негосударственных предприятий (дайте, мол, сначала заработать деньги, а потом уже их вкладывать в государственные инвестиционные программы) и «подготовку кадров».

Большая часть инвестиционных ресурсов Госинкора — 717,21 млрд руб. (46,8%) — была размещена в векселях (614,21 млрд руб.) и депозитах (103 млрд руб.) КБ «Гута-банк» и КБ «Инкорбанк» под тем предлогом, что размещенные таким образом средства составляют «гарантированный фонд» Госинкора. Однако, как отмечали кремлевские эксперты, на деле они были выведены из собственной инвестиционной деятельности Корпорации, связаны обязательствами и практически законсервированы. Свободные инвестиционные ресурсы Госинкора на момент проверки составляли всего 73 млрд неденоминированных рублей, т.е. менее десятой части вышеупомянутых коммерческих векселей и депозитов. Поэтому рассчитывать на осуществление каких-либо инвестиционных проектов за счет собственных средств Корпорации в ближайшем будущем не приходилось.

В целом 96,8% капиталов было вложено Госинкором в свою инфраструктуру и размещено в своих банках. Вести деятельность за счет привлеченных средств Ю. Петров намеревался и в дальнейшем.

Комиссия ревизоров контрольного управления АП РФ пришла к следующим выводам:

— Госинкор обособился от федеральных и региональных программ экономического и социального развития России;

— вместо этого Ю. Петров сделал ставку на получение централизованных капиталовложений, консервацию собственных инвестиционных ресурсов и переключение значительной их части на получение дивидендов и процентов по векселям и депозитам;

— банк инвестиционных проектов Госинкора работал в основном в режиме «архива».

Таким образом, собственно с Госинкором все ясно. Как государственная структура Корпорация Ю. Петрова не состоялась. Но нельзя обойти вниманием еще более скандальные факты, выявленные проверками.

Создание офшора Russian Investment Insurance Company Ltd., Bahamas (RIIC).

Для создания RIIC в содружестве Багамских островов посредником была выбрана компания «Ост-Вест Консалт» (OWC), Багамы (президент Гущин Ю. Н.). На эти цели origindate::15.3.94 Госинкором на счет OWC было переведено 1,5 млн долларов США, из них 316 тыс. долларов США потратили на «маркетинговые исследования и подготовку документов». Вскоре после этого Госинкор платежными поручениями № 16 от origindate::5.5.94 перевел RIIC 79 млн долларов США и № 30 от origindate::28.8.94 — 6 млн долларов США.

Штат RIIC состоит из двух человек. Председатель совета директоров (кто бы вы думали?) — Петров Ю.В.

RIIC осуществляет свою деятельность через управленческую компанию Российское агентство по управлению страхованием инвестиций Лимитед (RIIM Ltd.), которая была учреждена 22 марта 1994 г. с уставным капиталом 100000,000 долларов США. Учредители все те же: RIIC (49%), OWC Ltd. (51%). OWC Ltd. 21 ноября 1994 г. уведомил RIIC о передаче всех принадлежащих ему акций RIIM (51%) компании Guta Insurance Ltd. (директор Хлебников Ю.В.).

В соответствии с генеральным соглашением об управлении агентством (RIIM), заключенным RIIC, RIIM и OWC Ltd. 22 апреля 1994 года RIIM назначен единственным и эксклюзивным генеральным управляющим по страхованию и проведению всей хозяйственной деятельности RIIC.

По генеральному соглашению RIIC принимает на себя и возмещает RIIM все затраты, расходы, убытки и долги, прямо или косвенно понесенные при выполнении обязанностей и обязательств.

На это возмещение в 1995 — 1997 гг. было израсходовано
3 093 745,00 долларов США. Кроме того, RIIM в тот же период «за услуги по управлению» получила комиссию от прибыли RIIC в размере 25% — еще 3 481 628,00 долларов США.

Осуществление текущих операций и размещение основной массы денежных средств (85,7 млн. долларов США) RIIC проводила в коммерческом Gиta Bank & Trust Ltd., Bahamas — офшорной дочке российского Гута-банка. Госинкором и Гута-банком были также созданы и другие компании за рубежом — на Кипре, в Республике Науру, Австрии, Германии, координацией деятельности которых занимался сын Ю. Петрова — Петров Олег Юрьевич.

Что касается гарантий инвестиций, то Госинкором через RIIC были застрахованы преимущественно вложения собственных офшоров в подконтрольные Госинкору российские частные компании, а именно взносы Doric Lrd. (Багамы) в уставный капитал ЗАО «Мясницкая, 35», инвестиции компании Siring Investments (Кипр) в уставный капитал СК «Инкорстрах» и на приобретение ценных бумаг Российской Федерации.

Акционерами «Инкорстраха» являются: Госинкор — 49%, ЗАО «Госинкор-Траст» — 2%, компания «Сиринг Инвестмент Лимитед» (Кипр) — 49% (директор Хлебников Ю.В.). Предоставление гарантий в форме договоров-поручительств проводилось преимущественно по кредитам, выдаваемым на коммерческие цели Гута-банка, в котором Госинкор разместил 800 млрд неденоминированных рублей.

Фактически Корпорация через созданную сеть хозяйственных структур является владельцем коммерческих банков Гута-банка и Инкорбанка, созданных в основном за счет государственных средств.

Обивая властные пороги, руководство Госинкора пробилось, в частности, к секретарю Совета безопасности РФ С. Иванову, предложив свои услуги в качестве «уполномоченных финансовых институтов» по взаиморасчетам с финансово-промышленным комплексом России. Лакомый кусок, ничего не скажешь! Багамы как краеугольный камень национальной безопасности России — несомненно, интересная тема для геополитиков нового тысячелетия. Однако Ю. Петров получил от ворот поворот.

По сообщению информированных источников, Кремль и новые власти Московской области не собираются ныне оставаться безучастными к злоупотреблениям «Корпорации».