Отчет агентства "Интерфор"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала, октябрь 1996

Отчет детективного агентства "Интерфор" по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн. долларов, похищенных из Национального резервного банка

Показания (перевод):
Converted 10634.gif

Я, Джувал Авив, будучи предупрежден за дачу ложных показаний, заявляю следующее:

Я являюсь частным расследователем и президентом компании Интерфор, частные расследования, расположенной по адресу 575 Мэдисон Авеню, Нью-Йорк 10022.

Будучи нанятым Мосбизнесбанком, я начал соответствующее расследование, и настоящие показания основаны на результатах этого расследования.

Мосбизнесбанк заключил контракт на проведение операций с "выбовками" российского Минфина ( т.н. "выбовки " Тайга"). Операция включала в себя серию связанных операций по обмену 5 выпуска на б и 7 выпуск траншей, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах. Посреднические компании получали средства от МББ на эту операцию, и затем, когда они джолжны были расплачиваться полностью, за исключением причитающихся им комиссионных, переводили надлежащие суммы другому партнеру по контракту - Национальному резервному банку в Москве, или по адресу, указанному НРБ.

Первые три операции -17-21 мая 1996,21 мая и 31 мая прошли успешно. Тем не менее 7 июня 1996 платежи, осуществленные МББ на общую сумму 7, 228 750 долларов (первый - 2, 447 500 и второй - 4, 751 250) не были получены и следов их обнаружено не было.

Мы получили информацию от нашего клиента, что НРБ перевело минфиновские бонды МББ после того, как получило подтверждение, что МББ полностью оплатило сделку, но затем контракт был немедленно расторгнут, когда они не получили причитающихся сумм.

На тот момент МББ потребовал возврата денег от компании на Каймановых островах, через которую они переводили средства. Они не получили денег, и банк (Корпорация Евробанк в Джорджтайне, о. Большой Кайман) отказал в возврате денег. В операции, в результате которой пропали деньги, участвовало несколько каймановых компаний и одна компания, зарегистрированная в США:

1. Джэкобсон энд Ассошиэйтс Инк.
2. Эдж Инвестмент Груп Инк. (США)
3. Дельта Ассошиэйтс
4. Консалтинг Индастри
5. Прудент Файнэнсинг
6. Сэнтрал Каррибэан Холдинг
7. Беттер Файнэнсинг

Мы получили информацию от наших источников на Каймановых островах и от нашего клиента, что все эти компании контролируются мр. Игорем Федоровым, дата рождения -19 июля 1952. Его официальный адрес - 4250 Мэринолл Роад, Балтимор, штат Мэриленд 21208. По этому адресу зарегистрирована бухгалтерская компания, возглавляемая Куртом Джакобсеном.

Наша задача заключалась в том, чтобы установить, находятся ли пропавшие деньги на счетах Каймановой компании в Евробанке Корп. или же, в противном случае, куда они были переведены и по чьему распоряжению.

Мы выяснили, что с Каймановых островов деньги были переведены в Цюрих, Швейцария и размещены в Банк фон Ернст эт Си, по адресу Стауфачерштрассе СН 8026, на имя Игоря Федорова.

Нами получены следующая информация: 7 июня 1996 г МББ перевел 7,228 750 долларов в Евробанк на острове Большой Кайман. Эта же сумма поступила на счет компании Дельта Ассошиэйтс в Евробанке, которая, следуя инструкциям Федорова, 11 июня 1996 перевела б, 400 000 в Ситибанк, Нью-Йорк, счет № 0210000089 для перевода на счет № 12178 в Банк Фон Эрнст. Получателем перевода значился г-н Хайнц Падун, первый вице-президент бьанка.

Дальнейшее расследование показало, что в дальшнейшем 800 000 долларов были переведены со счета Дэльта Ассошиэйтс на счет Голден Нат Холдинг. (В конце июня 1996, НРБ в Москве через А. Костин, первого зампреда правления, сделал попытку вернуть деньги, переведенные через МББ.)

В начале июля 1996 Федоров связался с Евробанком, пытаясь заставить их вернуть фонды МББ, поскольку контракт был разорван. Мы также выяснили, что Федоров только владелец счета. Он объяснял, что два денежных перевода были на самом деле вложениями капитала, и все дальнейшие переводы денег на различные счета были также вложениями капитала. Об этом заявлении мы информировали Банк фон Эрнст.

Дальнейшее изучение потерь показало, что 10 -12 июля 1996, в соответствии с данными Федоровым инструкциями, 900 000 долларов быфли переведены со счета Голден Нат Холдинге вновь в Банк фон Эрнст в Цюрихе на счета № 12178.
Расследование, проведенное на Каймановых островах показало, что компания Дэльта Ассошиэйтс была зарегистрирована в мае 1995, как зарубежное предприятие с юридлическим офисом в Евробанке. Счет Дельты в Евробанке имел Федорова, как человека, имеющего право распоряжаться им.

3 сентября 1996 года мы выяснили, что Банк фон Эрнст получили распоряжение поместить 1, 685 000 на 48-часовой срочный вклад под 4, 875 процента. Остаток был положен на сберегательный счет, на котором уже находились другие суммы на имя Игоря Федорова. 23 августа 1996 года общая сумма на этих счетах в Банке фон Эрнст составила 7,372 000 долларов.

Эдж Инвестмент Груп - входила в список компаний, включенных в операции с бондами от 30 апреля 1996 между НРБ и подписанному Федоровым.

Расследование, проведенное совместо с властями штата Мэриленд показало, что Эдж была зарегистрирована в штатае 10 марта 1995 с почтовым адресом - 4520 Мэринолл роад в Балтиморе. Этот алее совпадает с юридическим адресом Федорова в США. По документам по этому адресу зарегистрирована компания Джэкобсон энд Ассошиэйтс. Эта компания является "вторым я" Федорова, который открыл ее для проведения финансовых операций.

(Приложение) подпись заверено нотариусом 15 октября 1996

Converted 10635.gif
Показания (оригинал):

AFFIDAVIT

JUVAL AVIV, being duly sworn, deposes and says:

I am a licensed private investigator and President of Interfor, Inc., private investigators, at 575 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA.

Acting for MosBusiness Bank (MBB), I set out to investigate certain matters as set forth below. The following statements are based upon the results of that investigation.

MosBusiness Bank (MBB) entered into a contract to swap Russian MinFin Bonds (Taiga Bonds). The swap involved a series of linked deals to swap 5th issue for 6th and 7th issue tranches involving transfers of U.S. Dollar currency through intermediary Cayman Island companies. The intermediary companies were provided with funds by MBB for the purpose and later were then supposed to have paid these monies, less commission, to the counterpart to the contract, National Reserve Bank, Moscow (NRB) or, as directed by NRB.

The first three swaps on May 17-21, 1996; May 21; and May 31 took place satisfactorily. However, on June 7, 1996, a payment made by MBB for US $7,228,750 which contained US$2,447,500 and US$4,751,250 did not arrive and was missing.

In fact, we were informed by our client that NRB swapped, the MinFin bonds to MBB, after receiving confirmation that MBB had made the payments, but then immediately canceled the deal when they did not receive the funds.

At that point, MBB demanded their money back from the Cayman Island company to whom they made this fund transfer. They did not receive their money back and the bank (EuroBank Corporation in Georgetown, Grand Cayman) refused to return the money. There were several Cayman companies involved and one US company, although only three were involved with the misplacement of funds:

1. Jakobson & Associates, Inc.
2. Edge Investment Group, Inc. (US)
3. Delta Associates, Inc.
4. Consulting Industry, Inc. 5. Prudent Financing, Inc.
6. Central Caribbean Holdings, Inc.
7. Better Financing, Inc.

We were informed by our sources in the Cayman Islands and by our client that all the companies are controlled by Mr. IGOR FYODOROV, date of birth 19 July 1952 and that he used as his legal domicile 4250 Maryknoll Road, Baltimore, Maryland 21208, which is the registered office of accountants, headed by Mr. Kurt Jacobson.

Our assignment was to determine whether the misplaced funds remained in the Cayman Company accounts held by EuroBank Corp., and if not, where the monies were sent and who authorized the instructions.

We learned that the money had been transferred from the Cayman Islands to Zurich, Switzerland and had been placed at BankVon Ernst et Cie situated in Stauffacherstrasse, CH 8026 Zurich in favor of Igor Fyodorov.

We learned the following details: On June 7, 1996 MBB made a payment of $7,228,750 to EuroBank Corp. in Grand Cayman. This identical sum was received into the account of Delta Associates, Inc. EuroBank, acting upon the instructions of Fyodorov on June 11, 1996, transferred a sum of $6,400,000 to Citibank in New York, ABA # 0210000089, for crediting то Sank Von Ernst account # 12178. Mr. Heinz Padun, First Vice President at the bank, was notified of this incoming transfer.

Our research also determined that a further sum of $800,000 was transferred from the Delta Associates Inc. account to the account of Golden Nut Holdings, Inc. (At the end of June 1996, the National Reserve Bank in Moscow through A. Kostin, the First Deputy Chairman, attempted to obtain the return of the money transferred from MBB.)

At the beginning of July 1996, Fyodorov was in contact with EuroBank, attempting to get them to return the funds to MBB, as the deals had been canceled. We learned that although Fyodorov is the only signatory on the account, he claimed that the two transfers were in fact forgeries, while accepting all other transactions on the various accounts as bona fides. Bank Von Ernst was put on notice of this development.

Inquiries conducted determined that on or about July 10-12, 1996, upon Fyodorov's instructions, the sum of $900,000 was transferred from the account of Golden Nut Holdings, Inc. again to Bank Von Ernst in Zurich for a credit to account # 12178.

Research conducted in the Cayman Islands confirmed that Delta Associates Inc. was registered in May 1995 as an exempt company with a registered office at EuroBank Corp. The Delta account at EuroBank has Fyodorov as sole signatory.

On September 3, 1996 we further determined that Bank Von Ernst received a request to place" $1,685,000 on a 48-hour call deposit at 4.875%. The balance was invested in securities, along with others already held in the name of Igor Fyodorov. At the close of business on August 23, 1996 assets held by Bank Von Ernst & Cie totaled $7,372,000.

Edge Investment Group Inc. is the party that entered into the Agreement on the "Swap of Bonds as of April 30, 1996 between National Reserve Bank (Russia)" and signed by Fyodorov.

Research on Edge Investment Group, Inc. with the Office of the Secretary of State in Maryland determined it is an active Maryland corporation incorporated March 10, 1995 with a mailing address of 4520 Maryknoll Road in Baltimore, Maryland 21208. This is Fyodorov's legal domicile in the U.S. The registrar or resident agent is Jakobson & Associates Inc. at the same address. This company is an "alter ego" for Fyodorov. He has opened this company for the sole purpose of facilitating this and other similar transactions (see attached documents).