Первая "жертва" главного теневого банка в мире

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Артур Будовский

В Нью-Йорке вынесен приговор одному из создателей крупнейшей в мире теневой платежной системы Liberty Reserve, ее техническому директору, программисту Марку Мармилеву.

Марк Мармилев получил мягкое наказание за Liberty Reserve

В Нью-Йорке вынесен приговор одному из создателей крупнейшей в мире теневой платежной системы Liberty Reserve, ее техническому директору, программисту Марку Мармилеву. По данным американских правоохранительных органов, услугами созданной выходцами из бывшего СССР системы с оборотом $16 млрд активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.

"Мармилев был ключевой фигурой в разработке и создании технологической инфраструктуры Liberty Reserve, ставшей одним из крупнейших в мире операторов цифровой валюты",— заявил перед вынесением приговора главный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.

В мае 2013 года власти США объявили о возбуждении уголовного дела против группы основателей Liberty Reserve. Зарегистрированную в Коста-Рике компанию американские правоохранители уже тогда назвали главным банком криминального мира. Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.

В Испании были арестованы и впоследствии выданы США глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин. В Нью-Йорке, в Бруклине взяли под стражу бывшего совладельца Liberty Reserve Владимира Каца и уроженца Украины, владельца израильского паспорта 35-летнего Марка Мармилева. Отметим, что Будовский, пытаясь избежать экстрадиции из Испании, отказался от гражданства США, однако своей цели не достиг и теперь в американской тюрьме также ожидает суда. Четверо фигурантов дела, как и Марк Мармилев (всего в деле фигурируют семь человек), решили признать свою вину в обмен на смягчение наказания.

Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров, детской порнографии и торговли наркотиками. Клиенты Liberty Reserve могли работать под вымышленными именами, довольно открыто указывающими на их бизнес,— Cyber Hacker, hack great, hacking tools, Russia Hackers и young hacker.

В суде Мармилев признал, что работал без лицензии и отвечал за техническую часть продукта, в частности обеспечение сохранности персональных данных и защиты от хакерских атак. За то, что он признал вину без рассмотрения его дела присяжными, прокуратура сняла с него наиболее тяжкий пункт обвинения — отмывание преступных доходов. Это позволило суду ограничиться максимально мягким наказанием за финансовое мошенничество — пять лет заключения. Программист также обязан уплатить штраф в размере $250 тыс. Вопрос о конфискации принадлежащей Мармилеву в Бруклине собственности — магазина деликатесов Gourmet Boutique и доли в пиццерии Grimaldi's — будет рассмотрен судом отдельно.

[BBC, 13.12.2014, "Liberty Reserve: обвиняемый в махинациях получил 5 лет": Прокуратура требует у суда конфискации принадлежащего ему бруклинского гастронома Gourmet Boutique и его доли в пиццерии Grimaldi's, находяшейся на Кони-Айленде.

Артур Будовский — главный обвиняемый по делу о создании незаконной платежной системы Liberty Reserve — виртуальной валютной биржи, услугами которой пользовался криминальный мир — предоставил Мармилеву 1, 3 млн долларов на ремонт гастронома и покупку оборудования для него. Эти деньги были оформлены как заем, но Мармилев не вернул их, а кредитор не настаивал.

Мармилев управлял гастрономом с помощью своей тети Янины Израйтель и каждую неделю брал себе из кассы заплату в размере 2 тысяч долларов. Кроме того, Будовский перевел ему 300 тысяч долларов, который Мармилев употребил на ремонт своих бизнесов в Бруклине. По словам властей, Мармилев приобрел и гастроном, и пиццерию на свою долю доходов от Liberty, составлявшую 1,6 млн долларов. Прокуроры заявили, что после того, как американские таможеннники обыскали в январе 2012 года Мармилева и его багаж, он спешно переписал оба заведения на Израйтель, датировав документы 2011 годом. — Воезка К.ру]

Liberty Reserve: обвиняемый в махинациях получил 5 лет

В январе 2006 года власти штата Нью-Йорк произвели обыск в офисе Gold Age, которой Будовский управлял вместе с другим бруклинцем, Владимиром Кацем. Это не помешало партнерам продолжать работу, и в июле 2006 года они были арестованы за нарушение нью-йоркского закона о регистрациии таких компаний. Их приговорили к пяти годам условно.


BbcМанхэттен, тюрьма.jpg

Мармилев и Будовский содержатся в Манхэттенской федеральной тюрьме


Два года спустя за хозяев Gold Age взялись и федеральные власти. Партнеры решили перенести свой доходный промысел в офшор. Их выбор остановился на Коста-Рике.

Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Пальц, первые годы управлял Liberty вместе с Кацем. В 2007-2008 годах они усовершенствовали с помощью Мармилева сайт компании Liberty, которая до этого была у них на вторых ролях, но сейчас приняла эстафету у Gold Age и развернула бурную деятельность по всему миру.

В 2009 году Будовский отказался от гражданства США и переехал в Коста-Рику, чтобы быть поближе к своей компании и подальше от ФБР. Кац остался в Бруклине, и Будовский скоро вытеснил его из Liberty.

Под началом у Мармилева были бригада украинских программистов, а также живший в Коста-Рике уроженец Узбекистана компьютерщик Максим Чухарев, впоследствии экстрадированный в США. Чухарев отвечал за инфраструктуру Liberty в Коста-Рике.


ReМармилев.jpg


Прокуратура сняла с Мармилева более серьезные обвинения, такие как отмывание денег, сказал прокурор Прит Брахара

Прося судью строго наказать Мармилева, прокуроры указывали, что он играл в компании такую важную роль, что в 2010 году Будовский передал в его собственность 30% процентов Liberty.

Обвинение также многозначительно напоминало, что Мармилев нередко подписывал деловую корреспонденцию не своим собственным именем, а псевдонимами, например, Марко Холлс, Марк Холлс, Майкл Холлс и Трент Холлс.

В октябре 41-летний Будовский, арестованный в прошлом году в Испании, был экстрадирован в США и сейчас ожидает суда в той же манхэттенской федеральной тюрьме Metropolitan Correctional Center, которую добровольно вызвался красить Мармилев, находясь в предварительном заключении. Адвокат Мармилева Сет Гинзберг сообщил об этом судье в надежде изобразить своего подопечного примерным арестантом и сократить ему срок наказания.

Надежда оказалась тщетной.

Ссылки

Источник публикации