Первое причастие к исчезновению средств

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"«Комсомольская правда», Кирилл Тимофеев, origindate::26.03.2010:

Банк «безнадежной категории». Поможет ли очередная смена вывески вернуть вкладчикам два миллиарда?
«Свое шестнадцатилетие российский «БТА-банк» отметил четвертой по счету сменой вывески. В 1994 году он был известен под названием «Астана», в 2002-м неожиданно стал «Славинвестбанком», потом взял свое нынешнее название, и вот теперь Центральный банк РФ зарегистрировал очередную смену и имени, и имиджа. Новое-старое финансовое учреждение будет называться «АМТ-банк» и собирается «строить бизнес с акцентом на розницу - физических лиц». По мнению экспертов, за чехардой переименований стоит банальная попытка владельцев банка уйти от ответственности.

19 марта на официальном сайте МВД РФ появилось сообщение о том, что «Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «БТА «Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (г. Москва) Мухтара Аблязова» и четверых руководителей «ИПГ «Евразия» и «Евразия Логистик», подозреваемых в соучастии в хищении денег, выделенных казахстанским АО «БТА-банк» для кредитования целого ряда проектов в России.

Основным организатором этой махинации Следственный комитет считает Мухтара Аблязова, который ныне вместе с рядом своих соратников скрывается от правосудия в Лондоне. По данным СК, «в ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006 - 2008 годов он через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение кредитов на 776,4 млн. рублей, около 19 млн. евро и более 1,4 млрд. долларов, не имея намерения их возвращать». Напомним, что еще в сентябре 2009 года в московском офисе ООО «БТА-банк» прошли обыски в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве.

Как стало известно из источников, связанных с правоохранительными органами, круг лиц, к которым могут возникнуть вопросы по этому уголовному делу, скорее всего, будет расширяться. В частности, могут быть заданы вопросы председателю правления московского ООО «БТА-банк» Елене Мессерле, которую в прошлом году уже вызывали на допрос в Следственный комитет при МВД РФ. Также следствие может заинтересоваться и деятельностью людей, которые, как предполагается, также являются акционерами банка, - Юрия Яблонского, Мавлита Ахтямова, Алексея Парфенова, Даны Альсеитовой и Елены Ахметьяновой. Есть подозрение, что они также могут быть причастны к исчезновению средств, пропавших со счетов банка.

Впрочем, эксперты уверены, что настоящий размер ущерба, нанесенный Аблязовым и его коллегами, еще только предстоит установить. До последнего времени самый крупный пакет акций в московском БТА-банке - 22,12% - принадлежал казахстанскому «БТА «Банку».

На какие активы могут теперь рассчитывать казахстанские банкиры, они не знают и сами. «Мы пока не можем сказать, какой процент собственности принадлежит казахскому банку в российском БТА», - признался недавно глава казахстанского Государственного фонда «Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов, добавив, что его фонд уже обращался с запросами и в правоохранительные органы, и в Банк России. УБЭП ГУВД Москвы сейчас проводит проверку по факту размывания доли казахстанского «БТА «Банка» в российском банке-тезке. Тем не менее Кайрат Келимбетов не уверен, что эти деньги удастся найти. «Я смотрю на судьбу этих активов достаточно пессимистично», - признался казахстанский финансист.

Действительно, дела у российского «БТА-банка», переименовавшегося теперь в «АМТ-банк», - на грани фола. Он задолжал всем и прежде всего основному своему кредитору - Центробанку России. Недавно рейтинг российского «БТА-банка» был понижен до консервативной оценки «ССС». А по данным «РБК daily», еще в конце 2009 года директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов предлагал первому зампреду ЦБ Алексею Улюкаеву отнести 12,427 млрд. рублей долга ООО «БТА-банк» к «безнадежной категории качества», официально признав, что на возврат этих денег никто не рассчитывает. Некоторые эксперты полагают, что подобная снисходительная позиция к должнику может быть связана со взглядами на эту ситуацию первого зампреда ЦБ РФ Геннадия Меликьяна.

И вот на таком «позитивном» для рядовых вкладчиков фоне Центробанк согласился на переименование «закоренелого должника» в «АМТ-банк», полностью стерев скандальную «кредитную историю» ООО «БТА-банк». Правда, не исключено, что в Центральном банке знают, как будут расплачиваться по долгам находящийся в международном розыске Мухтар Аблязов и его коллеги, задержанные в рамках российского уголовного дела. Но вкладчикам ООО «БТА-банк» об этом до сих пор почему-то не сообщили»."