Пермский Спрут или как Петр Кондрашев обанкротил Экопромбанк

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Экопромбанк

Независимое расследование причин краха крупнейшего уральского банка

Пролог

4 сентября 1995 года, на пороге своей квартиры был убит генеральный директор пермского АО «Нефтехимик» Евгений Пантелеймонов. С этого явно заказного убийства, на берегах Камы, началась кровавая схватка за калийные недры России.

Петр Кондрашев.jpg

Петр Кондрашев

Само по себе убийство было быстро раскрыто пермскими сыщиками, задержанный за очередное убийство местный криминальный авторитет Олег Ломакин по кличке «Прокоп» дал признательные показания и рассказал следствию, что заказчиком преступления являлись давние партнеры по калийному бизнесу Дмитрий Рыболовлев и Петр Кондрашев, от последнего он якобы и получил 200 тысяч долларов и два пистолета «ТТ». Виновность партнеров не удалось доказать в суде так как криминальный авторитет Прокоп, по странному стечению обстоятельств, в скором времени отказался от своих показаний. Однако непосредственные исполнители убийства – боевики местной преступной группировки – Ильинов и Кирсанов признались в убийстве и сообщили, что его организатором был именно Олег Ломакин. В итоге все трое получили по 15 лет лишения свободы, а настоящего заказчика преступления суд так и не установил.

Много времени прошло с тех пор и лихие 90-е остались в далеком прошлом. Однако многие участники тех событий никуда не исчезли и прошли длинный путь от подозреваемых в заказных убийствах до крупных бизнесменов и миллиардеров. Так и разделившие в итоге между собой основные источники месторождений – Соликамск и Березняки, «Сильвинит» и «Уралкалий» – партнеры по бизнесу - Петр Кондрашев и Дмитрий Рыболовлев (Рыболовлев вплоть до 2011 года оставался партнером Кондрашева в «Сильвините») стали влиятельными бизнесменами, предпочтя быстро забыть осень 1995 года.

Изменение политических систем, рост экономики и капитализации компаний не сильно повлияли на методы ведения бизнеса пермских промышленников. И если про Дмитрия Рыболовлева написано не одна сотня страниц и за его разводом и разделом имущества следит весь мир, то Петр Кондрашев предпочитал все это время оставаться в тени.

Это, пожалуй, главное качество пермского олигарха позволило ему пройти не менее бурные 2000-е, оставаясь не причастным ко многим громким преступлениям последних десятилетий на многострадальных берегах Камы. Единственным отличием стали методы так называемого «бизнеса»: рейдерство и «заказ» неугодных сменили крупномасштабные аферы с государственными бюджетами, а доморощенных «ликвидаторов» - всевозможные подставные лица и иностранные офшоры, за которыми как и осенью 1995 года безнаказанно прячутся люди предпочитающие оставаться в тени.


1272.jpg

Олег Ломакин по кличке Прокоп дал признательные показания и рассказал следствию, что заказчиком преступления являлись давние партнеры по калийному бизнесу Дмитрий Рыболовлев и Петр Кондрашев (на фото), от последнего он якобы и получил 200 тысяч долларов и два пистолета «ТТ».


Первые дыры

Как показали дальнейшие события, калийные войны и их организаторы поставили под угрозу не только местных бизнесменов, но и целые города. Ранним утром 9 октября 1997 года жителей Соликамска разбудило сильнейшее техногенное землетрясение с эпицентром в районе второго и третьего рудоуправлений.

Катастрофа по затоплению развивалась с множеством слухов и интерпретаций причин аварии. Была информация и о том, что еще в далеких 80-х и в начале 90-х этот участок, согласно исследованиям ученых, признавался особо опасным, и якобы мероприятия по локализации рисковой зоны должны были проводиться, но проводились они или нет, доподлинно не известно. Всего за период с октября 1993 по ноябрь 2005 было зафиксировано несколько сотен техногенных землетрясений силой от 2 до 5 баллов. По мнению специалистов результатом многочисленны аварий стали не только особенности добычи природных ископаемых, но и изменение коэффициента заполнение пустот.

По информации источников близких к руководству «Сильвинита», полномасштабная закладка в эти шахты предприятия прекратилась еще в середине 90-х годов, мол жадный Кондрашев, не желая тратиться на полномасштабную закладку, изменил коэффициент заполнения пустот в два с половиной раза. Но самое интересное в этой истории в другом – согласно отчетам предприятия закладка велась все это время на 100%, и средства на нее выделялись не только из бюджета «Сильвинита», но и из федерального и областного бюджетов. Так за период 1997-2008 гг. из бюджетов всех уровней на закладки пород и предотвращения пустот выделены миллиарды рублей. Однако несмотря на федеральные дотации город продолжает трясти и появляющиеся пустоты лучше всего свидетельствуют о том куда ушли федеральные дотации. А целый город c населением 100 тысяч человек и более чем 500 летней историей поставлен под угрозу существования.

Так, уже после всех событий 90-х и даже 2000-х Соликамск продолжает постепенно разрушаться. Последней аварией в Соликамске стал обвал 18 ноября 2014 года (на фото) в результате которого под землю ушла территория размером 60 на 100 метров, а объединённая компания Уралкалий (образованная после слияния «Уралкалия» и «Сильвинита» в 2011 году) в результате обвала потеряла 18% своей добычи, что обрушило акции компании на 20%.

В тоже самое время пермский олигарх Петр Кондрашев, по странному совпадению, прошел длинный путь от хозяина Соликамска до члена списка Forbes с миллиардным состоянием.


ВСоликамске.jpg

Обвал в Соликамске 18 ноября 2014 г. (на фото)


Первый банковский опыт или афера c ВТБ

Дмитрий Рыболовлев, как и Петр Кондрашев бывал на своей малой родине нечасто. Но по такому случаю владелец «Уралкалия» не мог не приехать. 12 марта 2008 года в одном из пермских НИИ шли торги за право разрабатывать перспективные залежи калийно-магниевых солей. Аналитики даже окрестили это мероприятие «аукционом десятилетия».

На участки Верхнекамского месторождения претендовали крупнейшие производители удобрений. Но главной интригой была схватка между «Уралкалием» и «Сильвинитом» — компаниями из двух соседних городов, Березников и Соликамска. Кульминация наступила в ходе торгов за лот с запасами 3,1 млрд т.. Аукцион стартовал с 1,4 млрд рублей и едва не закончился на 186-м шаге, когда в игре остались только «Уралкалий» и никому прежде неизвестная «Камская Горная Компания» (КГК), гендиректор последней, местный дантист Александр Семенович Гутин предложил 27,02 млрд рублей. Молоток аукциониста ударил три раза, но тут гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер очнулся и назвал очередную цену. Впрочем, когда противник доторговался до 35,14 млрд рублей, Баумгертнер сложил оружие.

Так в июле 2008 года ни кому ранее не известная – «Камская горная компания» - выкупила за 1,5 млрд. $ лицензии на разработку Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, одного из самых перспективных месторождений в мире.

Причины таких решительных действий местного дантиста Гутина, стали понятны чуть позже.

Деньги КГК на покупку месторождения дал ВТБ, а поручителем по сделке выступил никто иной как «Сильвинит», также, по сообщению сайта «Сильвинита», залогом по кредиту стало, не приобретаемое месторождение, а имущество одного из рудников «Сильвинита» (СКРУ-2) общей стоимостью 876,7 млн руб. (залоговая стоимость — 408,6 млн руб.). А одним из дополнительных условий сделки стал опцион банку на 2% обыкновенных акций «Сильвинита», принадлежащих КГК. В итоге ВТБ получил годичный опцион на покупку 1,25% акций «Сильвинита» и трехлетний — еще на 0,75% акций. Цена пакетов по ценам июля 2008 года составляла весьма сомнительные — 3006,05 $ за бумагу по первой сделки или 140% от средневзвешенной цены на бирже и 4723,8$ по второй сделки, или 220% от все той же средневзвешенной цены. Таким образом цена опциона или выражаясь простым языком контракта с государственным банком по неизвестным и странным причинам была завышена в несколько раз.

Но это не все загадки истории непосредственно связанной с «Сильвинитом». Одна из них - откуда у скромной КГК взялись 2% акций калийного гиганта стоимостью несколько миллиардов долларов. Еще одна загадка — директор и собственники самой КГК. По данным ЕГРЮЛ собственниками КГК являлись некому не известные, но значащиеся в списках аффилированных лиц все того же «Сильвинита» - Светлана Соснина и Сергей Горбунов. А генеральный директор КГК – Гутин оказался не только дантистом, но и лучшим другом Соликамского прокурора Кузнецова. Почему же такому гиганту как «Сильвинит» для покупки столь крупного месторождения потребовалась такая компания как КГК?

Проблем с кредитованием у «Сильвинита» прежде не возникало, ни в ВТБ, ни где бы то, ни было еще. Цели таких хитрых ребусов с государственным банком и кредитом в 1,5 млрд. долларов становятся понятными при дальнейшем рассмотрении истории. Так по данным налоговых органов компания КГК была ликвидирована вскоре после того как в досудебном порядке не смогла вернуть выданный ей несколькими годами ранее кредит в сумме 35,14 млрд. рублей. ВТБ же стал счастливым обладателем не только калийного месторождения, которое в скором времени продал, правда сильно дешевле, все тому же «Сильвиниту», но и обладателем 2-х% акций гиганта, с одним лишь нюансом – приобрел он их по цене на 140 и 220% превышающей рыночные цены, а с учетом кризиса 2008 года, падения фондовых рынков и девальвации рубля итоговые потери государства, а в его лице и налогоплательщиков перевалили за цифру в несколько сот миллионов долларов. Мог ли крупный государственный банк пойти на такую сделку и дать себя фактически обмануть – большой вопрос. Похоже, не обошлось в этой истории без взяток высокопоставленным менеджерам ВТБ, решение этого вопроса было якобы доверено тому самому дантисту Гутину, другу всесильного соликамского прокурора Кузнецова.

Одним из владельцев «Сильвинита» на тот момент был уже упомянутый выше теневой олигарх Петр Кондрашев, в интересах которого фактически и развернулась эта хорошо срежиссированная афера с государственным банком.

Конец эпохи Сильвинита

В конце 2000-х для Петра Кондрашева настали не лучшие времена. Многочисленные обвалы на рудниках главного конкурента и в то же время партнера по Сильвиниту Дмитрия Рыболовлева привели к значительной атаке на «Уралкалий» со стороны силовых структур и, по слухам, лично, влиятельного Вице-Премьера Игоря Сечина. После чего Рыболовлев был вынужден продать компанию российскому олигарху тех лет - Сулейману Керимову, а вместе с ней и принадлежавший ему пакет в «Сильвините». Керимов в свою очередь руками своих партнеров попытался получить контроль и в «Сильвините». Совладелец «Сильвинита» Петр Кондрашев сначала убеждал владельца «Нафты», что компания не продается: они уже вели переговоры об объединении с холдингом «Фосагро». Но у Керимова нашлись аргументы: по слухам, он то ли надавил на несговорчивых акционеров административным ресурсом, то ли просто удачно блефовал.

Покупатель предложил продавцам хорошую цену — около $3 млрд. за 47% акций, и те быстро сдались. Покупателями стали партнеры Керимова — Зелимхан Муцоев и Анатолий Скуров, деньгами им помог ВТБ. А уже через полгода было объявлено о слиянии «Уралкалия» и «Сильвинита». В итоге Керимов стал крупнейшим акционером второго по величине производителя калийных удобрений в мире и одной из самых рентабельных компаний в России. А Петр Кондрашев лишился своего главного актива за которые воевал многие десятилетия.


28Гутин.jpg

Соратника Петра Кондрашева - пермского дантиста Александра Семеновича Гутина (на фото) объединяет ликвидированная КГК с 1,5 млрд кредитом ВТБ, обанкротившийся Экопромбанк и Соликамский Магниевый Завод

Экопромбанк

После вынужденной продажи своего главного актива закаленный войнами 90-х Кондрашев не долго оставался в бездейственном состоянии, у него был «кэш» и значительное влияние в Пермском крае, одним из хозяев которого, по информации правоохранительных органов он является и по сей день. Для реализации многочисленных финансовых схем, ставшими визитной карточкой олигарха, кондрашевской команде не хватало лишь собственного банка и такой появился летом 2010 года. В обход согласования Центрального Банка России, 5 кипрских компаний – Chorof ltd, Irisra ltd, Canving ltd, Cyanym ltd и Greypet ltd приобретают пермский Экопромбанк. Никому неизвестные киприоты избирают в Совет Директоров банка уже известных членов команды Кондрашева – того самого дантиста Александра Гутина, Евгения Сырцева сына давнего соратника Кондрашева бывшего председателя Совета Директоров Сильвинита Юрия Сырцева и пермяка Алексея Червонных. Обращает на себя внимание и структура сделки по приобретению банка – кипрские компании приобрели банк на заемные средства некой компании Prenston (в распоряжении автора имеются подписанные документы о предоставлении займов).

Prenston, являясь по сути фиктивным кредитором, не владея самим банком, не отвечая за его деятельность, полностью сосредоточило у себя контроль над финансовым учреждением.


29Трастовая декларация.jpg

Трастовая декларация (на фото) о принадлежности Prenston Enterprise – Петру Кондрашеву


Вполне неудивительно, что владельцем этой теневой компании является сам Петр Кондрашев, предпочитающий самыми замысловатыми способами всегда оставаться в тени происходящего. По сути, такая схема создавала почву для идеального, с точки зрения безнаказанности, вывода активов. И такой вывод активов состоялся:

  • «руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673, 2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей…» «…В результате заключение сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла огромная дебиторская задолженность в размере 2,65 млрд рублей, невозможная к взысканию…»
  • резюмировал в своем сообщении Центральный Банк России, отозвав лицензию Экопромбанка 8 августа 2014 года. Фактически вслед за дырой в соликамской земле «Сильвинита» была создана дыра и в балансе некогда крепкого пермского банка. Обеспечением по упомянутой ЦБ РФ задолженности являлся известный пермский долгострой «Город в Городе», представляющий из себя голое поле.

По удивительным стечениям обстоятельств руководителем данного проекта являлся тот самый третий член кондрашевской команды – Алексей Червонных, а его куратором в Совете Директоров, по информации близких к Экопромбанку источников – Александр Гутин, именно Гутин, по информации все тех же источников, по заданию Кондрашева, предпринимал неоднократные попытки с помощью предлагаемых им взяток и подкупа привлечь финансирование под этот проект в одном из государственных банков, в том числе в хорошо знакомом ему по схеме с КГК федеральном ВТБ.


Город в Городе.jpg

«Яма» «Город в Городе» (на фото) обошлась вкладчикам Экопромбанка почти в 3 миллиарда рублей, интересно что ответит на это Гутин и Кондрашев правоохранительным органам?


Несмотря на то, что все крупные сделки по закону должны одобряться Советом Директоров, который контролировали люди Кондрашева, непосредственный вывод активов был бы невозможен без Председателя Правления Экопромбанка Андрея Туева.


30ПЕРЕПИСКА.jpg

Красноречивая переписка (на фото) председателя правления Экопромбанка Андрея Туева и члена Совета Директоров того же банка Александра Гутина о ЗПИФе «Город в Городе» и о некоем «деде» – владельце Prenston Enterprises


К слову, Туева и Червонных связывали и другие проекты – так в частности, по источникам близким к следствию, в Перми по адресу ул. Екатерининская д.87 каждому из них принадлежало по 7 квартир, причем даты регистрации квартир на их имена полностью совпадают, а вот распродали друзья-товарищи их в разные даты. Не будет большим удивлением узнать, что эти квартиры также имеют отношение к выводу активов из Экопромбанка.

Соратник Петра Кондрашева, кандидат в пермский парламент от партии «Единая Россия» Алексей Червонных (на фото) – один из руководителей проекта-призрака «Город в Городе», с помощью которого фактически обанкрочен пермский Экопромбанк. Бывший владелец семи квартир в Перми.

Разумеется, следуя разумной логике скорое банкротство банка не могло входить в планы основного акционера, однако если вспомнить тот факт, что акционером банка является не сам Петр Иванович, а подставные киприоты, пусть и связанные через Prenston, а члены его команды преднамеренно занимались выводом активов, а иначе каким образом члены Совета Директоров могли одобрить подобные сделки, вопросов по банкротству банка становиться все больше. Логичными в этом контексте являются и слова второго акционера Экопрома Владимира Нелюбина – который, в многочисленных интервью, заявлял, что Кондрашев отказался поддерживать банк в трудную минуту. И действительно умение создавать трудности, а затем решать их не входит в число качеств пермского олигарха. Решать же их по старой доброй традиции Петр Иванович предпочитает за счет государства – выплаты вкладчиком Экопромбанка осуществило Государственная корпорация «Агенство по страхованию вкладов».

Кондрашев же в этом вопросе выступает, как это ни странно на первый взгляд, пострадавшей стороной и не планирует останавливаться на достигнутом. Так по состоянию на сегодняшний день известно, что в банк обратились структуры владельца контрольного пакета Экопромбанка и крупнейшего акционера СМЗ Петра Кондрашева. Они, как сообщают источники среди кредиторов, рассчитывают предъявить к погашению до 60% от всей кредиторской задолженности Экопромбанка. Абсурдность ситуации созданная с ловкой руки самого Кондрашева, заключается в том, что двое фактически акционеров, одновременно являются еще и крупнейшими кредиторами Банка.

По сути никто из реальных кредиторов Банка не допущен до процесса анализа и оценки реальных активов банка. Требуя погашения своих кредитов в рамках конкурсного производства, Кондрашев практически не оставил простым кредиторам шансов на возврат средств. Очевидно такой ловкий трюк был разработан изначально для того, чтобы полностью контролировать процедуру банкротства, спрятать концы в воду и сокрыть совершенные преступления. Оставшиеся же за бортом процедуры банкротства вкладчики, вынуждены просить помощи у всего мира от депутатов Государственной думы до президента страны Владимира Путина.



Коллективное письмо обманутых вкладчиков Экопромбанка (на фото) Владимиру Путину. В соотвествии с официальным обращением Управления Роскомнадзора по Пермскому краю от 09.04.2015 г. редакция вынуждена скрыть персональные данные подписавших его граждан.

Куда все это время смотрел Центральный банк остается загадкой. Как можно вывести из Банка больше половины всех активов под носом у регулятора? Пережить регулярные ежегодные проверки. Вероятно это также возможно как купить Банк на займы кипрских оффшоров и не раскрыть конечного собственника – грубейшее нарушение, которое автоматически должно вести к исключению из системы страхования вкладов и запрету на прием вкладов физических лиц.

Именно раскрытие собственника и его ответственность перед государством и вкладчиками – крауегольный камень, который погибший Андрей Козлов хотел заложить в фундамент безопасности российской банковской системы. Но Андрей Козлов убит, а такие олигархи как Кондрашев наверняка с помощью коррупции и взяточничества, а может шантажа и угроз, и в наши дни умудряются демонстрировать безразличие к российским законам.


Сын соратника Кондрашева.jpg

….Предпочитающий роскошную жизнь в Австрии - сын давнего соратника Кондрашева, бывшего председателя Совета Директоров Сильвинита Юрия Сырцева – Евгений Сырцев (на фото) (Член Наблюдательного совета обанкроченного Экопромбанка)


СМЗ

Последним из купленных активов Кондрашева, стал приобретённый в 2014 году «Соликамский Магниевый Завод», крупнейший производитель магния и единственный в стране производитель редкоземельных металлов для оборонной промышленности. В этой особенности предприятия явно крылась проблема – купить его обычными способами не представлялось возможным, необходимо было получить согласование Правительства России на такую покупку и одобрения Федеральной Антимонопольной Службы. И тут на помощь Петру Ивановичу пришла старая, добрая и самое главное опробованная схема с 5-ю кипрскими офшорами, пять на первый взгляд независимых друг от друга кипрских компаний 6 февраля 2014 года приобретают Соликамский Магниевый Завод. Такая сделка опять позволила Кондрашеву уйти от лишних согласований, правда на этот раз с носом остался не Центральный Банк России, а весь кабинет министров страны, который по требованию законодательства и должен согласовывать покупку стратегического предприятия.

Далее как по накатанной: «независимые» кипрские компании избрали в совет директоров все тех же членов кондрашевской команды – Евгения Сырцева, Александра Гутина и Алексея Червонных – таким образом был достигнут контроль над управлением предприятия и его финансовыми потоками. На самом же деле эти кипрские компании получили средства на покупку СМЗ непосредственно от Кондрашева. Конечно же в виде займа. Кондрашев и тут не изменил себе, в очередной раз оставшись с одной стороны формально кредитором покупателей актива, а с другой реальным управляющим предприятия, которое начало действовать исключительно в его интересах. И как уже принято в «бизнес-схемах» Кондрашева, Сырцева и Гутина (а именно на них разбита существенная доля владения) из предприятия немедленно стали выкачиваться средства. Как следует из расшифровки кредиторской задолженности «Соликамского магниевого завода» (на фото) - в один день кредитором завода почти на 1 миллиард рублей становится уже известная нам Prenston. Очевидно, что эта компания ничего не поставила заводу, а стала ее новым кредитором фиктивно, и опять как и в Экопромбанке не владея предприятием официально и не отвечая за его деятельность, Кондрашев и Ко получили полный контроль над его финансовыми потоками.


30ПЕРЕПИСКА.jpg


Дальнейшее же управление стратегической, и к слову, публичной компанией, с множеством акционеров, было для кондрашевской команды делом техники – денежные средства без уплаты всяких налогов и до распределения прибыли в интересах всех акционеров потекли рекой через фиктивного кредитора Prenston Enterprises прямо в карман олигарху. Не правда ли знакомый по Экопромбанку почерк? Таким образом, уникальное в своем роде стратегическое предприятие страны, купленное в обход Российского Правительства, на подставные офшорные компании, рискует повторить судьбу печально известных компаний Петра Ивановича – КГК, Сильвинита, проекта «Город в Городе» и Экопромбанка, которые каждый раз после его, скрытого за ширмой подставных кипрских оффшоров, появления оставались с дырами в земле и балансах.


Эпилог

Кто будет отвечать за полуразрушенный Соликамск или за обанкротившийся Экопромбанк, за убийство Евгения Пантелеймонова или за невозврат кредита ВТБ – определят безусловно правоохранительные органы, согласно многочисленным печатным СМИ, в Перми и Москве работает не одна бригада оперативников.

Однако не надо быть дипломированным юристом, чтобы провести параллели среди всех активов Кондрашева – всех их объеденяет одна общая особенность, все они уже либо разорены, либо обанкрочены, либо ликвидированы, и если вначале пути олигарх ставил под угрозу жизни десятка людей, то со временем пустые почвы Соликамска стали угрожать жизни целого города, вкладчики Экопромбанка раскиданные по территории всего Прикамья стали следующей жертвой и расширили территорию ущерба олигарха, не хотелось бы верить, что своими преступными действиями команда Кондрашева поставит под удар уникальное оборонное предприятие отвечающее за интересы целой страны.

По информации близкой к следствию, проблемы с законом у Кондрашева, в ближайшее время могут возникнуть не только в России. Сообщается, что совсем недавно власти Австрии получили запрос от своих российских коллег и начали проверку по беглому российскому олигарху – искусно уходя от российских налогов все это время, и фактически управляя всеми своими оффшорами из своего венского офиса на Wagramer strasse 14, он вероятно не учел, тот факт, что по австрийским законам все его кипрские компании стали налоговыми резидентами этой европейской страны.

P.S.

8 февраля 2015 года, рейсом 797 в Мюнхен последние члены команды Кондрашева - Андрей Туев и Алексей Червонных покинули пределы российской Федерации и с тех пор на родину не возвращались...

Ссылки

Источник публикации