Подозрительные сделки

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© ovg.ru, октябрь 1999

Подозрительные сделки, обнаруженные в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко"

В настоящий момент в ходе анализа коммерческой деятельности группы "Интеко" были обнаружены несколько подозрительных сделок.

Перевод компанией Интеко-Чесс (ИНН 0814104009) со счета 40702810300001000116 в Русском Земельном банке 30 апреля 1999 года суммы 12 610 395 руб (около 500 тыс долларов) на счет компании ООО НЭЛОТЭК в Интеркапитал банке. Интересным является тот факт, что компания НЭЛОТЭК зарегистрирована, в числе двух десятков других, на паспорт г-на Истратова, выданный и прописанный в Орловской области. Указанный паспорт был утерян владельцем. Аналиp операций компании НЭЛОТЕК показывает, что она является типичной конторой по "обналичке".

4 ноября 1998 года компания ТОО ФИРМА ДЗЕТА СЕРВИС переводит Интеке-Чесс 26 735 983 рубля (те же банковские реквизиты). Спустя 9 дней (13 ноября) Интека-Чесс посылает эти деньги, за вычетом небольшой коммиссии прямиком Элбим-банку (сумма перевода ровно 25.5 миллиона рублей, более 1 миллиона долларов). Через месяц и десять дней (24 декабря) Элбим-банк возвращает должок с процентами (сумма 26 394 308). После этого ни с Элбимом, ни с Дзетой компания никаких сделок не имела. По мнению экспертов по эклномической преступности, данная операция выглядит весьма похоже на отмывание миллиона долларов через две фирмы и банковский кредит.

Компания Интеко в период с июня по сентябрь 1999 года перевела примерно двадцатью переводами около 102 миллионов рублей на Московский Нефтеперерабатывающий завод. Фонд заработной платы компании, в которой, по утверждению Е. Батуриной, заняты более 2 тысяч человек, составлял около 210 тыс рублей в месяц, или примерно по 100 рублей на человека. Также является странным тот факт, что суммарный объем безналичных платежей со счетов компании Интеко более чем в два раза превышает объем рублевых поступлений на эти счета. Имеет смысл изучить вопрос, не является ли компания Интеко одним из каналов обезналичивания и легализации наличных денежных потоков автозаправочных предприятий, контролируемых Лужковым.