Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами"

Оригинал этого материала
© "Маркер", origindate::25.06.2010, При строительстве нефтепровода ВСТО подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб., Фото: "Коммерсант"

Александра Баязитова

Compromat.Ru

Николай Токарев (слева), Сергей Шматко и Игорь Сечин

Как стало известно «Маркеру», на генерального директора компании «Инстройгаз» (подрядчика «Транснефти») Евгения Степанова заведено уголовное дело за попытку вывода активов. Фирма задолжала бюджету налогов на сумму около 1 млрд руб., осуществляя строительство нефтепровода Восточная СибирьТихий океан (ВСТО), который памятен тем, что тогдашний президент Владимир Путин лично отвел его подальше от Байкала. Руководители «Инстройгаза» пытались спрятать имущество от налоговой инспекции, которая наложила на него арест, и перепродали его «Транснефти». Теперь налоговая может отнять у «Транснефти» оборудование, которое используется при строительстве ВСТО, так как оно, по мнению налоговиков, должно отойти в пользу бюджета.

Неприятности у «Инстройгаза» начались еще в 2008 г., когда после проведенной проверки инспекторы обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов через субподрядчиков-однодневок и насчитали 935 млн руб. недоимки.

В качестве обеспечения наложили арест на имущество — разнообразную специализированную строительную технику. Генеральный директор компании Сергей Шпиготский ударился в бега, и его заменил Евгений Степанов. Но и он не был расположен делиться с бюджетом. Степанов тут же перерегистрировал компанию из Республики Коми в Москву — на это ушло чуть более недели.

["БНКоми", origindate::26.02.2009, "Крупный подрядчик "Газпрома" разыскивается за неуплату сотен миллионов налогов" : Налоговая инспекция начала проверять «Инстройгаз» в августе 2007-го. Основной вид деятельности этой организации — строительство и ремонт трубопроводов, регулярно она получала соответствующие подряды от ООО «Севергазпром» (с прошлого года — «Газпром Трансгаз Ухта» — БНКоми). За период с 2004 г. по 2006 гг. налоговики выявили недоплату в пользу государства на общую сумму в 440,2 млн. рублей. Но руководство предприятия решило поспорить с этим в суде. Кстати, должность гендиректора ныне занимает троюродный брат Шпигоцкого — Евгений Степанов, по оперативным данным, — бывший сотрудник ФСБ. Именно он представлял интересы предприятия в арбитраже. […]
Партнер «Севергазпрома» сотрудничал с рядом фирм, которые на бумаге являлись полноценными субподрядчиками, а на деле — «мертвыми душами». «Стоик», «Гера», «Строймаркет», «Петроснаб», «Балтиец» — все эти ООО были зарегистрированы в городе на Неве, но по указанным адресам в обыкновенных квартирах проживали обычные граждане, ничего не ведающие о коммерческих организациях. Фирмы эти никакой налоговой отчетности не сдавали, фактической деятельности не вели. Более того, их печати и факсимиле с подписями руководителей были найдены ни где-нибудь, а в офисе «Инстройгаза». Расчетные же счета «мертвых» фирм использовались как транзитные, а сэкономленные на налогах деньги переводились на личные счета самого Сергея Шпигоцкого, его супруги, а также близких доверенных лиц. — Врезка К.ру]

Степанов рассчитывал на чиновничью медлительность. Переписка и передача «налогового» дела из одного региона в другой занимают достаточно много времени, и до тех пор компания имеет возможность делать все, что ей вздумается, — например, продать имущество, арестованное в другом регионе. Что и сделал Степанов. Пока налоговые инспекторы посылали друг другу письма, «Инстройгаз» успел продать часть арестованного имущества — на сумму 280 млн руб. — и обналичить деньги. Обнаружив, что имущество пропало, налоговая инспекция обратилась в ГУВД по г. Москве. По результатам проверки против Степанова заведено уголовное дело.18 мая 2010 г. по ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Покупателем этого краденого, по мнению налоговиков, имущества выступала дочерняя компания «Транснефти» — «Транссибнефть» (договор поставки техники 10535/2008). Последней, чтобы принять оборудование на учет, пришлось год судиться, так как и местное управление ГИБДД, и Ростехнадзор отказались его регистрировать — ведь оборудование было под обременением, поэтому «Инстройгаз» не мог снять его с учета. Письма в налоговую инспекцию с просьбой снять обременение результата не дали, не помогла даже ссылка на то, что техника используется для строительства «президентского объекта» — нефтепровода ВСТО. Всем памятен широкий росчерк путинского маркера, которым он на карте отвел ВСТО от Байкала и только после этого благословил стройку. «Транснефть» в суде победила (Решение арбитражного суда Омской области по делу № А46-21457/2009), но еще может потерять купленное имущество, если будет доказана аффилированность между ней и «Инстройгазом».


***

"Его взяли зиц-председателем, но он походу так не считал"

Бывший гендиректор "Инстройгаза" Сергей Шпигоцкий не поделил финансовые потоки с "Газпромом"

Оригинал этого материала
© "БНКоми", origindate::06.05.2009, Источник БНКоми: Задержание Сергея Шпигоцкого связано с конфликтом за газпромовские финансовые потоки

Compromat.Ru

Сергей Шпиготский

По официальному сообщению регионального управления Следственного комитета при Генпрокуратуре в городе Оффенбург (Германия) задержан бизнесмен Сергей Шпигоцкий, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 400 млн рублей. По словам осведомленного источника БНКоми, задержание стало результатом жесткой подковерной схватки, Шпигоцкого считают близким к руководству ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном п.«б» ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации, расследуется следственным отделом по городу Ухте следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Коми. По версии следствия преступление совершено Шпигоцким в период работы в должности генерального директора ООО «Инстройгаз».

12 марта 2009 года Ухтинским городским судом Республики Коми в отношении Шпигоцкого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время готовятся документы для экстрадиции задержанного в Российскую Федерацию. По данным БНКоми, Шпигоцкий приобрел свое состояние в результате вывода огромного объема специальной техники, стоявшей на балансе структур «Севергазпрома». В этом ему помогали ряд топ-менеджеров компании, которых Шпигоцкий банально «кинул».

— Техника выводилась на конкретных людей, обеспечивавших себе «пенсию», Шпигоцкого взяли зиц-председателем, однако он, по ходу, так не считал, — говорит источник.

В конце 90-х — начале 00-х структура Шпигоцкого «Инстройгаз» являлась одним из крупнейших подрядчиков «Севергазпрома».

Закат Сергея Шпигоцкого источник БНКоми связал с "нездоровым высокомерием" бизнесмена, рассорившегося со своими покровителями в структуре «Севергазпрома». Последние проблемы Шпигоцкого источник связал с подковерными схватками вокруг контроля над финансовыми потоками компании.

— Налоги — лишь верхняя часть айсберга, Шпигоцкий много чего может рассказать о нынешнем руководстве местного подразделения монополии.