Полиция отфутболилась от кражи. Ковальчук, Колокольцев , Миллер

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"“Правоохранительные органы приостановили расследование дела о мошенничестве, совершенном в отношении футболиста "Зенита" Александра Кержакова. Следствие по делу о хищении 330 миллионов рублей со счета спортсмена в "Газпромбанке" было прекращено с формулировкой "из-за невозможности установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности", - пишет 30 августа интенет-газета «Вчера.com».

Ранее сообщалось, что операции по переводу денег со счета Кержакова на счета бизнесмена Михаила Сурина осуществил менеджер "Газпромбанка" Владимир Багаев, который имел право проводить транзакции Кержакова.

"Прошли очные ставки Кержакова с Багаевым и Суриным, проведены экспертизы, допросы, однако полной ясности в деле не появилось. Поэтому расследование пока приостановлено", - сообщил источник в правоохранительных органах».

“Багаев на допросе и при очной ставке заявил, что как-то футболист признался, что у него идет бракоразводный процесс и он не хотел бы, чтобы крупная сумма денег, находящаяся на его банковском счете, фигурировала в материалах при разделе имущества. Игрок "Зенита" передал сотруднику банка список счетов, на которые необходимо было перевести деньги с его счета в "Газпромбанке". Среди них был и счет Михаила Сурина, на который, по заявлениям Кержакова, было перечислено 307 млн рублей, - сообщает в пятницу агентство «Росбалт».

Сам футболист возразил на это, что одобрял перевод только 110 млн рублей, а остальная сумма ушла на счет Сурина без его ведома. Когда у Кержакова поинтересовались, как он мог не заметить списания со счета почти 200 млн рублей, он выдвинул следующую версию: деньги переводились траншами по 20-30 млн рублей, он не разобрался в ситуации и думал, что снимают средства в счет все тех же одобренных им 110 млн рублей. И только позже он понял, что на самом деле Сурину ушла сумма почти в три раза больше. Впрочем, потом Кержаков изменил показания и стал придерживаться другой версии: он отследил перевод 110 млн рублей, а о переводе еще 200 млн рублей игрок "Зенита" вообще ничего не знал.

Сам Сурин заявил на допросе, что в его распоряжении имеются четыре договора займа с Кержаковым на всю поступившую ему сумму. Причем экспертиза признала подлинность этих документов. Представители Сурина не исключают, что подадут заявление о возбуждении дела на игрока "Зенита" за ложный донос.

Ранее адвокат Кержакова Игорь Решетников рассказывал, что футболист решил принять участие в реализуемом Суриным проекте по строительству НПЗ в Воронежской области. Для этих целей он одобрил перевод со своего счета в "Газпромбанке" 110 млн рублей. Однако Сурину было перечислено 329 млн рублей, которые, как полагал защитник, оказались похищены. ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило по данному факту дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)».

“Источник, знакомый с ситуацией, рассказал журналисту “РосбалтаАлександру Швареву, что Михаил Сурин ранее опасался передавать оригиналы договоров в ГСУ, так как это крайне важные документы, показывающие абсолютную законность получения им более 300 млн рублей. "Было решено сначала провести собственную экспертизу договоров в одном из государственных учреждений, — отметил собеседник. — Она была завершена 29 августа и показала, что подписи Кержакова на договорах подлинные, он абсолютно добровольно сам решил передать эту сумму Сурину. В принципе, теперь можно ставить вопрос о закрытии уголовного дела. Не исключено, что Сурин также обратится с заявлением о возбуждении дела на Кержакова за ложный донос. Ведь его репутации был нанесен серьезный вред".

ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу провело экспертизу всех заявлений Кержакова в банк, одобрявших перечисление денег. Она показала, что на части из них стоит подпись футболиста. Однако по некоторым заявлениям специалисты не смогли дать однозначного заключения, что они подписаны Кержаковым. Экспертиза также установила, что на этих, поставленных под сомнение, заявлениях в банк за футболиста не расписывался Багаев. Стоят ли на них автографы все-таки Кержакова или другого лица, пока с точностью не установлено.

Игрок "Зенита" также признал только один договор займа с Суриным (на 110 млн рублей) и заявил, что три других договора он не подписывал. Экспертиза, проведенная по заказу бизнесмена, такие утверждения футболиста опровергла. Однако следователи хотят провести еще и собственную экспертизу оригиналов договоров».

15 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB [../info/54050.html «Нападающий «Зенита» не на тех напал»] говорилось: «примерно 330 млн руб. исчезли со счетов футболиста питерского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова в Газпромбанке. Часть денег оказалась переведенной на счет знакомого футболисту бизнесмена, с которым они хотели открывать общий бизнес.

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту мошенничества, - писало деловое издание РБК daily.

«О своих финансовых проблемах Александр Кержаков узнал в начале этого года. Подошел срок очередного платежа по ипотеке за квартиру, купленную спортсменом для своей семьи. Банковский счет футболиста, получающего многомиллионные гонорары, оказался пуст. Эту печальную информацию подтвердили и в Газпромбанке, где обслуживался счет нападающего «Зенита», - он, как и вся команда, является VIP-клиентом банка, - сообщала Фонтанка.Ру.

Футболист совместно с адвокатом Игорем Решетниковым потребовал от банка предоставить выписку по его счету и платежные поручения. Здесь следует сказать о схеме, действовавшей между клиентом и банком. У Кержакова был фактически личный менеджер Владимир Багаев, помогавший ему с финансовыми операциями. По регламенту, как поясняет адвокат, спортсмен мог позвонить и распорядиться о перечислении денег со своего счета. А вот необходимые документы футболист мог подписать позже, заехав в банк в течение двух-трех дней после своего звонка.

При детальном изучении платежных поручений обнаружилось несколько странных моментов. Во-первых, о некоторых платежах на крупные суммы (речь идет о нескольких миллионах рублей) спортсмен совершенно не помнит. «При мне состоялся телефонный разговор между Багаевым и Кержаковым. Мой клиент стал спрашивать о перечислении денег якобы по его распоряжениям, которых на самом деле не отдавал. А Багаев убеждал его, что он просто-напросто забыл», - уточнил Решетников.

Во-вторых, при просмотре платежных поручений Александр Кержаков на некоторых документах не смог опознать собственную подпись. Складывалось впечатление, что некто пытался просто копировать его роспись. По словам адвоката, специалист-почерковед, которому показали спорные образцы, пришел к выводу: подпись спортсмена действительно подделана.

Александр Кержаков лишился в общей сложности почти 330 млн рублей. Эти деньги, по его словам, переведены, причем почти треть в добровольном порядке, в адрес бизнесмена Михаила Сурина, с которым спортсмена познакомил депутат IV созыва Воронежской областной думы Руслан Лесных.

В январе 2011 года Кержаков отдыхал в Арабских Эмиратах, где познакомился с Лесных. По словам Кержакова, у них зашел разговор о совместном бизнесе: депутат предложил футболисту инвестировать деньги в нефтеперерабатывающий завод, строящийся в Панинском районе Воронежской области. При вложении около 100 млн рублей Кержакова обещали сделать совладельцем предприятия. Инвестирование именно такой суммы позволяло, как заверяли спортсмена, запустить завод в ноябре 2012 года. В целом строительство нефтеперерабатывающего предприятия стоило 1,5 млрд рублей.

Спортсмен заинтересовался проектом. И уже в России Лесных познакомил Кержакова с Михаилом Суриным, генеральным директором ООО «Модуль», которое и строило завод.

Распоряжения о первых платежах были отданы Кержаковым банку в апреле 2011 года и продолжались по октябрь 2012 года. Отношения между Кержаковым, с одной стороны, и Лесных, Суриным и Евгением Ваниным, которого бомбардиру представили как идейного вдохновителя проекта, с другой, юридически не оформлялись. «Все основывалось на доверии и дружеских отношениях», - говорит спортсмен. И все же, видимо, некие сомнения возникали в его мыслях. Иначе бы он не стал настаивать на переводе дружеских контактов в юридическую плоскость – закрепления партнерства договором. И тогда, по словам адвоката Решетникова, футболист получил официальные документы. Менеджер Газпромбанка Багаев передал своему клиенту договор займа между Кержаковым и Суриным на 105 млн рублей. Условия договора можно назвать не просто лояльными к заемщику, но беспрецедентными: без процентов и на срок до июня 2026 года».

“Однако завод, запустить который обещали к прошлому октябрю, так и не заработал. Кержакова обманули как ребенка, даже пару раз свозили на строительство. Он исправно платил воронежским мошенникам с апреля 2011 года по октябрь 2012 года. Но оказалось, денег с его счетов ушло в три раза больше, чем планировалось изначально. То есть аферисты просто-напросто их еще и воровали, - писал «Московский комсомолец».

Из подтверждающих эти мошеннические отношения юридических бумаг существует только договор займа между Кержаковым и Суриным на 105 миллионов рублей, беспроцентный и до июня 2026 года. Кстати, в его составлении тоже поучаствовал менеджер Багаев, который утверждает, что многие финансовые операции по счету Кержаков делал сам, и сам потратил все деньги, только спортсмен об этом… «забыл».

Тем временем Кержаков вместе с адвокатом обратился в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Следователи активно разбираются в этом «мутном» деле, спортсмен признан потерпевшим, а «Газпромбанк» комментариев пока не дает».

“Это не первый случай, когда футболисты "Зенита" делают неудачные инвестиции, - отмечала Фонтанка.Ру. - Так, в отношении Вячеслава Малафеева и Александра Горшкова было совершено мошенничество, а у Андрея Аршавина не все было просто с автосалоном”."