Попались на "вторичном отжиме"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© [page_29646.htm igolkin], origindate::09.08.2010

Попались на "вторичном отжиме"

Как комбинаторы из "ОРСИ" Андрей Пашковский и Георгий Копыленко пытались увести $1 млрд, уже похищенный из бюджета Подмосковья экс-министром финансов Алексеем Кузнецовым

Алексей Габульбаров

Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений — хищению из бюджета Московской области суммы в $1 миллиард. 5 августа прошли обыски в офисе группы компаний «ОРСИ» («Открытый рынок строительных инвестиций») и по нескольким другим адресам в Москве и Подмосковье, связанным с этой фирмой, возглавляемой Андреем Пашковским и Георгием Копыленко.

Рейдеры споткнулись на активах Подмосковья

Проведены обыски в офисах в Бутиковском переулке, 16 (где расположены ООО «ОРСИ-групп», ЗАО «ФПГ «Столица» и ООО «Человек и закон») и на Остоженке, 10 (дополнительный неафишируемый офис группы), а также в частных домах Пашковского и Копыленко в элитном поселке «Бенилюкс» на Новорижском шоссе. Предмет расследования — хищение активов «РИГрупп» общей стоимостью более $500 млн, которые должны были быть возвращены правительству Московской области в результате реструктуризации, но так и не вернулись в бюджет.

Инструментом грандиозного хищения, своеобразной «коммерческой отмычкой», послужило ЗАО «Проект», на которое были переоформлены наиболее ликвидные активы «РИГрупп» вместо возвращения их в казну. Впрочем, группа Пашковского и Копыленко имела десятки подконтрольных юридических лиц, среди которых «ОРСИ-групп», ЗАО «ФПГ «Столица» и ЗАО «ДИСА-инвест». На протяжении десяти лет эти структуры осуществляли в различных регионах России недружественные поглощения, которые в СМИ называют рейдерством.

Объектами атак в разное время становились фирма «Авиатехнология» и строительно-промышленная компания «СПК Развитие» в Москве, Бокситогорский глинозёмный комбинат в Ленинградской области, компания «Иркутский марганец» в Сибири, Кулебакский металлургический и Кулебакский кольцепрокатный заводы в Нижегородской области, ЗАО «Барит» в Хакасии и целый ряд других предприятий, о захватах которых в последние годы многократно сообщалось в печатных и электронных СМИ.

Последней операцией удачливых мастеров недружественных слияний и поглощений стало присвоение ликвидных активов подмосковных ООО «РИГрупп», ОАО «Росвеб», ООО «Радионет» и их дочерних структур. Закономерно, что рейдерскую группу, десятилетиями функционировавшую на территории России, к краху привела попытка захвата активов, принадлежащего государственному органу — правительству Московской области. Впрочем, следователям из СК при МВД пока удалось задержать и допросить только Георгия Копыленко (бывший гендиректор ЗАО «Проект») и бывшего замгендиректора «ОРСИ» Зою Галееву (100%-ная владелица ЗАО «Проект»). Генеральный директор «ОРСИ» Андрей Пашковский скрылся еще до начала обысков.

Из бюджета откачали $1 млрд

Истоки аферы прослеживаются в уголовном деле № 280008, возбуждённом СК МВД РФ 12 февраля нынешнего года. Фигурантами дела являются бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, его жена Жанна Булах (эта американская гражданка сама представлялась как президент американской девелоперской корпорации RIGroup Жанна Буллок — Janna Bullock), бывший заместитель Кузнецова по подмосковному Минфину Валерий Носов (находится в СИЗО) и гражданин США Дмитрий Котляренко, занимавший пост гендиректора «РИГрупп».

Инициировав распоряжением своего министерства дополнительную эмиссию, Кузнецов и Носов «размыли» акционерные активы «Росвеба» и лишили контрольного пакета ОАО «МОИТК», на 100% принадлежащее правительству Московской области. Контроль над «Росвебом» перехватили коммерческие структуры «РИГрупп», принадлежащие Булах и Котляренко. Из бюджета области было выделено 7,2 млрд. рублей, которыми подконтрольные структуры оплатили акции «Росвеба». Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».

Кроме того, в течение четырёх лет Кузнецов и Носов давали прямые указания гендиректору «МОИТК» Владиславу Телепневу о переводе средств, принадлежащих компании (и, соответственно, правительству Московской области) на счета своих фирм. Было проведено более двадцати операций такого рода, в результате которых ОАО «МОИТК», единственным акционером которого является правительство Подмосковья, подарило чиновным бизнес-аферистам более 23,8 млрд. рублей. Вместе с воровством из бюджета со стороны подчиненных Кузнецова и Буллок (например, Дмитрий Демидов, бывший сотрудником «РИГрупп», а затем возглавивший две дочерние структуры подмосковного правительства ИКМО и МОИА) общий объем «откачки» составил почти $1 млрд.

Меморандум "от вора к вору"

В отношении членов кузнецовской группы сегодня расследуется около десятка уголовных дел. Кузнецов и Буллок бежали за границу еще в июле 2008 года, а Дмитрий Котляренко задержан на Кипре и ожидает в местной тюрьме экстрадиции в Россию по запросу Генпрокуратуры. Однако беглецы фактически передали эстафету другой нечистой на руку группировке Пашковского и Копыленко — об этом свидетельствует меморандум, подписанный Андреем Пашковским и беглым министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым в декабре 2008 года.

Общий смысл документа таков. Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года. Взамен Пашковский, именуемый «Стороной 2», гарантирует Кузнецову выполнение обязательств, некую их реструктуризацию, «… поддержание текущей деятельности и платежеспособности структур РИГрупп, выполнение ими обязательств»… Также Пашковский обещает беглому экс-чиновнику урегулирование «имущественных и иных претензий».

Под иными претензиями, как можно догадаться, имеется в виду уголовное преследование Кузнецова и его жены со стороны российских правоохранительных органов. Само по себе такое обещание с очевидностью похоже на мошенничество. Ведь Пашковский, хотя и любит, по словам очевидцев, представляться то особой, приближенной к императору, то помощником первого вице-премьера Игоря Шувалова, ни одной государственной должности не занимает. И уж тем более не может гарантировать бездействие правоохранительных органов.

"Укради украденное!"

Однако, как показали последующие два года, Пашковский, Копыленко и их обученная в рейдерских войнах менеджерская команда, вовсе не планировали возвращать Подмосковью украденное кланом Кузнецова-Буллок. Вместо этой задекларированной благой цели наиболее дорогостоящие и ликвидные активы были либо проданы, либо переведены на баланс подконтрольных им юрлиц и оффшоров (см. схему 2). Так, земельные участки, предприятия и инфраструктурные объекты в Подмосковье вернулись не в областную казну, а были переоформлены на ЗАО «Проект» и его многочисленные дочерние структуры, а также оффшорные компании, контролируемые Пашковским и Копыленко.

100%-ным владельцем ЗАО «Проект» была ведущий менеджер рейдерской команды Пашковского-Копыленко Зоя Галеева, а гендиректором — сам Георгий Копыленко. В итоге «реструктуризации» активы более чем на 15 млрд рублей, из числа ранее похищенных у Подмосковья кланом Кузнецова-Буллок, оказались не возвращены области, а осели в ЗАО «Проект» и его «дочках»: ООО «Вельяминово-девелопмент», ООО «Инвест Консалтинг», ООО «ПАРИТЕТ» (на него переоформлено здание в Твери стоимостью около 170 млн руб.), ООО «РИГрупп-Бизнес», ООО «РИГрупп-Плаза Ступино», ООО «Сибур-Энерго» (около 160 млн руб.), ЗАО «ТеплоИнвестЭнерго», ЗАО «ТеплоЭнергоИнвест», ООО «Хоругвино-1» (земельный участок 12 Га в Солнечногорском районе стоимостью около 50 млн руб.), ООО «Эко-2» (земельный участок 140 Га в Истринском районе стоимостью около 2,1 млрд руб.), ООО «ПромСтрой» и ООО «Цифра Один».

Активы и средства были также проданы третьим лицам, либо выведены на подконтрольные фирмы: сбытовые компании в Белгороде, Твери, Курске и Смоленске (всего около 2 млрд руб.), ООО «БК-Эстейт» (помещение на Рождественском бульваре в Москве стоимостью около 443 млн руб.), примерно за 2,5 млрд рублей были проданы торгово-развлекательные комплексы в Клину, Сергиевом Посаде, Серпухове, Видном и Коломне, ООО «ЭНЕРГОПРОМИНВЕСТ» (около 390 млн руб.), ОАО «ПРОТЕП» (около 187 млн руб.).

В декабре 2009 года ОРСИ передала Подмосковью один из активов «РИГрупп», строительную компанию «Спецстрой-2», о чем с помпой рассказала всем деловым СМИ. Однако Пашковский и Копыленко забыли упомянуть, что перед возвратом государству они освободили это юрлицо от имущества на 191 млн рублей, продав принадлежавшие компании земельные участки (20 Га) в Чеховском районе и 10 квартир в жилом доме во Фрязино.

Вообще, за два года «реструктуризаторы» возвратили области три актива из накачанной бюджетными деньгами и полученной в свое управление империи «РИГрупп»: ООО «СК «Спецстрой-2» (передана с долгами на 3,3 млрд руб., поскольку усилиями «ОРСИ» перед передачей из компании проданы или выведены все ликвидные активы); обанкротившиеся ЗАО «Стройинвест» и ОАО «КИТ» («Коммунальные инвестиции и технологии»). Впрочем, акции двух последних «активов» до областной казны так и не дошли — по крайней мере, подтверждающих документов этих действий в региональном правительстве нет. В общем, за два года активной работы «ОРСИ» области не возвращено ни одного «живого» рубля. Наоборот, на казне Подмосковья повисли новые долги, раньше бывшие долгами «РИГрупп». Понятно, почему в правительстве Подмосковья наотрез отказываются обсуждать с журналистами итоги работы уполномоченных «реструктуризаторов» Пашковского и Копыленко.

Кроме перечисленных выше активов, топ-менеджеры «ОРСИ» успели сбыть или переоформить имущества и ценных бумаг еще на несколько миллиардов рублей. До передачи области ООО «СК «Спецстрой-2» были проданы принадлежавшие ему собственные облигации, а также облигации ООО «РИГрупп» и ООО «РАДИОНЕТ» на общую сумму 400 млн рублей. Схема была такой. От имени «СК «Спецстрой-2» Пашковский заключил фактически сам с собой — в лице контролируемого ООО «СТК-финанс» — договор доверительного управления. Так «СТК-финансу» перешли облигации «Спецстроя-2», «Радионета», «РИГрупп» — в общей сложности полуторамиллиардной номинальной стоимости (реальная рыночная оценка этих активов составляла 400 млн рублей). Распоряжением того же Пашковского облигации были заменены на акции ЗАО «СтройИнвест» и ОАО «КИТ», находящихся в процедуре банкротства.

Цинично проданы оказались и земельные участки, которые должны были быть возвращены области: 300 Га в деревне Кузнечиково в Клинском районе стоимостью около 490 млн рублей и 23 Га в Нарофоминском районе за 115 млн руб., оформленные на ООО «НАРА-1», а также земля в Дмитровском, Серпуховском, Истринском и Клинском районах Подмосковья.

У вас крал, у нас крал — "УНАМЕКРАЛ трейдинг лимитед"

В милиции считают, что Пашковский и Копыленко изначально планировали действовать по логике Шарикова из булгаковского «Собачьего сердца». То есть, «взять все и поделить». Между собой, естественно. Узнав в 2008-м о бегстве Кузнецова за границу, группа заслуженных рейдеров решила — вот он, их звездный час. У них были контакты во влиятельных «Ростехнологиях», они были знакомы с входившим в клан Кузнецова-Буллок Дмитрием Демидовым, занимавшим тогда пост директора государственных «Московского областного ипотечного агентства» и «Ипотечной корпорации Московской области» (сейчас Демидов находится в розыске, равно как и экс-министр финансов Кузнецов и его супруга американка Жанна Буллок). Так сложился этот пазл.

Не хватало только официальной статусности, чтобы беглый экс-министр Кузнецов поверил в способность Пашковского и Копыленко решать вопросы на государственном уровне. Это тоже не стало преградой — действительно умный и хитрый Георгий Копыленко (а именно он в этой рейдерской структуре — мозг, Пашковский — главарь, а Зоя Галеева — главный организатор и исполнитель) придумал сыграть на актуальной в 2008-м кризисной тематике. Так появилось на свет ЗАО «Открытый рынок строительных инвестиций», которое позиционировалось как площадка для торговли долгами девелоперов и строителей, имела цель помочь государству в кризис удержать от краха рынок строящейся недвижимости.

Под эти красивые цели в состав участников ЗАО «ОРСИ» (или близких к ней ОАО «ОРСИ» и ООО «ОРСИ-групп») были привлечены гендиректор инвестиционного подразделения «Ростехнологий» ООО «Оборонэкс» Михаил Шелков (25%), СМП-банк Аркадия Ротенберга (25%) и ЗАО «УК «Развитие» (27,5%) Михаила Черкасова. Козыряя этими известными именами, Пашковский и Копыленко смогли осуществить задуманную ими аферу века.

В июле 2010 года СМП-банк и УК «Развитие» заявили о выходе из состава участников «ОРСИ», вероятно, поняв истинные цели его топ-менеджеров. А в начале августа в офисах ОРСИ и коттеджах его топ-менеджеров прошли обыски. Георгий Копыленко и Зоя Галеева были допрошены, а главарь Андрей Пашковский успел скрыться и от общения со следователем СК при МВД уклонился.

Цинизм Пашковского и Копыленко становится особенно очевидным, когда становятся известны наименования их оффшоров. Своеобразный юмор вообще присущ мошенникам, привыкшим работать на широкую ногу. Так, в начале 2000-х годов в бесплатных газетах Москвы и Петербурга миллионными тиражами из номера в номер публиковалась реклама очередного супер-лекарства, которое представлялось панацеей от всех болезней — от хромоты и заикания до геморроя и запойного пьянства. Его предлагалось заказать по телефону, поскольку в аптеки такой «уникальный препарат еще не поступил». Все бы ничего, но организаторы очередной аферы с поистине юморным цинизмом назвали препарат просто и понятно — «ЛОХЕИН».

Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.». Вот уже действительно, у кого только не украл, и какой только бизнес на зеро не умножил.

Лучше схем могут быть только Схемы

Но вернемся к истории аферы «ОРСИ». Итак, в декабре 2008-го Пашковский и Копыленко переговорили с Кузнецовым и составили меморандум. Активы компании перешли под управление «ОРСИ» — причём без излишних документированных формальностей, по факту договоренностей с Кузнецовым. Недостаточно доверчивые менеджеры «Росвеба» подвергались жёсткому прессингу. Иногда печати и документация фирм буквально вырывались посредством прямых угроз. Всего лишь словесных, но вполне убедительных (Пашковский в своё время приобрёл необходимые «навыки девяностых»).

В начале 2009-го во всех структурах, упомянутых в меморандуме Кузнецова-Пашковского, сменился топ-менеджмент. У руководства встали люди Пашковского. С гендиректором основного кредитора — ОАО «МОИТК» — Липкиным было подписано соглашение о реструктуризации задолженности. Сейчас понятно, что ожидаемая «МОИТК» выплата долгов Пашковским на практике не планировалась, но длительная отсрочка погашения была ему предоставлена. Так Пашковский и Ко получили время на осуществление задуманной «реструктуризации» в свою пользу.

Следующий год ознаменовался вакханалией, вполне сопоставимой с деяниями Кузнецова и Ко. Формально оставив пост гендиректора «ОРСИ», Пашковский вместе с Копыленко эффективно провели комплекс мероприятий по переводу имущества на свои структуры, распродажу активов и подготовили серию недобросовестных банкротств.

Так, внушительный объём имущества телекоммуникационного ООО «Радионет» и его одиннадцати дочерних фирм — ОАО «МАСТАК», ООО «Теле-сервис-М», ОАО «Троицк-Телеком», ЗАО «ЛАН-Телеком», ООО «РОСВЕБ Тверь», ООО «РОСВЕБ Северо-Запад», ООО «ВостокТелеком», ООО «ИНЕТ», ООО «Стартел», ООО «УНИКОМПОРТ», ЗАО «Фирма «Прогресс» — перешло в подконтрольное Копыленко и Пашковскому ЗАО «Проект» через специально учрежденное ООО «Цифра Один».

Схема такова. В уставной капитал «Цифры Один» по указанию Пашковского было включено оборудование и недвижимость «Радионета». Уставной капитал «Цифры Один» увеличился и распределился между подконтрольными Пашковскому фирмами. Затем 100% долей в уставном капитале «Цифры Один» ушли в кипрские и сейшельские оффшоры: «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Кипр, 51,07%), «Рекамбо Групп С.А.» (Сейшелы, 27,13%), «Азеро Бизнес Инк.» (Сейшелы, 11,94%), «Келемвар Эссетс Лтд» (Сейшелы, 9,88%).

«Радионет» оказался пустым и поставлен под наблюдение Арбитражного суда Москвы по делу о несостоятельности. Характерно, что арбитражное производство было инициировано, в частности, по заявлению контролируемого Пашковским ОАО «РусКомПром», получившего более 51% акций уставного капитала ООО «Цифра Один».

Заодно в одну из пашковских фирм — ООО «ПромСтрой» — ушёл от «Спецстрой-2» земельный участок в деревне Люторецкое Чеховского района Подмосковья, балансовая стоимость которого составляла 162 млн рублей. После столь основательного приращения уставного капитала «ПромСтроя», в сентябре 2009 года его 100%-ная доля была продана ЗАО «Проект». Деньги за долю «Проектом» не платились, а возникший долг был переведен на оффшорную компанию Lazarnelle Trading Corp. Та, в свою очередь, уступила «Спецстрою-2» две с половиной тысячи акций… банкротящегося ОАО «КИТ».

Так выглядела головокружительная карусель «реструктуризации по Пашковскому и Копыленко», если рассмотреть схему всего лишь с одним предприятием. И это не считая «мелочей» типа выплаченных из корпоративных средств ООО «СК «Спецстрой-2» 20-миллионных вознаграждений за «эффективный менеджмент» со стороны «ОРСИ».

По завершению комплекса этих действий Пашковский и Копыленко инициировали процедуру банкротств семи приобретённых у Кузнецова компаний. Концам предстояло благополучно тонуть, оставив на поверхности лишь 15 млрд рублей чистого дохода рейдеров — таков общий объём финансового ущерба ОАО «МОИТК» и Московской области от деятельности бригады Пашковского и Ко.

Однако, как уже упоминалось выше, 5 августа 2010 года в рейдерской карьере Андрея Владиславовича произошел первый серьезный сбой: СК МВД в рамках уголовного дела № 280008 (дело о хищении путем мошенничества активов Московской области группой Кузнецова-Буллок-Носова-Котляренко) были произведены обыски и выемка документов в «ОРСИ». Задержаны и допрошены Георгий Копыленко и Зоя Галеева, бывший заместитель гендиректора «ОРСИ», которой принадлежит 100%-ный пакет акций ЗАО «Проект».

Андрей Пашковский успел скрыться до начала оперативно-следственных мероприятий 5 августа. Вероятно, в правоохранительных органах была допущена утечка информации. Своим исчезновением он однозначно подтвердил обоснованность подозрений в свой адрес. Этот нервный срыв, в общем-то, вполне объясним. Однако теперь Пашковскому в случае задержания нельзя рассчитывать на то, что следствие и суд отпустят его на подписку о невыезде или под залог.

Надо полагать, что скоро Андрей Владиславович Пашковский либо укроется в одной из безвизовых теплых стран, либо в качестве очередного «экономического эмигранта» осядет в какой-нибудь европейской столице. Например, в Лондоне или Париже, где скрывается от следствия его предшественник — первично отжимавший активы Подмосковья экс-министр финансов области Алексей Кузнецов.


***

Меморандум между Андреем Пашковским и Алексеем Кузнецовым

Compromat.Ru

Compromat.Ru

Compromat.Ru

Compromat.Ru


***

Схема 1
Взаимоотношения между юридическими лицами внутри империи "РИГрупп" по состоянию на осень 2008 года

Нажмите мышкой на изображение для увеличения

Compromat.Ru


***

Схема 2
Что из активов "РИГрупп" передано и что выведено на ЗАО "Проект" и оффшоры топ-менеджерами "ОРСИ"

Нажмите мышкой на изображение для увеличения

Compromat.Ru