После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко

На родине создатель "пирамиды" на рынке Forex причинил ущерб на сумму до 2 млрд руб., в отношении него было возбуждено около 200 уголовных дел

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::03.08.2010, Экс-главе Global подбирают маршрут, Фото: PhotoXpress

Игорь Лесовских

Compromat.Ru

Алексей Калиниченко

Российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ). По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE). Эти компании занимались доверительным управлением финансовыми активами на операциях на межбанковском рынке Forex и обслуживали более 4 тыс. клиентов. Однако через год компания перестала платить клиентам, а сам основатель выехал из России, успев вывести за границу более 120 млн рублей (общий ущерб составил около 1 млрд рублей). В 2008 году господин Калиниченко был задержан в Италии. Но изначально запрос российских властей об экстрадиции был отклонен, и это дало возможность бизнесмену в 2009 году уехать в Королевство Марокко до того, как российская сторона добилась в Высшем суде Италии разрешения на выдачу россиянина. Алексей Калиниченко был задержан в городе Рабат (столица Марокко) в начале 2010 года. «Недавно правительство королевства, рассмотрев просьбу российских властей, приняло положительное решение об экстрадиции», —рассказал „Ъ“ источник в дипломатических кругах. По данным „Ъ“, сейчас российские дипломаты и правоохранительные органы решают вопрос о том, через какую страну может быть возвращен уральский бизнесмен. «Прямого сообщения из Марокко с Россией нет, кроме чартерных рейсов. Поэтому экстрадировать Калиниченко возможно лишь через другие страны —Италию или Испанию», —отмечают собеседники „Ъ“ в дипмиссии.


***

Оригинал этого материала
© РИА "Новости", origindate::07.10.2009

Дело Алексея Калиниченко. Справка

В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.

Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.

Сам трейдер — для уменьшения налогооблагаемой базы — торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.

При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.

Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей.

Таким образом, Калиниченко одурачил более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 мдрд рублей.

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.

В настоящее время Калиниченко заочно арестован в России.

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.

По сведениям ГУ МВД РФ по УрФО, находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. Также он имеет собственный коттедж в Италии. Итальянская сторона обеспечивает его всеми соцгарантиями. В России у Алексея Калиниченко остались жена и ребенок.

Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года, по данным ведомства, Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей деятельности, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы. Эти сообщения он предоставил в итальянский суд, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и на родине его ожидает расправа.

3 июля 2008 года Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос об экстрадиции Калиниченко в правоохранительные органы Италии.

Однако суд в этом отказал, посчитав, что в России "существуют элементы агрессии" в отношении подозреваемого.

В октябре 2008 года, продолжая свою противоправную деятельность, Калиниченко создал еще один блог, в котором всем желающим на возмездной основе предлагает воспользоваться услугами личного трейдера, за которого он себя выдает. В качестве примера успешно реализованного им бизнес-проекта мошенник рассказывает о своей деятельности на территории России.

В Управлении отмечают, что в связи с этим сотрудники ведомства намерены ходатайствовать перед Федеральной службой финансового мониторинга РФ о проведении финансового расследования деятельности Калиниченко в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов, совместно с компетентными органами Италии. […]


***

Алексей Калиниченко ушел от экстрадиции из Италии через "подставной" блог

Оригинал этого материала
© МВД России по УрФО, origindate::06.08.2009, СЧ при ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты преступной деятельности создателя "финансовой пирамиды", присвоившего сбережения более 4 тысяч жителей регионов России и ближнего зарубежья на общую сумму около двух миллиардов рублей

Юлия Самсончик

Около 200 уголовных дел возбуждено следственной частью ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу в отношении свердловского афериста 30-летнего Алексея Калиниченко, обманувшего более 4 тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти два миллиарда рублей.

Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты. Люди, в погоне за сказочной прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя мошенник. Аферист при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. Вкладчики, наблюдая в сети Интернет, как быстро растет сумма на их счетах, не торопились забирать свои деньги. В этом и заключался злой умысел Алексея Калиниченко.

Злоумышленник создал в ряде регионов страны систему филиалов и через сеть «вербовщиков» развернул бурную кампанию по вовлечению доверчивых граждан попытать «удачу» на межбанковском валютном рынке. Сотрудникам ГУ МВД России по УрФО удалось отследить его преступный путь в таких городах, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Барнаул, Ярославль, Череповец, Иркутск, Краснодар, Казань и других городах России, ближнего зарубежья. […]

В июне 2006 года Алексей Калиниченко принял решение скрыться, прихватив с собой более миллиарда рублей, принадлежащих вкладчикам.

В том же году по данным фактам следственной частью при Главном управлении МВД России по Уральскому федеральному округу в отношении Калиниченко возбуждено 157 уголовных дел по ч.ч.2, 3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления в особо крупном размере). […]

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО проделан титанический труд. Допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3 400 граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Наложен арест на денежные средства и имущество, добытые Калиниченко преступным путем. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого. […]

Хитроумность обвиняемого вызвала удивление у самых бывалых сотрудников окружного милицейского Главка. Находясь под домашним арестом, на территории иностранного государства, в розыске, Калиниченко упорно продолжает свою противоправную деятельность.

Чтобы ввести в очередной раз в заблуждение потерпевших, убедить их в том, что с ними рассчитается и не допустить поступления в органы правоохраны новых заявлений по фактам его преступной деятельности, Калиниченко дал интервью корреспонденту телеканала «Россия», в котором сообщил о непонимании причин задержания и своей невиновности.

После этого, в июле 2008 года, с целью провокации потерпевших, он создал «Блог» в сети Интернет (личный интернет-дневник), в котором разместил информацию о своей успешной, обеспеченной и интересной жизни в Италии, о дорогостоящих увлечениях (большой теннис, гольф, яхтинг) и своей невиновности, при этом пообещал пострадавшим «успешный финал».

Спустя некоторое время, Калиниченко, для того, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и его на родине ожидает расправа, в сети Интернет создал новый, уже анонимный «Блог», в котором излагалась информация, опровергающая его невиновность, содержались призывы о скорейшем его возвращении в Россию для уголовного преследования. Посетители данного «Блога» — пострадавшие от деятельности Калиниченко были возмущены обстоятельствами роскошной жизни известного афериста на похищенные у них же денежные средства, о чем и сообщали в соответствующих разделах «Блога». Эти сообщения Калиниченко предоставил в итальянский суд, решающий вопрос об его экстрадиции, чтобы убедительно показать, что в отношении него в России «существуют элементы агрессии». После этого Калиниченко закрыл этот «Блог».

Таким образом, по мнению следствия, обвиняемый с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления, предоставил в суд сфальсифицированные им же доказательства.

В октябре 2008 года Калиниченко в сети Интернет создал еще один «Блог», в котором всем желающим на возмездной основе предлагает воспользоваться услугами личного трейдера, за которого он себя выдает. В качестве примера успешно реализованного им бизнес-проекта мошенник рассказывает о своей преступной деятельности на территории России, при этом объясняя свои действия следующими словами: «Это неотъемлемая часть той жизни, которую мы сами себе выбрали, ибо выбирать было не из чего, когда хочешь чего-то добиться, живя в России. Главное другое! Главное то, что я прошел через все это, не сдался, не сломался и сохранил мои достижения, капитал и отношения! Приобрел дорогой опыт!». Так же в этом «Блоге» в рубрике «История» содержится переписка Калиниченко с неким Александром Николаевичем, в которой обвиняемый хвастается и разъясняет способ совершенного им и его итальянским адвокатом обмана судебных органов Италии, решающих вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации.

Цитата из данной переписки:

Александр Николаевич // Октябрь 29, 2008 в 11:56 дп
Вопрос из чистого любопытства.
После вашего интервью в программе ВЕСТИ, вы сделали вэб-страничку, куда выложили весьма интересные факты. Через несколько дней эта страничка была закрыта. Кто ее закрыл и почему? Было ли давление из вне?

AlexeyKalinichenko// Октябрь 29. 2008 в 12:13 пп
Никакого давления не было. Я открыл тот сайт и я же его и закрыл. С какой целью? Сейчас это уже не секрет. Можно об этом и рассказать.
Цель той акции — спровоцировать моих врагов сделать аналогичный ресурс, куда бы сливалась вся грязь против меня. Именно грязь, ибо факты есть только у меня.
Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого.
Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт "против меня", куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего Итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с "агрессивного сайта", переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто.

Александр Николаевич // Октябрь 29. 2008 в 12:25 пп
Вот как. Действительно просто. ГЕНИАЛЬНО! Учитывая с какой ревностью европейцы защищают права человека. […]


***

"Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, "Глобал" и Банка24.ру"

Версия Алексея Калиниченко

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::23.08.2006, Алексей Калиниченко: Я единственный человек, кто может исправить ситуацию, Фото: "Коммерсант"

Татьяна Шушакова

Compromat.Ru

Алексей Калиниченко

[…] Свою точку зрения на случившееся в заочном интервью „Ъ“ высказал основатель «Глобала» уральский бизнесмен Алексей Калиниченко. Отметим, что ответы на вопросы „Ъ“ были получены при посредничестве отца екатеринбургского предпринимателя Петра Калиниченко. В связи с этим редакция не может гарантировать, что автором ответов на вопросы был именно Алексей Калиниченко. Вопросы были заданы, а ответы получены по электронной почте. Приведенная ниже информация относительно произошедших событий является не чем иным, как версией.

— Где вы сейчас находитесь? Почему скрываетесь?

— Я единственный человек в этой ситуации, кто может реально исправить ситуацию. И потом, мне еще пожить хочется. Прямых угроз в мой адрес не было. В мире больших финансов их вообще не бывает. В целом, что касается угроз в мой адрес или в адрес моей семьи — это наказуемо, и найти источник угрозы будет не сложно. Опасность для меня не минует до тех пор, пока я не дам официальные показания в суде.

— Сколько у вас было клиентов, и где сейчас их деньги?

— Всего порядка 4 тыс. инвесторов, общая сумма их вложений — более $150 млн. Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, «Глобал» и Банка24.ру.

— У руководства Банка 24.ру своя версия произошедшего: по их мнению, вы создали финансовую пирамиду.

— А что еще остается говорить руководству банка, который якобы ни в чем не виноват. Кредитная организация просто стала снимать деньги со счетов «Глобала», как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но были в курсе руководители «Глобала» и UTG, следовательно, это делалось согласованно между ними и Банком24.ру. А сейчас банк вместе с «Глобалом» и UTG мотается по всей России, собирая клиентов, и публично обвиняют меня во всем (11 и 18 августа в Санкт-Петербурге руководители «Глобала», UTG и представители банка провели встречу с клиентами — Ъ). Однако это только слова, я призываю клиентов верить фактам, анализировать их. Консультируйтесь с юристами, внимательно смотрите документы, предоставляемые кем-либо из банка или «Глобала».

— Все-таки, каким образом в схеме работы с инвесторами был задействован банк? Его менеджмент утверждает, что «Глобал» был самым обычным клиентом.

— Дело в том, что «Глобал» — это не брокер, а букмекер, и чтобы избежать рисков, компания должна перевыставлять все мои приказы как трейдера на некого профучастника рынка Forex, то есть на банк. Я выбрал Банк 24.ру, купив около 20% его акций. Банк должен был зарегистрировать в ЦБ баланс «Б» — баланс доверительного управления, и далее запустить механизм обслуживания клиентов через банк. Об этом мы вели переговоры с Банком24.ру на протяжении года. Пока эти задачи реализуются, было принято решение заключить трехстороннее соглашение между Банком24.ру, мною и «Глобалом». Это соглашение позволяло «Глобалу» перевыставлять все мои приказы на банк. Я торгую с банком, отдавая все торговые приказы непосредственно банку через торговый терминал «MetaTrader». «Глобал» по этому соглашению выступает моим поручителем, гарантируя банку исполнение моих обязательств перед банком в пределах остатков на операционных счетах. Если я совершаю убыточную сделку, убытки компенсируются за счет «Глобала». Если я получаю прибыль, она зачисляется на «Глобал», проходя через мой счет. Вся эта схема должна была работать до того момента, пока Банк24.ру не будет готов предложить своим клиентам новый продукт — доверительное управление через банк. Банк24.ру был очень заинтересован в этом проекте, так как планировал интенсивное вхождение в промышленный сектор Уральского региона и нуждался в свободном капитале. А доверительное управление через баланс «Б» дает возможность двойного использования одних и тех же денег.

— В Банке 24.ру утверждают, что вы уже продали 20% акций этого кредитного учреждения. Кто стал покупателем?

— Акции банка я приобрел в начале этого года, и пакет по-прежнему принадлежит мне. Все финансовые документы у меня сохранились.

— Что же все-таки произошло, почему вам был закрыт доступ к личному счету и счету «Глобала»?

— Я пока не знаю, что сейчас со счетом «Глобала». Мой личный счет банк заблокировал без оснований. Сначала банк отказался исполнять мои поручения через Интернет-банк, ссылаясь на технические проблемы. Потом заблокировал мне доступ к счету, ссылаясь на то, что я передал управление счетом третьим лицам. Да, я передал ключи доступа к своему счету моим партнерам в Санкт-Петербурге. Но это мое личное право распоряжаться моими деньгами, а блокировать мой счет я не просил.

— Какие сейчас у инвесторов есть варианты вернуть свои деньги?

— Варианты есть. В официальном порядке получить информацию у руководителей Банка 24, Глобала и UTG о том, где деньги клиентов «Глобала», и закрыть этот вопрос.