Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


[page_14318.htm#1 Текст запроса Генпрокуратуры в Интерпол о розыске Невзлина]

Оригинал этого материала
© "Газета", origindate::21.01.2004

Невзлина будут искать всем миром

Как сообщили источники в российских правоохранительных органах, 'соответствующее распоряжение было отдано 15 января'.

Бывший глава банка МЕНАТЕП, член совета директоров ЮКОС, а также первый заместитель председателя компании 'ЮКОС-Москва' Леонид Невзлин обвиняется в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период с 1999 по 2000 годы. 'Леонид Невзлин обвиняется в неуплате налогов в 1999-2000 гг на сумму более 27,4 млн рублей', - сообщил источник в правоохранительных органах.

Акционеры ЮКОСа Леонид Невзлин и Владимир Дубов пока объявлены в федеральный, а не в международный розыск. Заочно им уже предъявили обвинение: Невзлину - в уклонении от уплаты налогов, Дубову - в хищении путем мошенничества. Впрочем, у самих обвиняемых такое развитие событий особого удивления не вызвало. «Ничего неожиданного, - сказал Леонид Невзлин ГАЗЕТЕ. - Все нормально: поддержал Хакамаду - ускорили процесс. Только в Израиле не проходят те игры, в которые играют в России». Более того, адвокат Александр Добровинский уверен, что обвинение, предъявленное Невзлину, должно быть по более серьезной статье: 'За неуплату налогов Израиль своего гражданина не выдаст. А что написано в запросе, направленном в Интерпол, никто не знает'.

На днях, напомним, Невзлин вместе с другим акционером ЮКОСа Владимиром Дубовым были объявлены в федеральный розыск. Тогда инициатива прокуратуры не вызвала у 'правой руки Ходорковского' удивления. Леонид Невзлин объяснил корреспонденту ГАЗЕТЫ, что у него нет причин опасаться российских налоговиков: «Чтобы обвинить меня в неуплате налогов, им придется искать доказательства, писать бумаги и предоставлять их Израилю, а это не то же самое, что делать громкие заявления для прессы. В отличие от правоохранительных органов, я точно помню, что я делал, как отчитывался перед налоговиками, как мои отчетности принимали и перепроверяли дважды. Так что для начала пусть налоговые органы напишут мне, что они дважды ошиблись, и тогда будем разбираться. А пока же у меня и моих адвокатов есть все документы, подтверждающие, что я чистый, белый и пушистый».

Так же скептически реальную следственную перспективу решения об объявлении невзлина в розыск расценил и его адвокат Александр Добровинский. По его мнению, единственное, чего может добиться Россия, предъявив Невзлину обвинение в неуплате налогов, - это затруднить передвижение по миру. В каждой стране, куда поступит запрос Интерпола, ему придется в суде доказывать свою невиновность, как это было, к примеру, с Гусинским и Закаевым. «За неуплату налогов Израиль своего гражданина не выдаст, - прокомментировал Добровинский ситуацию в интервью ГАЗЕТЕ. - Чтобы добиться выдачи Невзлина, Генеральной прокуратуре придется предъявить ему более серьезные обвинения - в убийстве, терроризме или организации преступной группировки. Тогда у них появится шанс получить его, и в Генпрокуратуре это должны осознавать. Особенно после оплеух, полученных в Лондоне, Греции и Испании. Тем более что мы не знаем, что именно написано в запросе, отправленном в Интерпол».

Реакция Невзлина и Добровинского на последнюю инициативу Генпрокуратуры пока неизвестна.

***

Полный текст запроса Генпрокуратуры в Интерпол о розыске обвиняемого Л.Невзлина

Оригинал этого материала, origindate::21.01.2004

Converted 15984.jpg

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
ул. Б. Дмитровка, 15а 
Москва, Россия, ГСП-3, 125993 
origindate::16.01.2004 N 18/325501-04 
Заместителю начальника НЦБ 
Интерпола МВД России 
полковнику милиции 
Абрамову А.П.

Уважаемый Алексей Петрович!

Направляю для исполнения постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина Л.Б. от origindate::15.01.2004 г.

Приложение: постановление и материалы - по тексту на 31 л.

Заместитель начальника 
Управления по расследованию особо важных дел 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
государственный советник юстиции 3 класса 
М.А.Андреев

А N 075676 
Приложение 93

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о розыске обвиняемого 
г. Москва 15 января 2004 г. 
Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ

Государственный советник юстиции 3 класса 
Каримов С.К., 
рассмотрев материалы уголовного дела N 18/325501-04

У С Т А Н О В И Л :

Невзлин Л.Б. обвиняется в том, что в 1999-2000 гг., работая членом Совета директоров ОАО 'НК 'ЮКОС' и первым заместителем Председателя Правления ООО 'ЮКОС- Москва', путем совершения незаконных финансовых операций обеспечил вывод основных доходов подконтрольных коммерческих организаций на счета оффшорных компаний в зарубежных банках. После чего, Невзлин наряду с другими руководителями ОАО 'НК 'ЮКОС' под видом оплаты за оказанные консультационные услуги стал получать денежные средства со счетов зарубежной компании 'Status Services Limited', заключив для этого соответствующий подложный договор на оказание услуг.

С целью сокрытия источников доходов и уклонения от уплаты налогов и сборов в виде страховых взносов с доходов физического лица в 1999-2000 гг. Невзлин обманным путем получил в налоговой инспекции N4 ЦАО г.Москвы патент, являющийся официальным документом, предоставляющим ему право на налоговые льготы в виде перевода его в качестве предпринимателя на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, освобождающую от обязанностей по уплате подоходного налога с физических лиц.

Затем Невзлин сдал в налоговую инспекцию декларации о доходах, в которые внес заведомо ложные сведения и указал доход от предпринимательской деятельности - консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью за 1999 г. в сумме 8 048 597 руб., при стоимости патента 250 руб., и как физическое лицо не уплатил налогов и сборов в виде взносов в страховые фонды на сумму 2 855 122 руб.; за 2000 г. - в сумме 80 051 571 руб., при стоимости патента 2004 руб. и как физическое лицо не уплатил подоходный налог и сборы в виде взносов в страховые фонды в сумме 24 561 786 руб.

Всего Невзлиным по итогам 1999-2000 гг. не уплачено налогов и сборов на общую сумму 27 416 908 руб.

Своими действиями Невзлин совершил уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 198 УК РФ. В связи с чем, 12 января 2004 года в отношении него вынесено постановление привлечении в качестве обвиняемого по ч.2 ст. 198 УК РФ.

Невзлин Л.Б. по месту регистрации: г. Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 20, кв.9-10, не проживает.

12 января 2003 года Невзлин Л.Б. объявлен в федеральный и межгосударственный (на территории СНГ) розыск.

Невзлин Л.Б. выехал за пределы территории Российской Федерации origindate::30.07.2003 г., то есть вскоре после возбуждения уголовного дела ?18/41-03 по факту мошеннического завладения акциями ОАО 'Апатит' - после ареста одного из руководителей ОАО 'НК 'ЮКОС' Лебедева П.Л., допроса в качестве свидетеля Ходорковского М.Б. и начала активных следственных действий по расследованию других эпизодов преступлений, совершенных руководителями этой нефтяной компании. В ходе расследования установлено, что Ходорковский, Лебедев и Невзлин под видом оплаты за консультацинные услуги получали деньги от одной и той же зарубежной компании 'Status Services Limited', а затем совершали действия по уклонению от уплаты налогов, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст. 198.

С целью избежать ответственности за совершенное на территории России преступление Невзлин Л.Б. предпринял целенаправленные действия и осенью 2003 года получил гражданство Государства Израиль. В настоящее время проживает в этой стране, регулярно выезжает в Великобританию. Данных о возможном возвращении Невзлина Л.Б. в Российскую Федерацию не имеется. Вместе с тем, следствие располагает данными о том, что Невзлин Л.Б. через доверенных лиц руководит ОАО 'НК 'ЮКОС', обсуждает тактику противодействия правоохранительным органам, расследующим уголовное дело в отношении руководителей ОАО 'НК 'ЮКОС', через средства массовой инфрмации влияет на общественное мнение по этому делу.

Действия Невзлина Л.Б. свидетельствуют о том, что он скрывается от следствия и суда, и тем самым препятствует производству предварительного следствия по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь частями первой и второй ст.210 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л

1. Объявить в международный розыск обвиняемого Невзлина Леонида Борисовича, 21 сентября 1959 г.рождения, уроженца г.Москвы
2. Поручить НЦБ Интерпола МВД России розыск Невзлина Л.Б.

Старший следователь по особо важным делам С.К.Каримов

Converted 15985.jpg