По следам выведенны Матвеем Уриным денег

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


По следам выведенных Матвеем Уриным денег

В "Евроситибанке" на счетах экс-владельцев Соцгорбанка Игоря Безгина и Александра Дмитрука арестовали 800 млн руб.

Оригинал этого материала
© "РБК daily", origindate::26.10.2011, Деньги Матвея Урина нашлись в "Евроситибанке", Фото: LifeNews.Ru, via "Коммерсант"

Игорь Пылаев

Compromat.Ru

Матвей Урин

Следователи нашли и арестовали деньги, похищенные из банков, подконтрольных скандальному банкиру Матвею Урину. По версии следствия, около 800 млн рублей из «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома» осели на счетах Игоря Безгина и Александра Дмитрука — бывших владельцев Соцгорбанка, который Банк России также включил в состав так называемой группы Урина.

Деньги, выведенные из «уринских» банков в 2010 году, нашлись в «Евроситибанке» на счетах Александра Дмитрука и Игоря Безгина. В настоящее время г-н Дмитрук возглавляет совет директоров этого банка, а г-н Безгин является членом этого совета директоров.

В распоряжении РБК daily есть два постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в размере 177,674 млн руб на счетах г-на Безгина и 583,046 млн руб на счетах г-на Дмитрука в «Евроситибанке». Оба постановления вынесены 26 сентября следователем по особо важным делам первого отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Москве майором юстиции Пономаревым. Не исключено, что на арестованных счетах находились средства, полученные Дмитруком и Безгиным от продажи Соцгорбанка.

Compromat.Ru

Александр Дмитрук

По версии Центробанка, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из «Соцгорбанка» около 920 млн рублей. Одновременно с этим банк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и «Традо-банка» фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. (см. РБК daily от 28 мая 2011 года). Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже «Соцгорбанка» была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.

["РБК daily", origindate::26.05.2011, "У Соцгорбанка Матвея Урина обнаружились высокопоставленные покровители": Общая сумма выведенных из Соцгорбанка средств составила 1,6 млрд руб., рассказал РБК daily близкий к ЦБ источник. Для выведения средств банк выдавал фиктивные кредиты, а также использовал недобросовестный депозитарий для учета несуществующих бумаг. По версии источника, владельцы Соцгорбанка утверждают, что летом 2010 года шесть человек взяли в Традо-банке и банке «Монетный двор» (из группы Матвея Урина) кредит на 180 млн руб. каждый (всего 1,08 млрд руб.). Эти средства якобы пошли на покупку ценных бумаг, которыми была оплачена сделка по приобретению Соцгорбанка в прошлом году. Однако по просьбе Банка России ФСФР провела проверку депозитария, где должны были учитываться бумаги, но там их не обнаружила, утверждает источник из ЦБ.
Позднее у Соцгорбанка были запрошены документы и видеозаписи, подтверждающие получение кредита у Традо-банка и «Монетного двора», но никаких доказательств сделки не обнаружилось. Как сообщил источник РБК daily, близкий к ЦБ, в Банке России полагают, что бывшим владельцам Соцгорбанка за него были выплачены деньги из имущества самого банка. Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей, якобы в счет погашения долга. Таким образом средства из банка были выведены.
Незадолго до отзыва лицензии из Соцгорбанка было выведено еще 2 млрд руб.: банк выдал кредит на эту сумму шести компаниям-однодневкам. Как рассказал источник в ЦБ, глава Банка России Сергей Игнатьев направил письмо с описанием противоправных действий генеральному прокурору Юрию Чайке, министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и директору ФСБ Александру Бортникову. По словам источника в ЦБ, у Соцгорбанка обнаружились высокопоставленные покровители: они звонят руководству ЦБ и просят возвращения лицензии. Как сообщил источник в Банке России, Соцгорбанк подал в суд иск об оспаривании решения об отзыве лицензии. — Врезка К.ру]

Следствием было установлено, что с 23 марта по 24 декабря 2010 года Матвею Урину с подельниками удалось вывести из 5 банков (в том числе, Уралфинпромбанка» и «Монетного дома») не менее 15 млрд рублей. Как и в случае с Соцгорбанком, средства выводились через «Эдвантис Кэпитал», а также ряд других финансовых компаний — «Форвард Капитал», Ричмонд Секъюритис» и «Бест Инвесткент».

В мае Матвею Урину предъявлено обвинение в мошенничестве. По этому уголовному делу 5 банков — «Традо-банк», «Славянский банк», «Монетный дом», «Донбанк» и «Уралфинпромбанк» признаны потерпевшими. В связи с чем, представителя этих банков поданы иски на сумму более 15 млрд рублей.

Как установлено в ходе следствия, часть этих денег прошла через «Соцгорбанк», и в итоге с октября по ноябрь 2010 года) осели на счетах Дмитрука и Безгина в «Евроситибанке». Это имущество, как пишет следователь Пономарев, «добыто в результате расследуемых по уголовному делу и преступных действий обвиняемого Матвея Урина». Счета арестованы в целях обеспечения сохранности указанного имущества и предотвращения попыток незаконных действий с ним.