Прачечная Григорьева: 500 человек, 60 банков, 50 миллиардов долларов

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Xw 1170992.jpg

Бизнесмен Александр Григорьев, которого подозревают в обналичивании около 50 миллиардов долларов, этапирован из Москвы в Ростов-на-Дону. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, к статье "мошенничество", которая ему вменяется на данный момент, будет добавлена "организация преступного сообщества или участие в нем".


"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка 50 миллиардов долларов", — цитирует "Интерфакс" Алексееву.


Представитель МВД отметила, что, скорее всего, вывод средств осуществлялся по молдавской схеме: в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, потом попадали в оффшоры. Всего подозреваемый работал с 20 банками, у которых на данный момент отозваны лицензии. По данным правоохранителей, в преступной схеме были задействованы более 500 человек. Годовой оборот ОПГ составлял около одного триллиона рублей.


Григорьев в последнее время проживал за границей. В Москву он приехал в результате операции ГУЭБиПК МВД. Он был задержан в ресторане "Сфера" на Новом Арбате. Изначально Григорьев проходил по делу о мошенничестве, за вывод со счетов банка "Донинвест" более одного миллиарда рублей, а также заключение фиктивных сделок при покупке недвижимости на сумму 150 миллионов рублей.


Крупная банда московских «теневиков» базировалась в бункере в центре столицы


Бойцам ОМОНа, оказывающим силовую поддержку спецоперации, пришлось проникать в «логово» преступников, используя спецтехнику


В Москве «накрыли» очередную «обнальную площадку», через которую, по оперативной информации, преступники вывели в «теневой» сектор экономики около 2 млрд рублей. Установлено, что члены «теневой» ОПГ осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков, а для проведения транзакций использовали реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. По предварительным данным, доход лже – финансистов превысил 85 миллионов рублей.


В пресс – службе МВД по РФ «Преступной России» сообщили подробности спецоперации задержания членов преступной группировки. Оказалось, «обнальщиков» выявили и задержали в ходе масштабных мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу.


Со слов официального представителя МВД России Елены Алексеевой, в ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты печати юрлиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи.


Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОНа пришлось проникать в «логово» преступников, используя специальный технический инструмент.


В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. В отношении троих фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


Напомним, недавно сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.



Бизнесмен Александр Григорьев, которого подозревают в обналичивании около 50 миллиардов долларов, этапирован из Москвы в Ростов-на-Дону. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, к статье "мошенничество", которая ему вменяется на данный момент, будет добавлена "организация преступного сообщества или участие в нем".


"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка 50 миллиардов долларов", — цитирует "Интерфакс" Алексееву.


Представитель МВД отметила, что, скорее всего, вывод средств осуществлялся по молдавской схеме: в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, потом попадали в оффшоры. Всего подозреваемый работал с 20 банками, у которых на данный момент отозваны лицензии. По данным правоохранителей, в преступной схеме были задействованы более 500 человек. Годовой оборот ОПГ составлял около одного триллиона рублей.



Григорьев в последнее время проживал за границей. В Москву он приехал в результате операции ГУЭБиПК МВД.


V2VeLz7spZLEmv.jpg


Он был задержан в ресторане "Сфера" на Новом Арбате. Изначально Григорьев проходил по делу о мошенничестве, за вывод со счетов банка "Донинвест" более одного миллиарда рублей, а также заключение фиктивных сделок при покупке недвижимости на сумму 150 миллионов рублей.


Торговый центр, где все и произошло, находится в самом сердце Москвы — на пересечении Нового Арбата и Кутузовского проспекта. Кстати, по некоторым данным, совладелец этой недвижимости — сам Александр Григорьев.


44-летний бизнесмен обедал в сопровождении спутницы, отряд спецназа испортил аппетит. Охрана Григорьева вмешиваться не стала, не сопротивлялся и он сам – между прочим, мастер спорта по боксу. Но все это в прошлом.


Сразу после задержания оперативники предложили ему добровольно выдать похищенное, однако сам он заявил, что ни о каких хищениях не знает, а денег у него вообще нет.


А вот когда Григорьев оказался в Ростовском суде, где подозреваемому избирали меру пресечения, деньги у бизнесмена вдруг нашлись. За свою свободу Александр Григорьев предложил залог в 105 миллионов рублей. Суд щедрое предложение отклонил и поместил Григорьева под стражу. Бизнесмена арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.


Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный", а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев.


Обыски в аффилированных Григорьеву компаниях вывели оперативников на след ОПГ, в состав которой входили больше 500 человек.


Мошенники разоряли банки, выводя из них наиболее ликвидные активы за рубеж.


"Выводы денежных средств в основном проходили через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились денежные средства. Через некоторое время их перенаправляли на офшоры и далее – обналичивали", — пояснила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.


Кроме того, как полагают оперативники, для вывода средств могли использоваться банки в Литве и Эстонии. Сам же Александр Григорьев в это время стремительно богател.


В Черногории он приобрел гостинично-развлекательный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров. Григорьев не ограничился приобретением парка автомобилей, купив себе частный самолет. Картину дополняет большой дом на Лазурном берегу.


Возможно, на все это имущество Григорьева в скором времени будет наложен арест, ведь если его вина будет доказана — возмещать придется немало. По предварительным данным, годовой оборот криминальной группы Григорьева составлял около 1 триллиона рублей.


Российский бизнесмен и совладелец сразу нескольких банков Александр Григорьев заключён под стражу на два месяца. Пока его обвиняют по статье «мошенничество», но не исключено что будет добавлена ещё одна – «организация преступного сообщества».


Ссылки

Источник публикации