Преступная группа выводила НДС: ущерб - 500 млн

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

DdcНДС.jpg

Суд в Петербурге арестовал 7 из 9 участников преступной группы, связанной с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере


На прошлой неделе в результате операции МВД и СК были задержаны 9 человек, в том числе начальник отдела камеральных проверок МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу Светлана Кротова и бывшие сотрудницы налоговой инспекции Ирина Парыгина и Ольга Борт. "В отношении 7 задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один заключен под домашний арест, еще один отпущен судом", - уточнил Капитонов.

По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн руб. с использованием более 70 подконтрольных организаций.


По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн руб. с использованием более 70 подконтрольных организаций.

Следователи СК и полицейские провели в Петербурге более 70 обысков в местах проживания злоумышленников, в офисах, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 годы действовала организованная преступная группа под руководством Игоря Корниенко, бывшего сотрудника налоговой полиции, в состав которой входили около 30 человек, специализирующаяся на незаконном возмещении НДС.

"Корниенко разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также осуществлял распределение незаконно полученных денежных средств между соучастниками, используя при этом своих знакомых в налоговых органах, которые консультировали злоумышленников по вопросам целесообразности применения тех или иных схем возмещения налога и информировали их о проявлении интереса со стороны правоохранительных органов", - ранее отметили в пресс-службе СК.

Соучастники от имени юридических лиц изготавливали и подавали в налоговые инспекции необходимые отчеты, декларации, балансы, а также документы по проводимым камеральным налоговым проверкам. "В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им юридическими лицами", - информировали в СК.

Ранее в МВД сообщили, что проводятся более 70 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме.

Ущерб от действий организованной преступной группы, которая занималась незаконным возмещением НДС в Петербурге, по предварительным данным составляет около 500 млн руб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу Павел Камчатный.

"Ущерб составил не менее 500 млн руб.", - сказал Камчатный. По его словам, речь может идти о привлечении к ответственности не только участников группы, но и тех, кто принимал решение о возврате НДС.

"Пока никто не задержан, обыски завершаются", - добавил он. Ранее в МВД сообщили, что в Петербурге проводятся более 70 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме, а также в кабинетах должностных лиц двух налоговых инспекций.

"Группа действовала на территории города не менее полутора лет, в ней состояло не менее 20 активных участников, которые имели устойчивые связи налоговыми органами", - сказал представитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов.

Ранее сегодня в МВД России заявили о проведении масштабной спецоперации по пресечению мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС. Как сообщили в пресс-центре МВД, "предположительно, в противозаконную деятельность вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по Санкт-Петербургу - номер 9 и 26". Данная информация проверяется.

По информации ведомства, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт, но товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось.

"Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке", - пояснили в МВД.

В операции принимают участие сотрудники ГУЭБиПК МВД России, Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ссылки

Источник публикации