Прибавка к следствию

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Прибавка к следствию

"В злополучном деле ЮКОСа, над которым Генпрокуратура работает уже больше года, появилось новое неожиданное продолжение. Как стало известно газете «Время новостей», на днях ФСБ РФ забрало к себе из Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов Первого городского банка. (ПГБ). Одним из главных фигурантов этого дела оказался Армен Рштуни -- бывший первый вице-президент СИБУРа, а сейчас советник председателя правления нефтяной компании ЮКОС Семена Кукеса.

Центробанк РФ еще летом прошлого года заморозил финансовые операции Первого городского банка, запретив открывать расчетные и текущие счета клиентам, привлекать деньги физических лиц и продавать им собственные ценные бумаги. Сделано это было по нескольким причинам. Во-первых, с августа по сентябрь 2002 года ликвидные активы банка сократились в два раза, а ссудная задолженность перед ПГБ неожиданно уменьшилась в 3,8 раза. Как посчитал ЦБ, все активы банка просто были выведены в офшорные структуры на Виргинские острова, в Науру и Черногорию. Одновременно ПГБ купил на крупную сумму векселя различных сомнительных структур. Также банк продал свои векселя банку «Смоленский», а потом они оказались, согласно данным ЦБ, у ЗАО «Ареус-Премиум» и крупного предпринимателя Армена Рштуни. Вскоре последний представил эти ценные бумаги банка к оплате. ПГБ выплатил все долги, но потом оказался на грани разорения. Бедственным положением ПГБ заинтересовалось ГСУ ГУВД Москвы, которое возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве. По версии следователей, суть аферы выглядела следующим образом.
ООО «Ареус Премиум», принадлежащее некоему Андрею Абрамяну, выпустило векселя на сумму более 180 млн руб., хотя активы фирмы составляли лишь 12 тыс. руб. Потом «Ареус Премиум» обменяло свои якобы ценные бумаги на векселя Первого городского банка. Как подозревали в ГСУ, ко всей этой истории непосредственное отношение имели г-н Абрамян и его двоюродный брат Армен Рштуни.
2 сентября 2002 года ПГБ передал по договору купли-продажи своему клиенту -- банку «Смоленский» 27 своих векселей на сумму свыше 180 млн руб. В тот же день банк «Смоленский», по документам, со своего счета, открытого в ПГБ, их оплатил. Но реально деньги на корсчета ПГБ почему-то не поступили. Затем ПГБ получил по договору купли-продажи 27 векселей «Ареус Премиума» и произвел их оплату (на счет фирмы Абрамяна). После чего «Ареус Премиум» по договору купли-продажи получил от банка «Смоленский» 27 векселей ПГБ все на ту же сумму. В результате этого «кругооборота» «Ареус Премиум» завладел векселями ПГБ, которые могут обращаться вне банка, а банк получил ничем не обеспеченные обязательства «Ареус Премиума».
Тогда, по версии ГСУ, в ситуацию вмешался двоюродный брат Абрамяна Армен Рштуни -- бывший первый зампредправления нефтехимической компании СИБУР, а ныне советник председателя правления ЮКОСа. Сразу же по получении векселей ПГБ Абрамян вывел их из активов «Ареус Премиума» и якобы передал Рштуни. Получив векселя, Рштуни предъявил их к платежу. При этом он умудрился в нарушение предписания Центробанка открыть счет как физическое лицо по вкладу, куда эти денежные средства были зачислены.
Весной прошлого года ПГБ был объявлен банкротом, а г-н Рштуни стал кредитором банка. Теперь его обязательства погашаются в первую очередь. Начав расследование, представители Главного следственного управления ГУВД столицы пытались пообщаться по этому поводу с председателем правления ПГБ Максимом Листовским. Однако он таинственно исчез еще несколько месяцев назад. В результате на днях Следственное управление ФСБ забрало все материалы по ПГБ к себе. И теперь уже контрразведчики станут заниматься вопросом о хищении активов Первого городского банка. Правда, чем объясняется именно их интерес к этой истории, пока никто сказать не смог. Представители и ГСУ, и Следственного управления ФСБ эту информацию подтвердили, но от комментариев отказались."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации