Прием по обналичным вопросам

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Банкира Мотькина задержали за групповое мошенничество

1198304921-0.jpg В Москве задержан бывший председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин, находившийся в розыске по подозрению в мошенничестве. Лицензия у этого банка, который ранее обслуживал счета всех подразделений «Медиа-Моста», была отозвана всего месяц назад за «неоднократное нарушение в течение одного года требований закона ‘О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем’».

Подробности операции, в ходе которой был задержан Валерий Мотькин, правоохранительными органами пока не разглашаются. Известно лишь, что это произошло в центре Москвы. Банкир был доставлен в ИВС ГУВД на Петровку, 38. Возможно, уже сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ обратится в Басманный суд для избрания ему меры пресечения. По сообщению «Интерфакса», в последнее время банкир разыскивался по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) УК РФ. Впрочем, известно, что последние крупные обыски в Имидж-банке проводились еще в 2001 году, когда он обслуживал счета всех подразделений «Медиа-Моста». Опечатав тогда сервер Имидж-банка, Генпрокуратура практически парализовала всю финансово-хозяйственную деятельность компаний НТВ, «НТВ плюс», ТНТ и «Эхо Москвы». В постановлении на обыск указывалось, что руководство Имидж-банка не по назначению использовало $15 млн одного из своих клиентов — государственного предприятия «Метрополитен». В самом банке утверждали, что «деньги как были, так и находятся на счетах» и, более того, никаких нареканий к деятельности банка у представителей метрополитена никогда не было.

Имидж-банк был зарегистрирован в 1993 году и принадлежал Владимиру Гусинскому, который после утраты контроля над Мост-банком весной 2000 года перевел в него счета всех подразделений «Медиа-Моста», а также ряда крупных клиентов Мост-банка, включая счета НТВ. Однако после ликвидации «Медиа-Моста» и перехода большинства контрольных пакетов его акций к «Газпрому» Имидж-банк был продан промышленным и торговым компаниям из Уфы. Активы банка за третий квартал 2007 года уменьшились более чем в два раза — с 840 млн руб. до 381 млн руб. Собственный капитал банка на 1 октября составлял 230 млн руб.

1 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Имидж-банка. Решение было принято в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона ‘О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма’». Однако формальным поводом для отзыва лицензии послужило участие банка в криминальном обналичивании крупных сумм — в октябре этого года он выдал двум клиентам более 2,5 млрд руб. якобы на закупку сельскохозяйственных продуктов. Именно эта обналичка и вызвала вопросы у Росфинмониторинга, а затем и у следственного комитета при прокуратуре РФ.

Оригинал материала

«Коммерсант» от origindate::22.12.07