Приложение № 1

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© solomin, origindate::29.06.2007

Об угрозе банкротства предприятий Приволжского федерального округа, производящих продукцию двойного назначения и их переходе под контроль третьих лиц

Приложение № 1

….Лидером сообщества, организующего схемы вывода бюджетных средств и банкротство предприятий двойного назначения является Хенкин Александр Анатольевич. Хенкин – один из богатейших и влиятельных людей Самары. Психологически характеризуется, как крайне осторожный человек, склонный к манипулированию третьими лицами. Крайне редко занимает ответственные посты. Свою деятельность как правило ведет под прикрытием третьих лиц. В разные периоды организовывал финансовые схемы и бизнес-предприятия для региональных политиков – губернатора Самарской области (Константина Титова), в 2006-2007 годах для мэра Самары Виктора Тархова. Считается одним из идеологов подрыва влияния партии «Единая Россия» в Самарской области. Идеологически неустойчив – способен финансово поддерживать оппозиционные движения.

….Скрытен, свой бизнес пытается формировать без участия лиц поддерживающих его. Традиционной схемой вхождения Хенкина в бизнес является банкротство или кризисная ситуация, в которой владельцам бизнеса либо предлагаю расстаться с его значительной частью за 10-20% от стоимости бизнеса либо просто отбирают его путем использования силовых структур. При этом вывод средств с предприятий осуществляется на компании контролируемые Хенкиным, а затем путем использования векселей различных банков и обналичивания денежных средств на компании, зарегистрированные на третьих лиц.. Примером подобных действий могут являться операции компаний Хенкина с векселями «Национального торгового банка» на базе дочерних предприятий банка….

…Несмотря на то, что состояние Хенкина А.А оценивается не менее чем в $ 100 млн. внешне ведет образ жизни мало совместимый с доходами. Проживает в гостиничном комплексе администрации Самарской области на первой просеке. Годовой декларируемый доход Хенкина в 2005 году был сформирован за счет платежей ООО «Промторг», ООО «Торговый центр», ОАО «Национальный торговый банк», ООО «Самарааэротур», ООО «Стрела», ЗАО «ТК «Металлист» и ООО «Приоритет». В частности в ООО «Промторг» Хенкину было выплачено 1,1 млн. рублей, в ООО «Торговый центр» - 1,8 млн. рублей, в ОАО «Национальный торговый банк» - 1 млн. рублей, в ООО «Стрела» - 1,63 млн. рублей, в ЗАО «ТК «Металлист» - 945 тыс. рублей, в ООО «Приоритет» - 1,2 млн. рублей. В то же время, есть основания полагать, что реальная прибыль компаний и ее доля принадлежащая Хенкину отличается от задекларированных в 10-20 и более раз. По оперативным данным ее значительная часть может выводиться за границу на счета лично Хенкина А.А и аффилированных ему компаний…

….При разработке ОПС необходимо обратить особое внимание на деятельность следующих предприятий -:

- ООО «Самарский судоремонтный завод» ИНН 6317704374, учредители – Хенкин А.А, Громов В.М, ООО «Вымпел плюс», адрес - 643,443020,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКИЙ СПУСК УЛ,2

- ООО «Офис-центр», ИНН 6376012671, учредители – Хенкин А.А,Егоров Н.И, Сухова Е.В и др, ООО «Торговый городок», ООО «Железобетон», адрес -443081,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛ,181,,

- ООО «Фирма «Влада», ИНН 6316038957, учредители – Хенкин А.А, Данилова Р.Д, Фурман М.Ш, Егоров Н.И, адрес - 443081,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛ,181,,

-ООО «Борские минеральные воды» ИНН 6366004914, учредители – Хенкин А.А., Волов А.Ф и др. адрес -446660,САМАРСКАЯ ОБЛ,БОРСКИЙ Р-Н,,БОРСКОЕ С,ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ,113 Б,,

-ООО «ПФ «Сампласт», ИНН 6367652594, учредители – Хенкин А.А. Титов А.К, ООО «Стройсервис» и др.адрес -443069,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,АЭРОДРОМНАЯ УЛ,40,,

-ООО «Мир», ИНН 6317016650, учредители – Хенкин А.А,адрес - 443099,САМАРСКАЯ ОБЛ,САМАРСКИЙ,САМАРА Г,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ,150

- ООО «Старая гавань», ИНН 6367175052, учредители – Хенкин А.А, Порало В.И, адрес -443020,ПОВОЛЖСКИЙ,САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,САМАРА,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКИЙ СПУСК,2,,

- ООО «Самарская швейная компания «Красная звезда», ИНН 6319125069, учредители – Хенкин А.А, Шерман В.Ю, Шишкин С.Н, адрес - 443115,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА УЛ,117А

- ООО «Самарская электроакустическая лаборатория», ИНН 6316021128, учредители – Хенкин А.А, Елин В.М и др., адрес - 443068,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СКЛЯРЕНКО УЛ,20,,1003

- ООО «Биант», ИНН 6318322843, учредители – Хенкин А.А, Бельянинов А.Р, Степанова О.В, адрес - ,443083,,,САМАРА Г,,22 ПАРТСЪЕЗДА УЛ,14,,43

- ООО «Приоритет», ИНН 6311067841, учредители – Хенкин А.А, Хенкин М.А, Шишкин С.Н и др,. адрес -443070,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ,19,,

-ООО «Промторг», ИНН 6315562710, учредители – Хенкин А.А, Хенкин М.А, Пичуров, адрес 443013,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОСКОВСКОЕ Ш,1,,

- ООО «Самарский стройфарфор», ИНН 6367006248, учредители – Хенкин А.А. Бахмуров Я.А, Лашманова Т., ООО «Волжская керамика» и др.

-ООО «Статус», ИНН 6367654672, учредитель – Хенкин А.А, адрес -443000,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА,,МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18 КМ

- ООО «Проммаш», ИНН 6318120893, учредитель – Хенкин А.А, Аулкин С.Г, адрес - САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,22 ПАРТСЪЕЗДА УЛ,10А,,КАБ.10

- ООО «Волга-маяк», ИНН 6316054170, учредитель – Хенкин А.А, Бельянинов А.Р, Громов В.М, 443086,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ЕРОШЕВСКОГО УЛ,3 А,,330

- ООО «Аэротур», ИНН 6367005950, учредитель – Хенкин А.А, Мершон и др. адрес - 443010,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ,150,,

-ООО «Торговый центр», ИНН 6315562734, учредитель – Хенкин А.А, адрес - 443013,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОСКОВСКОЕ Ш,1,,303

- ООО «Караван», ИНН 6315546500, учредитель – Хенкина А.А, Хенкин М.А, Ракитин С., Горбунов А.Л., Гаубес и др. адрес - 443052,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ЗАВОДСКОЕ Ш,46,,5

- ЗАО «РПП», ИНН 6315348427, учредитель – Хенкин А.А, адрес - 443013,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОСКОВСКОЕ Ш,1,,301

- ООО «Железобетонные изделия», ИНН 6318129342, учредитель – Хенкин А.А и др. адрес - 443081,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛ,181,,

- ООО «Инкур», ИНН 6315543555 учредитель – Хенкин А.А и др., адрес -443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15,,

- ООО «Тауплекс», ИНН 6315546411 учредитель – Хенкин А.А и др., адрес - 443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15

Необходимо отработать данные компании на предмет участия в схемах вывода имущества с предприятий ВПК, предприятий двойного назначения, а также взаимосвязи между учредителями позволяющие выявить алгоритм действий и выявить наличие связей между Александром Хенкиным и арбитражными управляющими проверяемых предприятий. Необходимо проработать сделки по покупке недвижимого имущества данными компаниями в период 1998-2006 годов. Данные представить к….

….