Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

© "Новая газета", 16.05.2005, "Удар по ядрам" Американский прокурор: средства, предназначенные для российского института, давали ему же в долг Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России Обвинительное заключение по делу бывшего министра Евгения Адамова и Марка Каушанского
Роман Шлейнов
Converted 18833.jpg

В Швейцарии по американскому запросу был задержан Евгений Адамов - бывший глава Минатома РФ. Он - первый бывший российский министр, арестованный за рубежом и ожидающий экстрадиции в США, где для него добиваются 60 лет тюрьмы и 1 750 000 долларов штрафа. Евгений Адамов - давний герой наших публикаций (с 1999 года). Изучением его иностранной коммерческой деятельности занимался член Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией Юрий Щекочихин - зам главного редактора "Новой газеты". И поскольку российские прокуроры отказались проводить расследование, документы были переданы в США. В 2001-2002 годах там начали свое разбирательство, завершившееся предъявленным обвинением. Официальные российские лица пока скупы на комментарии, хотя и намекают осторожно: мол, все - провокация, нашли предлог для задержания секретоносителя... На этот счет предоставляем возможность сделать вывод самостоятельно.

Из офиса американского прокурора в Западном округе Пенсильвании мы получили обвинительный акт по делу бывшего главы Минатома РФ Евгения Адамова и его бизнес-партнера бывшего соотечественника Марка Майкла (Марка Михайловича) Каушанского. Прокурор Мэри Бет Бьюкенен настаивает на том, что они похитили как минимум 9 млн долларов из финансовой помощи, которую США и другие страны предоставили для работ по повышению безопасности российских ядерных реакторов.

Для лучшего понимания того, как перемещались деньги, мы построили схему на основании американских документов, в которых движение средств показано с точностью до цента. Особо подчеркнем, что, по данным прокуратуры США, финансовые потоки двигались не только в офшорные структуры и на личные счета Адамова, Каушанского и их жен. Но уходили также в Украину, Казахстан, а еще к российским гражданам и фирмам. Получатели названы поименно.

Мы продолжили дело американских правоохранительных органов и выяснили, что некоторые из этих фирм занимались недвижимостью и были созданы руководителями системы Минатома РФ. Отдельно в качестве получателя денег обозначена также фирма, которую, согласно закрытому отчету российской Счетной палаты (от 9.07.2001), контролировал лично директор государственного научного центра "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) Вячеслав Письменный.

Троицкий центр - это бывший филиал Курчатовского института (РНЦ). Исполнительным директором института в свое время являлся нынешний глава Федерального агентства по атомной энергии Румянцев. А задержанный в Швейцарии Адамов когда-то работал главным инженером Курчатовского института.

Евгения Адамова также тесно связывали с людьми из окружения бывшего президента Бориса Ельцина - с Романом Абрамовичем, Александром Мамутом, Андреем Мельниченко, Михаилом Зурабовым (нынешним министром здравоохранения и соцразвития) - и их структурами.

Учитывая все эти обстоятельства, ажиотаж вокруг истории с Адамовым далеко не случаен. Если американские прокуроры продолжат свое расследование и основательно изучат денежные проводки от фирм Адамова и Каушанского в Россию, то не исключено, что совсем скоро в Америке появятся и другие уголовные дела на крупных и не менее "секретных" российских чиновников и управленцев. (Полный текст обвинительного акта - на сайте www.novayagazeta.ru, там же - отчеты Счетной палаты РФ и Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.) Обвинительный акт
"В окружной суд Соединенных Штатов в Западном округе Пенсильвании.

Соединенные Штаты Америки против Евгения О. Адамова и Марка М. Каушанского.

1. "..." Обвиняемый Евгений О. Адамов был гражданином СССР/РФ. С ноября 1986-го по март 1998-го Адамов был директором Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники ("..." здесь и далее обозначаемого как НИКИЭТ) "...". 4 марта 1998 года президент Борис Ельцин назначил Адамова министром "...". 28 марта 2001 года Адамов оставил пост министра и вернулся в НИКИЭТ в качестве научного руководителя.

2. Обвиняемый Марк М. Каушанский эмигрировал из СССР в США в 1979-м и стал гражданином США в 1985 году. С 1985-го по декабрь 1997-го Каушанский работал в Westinghouse Electric Corporation (электрическая корпорация "Вестингхаус") в Питтсбурге, Пенсильвания, в качестве инженера атомных реакторов.

3. В декабре 1990-го исполнительным комитетом международной неправительственной организации "Форум ученых и специалистов за советско-американский диалог" была создана организация "Энергопул" "...". Адамов был назначен генеральным директором "Энергопула" РФ.

4. Начиная с 1992-го "..." Соединенные Штаты и другие страны выступили с инициативой, направленной на то, чтобы обеспечить финансовую и техническую поддержку повышению безопасности ядерных реакторов, действующих в России "...".

5. НИКИЭТ "..." был включен субподрядчиком в международные проекты по ядерной безопасности "...". НИКИЭТу должны были платить за проведение экспертиз, разработку проектов, консультации и работу по контрактам обновления РБМК реакторов (тип реактора, который использовался на Чернобыльской АЭС), за содействие в проведении тестов на безопасность. НИКИЭТ намеревался назвать "Энергопул" РФ в качестве получателя денег по этим контрактам.

6. В качестве директора НИКИЭТа Адамов встречался с различными правительственными и корпоративными западными чиновниками и обсуждал проекты помощи со стороны США и других правительств по повышению безопасности реакторов. В 1991-м или 1992-м Адамов встретил Каушанского, когда Каушанский исполнял обязанности переводчика для Westinghouse Electric Corporation.

7. В июле 1996-го был создан Российский международный центр по ядерной безопасности (RINSC). Изначально - как часть НИКИЭТа, а в дальнейшем - самостоятельная организация для совместных ядерных исследований по реакторной тематике с Центром по ядерной безопасности США, управляемым Argonne National Laboratory, Чикаго, Иллинойс "..."". Сговор
"10. Целью сговора Адамова и Каушанского было незаконное обращение для своей личной выгоды средств международной ядерной помощи, которая была предназначена американским правительством, другими правительствами, отечественными и иностранными корпорациями для НИКИЭТа за работу по проектам, связанным с РБМК реакторами. Адамов и Каушанский намеренно направили средства финансовой помощи на корпоративные банковские счета, которые они открыли в Соединенных Штатах и которые они обозначили именами, идентичными "Энергопулу" РФ, запланированного получателя средств для НИКИЭТа. Они перевели похищенные средства на различные "..." банковские счета, которые затем использовали для инвестиций в бизнес и выдачи займов для своего персонального обогащения "...".

11. Частью сговора было то, что Адамов и Каушанский перенаправили средства путем использования следующих банковских счетов и коммерческих организаций:

а) 14 января 1993-го Адамов и Каушанский создали Energo Pool, Inc. (далее Energo Pool-PA) в Пенсильвании. 23 марта 1993-го Адамов и Каушанский открыли счет в Mellon Bank в Питтсбурге на имя Energo Pool, Inc., за который подписывались Адамов и Каушанский. "..."

b) 7 ноября 1997-го в штате Делавэр был создан Energopool, Inc. (далее Energopool-DE) с банковским счетом в PNC Bank в Делавэре, с правом подписи у Каушанского и его жены Л. К. (В материалах о фирме указана Любовь Каушанская. - Р. Ш.).

с) 25 августа 1994-го в Пенсильвании была создана Omeka, Ltd. Долевыми участниками были Адамов, его жена О. П. (В материалах комиссии по борьбе с коррупцией указана Ольга Пинчук. - Р. Ш.), Каушанский и Л. К. 14 октября 1994-го Адамов и Каушанский открыли счет "Омеки" в PNC Bank в Питтсбурге с правом подписи у Адамова и Каушанского. 1 декабря 1997 года Адамов и Каушанский открыли другой банковский счет "Омеки" в Монако.

d) 2 августа 1996-го на Багамах была создана Aglosky International, Ltd. (Aglosky). В апреле 1997-го был открыт счет "Аглоски" в Compagnie Monegasque de Banque (CMB) в Монако. В 1999-м они открыли другие счета "Аглоски" в Banque Pasche Monaco (Pasche) и Арабском банке во Франции.

12. "..." Адамов и Каушанский сделали так, что около 15 129 751,99 доллара США, которые были выплатами для увеличения безопасности ядерных реакторов от правительства Соединенных Штатов, иностранных правительств и корпораций, которые осуществляли сотрудничество с НИКИЭТом, были размещены на ниже указанных банковских счетах (см. таблицу).

13. "..." Между 1993-м и 2002-м Адамов и Каушанский согласились обратить в свою личную выгоду как минимум 9 млн долларов. "..."

14. "..." 3 июня 1998-го Каушанский зарегистрировал RINSC, Ltd. Иностранную некоммерческую корпорацию, осуществляющую деятельность в Пенсильвании, указав в качестве ее адреса: 116 Тротвуд драйв, Монровиль, Пенсильвания, 15146 - местожительство Каушанского. Природа этого бизнеса была описана следующим образом: "Координация взаимодействия между российским Министерством по атомной энергии и Департаментом энергетики США в вопросах менеджмента в области ядерной безопасности". "..."

15. "..." Между мартом 1997-го и январем 1999-го Адамов и Каушанский указали, что платежи на сумму более 700 000 долларов от Argonne National Laboratory в адрес РИНСКа должны направляться на счета "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ".

16. "..." Между 1993-м и 1998-м средства были выведены со счета "Энергопула-ПА" в Меллон-Банке в сумме около 4,6 млн долларов и затем размещены на персональных банковских счетах Адамова и О. П. в банках "Меллон" и PNC. Эти средства были впоследствии переведены на счет "Омеки" в PNC-Банке. Основная часть этих денег была переведена таким образом, чтобы создалось впечатление, что Адамов и О. П. инвестировали свои личные средства в "Омеку". А именно 4 383 000 долларов США были выведены со счетов Адамова и О. П. в банках "Меллон" и PNC "...".

17. Адамов и Каушанский использовали счет "Омеки" в PNC-Банке как холдинговый или инвестиционный счет для денег, обошедших НИКИЭТ, преимущественно через "Энергопул-ПА" и "Энергопул-ДЕ". Так деньги финансовой помощи, предназначенные для повышения ядерной безопасности, были переведены в "Омеку" и затем использованы Адамовым и Каушанским для различных инвестиций в бизнес и предоставления займов в США, России, Украине и Казахстане "..."". Фирмы, счета
"20. 14 января 1993-го Адамов и Каушанский совместно создали "Энергопул-ПА" в Пенсильвании, указав Адамова в качестве президента и казначея, Каушанского - в качестве секретаря.

21. 23 марта 1993-го Адамов и Каушанский открыли банковский счет "Энергопула-ПА" № 001-3872 в Меллон-Банке в Питтсбурге, Пенсильвания, и указали себя в качестве лиц с правом подписи.

"...".

23. 25 августа 1994-го Адамов и Каушанский создали "Омеку" в Пенсильвании, указав Адамова и Каушанского в качестве должностных лиц, и распределили доли участия: Адамову (60 процентов), О. П. (20 процентов), Каушанскому (10 процентов) и Л. К. (10 процентов).

24. 7 ноября 1997-го Адамов и Каушанский распорядились о создании "Энергопула-ДЕ" в Делавэре, указав Каушанского в качестве президента, казначея и секретаря.

25. 8 января 1998 года Адамов и Каушанский открыли банковский счет "Энергопула-ДЕ" № 56-0210-6067 в PNC-Банке в Вилмингтоне, Делавэр, указав Каушанского и Л. К. в качестве лиц с правом подписи.

26. Между 1993-м и 1999-м Адамов и Каушанский распорядились открыть следующие лицевые счета и счета предприятий в Соединенных Штатах, Франции и Монако "..." (здесь приводятся 13 счетов в банках США, Франции и Монако на имя Адамова, Пинчук, Каушанского, а также фирм "Омека" и "Аглоски". - Р. Ш.).

27. 25 марта 2001-го Адамов направил Каушанскому его предполагаемые ответы на доклад, подготовленный Комиссией Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по борьбе с коррупцией, где Адамов со своей стороны утверждал, что он (Адамов) не играл никакой роли ни в организации "Энергопула-ПА", ни в организации "Энергопула-ДЕ".

Здесь необходимо отметить, что депутаты из Комиссии предыдущей Госдумы по борьбе с коррупцией достаточно подробно интересовались деятельностью Евгения Адамова и не восприняли это утверждение всерьез. Зато Адамову охотно поверила Генпрокуратура РФ. "Нарушений не выявлено..." - писал депутатам первый зам генпрокурора Бирюков. На что заместитель председателя комиссии Куликов официально отреагировал (письмо № 4.4-5/156-394): в ответе Бирюкова "содержится ряд существенных неточностей и противоречий", а в целом он "носит формальный характер". Уже тогда в документах прослеживались и фирма "Аглоски", и "Омека", и денежные проводки, о которых Бирюков сообщал, что они "в ходе проверки не подтвердились".

В то время председателем Комиссии по борьбе с коррупцией был Николай Ковалев. Он должен быть знаком со всеми этими документами, включая формальные прокурорские письма. Недавно, выступая по Первому каналу, Ковалев публично и без тени смущения заявил, что ответ Генпрокуратуры РФ насчет Адамова его вполне удовлетворил...

Не добившись реакции российской Генпрокуратуры и правоохранительных органов, член Комиссии по борьбе с коррупцией депутат Юрий Щекочихин - зам главного редактора "Новой газеты" - передал ряд документов в США. Мы встречались с представителями правоохранительных органов (увы, не российских) и также передавали некоторые материалы. Публиковали многочисленные статьи. Две из них, несмотря на все подтверждающие документы, Адамову удалось обжаловать в Басманном суде. В России антикоррупционное разбирательство никого не интересовало. Именно поэтому сейчас нам приходится цитировать американское обвинительное заключение. Деньги на личные счета
"29. "..." С 1993-го по 1998-й Адамов и Каушанский перевели следующие средства в общей сумме 4 693 000 долларов США со счета "Энергопула-ПА" в Меллон-Банке на счета, открытые на имя Адамова и О. П. "..."" (указаны банковские счета, суммы и даты проводок; список длинный, поэтому приводим в сокращении. - Р.Ш.).

Так, с 9 сентября 1993-го по 2 января 1998 года Адамову (на счета № 00017-24807 и № 459-0415) поступило 3 843 000 долларов и 850 000 долларов его близкому человеку Ольге Пинчук (счет № 00351-060117).

"31. 2 июля 1996-го Адамов и Каушанский выписали чек на 100 000 долларов со счета "Энергопул-ПА" в Меллон-Банке, чтобы открыть персональный брокерский счет номер 1027-4278 для Адамова в "Чарльз Шваб и Компани".

"...".

33. Между маем 1997-го и июлем 1999-го Адамов и Каушанский перевели следующие средства общей суммой 1 263 885 долларов со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche № 3628) "..."".

Использование похищенных денег

36. 12 сентября 1996-го Адамов (как глава НИКИЭТа) и Каушанский создали фиктивный контракт (№ R-F09-14) между НИКИЭТом и "Омекой", чтобы скрыть тот факт, что компания Адамова ("Омека") давала взаймы организации Адамова (НИКИЭТу) до 2 млн долларов (заметим: деньги, изначально предназначенные для НИКИЭТа, судя по обвинительному заключению, давались ему от фирмы Адамова и Каушанского как будто бы "в долг" и за них еще полагались проценты. - Р. Ш.)

"...".

38. Между 4 октября 1996-го и 6 декабря 1996-го Адамов и Каушанский указали осуществить следующие электронные переводы суммы 1 300 000 долларов в ссудах от "Омеки" к НИКИЭТу "...".

39. Между 13 марта 1997-го и 8 ноября 2000-го Каушанский изготовил и представил фальшивые и ложные инвойсы от "Омеки" НИКИЭТу (по контракту № N-F01-11), которые ложно определяли выставление счета на 1 157 004 доллара - проценты по ссуде - как плату за услуги, оказанные "Омекой" НИКИЭТу. "...".

43. 22 мая 2002-го Адамов и Каушанский написали соглашение, утверждающее, что доходы "Омеки" на 31 декабря 2001 года составили 9 578 000 долларов, определив, что доля Адамова и О. П. составила 8 378 000 долларов, а доля Каушанского и Л. К. -

1 200 000 долларов "...".

44. "..." Обвиняемые Евгений О. Адамов и Марк М. Каушанский незаконно осуществили транспорт, передачу и перевод во внутригосударственную и международную коммерцию денежных средств "..." со счета в Меллон-Банке в Питтсбурге, Пенсильвания, относящегося к электрической корпорации "Вестингхауз" (Westinghouse Electric Corpo-ration), на счет "Энергопула-ДЕ" в PNC-Банке в Вилмингтоне, Делавэр, осознавая, что деньги были похищены, пущены в оборот и добыты обманным путем. Платежи предназначались НИКИЭТу для монтажа систем безопасности ядерных реакторов "...".

52. "..." Между сентябрем и ноябрем 1997-го Адамов и Каушанский создали Lemotech International, которая была зарегистрирована как иностранная компания, осуществляющая деятельность в Пенсильвании, и Margene Holding Trust - компанию, распоряжающуюся голосами по акциям своих клиентов, которой были переданы доли в акционерном капитале "Энергопула-ДЕ" и "Омеки", чтобы скрыть владельца, получателя процентов Адамова "...".

54. "..." Адамов и Каушанский сделали так, что примерно об 11 миллионах долларов, принятых на счет "Энергопула-ПА", не было сообщено Внутренней налоговой службе "...".

60. Между октябрем 1997-го и сентябрем 2000-го Каушанский подписал соглашения/контракты от имени "Омеки" в Пенсильвании, предоставляя займы (кредиты) различным компаниям, указывая, чтобы должники осуществляли уплату процентов и основные платежи на банковские счета "Аглоски" или "Омеки" в Монако "..."".

В этом пункте обвинительного заключения среди получателей денег дважды значится фирма Logic-Realty. Согласно уставным документам российской ООО "Лоджик-Риэлти" (Logic-Realty), она занималась операциями с недвижимостью, риелторской деятельностью. А среди ее учредителей в свое время числилась не только Ольга Пинчук, близкий Адамову человек, чье имя нам уже знакомо, но и Михаил Сергиенко, который был заместителем Адамова по капстроительству в НИКИЭТе, а затем руководил департаментом сооружения атомных объектов Минатома РФ, Михаил Радченко, который стал руководителем ГУП "Атомспецтранс" и по приказу Адамова (№ 258) получил под опеку всю транспортную инфраструктуру Минатома РФ, а также Анатолий Гуков (был директором отделения эксплуатации НИКИЭТа).

Сейчас "Лоджик-Риэлти" - это огромная инвестиционно-строительная компания. А Михаил Сергиенко является гендиректором другой крупной строительной компании, "Эко-Лоджик", которая возводит, например, элитные коттеджи "Бельгийской деревни" - проекта "Лоджик-Риэлти".

Безотносительно этих компаний и лиц (расследования в России еще не было) отметим: мировой опыт свидетельствует о том, что нет лучшего способа отмывания денег, чем их вложение в строительство и недвижимость. След дела Адамова
"63. Между 8 апреля 1998-го и 14 декабря 2000-го Каушанский внес изменения в деловые книги "Энергопула-ДЕ", ложно указав в качестве деловых расходов выплату 523 291 доллара 74 центов займов для финансирования проектов с целью создать ложное снижение налогов "..."".

Здесь снова прервемся. В таблице, где указано, куда направлялись средства, в частности, отмечена фирма Texi, Inc. 8 сентября 1998 года она получила четверть миллиона долларов.

В сводном отчете Счетной палаты РФ "О результатах проверки законности распоряжения федеральной собственностью в Государственном научном центре Российской Федерации "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" "..."" отмечено, что фирма Texi (США) - давний внешнеэкономический партнер Троицкого института (ТРИНИТИ) с миллионными контрактами. Но сказано, что эта фирма "контролируется семьей директора ТРИНИТИ В. Д. Письменного". То есть была своего рода семейным бизнесом.

Повторим, что Троицкий центр - это бывший филиал Курчатовского института, исполнительным директором которого в свое время являлся нынешний глава Федерального агентства по атомной энергии Румянцев. А задержанный в Швейцарии Адамов когда-то работал главным инженером Курчатовского института.

Среди получателей денег в обвинительном заключении указана масса фамилий: В. Решитило, Е. Гончаров, В. Дудин, А. Гороховцев, И. Соснов и проч. Кто эти люди и какую роль они играли в России, еще предстоит выяснить. Продолжение может быть весьма любопытным. К тому же американская прокуратура сообщает еще одну примечательную подробность:

"69. 25 марта 2001-го Адамов указал Каушанскому: "Удалить все записи, где бы они ни были сделаны, что перечисления в Москву или куда-либо еще сопровождались наличными деньгами". "..."

Американцы требуют конфискации денег. В заключение документа приводят обширный список счетов и сумм. Утверждается также, что США будут искать и другую собственность, добытую преступным путем. Распространится ли это на финансовые потоки, ушедшие в Россию, пока неясно. Но известно, что у крупных российских чиновников история с Евгением Адамовым и возможное ее продолжение вызывает неприятные чувства. Они со страхом ждут, кто из них будет следующим.

P.S. Мы позвонили Марку Каушанскому на мобильный телефон и попросили прокомментировать ситуацию. "Сейчас шесть утра, я не могу ничего комментировать", - ответил он и попросил перезвонить. Однако позже перевел все вызовы на автоответчик.

Генпрокуратура РФ до сих пор считает, что в отношении Адамова была права.